صرافی جعلی arz24[.]com با خرید تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار درحال پولشویی ریال های شبکه قمار است و در سایت های قمار مشخصا لیست شده است، این صرافی جعلی حتی فیلتر هم نیست! مراقب باشید.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #قمار #صرافی

@beshkan

هشدار
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پول‌شویی

صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پول‌شویی طراحی شده است.
شبکه پول‌شویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!

تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.

مجرمان از پول‌شویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.

این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.

صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند،‌ که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.

#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار

@beshkan