❗️ Важный этап вывода средств: AML-проверка

Когда вы заводите или выводите крипту через биржу, обменник или финтех-сервис, AML-чек — это уже рутина. Комплаенс не про «верим/не верим», а про «докажи документом». Если подготовиться заранее, процесс пройдёт быстрее и спокойнее.

Вот рабочий чек-лист от наших экспертов:

1️⃣ Подтверждение личности
Паспорт или ВНЖ + селфи с документом. Иногда ещё короткое видео для KYC.

2️⃣ Подтверждение адреса
Коммуналка, банковская выписка или договор аренды. Важно: документ должен быть не старше 3 месяцев.

3️⃣ Источник средств (ключевой пункт)

В крипте чаще всего смотрят сюда:
• выписка с биржи, где купили монеты за фиат
• договор или инвойс, если получали крипту за услуги/работу
• история майнинга или стейкинга (да, придётся показать скриншоты/логи)
• налоговые декларации, если уже отражали доход

4️⃣ Трассировка транзакций
Биржи любят видеть путь денег. Придётся показать, с какого кошелька пришли средства. Блокчейн-эксплорер тут ваш лучший друг.

5️⃣ Дополнительно

Если суммы серьёзные (от 10.000 USDT), могут попросить:
• банковские выписки, если заводили фиат
• пояснения по цепочке переводов (особенно если между адресами много «прыжков»)

➡️ Из практики — стопор обычно в двух местах:
• «У меня все честно, проводил операцию через обменник, а ордера не осталось»
• «Кошелёк старый, я не помню, где и как покупал первые биткоины»

📌 К сожалению, для комплаенса этого мало. Бумага или скрин — вот что точно работает. Чем больше прозрачности, тем меньше вопросов.

🚩 Сохраняйте этот чек-лист и делитесь им с теми, кому он будет полезен

🛡 Комплексная услуга для тех, чьи криптоактивы под угрозой. Разблокировка, AML и суд — подробнее на нашем сайте

Если вам необходима помощь или консультация эксперта, свяжитесь с нами @digitalrights_bot

#криптопрактика

✅ DRC LAW: IT-юристы

🚫 СКАМ: 5 правил цифровой гигиены

Работая с криптой, мы видим одну и ту же картину: «меня заскамили», «перевёл USDT — человек исчез», «обещали проценты, теперь тишина». К сожалению, в большинстве таких случаев вернуть что-то почти нереально.

Цифровая гигиена — это основа для каждого человека в современном мире, особенно если вы работаете с криптой. Как обезопасить себя? Делимся правилами, которые действительно работают и помогут сохранить ваши активы.

1️⃣ Проверяйте адреса через AML-сервисы
Это наш базовый инструмент. Перед любой транзакцией, особенно если работаете с незнакомым кошельком, проверяйте его на чистоту. Есть открытые и платные сервисы, которые показывают, были ли у адреса связи с даркнетом, мошенничеством, фишингом или санкционными активами. Если кошелёк «грязный», можно не только потерять средства, но и самому попасть под подозрение.

2️⃣ Никаких «seed phrases» на скринах, в заметках или чатах
Простой факт: ваши seed-фразы не должны храниться в облаке, галерее или переписке; это повышает риск кражи средств. Держите их офлайн и в физическом виде. Бумага плюс сейф может и не модно, зато надёжно.

3️⃣ Не нажимайте на ссылку, даже если прислал «друг»
Фишинговые атаки давно не выглядят как фейковые письма в папке спама. Сегодня вам могут прислать ссылку с реального аккаунта знакомого. Один клик — и кошелёк пуст. Если есть сомнения, то лучше не переходить вовсе.

4️⃣ Слишком красиво, чтобы быть правдой — значит, неправда
Обещание x3 за неделю, эксклюзивный проект от «своего» человека , «вход по рефке, осталось 2 места». Такие схемы работают всегда одинаково и заканчиваются потерей средств. Бесплатный сыр только в мышеловке.

5️⃣ Проверяйте людей и проекты, с которыми работаете
Юридически всё может быть красиво: договор есть, печать есть, и даже сайт. Но если за этим нет живого бизнеса, реальных людей и прозрачной структуры, то это просто декорация. Мы знаем, на какие детали смотреть, и рекомендуем вам не полагаться на красивую обёртку.

Если не уверены в транзакции, вам необходимо вернуть крипту, разблокировать кошелек или пройти AML, свяжитесь с нами @digitalrights_bot

➡️ Более подробная информация о наших услугах на сайте

#криптопрактика

✅ DRC LAW: IT-юристы

❔ Как не потерять домен и не оставить бизнес без адреса

Многие компании теряют сайты не из-за конкурентов, а из-за банальной невнимательности. Домен - это цифровая табличка на двери вашего бизнеса. Потеряв его, вы рискуете остаться без сайта, почты и клиентов.

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

1️⃣ Продление вовремя
• В зонах .RU и .РФ домен регистрируется на год.
• Продлить можно за 60 дней до окончания и ещё 30 дней после.
• Последние 30 дней называются периодом преимущественного продления: домен освобождается и его может забрать кто угодно.

📌Совет: ставьте напоминания (за 60, 30 и 10 дней) и подключайте автопродление.

2️⃣ Следите за уведомлениями
Регистраторы обычно присылают напоминания за месяц и за неделю до окончания, но письма могут улететь в спам или на старый ящик.

📌Совет: проверьте, что email администратора актуален.

3️⃣ Данные и документы
Регистратор имеет право запросить подтверждение данных администратора (например, паспорт). Документы нужно предоставить в течение 7 календарных дней, иначе домен могут приостановить.

📌Совет: убедитесь, что указаны верные данные, и держите документы под рукой.

4️⃣ Перенос к другому регистратору
Смена регистратора по правилам занимает до 5 календарных дней (на практике 5-7).
Есть и ограничения: нельзя переносить домен, если до окончания регистрации меньше 7 дней или прошло меньше 30 дней с момента прошлой смены администратора/регистратора.

📌Совет: если сервис не устраивает, лучше менять заранее.

5️⃣ Сложности с похожими доменами
В кириллической зоне .РФ можно регистрировать адреса с разными символами. Это удобно для локальных проектов, но создаёт риск путаницы.

📌Совет: если имя легко спутать, возьмите сразу несколько вариантов, чтобы вас не «перехватили».

6️⃣ Когда домен реально потерять:
• если истёк срок регистрации
• если данные администратора оказались недостоверными и не предоставлены подтверждающие документы
• по мотивированному решению государственных органов, если есть правовое основание
• по решению суда, в том числе при спорах о товарных знаках, интеллектуальной собственности
• при использовании домена для мошенничества, фишинга или размещения запрещённого контента.

📌Совет: следите, чтобы сайт был «чистым» с точки зрения законодательства и подрядчики не размещали сомнительные материалы.

🚩 Домен - это не просто строка в адресной строке браузера, а ваш юридически значимый цифровой адрес. Вернуть его после потери почти невозможно. Всё, что нужно, это вовремя продлевать, следить за контактами, хранить документы и не затягивать с переносом.

Мы в DRC регулярно помогаем бизнесу решать проблемы с доменами.Если вам необходима помощь или консультация эксперта, свяжитесь с нами @digitalrights_bot

#блокировкасайта #разблокировкасайта #домен #защитадомена

✅ DRC LAW: IT-юристы

✅ DRC LAW: IT-юристы

👀 Право на забвение: что это значит?

➡️ Не вся информация в интернете остаётся актуальной и достоверной. Иногда в сети остаются следы, которые уже не имеют ничего общего с настоящим: старые заметки о судебных спорах, устаревшие статьи или публикации с личными данными. Тем не менее, такие материалы продолжают всплывать в поиске и влиять на репутацию. Эти сведения могут искажать восприятие: пользователи читают не о текущем положении дел, а о давних конфликтах или ошибках.

🚩 В российском законодательстве есть понятие «право на забвение». Оно позволяет физическим лицам требовать от поисковых систем удалить из выдачи определённые ссылки.

📌 Важно: речь идёт не об удалении самой публикации с сайта, а именно о том, чтобы она перестала всплывать в поиске.

➡️ Когда можно требовать деиндексацию:
• если информация недостоверна;
• если данные устарели и больше не имеют значения;
• если публикация нарушает закон (например, незаконно распространяет персональные данные).

➡️ Когда нельзя:
• если материал всё ещё актуален;
• если информация достоверна и имеет общественную значимость (например, сведения о банкротстве компании или факты, подтверждённые судом).

🔘 Для бизнеса прямого «права на забвение» нет, но компании сталкиваются с теми же рисками: старые публикации и ссылки в поисковиках формируют у клиентов и партнёров искажённое представление. Поэтому организации используют другие правовые механизмы - защиту деловой репутации, опровержения и удаление недостоверных сведений.

Право на забвение не стирает прошлое, но помогает сделать так, чтобы оно не мешало настоящему.

Если вам необходима помощь или консультация эксперта, свяжитесь с нами @digitalrights_bot

#правоназабвение #забвение

✅ DRC LAW: IT-юристы