🔔 بازداشت یک ایرانی به اتهام ارسال 115 میلیون دلار به #رژیم ایران
💢 یک مرد ایرانی به #اتهام ارسال بیش از 115 میلیون دلار از ونزوئلا به ایران از طریق بانک های آمریکایی دستگیر شده است.
💢 براساس این #گزارش دادستان ها روز سه شنبه گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.
💢 علی صدر هاشمی نژاد که رئیس بانک " #پیلاتوس" در مالت است روز دوشنبه در ویرجینیا دستگیر شد.
💢 دادستانی فدرال در منهتن #نیویورک در ارتباط با دور زدن #تحریم ها شش مورد اتهام علیه او تنظیم کرده است.
💢 دادستان ها گفتند که خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام " گروه #استراتوس " را کنترل میکند که دارای فعالیت های اقتصادی بین المللی است و پروژه‌ای را برای احداث هزاران خانه در ونزوئلا هدایت میکرد.
@omidiranazad
💢 یک مرد ایرانی به #اتهام ارسال بیش از 115 میلیون دلار از ونزوئلا به ایران از طریق بانک های آمریکایی دستگیر شده است.
💢 براساس این #گزارش دادستان ها روز سه شنبه گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.
💢 علی صدر هاشمی نژاد که رئیس بانک " #پیلاتوس" در مالت است روز دوشنبه در ویرجینیا دستگیر شد.
💢 دادستانی فدرال در منهتن #نیویورک در ارتباط با دور زدن #تحریم ها شش مورد اتهام علیه او تنظیم کرده است.
💢 دادستان ها گفتند که خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام " گروه #استراتوس " را کنترل میکند که دارای فعالیت های اقتصادی بین المللی است و پروژه‌ای را برای احداث هزاران خانه در ونزوئلا هدایت میکرد.
@omidiranazad