کلاهبرداران و تیم‌های مرتبط با آن‌ها چگونه فعالیت می‌کنند

شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و... را مشاهده کرده باشید.
یک نمونه از این کلاهبرداری ها به نام کلاهبرداری پانزی(Ponzi scheme ) شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاه‌برداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند.

در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

این گونه شرکت‌ها هرگز آدرس و شماره تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی رو به سرمایه گذاران می‌دهند. همچنین این شرکت‌ها هرگز اطلاعات دقیقی از نوع کار و فعالیت‌شان که بتواند تامین کننده سودهای نجومی باشد را بیان نمی‌کنند. در صورت درخواست هرگونه توضیح نیز با توضیحاتی بسیار پیچیده و غیر قابل فهم، افراد را گمراه کرده و یا فریب می‌دهند.
آن‌ها با شگردهایی مانند ایجاد حس همدردی با افراد و یا درستکار نشان دادن خود، با به کاربردن کلاماتی از قبیل خدا و حق مردم و... در افراد اعتماد ایجاد کرده و سرمایه مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.
مردم بیشتر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پانزی قرار می‌گیرند، بیشتر کشورهای آسیایی و جهان سومی و فقیر دنیا هستند. به این جهت که می‌دانند مردم این کشورها یا اکثرا فقیر هستند و یا آگاهی‌های کافی را در این زمینه ندارند.
از طرفی افرادی که جذب این حلقه‌های کلاهبرداری شدند، با ترغیب سایر مردم، درصدد کشاندن سرمایه افراد بیشتری به دست این کلاهبرداران هستند.(تصویر)

#کلاهبرداری #پانزی #دسیسه_پانزی #اسکمر #سرمایه #ارز_دیجیتال

@beshkan

کلاهبرداری پانزی با ربات هوشمند فارکس

این روزها برخی از اکانت های پرفلوئر و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با تبلیغات فریبنده از انواع کلاهبرداری های پانزی، کاربران و هموطنان ایرانی را در دام این افراد شیاد و کلاهبردار میاندازند.

ربات هوشمند فارکس که با سود ماهیانه میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد، با تبلیغات اغواگرانه با هدف کلاهبرداری پانزی توسط برخی از اکانت های اینستاگرامی تبلیغ می‌شود.

شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و... را مشاهده کرده باشید.
یک نمونه از این کلاهبرداری ها به نام کلاهبرداری پانزی(Ponzi scheme ) شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاه‌برداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند.

در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت، ربات ، موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
این گونه شرکت‌ها هرگز آدرس و شماره تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی رو به سرمایه گذاران می‌دهند. همچنین این شرکت‌ها هرگز اطلاعات دقیقی از نوع کار و فعالیت‌شان که بتواند تامین کننده سودهای نجومی باشد را بیان نمی‌کنند. در صورت درخواست هرگونه توضیح نیز با توضیحاتی بسیار پیچیده و غیر قابل فهم، افراد را گمراه کرده و یا فریب می‌دهند.
آن‌ها با شگردهایی مانند ایجاد حس همدردی با افراد و یا درستکار نشان دادن خود، با به کاربردن کلاماتی از قبیل خدا و حق مردم و... در افراد اعتماد ایجاد کرده و سرمایه مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.
مردم بیشتر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پانزی قرار می‌گیرند، بیشتر کشورهای آسیایی و جهان سومی و فقیر دنیا هستند. به این جهت که می‌دانند مردم این کشورها یا اکثرا فقیر هستند و یا آگاهی‌های کافی را در این زمینه ندارند.
از طرفی افرادی که جذب این حلقه‌های کلاهبرداری شدند، با ترغیب سایر مردم، درصدد کشاندن سرمایه افراد بیشتری به دست این کلاهبرداران هستند.

#کلاهبرداری #پانزی #دسیسه_پانزی #اسکمر #سرمایه #ارز_دیجیتال

@beshkan