Блокчейн от «Инчейна»: эксперт DRC оценила новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций

В начале ноября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 состоялась презентация нового решения для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1.

Его задачи схожи с «Прозрачным блокчейном» от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода «грязных» цифровых активов в фиат. Согласно презентации, «Инчейн» охватывает 90% от общего объема криптовалютного рынка и отслеживает движение уже более 30 монет.

Новый инструмент «Инчейн» позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств.

С его помощью можно проверять транзакции на предмет отмывания незаконных доходов, а также легальность трансграничных переводов.

«Банки, как правило, могут определить подозрительность P2P-операций по косвенным признакам: запутанный или необычный характер операции, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Исходя из заявленных характеристик, “Инчейн” повысит качество такого анализа в момент вывода криптоактивов в фиат», — отмечает руководитель практики FinTech & Crypto юридической фирмы DRC Юлия Привалова.

Полностью материал с мнением нашего эксперта можно прочитать здесь:

➡️ https://forklog.com/exclusive/v-rf-poyavilos-vtoroe-reshenie-dlya-analiza-bitkoin-tranzaktsij-razbiraemsya-chto-takoe-inchejn

#новости_от_DRC #транзакции #блокчейн #инчейн #T1 #криптовалюты #комментарии_экспертов