سفارت ایران بسته‌شدن حساب‌های ارزی ایرانیان مقیم گرجستان را به‌خاطر رعایت نکردن قوانین ضد #پولشویی مشتریان ایرانی می‌داند اما بسیاری از ایرانیان می‌گویند این اقدام در نتیجه تحریم‌‌ها است.
@iranintltv

دولت #افغانستان تنها #بانک ایرانی را در #کابل بست
یک مقام دولت افغانستان به #ایران_اینترنشنال گفت، بسته شدن این بانک در راستای مبارزه با #پولشویی انجام شده است. @iranintltv

کانادا برای مقابله با #پولشویی از سال گذشته قوانین سختگیرانه‌ای را اجرا کرده که یک مورد آن مرتبط با ایران بود که هر تراکنشی که یک‌سوی آن مربوط به ایران باشد، مشکوک محسوب شده و معامله با ریسک بالا ارزیابی می‌شود. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد
@iranintltv

پلیس هلند دو برادر ایرانی تاجر را به اتهام #پولشویی و کلاهبرداری بازداشت کرده. رسانه‌های هلند این دو برادر را سالار و ساسان عظیمی معرفی کرده‌اند
جزئیات بیشتر با احد صمدی، ایران اینترنشنال
@iranintltv

مهسا مرتضوی ایران اینترنشنال در مورد #پولشویی ایرانیان در کانادا در گفت‌وگو با وزیر سابق مهاجرت کانادا می‌گوید
@iranintltv