🔴 #ساشا_سبحانی ، از عاشقان فاطمه زهرا و #هیئتی #ولایتمدار در مادرید اسپانیا بازداشت شد.

روزنامه «ال موندو» چاپ #اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های مشهور #اینستاگرامی و فرزند سفیر سابق رژیم #جمهوری_اسلامی در #ونزوئلا به اتهام « #قاچاق_انسان » و « #پولشویی » توسط #اینترپل خبر داد.

@israelparstv

.
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس دهم: اف‌ای‌تی‌اف هیچ چیزی نمی‌گوید، فقط می‌خواهد برای پول حساب و کتاب قانونی مشخص کند. در ساختار بانکی ‌ما پول گم می‌شود. شفاف نیست، یک عده می‌خورند و می‌برند و بعد تازه یهو از خواب بیدار می‌شویم و می‌گوییم خوردند. خب تو کجا بودی که خوردند؟ من! نمی‌توانم اگر سیستم اگر شفاف باشد به حساب بچه‌ام، خاله‌ام و عمه‌ام پول بریزم تا چه برسد به اینکه به حسابم پول بیاید و کسی نداند. چرا شفافش نمی‌کنیم که این پول‌ها کجا رفتند؟

#پولشویی #فساد #سیستم_بانکی #FATF #شفافیت #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۷فروردین۱۴۰۰ #27Mar2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
@SomayhRamooz
کانال تلگرامی
@israelparstv
#دیگر_بس_است
برای ایران
#من_یک_کاوه_هستم
#آری_به_پیمان_نوین
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#اعتصابات_و_اعتراضات_سراسری
#نور_بر_تاریکی_پیروز_است
#ایران_را_پس_میگیریم
#رای_بی_رای
@israelparstv

.
همتی: آمریکا دستور دهد نهادهای بین‌المللی هیچی نیستند. لوایح FATF مورد تایید است اما تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شوند.
.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، با اشاره به رد شدن درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول، نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری نهادهای بین‌المللی را تعیین کننده دانست.

#پولشویی #فساد #FATF #عبدالناصر_همتی #تحریم_بانکی #تروریسم #رای_بی_رای #بایکوت_انتخابات #نه_به_جمهوری_اسلامی #۲۱فروردین۱۴۰۰ #10Apr2021

@israelparstv

.
افشای حساب‌های بانکی دفتر خامنه‌ای و سایر نهادهای حکومت ایران در موسسه مالی متعلق به حزب‌الله لبنان

اسناد به دست‌آمده از نفوذ به اطلاعات یک نهاد مالی لبنان که‌ بازوی مالی حزب‌الله معرفی می‌شود، حاکی از سرمایه‌گذاری‌ گسترده رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای رسانه‌ای و حکومتی زیر نظر او در آن است.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بخش‌هایی از اسناد به دست‌آمده از هک موسسه «قرض‌ الحسن» لبنان را گزارش کرده که نشان‌دهنده ۴۰۰ هزار حساب برای افراد و نهادهایی از جمله از ایران است.

یک گروه ناشناس به نام «اسپایدر زی» انجمن قرض‌الحسن را در ماه دسامبر سال گذشته میلادی هک کرده بود.

گردش مالی میلیارد دلاری و پولشویی
این انجمن مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در لبنان تاسیس شد و با وجود تحریم‌های بین‌المللی توانست گسترش پیدا کند.

مجموع گردش مالی این نهاد مالی از سال ۱۹۸۳ تا سال ۲۰۱۹ میلادی حدود سه و نیم میلیارد دلار برآورد شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۷ این موسسه را تحریم و اشاره کرد که فعالیت حزب‌الله با این بانک، دسترسی آن به سیستم بانکی بین‌المللی را برایش فراهم می‌کند.
https://ibb.co/TLHK7Cr

#حزب‌الله_لبنان #تروریسم #پولشویی #رای_بی_رای #نه_به_جمهوری_اسلامی #۲۲اردیبهشت۱۴۰۰ #12May2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
@israelparstv کانال خبری
@bookisraeiltv کتابخانه
تماس با ادمین 👇
@SomayhRamooz

.
تعیین جایزه ۱۰میلیون دلاری توسط آمریکا برای ارائه اطلاعات از منابع مالی حزب‌الله لبنان
.
وزارت‌خارجهٔ آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا ردیابی محمد ابراهیم بزی کمک کننده مالی اصلی حزب‌الله شود، پاداش ۱۰میلیون دلاری اختصاص داد.
.
پاداش برای عدالت، روز دوشنبه ۲۷اردیبهشت، در حساب توئیتری خود نوشت، وزارت امور خارجه آمریکا پاداش ۱۰میلیون دلاری را برای اطلاعات در مورد محمد ابراهیم بزی ارائه داد.

در این برنامه اعلام شده است که محمد ابراهیم بزی منبع مالی اصلی سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان از طریق فعالیت‌های تجاری خود در اروپا، آفریقا و خاورمیانه است، طبق این گزارش، او میلیون‌ها دلار به حزب‌الله کمک کرده است.

#حزب‌الله #تروریسم #پولشویی #محمدابراهیم_بزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۲۹اردیبهشت۱۴۰۰ #19May2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
@Israelparstv📺🇮🇱
@bookisraeiltv📚✡
🆔@SomayhRamooz👩‍💻

.
رضا سرهنگی کافرانی، شهروند ایرانی-کانادایی، به صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران متهم شده و دادگاهی در آمریکا علیه او اعلام جرم کرده است.
.
تاریخ محاکمه آقای سرهنگی کافرانی هنوز اعلام نشده است، ولی هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که این متهم از طریق کانادا و امارات به دنبال صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران بوده و شش فقره نیز پولشویی کرده است.
.
بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر ۴۶ ساله از سال ۲۰۱۵ شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات طیف‌سنجی و نمونه‌برداری اتوماتیک بوده‌ است.
.
تجهیزاتی که آقای سرهنگی کافرانی به دنبال خرید و ارسال آنها به ایران بوده است، با توجه به مقررات مربوط به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، محدودیت فروش دارند و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است.
.
او همچنین متهم است که در جریان یکی از معاملات مقصد نهایی کالا یعنی ایران را به شرکت فروشنده نگفته است و در شش مورد انتقال پول در کانادا و آمریکا متهم به پولشویی شده است. طرح چنین اتهاماتی می‌تواند منجر به صدور حکم محکومیت تا ۵ سال زندان و مجازات مالی شود.

https://ibb.co/19P1ngX
#رضا_سرهنگی_کافرانی #تحریم #سلاح_هسته‌ای #پولشویی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Israelparstv

.
وزارت دادگستری آمریکا در دو بیانیه جداگانه از محکوم شدن یک شهروند ایرانی به ۶۳ ماه زندان و متهم شدن سه ایرانی دیگر به دلیل صادرات غیرقانونی، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

همزمان دادگاهی در میامی نیز سه شهروند ساکن ایالت فلوریدا را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پولشویی متهم کرد. این سه نفر متهم هستند که از طریق شرکت تحت مدیریت خود تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی خریده و بدون مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌ها را به ایران می‌فرستادند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، متهمان محمد فقیهی، استادیار سابق دانشگاه میامی، به همراه خواهر و همسرش فائزه فقیهی و فرزانه مدرسی از طریق شرکت تحت اداره خود که اکسپرس جین نام داشت، از اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به صورت وایر ترنسفر از مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات دریافت کردند.

بر اساس اتهامات وارده، اکسپرس جین پول‌های ارائه شده را صرف خرید تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی و ارسال آن‌ها به ایران می‌کرده است.

سه متهم روز سه‌شنبه در اولین جلسه دادگاه خود حاضر شدند. هر سه نفر آن‌ها به توطئه برای پولشویی و ارتکاب جرم علیه ایالات متحده آمریکا متهم هستند. در همین حال محمد فقیهی و فرزانه مدرسی به قاچاق غیرقانونی کالا از آمریکا به ایران و ارائه اظهارات کذب نیز متهم هستند. محمد فقیهی همچنین با اتهام تقلب مالی نیز مواجه است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که یک شهروند ایرانی ساکن امارات و آلمان، به نام مهرداد انصاری به جرم نقض تحریم‌های ایالات‌متحده به ۶۳ ماه زندان و سه سال آزادی تحت نظر، محکوم شده است.

طبق بیانیه وزارت دادگستری، انصاری در ماه می ۲۰۲۱ به دلیل نقش او در طرح تهیه قطعات حساس نظامی برای ایران بر خلاف تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی محکوم شناخته شده بود.

این بیانیه افزود: انصاری با همکاری همدستان خود برای دستیابی به قطعاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، از جمله سیستم‌هایی که در سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های هدایت شونده، ارتباطات رادیویی تاکتیکی امن، جنگ‌افزارهای الکترونیکی، تجهیزات راداری و نظارتی، تلاش کرد و برخی از این تجهیزات را به دست آورد.

از سوی دیگر، روز سه‌شنبه دادستان فدرال آلمان نیز اعلام کرد که پلیس این کشور یک مرد ایرانی-آلمانی را به ظن صادرات تجهیزات برای استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران که ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست، بازداشت کرد.

این مظنون که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی، نام او «الکساندر جی.» معرفی شده، تجهیزاتی به ارزش ۱/۱ میلیون یورو به یک ایرانی که شرکتش در ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، فروخته است.
https://ibb.co/jMsYbqJ

#تحریم #پولشویی #نقض_تحریم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@Israelparstv

🔴حمایت از انقلاب با پولشویی
اسناد فساد رائفی‌پور(عرفات) به تایید مجلس رسید

از مدتی قبل صحبت‌های فراوانی درباره #فساد و #پولشویی موسسه #مصاف در فضای مجازی مطرح شده

حالا اسناد تحقیق و تفحص #مجلس به صورت اختصاصی در اختیار «ایران گیت» قرار گرفته، که این اسناد نشان می‌دهد ،مصاف با جا به جایی پول بین چندین حساب و انتقال مجدد به حساب #رائفی_پور مشغول پولشویی گسترده بوده است

چندین میلیارد تومان به اسم برادر و خواهر رائفی‌پور واریز شده و پس از چندین بار چرخش، مجدد به حساب مدیر #موسسه_مصاف واریز میشده است!

@israelparstv