⚖️بی‌اینکه بدانم در دام پولشویی افتادم چه‌طور ثابت کنم نمی‌دانستم؟

سوال:سلام و وقت بخیر؛
چندی پیش پیامی را از بانک دریافت کردم حاکی از این که کسی مبلغ ۲۵میلیون تومان را انتقال داده بود به حساب من. متوجه شدم که اشتباه شده ولی نمی‌دانستم از کجا و به چه علت آمده است. اما چند دقیقه بعد یک شماره با کد ۰۰۱ به من پیام فرستاد و توضیح داد که پول متعلق به او است و اشتباهی به حساب من واریز شده است و تقاضا کرد پول را به او برگردانم که در نهایت با هماهنگی ایشان، از طریق یک صرافی، پول را به دوبی فرستادم. پس‌فردای آن روز، مجددا این مساله تکرار شد و دوباره کلی عذرخواهی کرد و من دوباره همان کار را برایش انجام دادم. چند روز بعد از طرف بانک حساب من مسدود شد و پلیس فتا تماس گرفت که من دارم اخاذی و پول‌شویی می‌کنم و با یک باند امریکایی رابطه دارم. حقیقتا به شدت حالم بد شد و پلیس گفت با من مجددا تماس می‌گیرد. البته هنوز تماسی نگرفته‌اند. در این فاصله با یکی از آشنایان که پلیس است، مشورت کردم، گفت به نظر من دنبال مراحل قانونی و اثبات بی‌گناهی خود نرو، تو فقط ۱۹ سال داری و نمی‌توانی از پس آن بربیایی. گفت به نظر من از ایران برو و نیازی هم نیست برگردی. با یک وکیل هم صحبت کردم، گفت به نظر من برو و ثابت کن بی‌گناه هستی. گفت در نهایت، می‌روی زندان و پدرت وامی می‌گیرد و پول مردم را می‌دهد. ولی من قلباً دوست ندارم این موضوع پیش بیاید. ممکن است خواهش کنم من را راهنمایی کنید؟

پاسخ را اینجا بخوانید👇
#سوال_جواب_حقوقی #پولشویی
@Farsi_Iranwire

🎥برادرزن قالیباف، از ستاد انتخابات تا پول‌شویی در الجزایر 
#اخبار_ایران #پولشویی
@Farsi_Iranwire

🔹دستگیری در بریتانیا، محاکمه در امریکا؛ سجاد شهیدیان کیست و پیمنت ۲۴ چیست؟

دادگستری امریکا یک صراف ۳۳ ساله ایرانی به نام «سیدسجاد شهیدیان»، معروف به «سهیل شهیدی» را که به خواست ایالات متحده در بریتانیا دستگیر شده بود، رسما در دادگاه به پول‌شویی، کلاه‌برداری بانکی و جعل هویت متهم کرده است.

شهیدیان مدیر «شرکت پیمنت ۲۴»، یک صرافی اینترنتی در ایران است. دادگستری ایالات متحده «وحید والی»، از مدیران این شرکت را هم به موارد مشابه، به علاوه دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرده اما او دستگیر نشده است و تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد.

شهیدیان در ایران به عنوان یک کارآفرین موفق و مدیر مالی توانمند معرفی شده که توانسته است ظرف مدت پنج سال، دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار درآمد کسب کند.
پیمنت ۲۴ چیست؟
سیدسجاد شهیدیان در سال ۱۳۹۵، چند ماه پس از لغو تحریم‌های اتمی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تضامنی صرافی سیدسجاد شهیدیان و شرکا» را تاسیس کرد.

موضوع فعالیت این شرکت، خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی در چارچوب قوانین مقررات ارزی ایران بود.

هفت سال پیش از تاسیس این صرافی، شرکت پیمنت ۲۴ در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده بود که درزمینهٔ پرداخت‌های آنلاین بین‌المللی فعالیت می‌کرد. در این تاریخ هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شدت نگرفته بودند. اما پیمنت ۲۴ پس از شروع تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران هم‌چنان فعال ماند و موضوع فعالیت خود را «حل مشکلات پرداخت‌های ارزی هم‌وطنان» و «برداشتن موانع استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت بین‌المللی» عنوان کرد.

ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #پولشویی
@Farsi_Iranwire

🔹دستگیری در بریتانیا، محاکمه در امریکا؛ سجاد شهیدیان کیست و پیمنت ۲۴ چیست؟

دادگستری امریکا یک صراف ۳۳ ساله ایرانی به نام «سیدسجاد شهیدیان»، معروف به «سهیل شهیدی» را که به خواست ایالات متحده در بریتانیا دستگیر شده بود، رسما در دادگاه به پول‌شویی، کلاه‌برداری بانکی و جعل هویت متهم کرده است.

شهیدیان مدیر «شرکت پیمنت ۲۴»، یک صرافی اینترنتی در ایران است. دادگستری ایالات متحده «وحید والی»، از مدیران این شرکت را هم به موارد مشابه، به علاوه دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرده اما او دستگیر نشده است و تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد.

شهیدیان در ایران به عنوان یک کارآفرین موفق و مدیر مالی توانمند معرفی شده که توانسته است ظرف مدت پنج سال، دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار درآمد کسب کند.
پیمنت ۲۴ چیست؟
سیدسجاد شهیدیان در سال ۱۳۹۵، چند ماه پس از لغو تحریم‌های اتمی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تضامنی صرافی سیدسجاد شهیدیان و شرکا» را تاسیس کرد.

موضوع فعالیت این شرکت، خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی در چارچوب قوانین مقررات ارزی ایران بود.

هفت سال پیش از تاسیس این صرافی، شرکت پیمنت ۲۴ در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده بود که درزمینهٔ پرداخت‌های آنلاین بین‌المللی فعالیت می‌کرد. در این تاریخ هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شدت نگرفته بودند. اما پیمنت ۲۴ پس از شروع تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران هم‌چنان فعال ماند و موضوع فعالیت خود را «حل مشکلات پرداخت‌های ارزی هم‌وطنان» و «برداشتن موانع استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت بین‌المللی» عنوان کرد.

ادامه گزارش فرامرز داور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #پولشویی
@Farsi_Iranwire

🎥 داستان مجید طاهری، از باسن برزیلی تا قاچاق ذرات میکروسکوپی و پولشویی

آزادی «مجید طاهری»، جراج زیبایی ایرانی-آمریکایی همزمان با مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا مورد توجه قرار نگرفت. دکتر «مجید طاهری»، در دادگاه گفت سال ۱۳۶۵ به خاطر «اذیت و آزار» از ایران فرار کرده و «پناهجوی سیاسی» شده. او در فلوریدا و جورجیا با نام ماتئو طائری Matteo Taerri به دلیل عمل جراحی زیبایی به قیمت ارزان شهرت پیدا کرد. باسن برزیلی، لیپوساکشن و بوتاکس از مهارت های اصلی دکتر طاهری بودند . به شهادت برخی مراجعین دکتر طاهری، ارزان بودن خدمات پزشکی او به دلیل پایین بودن سطح کارش بوده. طاهری ۴ سال پیش، آنزیم‌های بیولوژیکی و میکروفیلتر ریزپالایش ذراتی میکروسکوپی را بدون مجوز به ایران فرستاده بود. آنزیم‌های بیولوژیکی و میکروفیلتر ارسالی می‌توانند در سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای و بیولوژیکی مورد استفاده قرار بگیرند. طاهری همچنین به نوعی پول‌شویی و انتقال پول‌های بزرگ در حجم کم در کلینیکی که در آن کار می‌کرد نیز متهم شده بود.

#ویدیوی_روز #مجید_طاهری #گروگان_گیری #پول‌شویی #مبادله_زندانیان

@Farsi_Iranwire

🔹اختصاصی ایران وایر؛ پول‌شویی سلطانی‌فر برای اسدبیگی، مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت تپه

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»

اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.
این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.
***

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور
مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.

اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

ادامه گزارش پیام یونسی پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #پولشویی #فساد_در_ورزش
#هفت_تپه #کارگران
@Farsi_Iranwire

🔹اختصاصی ایران وایر؛ پول‌شویی سلطانی‌فر برای اسدبیگی، مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت تپه

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»

اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.
این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.
***

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور
مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.

اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

ادامه گزارش پیام یونسی پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #پولشویی #فساد_در_ورزش
#هفت_تپه #کارگران
@Farsi_Iranwire

🎥پول‌شویی وزیر ورزش برای مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت تپه

نام «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و دوست و شریک قدیمی او «حسن کریمی» با «امید اسدبیگی»، مدیر عامل نیشکر هفت‌تپه گره خورده. انتخاب «حسن کریمی» به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، از نخستین انتصابات سلطانی‌فر بود.

امید اسدبیگی هم با همکاری وزیر ورزش و حسن کریمی، از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرد. اسدبیگی، مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت‌تپه؛ ده‌ها میلیار تومان سرمایه هفت‌تپه را در امکان ورزشی سرمایه‌گذاری کرد.

این در حالی است که اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به عدم پرداخت حقوق در سال‌های اخیر به شدت سرکوب شده. چندی پیش قاضی مقیسه، ۷ کارگر هفت‌تپه را جمعا به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد و گفت «با این حکم آخرتم را خریدم.»

#اخبار_ایران #پولشویی #هفت_تپه #کارگران
@Farsi_Iranwire

🔹 همه عملیات جهانی حزب‌الله روی یک نقشه؛ آن‌چه باید درباره حزب‌الله بدانیم

یک نقشه تعاملی خلاقانه که وسعت عملیات بین‌المللی حزب‌الله را در طول ۳۸ سال گذشته به تفصیل شرح می‌دهد، توسط یک اندیشکده امریکایی به نام موسسه واشنگتن راه‌اندازی شده است.

این ابزار آنلاین با محتوای اسناد تازه از طبقه‌بندی خارج شدهٔ سرویس‌‌های اطلاعاتی امریکا، اطلاعات روشن و واضحی از بیش از ۱۲ سال تحقیق بر روی فعالیت‌های این گروه ستیزه‌جو در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد؛ گروهی که آشکارا در لبنان فعالیت می‌کند اما در سراسر جهان به فعالیت‌های مخفی جنایی مشغول است.

تقریبا از سال ۱۹۸۲ تا امروز، حزب‌الله در هزار حادثه دخیل بوده است؛ از ونکوور تا فرانکفورت و مانیل که بر روی این نقشه ثبت شده‌اند و ۳۰۰ مورد دیگر در هفته‌های آتی اضافه خواهند شد.

این اطلاعات شامل حملات تروریستی، توطئه‌ها و همین‌طور اقدامات ضدتروریستی هستند. هم‌چنین بر روی این نقشه، رویدادهایی ثبت شده‌اند که برخی از کشورها ناخواسته نقش میزبان قاچاق سلاح، سربازگیری و پول‌شویی انجام شده از طرف این گروه را ایفا کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان از سال ۱۹۹۷ از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است. هم‌چنین از اوایل سال میلادی جاری، بریتانیا کلیت این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی تشخیص داده است.


ادامه گزارش هانا سامرویل را اینجا بخوانید👇
#حزب‌الله_لبنان #پول‌شویی #سازمان_تروریستی #تروریسم #قاچاق_مواد_مخدر #لبنان #اسراییل

@Farsi_Iranwire

🔹 همه عملیات جهانی حزب‌الله روی یک نقشه؛ آن‌چه باید درباره حزب‌الله بدانیم

یک نقشه تعاملی خلاقانه که وسعت عملیات بین‌المللی حزب‌الله را در طول ۳۸ سال گذشته به تفصیل شرح می‌دهد، توسط یک اندیشکده امریکایی به نام موسسه واشنگتن راه‌اندازی شده است.

این ابزار آنلاین با محتوای اسناد تازه از طبقه‌بندی خارج شدهٔ سرویس‌‌های اطلاعاتی امریکا، اطلاعات روشن و واضحی از بیش از ۱۲ سال تحقیق بر روی فعالیت‌های این گروه ستیزه‌جو در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد؛ گروهی که آشکارا در لبنان فعالیت می‌کند اما در سراسر جهان به فعالیت‌های مخفی جنایی مشغول است.

تقریبا از سال ۱۹۸۲ تا امروز، حزب‌الله در هزار حادثه دخیل بوده است؛ از ونکوور تا فرانکفورت و مانیل که بر روی این نقشه ثبت شده‌اند و ۳۰۰ مورد دیگر در هفته‌های آتی اضافه خواهند شد.

این اطلاعات شامل حملات تروریستی، توطئه‌ها و همین‌طور اقدامات ضدتروریستی هستند. هم‌چنین بر روی این نقشه، رویدادهایی ثبت شده‌اند که برخی از کشورها ناخواسته نقش میزبان قاچاق سلاح، سربازگیری و پول‌شویی انجام شده از طرف این گروه را ایفا کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان از سال ۱۹۹۷ از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است. هم‌چنین از اوایل سال میلادی جاری، بریتانیا کلیت این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی تشخیص داده است.


ادامه گزارش هانا سامرویل را اینجا بخوانید👇
#حزب‌الله_لبنان #پول‌شویی #سازمان_تروریستی #تروریسم #قاچاق_مواد_مخدر #لبنان #اسراییل

@Farsi_Iranwire

🔹 داستان جهان‌‌محور الکس‌ ساب؛ تاجر کلمبیایی، واسطه تهران و کاراکاس، زندانی در دماغه سبز

«الکس ساب» یک تاجر کلمبیایی است که در روز دوازدهم ماه ژوئن امسال (۲۰۲۰) در جزایر دماغه سبز به دلیل اتهام پولشویی که آمریکا علیه او مطرح کرده، بازداشت شده است. حالا اما وکلای او گفته‌اند دلیل اصلی دستگیری او چیز دیگری است و آقا فرستاده ویژه «مادورو»، رییس‌جمهور ونزوئلا برای واسطه‌گری بین تهران و کاراکاس بوده است. گزارش زیر یک داستان جهان‌‌محور است درباره الکس ساب، تهران، ونزوئلا، دماغه سبز و آمریکا؛ داستانی عجیب اما واقعی.
***
در میان همه‌گیری ویروس کرونا سفر برای همه سخت شده است، اما آن‌ها که هواپیمای جت خصوصی دارند، طبعا با بقیه متفاوتند.

الکس ساب، تاجر ۴۸ ساله کلمبیایی، یکی از این خوش‌بخت‌ها است. اما بخت خوشش دو ماه پیش به سد مهمی برخورد. ساعت ۸ شب روز دوازدهم ژوئن، هواپیمای خصوصی آقای ساب در جزایر دماغه سبز (کابو ورده) در میان اقیانوس اطلس برای سوخت‌گیری توقف کرده بود که دستگیر شد. این میلیاردر کلمبیایی هنوز در زندان است و نتوانسته دولت دماغه سبز را راضی به آزادی‌اش کند.

وکلای آقای ساب اخیرا اسناد مفصلی در مورد او به «خبرگزاری رویترز» ارائه دادند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد دلیل اصلی دستگیری او چیزی غیر از دلیل اعلام‌شده بوده است. این وکلا گفتند آقای ساب در حال سفر از ایران به ونزوئلا بوده است. به گفته آن‌ها، او به عنوان فرستاده ویژه «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به ایران رفته بود تا مسئولان ایرانی را راضی کند به ونزوئلایی‌ها بنزین و کمک بشردوستانه بفرستند.

ادامه گزارش آرش عزیزی را بخوانید 👇

#الکس_ساب #تاجر_کلمبیایی #ایران_ونزوئلا #پولشویی #راستی‌_آزمایی

@Farsi_Iranwire

🔹 داستان جهان‌‌محور الکس‌ ساب؛ تاجر کلمبیایی، واسطه تهران و کاراکاس، زندانی در دماغه سبز

«الکس ساب» یک تاجر کلمبیایی است که در روز دوازدهم ماه ژوئن امسال (۲۰۲۰) در جزایر دماغه سبز به دلیل اتهام پولشویی که آمریکا علیه او مطرح کرده، بازداشت شده است. حالا اما وکلای او گفته‌اند دلیل اصلی دستگیری او چیز دیگری است و آقا فرستاده ویژه «مادورو»، رییس‌جمهور ونزوئلا برای واسطه‌گری بین تهران و کاراکاس بوده است. گزارش زیر یک داستان جهان‌‌محور است درباره الکس ساب، تهران، ونزوئلا، دماغه سبز و آمریکا؛ داستانی عجیب اما واقعی.
***
در میان همه‌گیری ویروس کرونا سفر برای همه سخت شده است، اما آن‌ها که هواپیمای جت خصوصی دارند، طبعا با بقیه متفاوتند.

الکس ساب، تاجر ۴۸ ساله کلمبیایی، یکی از این خوش‌بخت‌ها است. اما بخت خوشش دو ماه پیش به سد مهمی برخورد. ساعت ۸ شب روز دوازدهم ژوئن، هواپیمای خصوصی آقای ساب در جزایر دماغه سبز (کابو ورده) در میان اقیانوس اطلس برای سوخت‌گیری توقف کرده بود که دستگیر شد. این میلیاردر کلمبیایی هنوز در زندان است و نتوانسته دولت دماغه سبز را راضی به آزادی‌اش کند.

وکلای آقای ساب اخیرا اسناد مفصلی در مورد او به «خبرگزاری رویترز» ارائه دادند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد دلیل اصلی دستگیری او چیزی غیر از دلیل اعلام‌شده بوده است. این وکلا گفتند آقای ساب در حال سفر از ایران به ونزوئلا بوده است. به گفته آن‌ها، او به عنوان فرستاده ویژه «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به ایران رفته بود تا مسئولان ایرانی را راضی کند به ونزوئلایی‌ها بنزین و کمک بشردوستانه بفرستند.

ادامه گزارش آرش عزیزی را بخوانید 👇

#الکس_ساب #تاجر_کلمبیایی #ایران_ونزوئلا #پولشویی #راستی‌_آزمایی

@Farsi_Iranwire

🔹 تحریم ۱۸ بانک دیگر؛ تکمیل حلقه محاصره بانکی ایران توسط آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۹ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه سیستم بانکی ایران اعمال کرد و ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. جزییات این تحریم جدید بانکی را در گزارش زیر می‌خوانید.
***
وزارت خزانه‌داری آمریکا در مشورت با وزارت خارجه این کشور، ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است که بر این اساس همکاری با آن‌ها ممنوع و دارایی‌هایشان در محدوده حاکمیت ایالات متحده توقیف می‌شود. با اعمال این تحریم هیچ بانک ایرانی باقی نمانده است که مشمول تحریم‌های آمریکا نباشد.

بانک‌های تازه تحریم شده عبارتند از بانک «کشاورزی»، «مسکن»، «رفاه»، «شهر»، «اقتصاد نوین»، «قرض‌الحسنه رسالت»، «حکمت ایرانیان»، «ایران‌زمین»، «تعاون منطقه‌ای اسلامی»، «خاورمیانه»، «مهر ایران»، «پاسارگاد»، «سامان»، «سرمایه»، «توسعه تعاون»، «گردشگری»، «کارآفرین» و «تامین سرمایه امین».

تحریم این بانک‌ها بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، است که در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۹۸ صادر شده بود. این فرمان به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تحریم بخش‌های مالی جمهوری اسلامی و توقیف دارایی مرتبط با آن را گسترش دهد.

گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #تحریم_ایران #تحریم_بانکی_ایران #وزارت_خزانه‌داری_آمریکا #پولشویی #گروه_ویژه_اقدام_مالی
@Farsi_Iranwire

🔹 تحریم ۱۸ بانک دیگر؛ تکمیل حلقه محاصره بانکی ایران توسط آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۹ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه سیستم بانکی ایران اعمال کرد و ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. جزییات این تحریم جدید بانکی را در گزارش زیر می‌خوانید.
***
وزارت خزانه‌داری آمریکا در مشورت با وزارت خارجه این کشور، ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است که بر این اساس همکاری با آن‌ها ممنوع و دارایی‌هایشان در محدوده حاکمیت ایالات متحده توقیف می‌شود. با اعمال این تحریم هیچ بانک ایرانی باقی نمانده است که مشمول تحریم‌های آمریکا نباشد.

بانک‌های تازه تحریم شده عبارتند از بانک «کشاورزی»، «مسکن»، «رفاه»، «شهر»، «اقتصاد نوین»، «قرض‌الحسنه رسالت»، «حکمت ایرانیان»، «ایران‌زمین»، «تعاون منطقه‌ای اسلامی»، «خاورمیانه»، «مهر ایران»، «پاسارگاد»، «سامان»، «سرمایه»، «توسعه تعاون»، «گردشگری»، «کارآفرین» و «تامین سرمایه امین».

تحریم این بانک‌ها بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، است که در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۹۸ صادر شده بود. این فرمان به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد تحریم بخش‌های مالی جمهوری اسلامی و توقیف دارایی مرتبط با آن را گسترش دهد.

گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #تحریم_ایران #تحریم_بانکی_ایران #وزارت_خزانه‌داری_آمریکا #پولشویی #گروه_ویژه_اقدام_مالی
@Farsi_Iranwire

🔹 معامله بزرگ ایران‌مال یا شست‌وشوی ۸۵ هزار میلیارد تومان پول کثیف

آگهی مزایده «ایران‌مال» به قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این رقم معادل سه درصد کل پولی است که به اشکال مختلف در کشور وجود دارد. حداقل میزان سهام واگذاری هم ۱۰ درصد تعیین شده است. یعنی باید ۸۵۰۰ میلیارد تومان داشت تا برای خرید ده درصد سهام وارد رقابت شد. این معامله‌ای مشکوک است که بوی تند پول‌شویی از آن به مشام می‌رسد.
***
حتی نوشتن ۸۵ هزار میلیارد تومان کار آسانی نیست؛ آن هم به ریال. احتمالا صفحه‌‌بندهای روزانه برای جا دادن عبارت «۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال» در یک سطر از ستون روزنامه به مشکل برمی‌خورند، اما صاحب‌اختیاران «بانک آینده» بدون هیچ مشکلی آگهی مزایده «ایران‌مال» را به قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر کرده‌اند.

بحث فروش سهام ایران‌مال چند ماه پیش، در نیمه شهریورماه، مطرح شد. در آن زمان اطلاعیه‌ای در سایت بانک آینده منتشر شد که در آن گفته شده بود سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در آینده نزدیک به بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما کسی تصور نمی‌کرد صاحب این مجتمع بزرگ ناگهان ۱۰۰درصد سهام را یک‌جا واگذار کند. آن هم به بهای ۸۵هزار میلیارد تومان که در مقیاس اقتصاد ایران رقم بسیار بزرگی است.

گزارش بهرام خدابنده را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #ایران_مال #پول_کثیف #پولشویی #آگهی_مزایده
@Farsi_Iranwire

🔹 معامله بزرگ ایران‌مال یا شست‌وشوی ۸۵ هزار میلیارد تومان پول کثیف

آگهی مزایده «ایران‌مال» به قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این رقم معادل سه درصد کل پولی است که به اشکال مختلف در کشور وجود دارد. حداقل میزان سهام واگذاری هم ۱۰ درصد تعیین شده است. یعنی باید ۸۵۰۰ میلیارد تومان داشت تا برای خرید ده درصد سهام وارد رقابت شد. این معامله‌ای مشکوک است که بوی تند پول‌شویی از آن به مشام می‌رسد.
***
حتی نوشتن ۸۵ هزار میلیارد تومان کار آسانی نیست؛ آن هم به ریال. احتمالا صفحه‌‌بندهای روزانه برای جا دادن عبارت «۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال» در یک سطر از ستون روزنامه به مشکل برمی‌خورند، اما صاحب‌اختیاران «بانک آینده» بدون هیچ مشکلی آگهی مزایده «ایران‌مال» را به قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر کرده‌اند.

بحث فروش سهام ایران‌مال چند ماه پیش، در نیمه شهریورماه، مطرح شد. در آن زمان اطلاعیه‌ای در سایت بانک آینده منتشر شد که در آن گفته شده بود سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در آینده نزدیک به بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما کسی تصور نمی‌کرد صاحب این مجتمع بزرگ ناگهان ۱۰۰درصد سهام را یک‌جا واگذار کند. آن هم به بهای ۸۵هزار میلیارد تومان که در مقیاس اقتصاد ایران رقم بسیار بزرگی است.

گزارش بهرام خدابنده را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #ایران_مال #پول_کثیف #پولشویی #آگهی_مزایده
@Farsi_Iranwire

🔹چمدان‌های پول، جعل اسکناس و پرونده‌های کرمان؛ اتهامات اقتصادی قاسم سلیمانی و سپاه قدس


اظهارات یک مقام ارشد حماس درباره انتقال چمدانی میلیون‌ها دلار پول نقد از ایران در روزهای اخیر خبرساز شده است.

اما این نخستین بار نیست که موضوع انتقال چمدانی پول به کشورهای دیگر توسط جمهوری اسلامی مطرح شده است.

مروری بر چند رویداد مشابه که در سال‌های گذشته خبرساز شد:

حدود ده سال قبل، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انتقال چمدانی پول به افغانستان و سوریه انتقاد کردند.

چند روز پیش از آن، ۲آبان‌ماه۱۳۸۹، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده بود که «عمر داوودزی»، رئیس دفتر «حامد کرزی» رئیس جمهوری وقت افغانستان، چندین پاکت پول حاوی اسکناس‌های یورو از «فداحسین مالکی»، سفیر وقت ایران در کابل، دریافت کرده است.

به دنبال انتشار این گزارش، حامد کرزی با تایید اینکه رئیس دفترش از سفیر ایران پول نقد دریافت کرده گفت که این پول به طور رسمی و از مجرای قانونی به افغانستان داده می‌شود. به گفته کرزی، ایران سالی یک یا دو بار حدود پانصد و گاهی ششصد هزار یورو به افغانستان کمک می‌کند.

پیش از آن نیز یکی از اتهامات «حمید بقایی»، معاون اجرایی دولت «محمود احمدی‌نژاد»، اختلاس در مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو به علاوه ۵۹۰ هزار دلاری اعلام شد که نیروی قدس سپاه «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» به او داده بود.

#فساد #راستی_آزمایی #پولشویی #سپاه_قدس #قاسم_سلیمانی

جزییات را در گزارش احسان مهرابی بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire

🔹اعلام جرم آمریکا علیه سه شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای صدور غیرقانونی کالا به ایران

آمریکا سه شهروند دیگر ایرانی را به ارسال کالا به ایران و نقض قوانین مربوط به تحریم‌ها و پولشویی متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا این سه تن را عبدالله مومنی، آرش یوسفی جم و امین یوسفی جم معرفی کرده است. اطلاعات بیشتری از هویت متهمان و همچنین جزییات داد و ستد آن‌ها منتشر نشده است.

***

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد علیه سه شهروند ایرانی به اتهام تلاش برای صدور کالاهای آمریکایی به ایران اعلام جرم کرده است.

بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا که روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه منتشر شد، این سه نفر عبارتند از:

«عبدالله مومنی روستانی» که با نام‌های «عبدالله مومنی» و «امیر امیری» نیز شناخته می‌شود، ۴۴ ساله، شهروند ایران و احتمالا ساکن ایران

«آرش یوسفی جم»، ۳۲ ساله، شهروند ایران و ساکن اونتاریوی کانادا که ۲۳ دسامبر (سه هفته پیش) به دست ماموران آمریکا بازداشت شد،

و «امین یوسفی جم»، ۳۳ ساله، شهروند ایران و ساکن اونتاریوی کانادا.

دادستانی آمریکا این سه نفر را به توطئه برای ارسال کالاهای آمریکایی به ایران که ناقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی به شمار می‌رود، و همچنین نقض مقررات مربوط به معامله با ایران و تحریم‌های ایران متهم کرد.

#پولشویی #راستی_آزمایی #عبدالله_مومنی #نقض_تحریم‌ها


جزییات را در ایران وایر بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire

🔹 احتمال ۳۰ سال زندان به جرم صادرات لاک ناخن از امریکا به ایران

نقض تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی گاه می‌تواند عواقب غیرمنتظره‌ای داشته باشد. یک امریکایی که صاحب شرکت تولید لوازم آرایشی است، متهم است طی سه سال نقض تحریم‌های ایران، سه فقره عمل مجرمانه بزرگ انجام داده است که می‌تواند مجازات سه دهه زندان برای او به دنبال داشته باشد.
قوانینی که او متهم به نقض آن‌ها است، در اولین سال‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی در امریکا وضع شده‌اند. عمده محصولی که شرکت محصولات آرایشی این امریکایی به ایران صادر کرده، لاک ناخن است.
***
مدیر یک شرکت تولید لوازم آرایشی در نیویورک امریکا در ارتباط غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و اکنون با سه فقره اتهام مواجه است.

«مایکل رز» ۵۰ ساله متهم به یک فقره توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» و دو فقره اتهام کلاه‌برداری بانکی و توطئه پول‌شویی به دلیل کار با ایران روبه رو است.

کیفرخواست علیه مایکل رز از سوی دادستانی فدرال و دادگاهی در ناحیه جنوبی نیویورک صادر شده و مربوط به فعالیت وی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، یعنی مقطع زمانی رفع تحریم‌های اتمی ایران تا یک سال پیش از خروج امریکا از توافق هسته‌ای برجام است و ارتباطی با تحریم گسترده دولت «دونالد ترامپ» علیه جمهوری اسلامی ندارد.

دادستانی فدرال می‌گوید مایکل رز و دیگر شرکای او با هویت معلوم و برخی نامعلوم با تاسیس شرکتی در امارات متحده عربی، کالاهای غیرمجاز به ایران صادر می‌کردند و ساختار مالی ایالات متحده را برای مبادلات بانکی مورد نیاز خود با دادن اطلاعات نادرست و گمراه کننده، دور می‌زدند.

ادامه گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇

#راستی_آزمایی #مایکل_رز #صادرات_لاک_ناخن #لوازم_آرایشی #پولشویی #تحریم‌های_آمریکا_علیه_ایران
@Farsi_Iranwire

🎥 دولت فدرال کانادا اعلام کرد درباره #پولشویی و قاچاق مواد مخدر در کازینوهای شهر ونکوور که وابسته به جمهوری اسلامی و #حزب‌الله_لبنان هستند، تحقیق می‌کند.

به اعلام دادگستری کانادا، برخی کازینوهای شهر ونکوور در حال قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی به سود ایران و حزب الله لبنان هستند.

#راستی_آزمایی

@Farsi_Iranwire