Да успокойтесь вы. Ей просто никто не рассказал, что обнал у банков человечески отследить не могут, кто будет следить за населением, прости господи? А обязанности-то у нас есть давным-давно с 2004 или 2005 года, по-моему. Все это под антиотмывочным регулированием.https://t.me/karaulny/155196

Да, такое тоже бывает. Из ложно понятого чувства товарищества, как называла это советская криминология. https://t.me/oper_goblin/2822

Это собственность банка, карты неактивные... какие там личные данные-то? Фамилия Имя на английском? Карты-то не заработают. https://t.me/karaulny_accountant/26192

Очень смешно. https://t.me/breakingmash/12718

Ребята пишут, как могут. https://t.me/topgun_spb/835

Леша прав, но не всегда возможно. Потому что иногда связь-то падает, когда первый тяжелый впрыгнет в здание. У меня лично был случай, когда совсем, по-взрослому. Там даже лифты и турникеты не работали. Тогда надо почтового голубя иметь. https://t.me/nkamnev/6871

Если говорить о сюжетах, был случай, когда по ошибке вынесли соседний коттедж в посёлке. Адресат болел, наелся таблеток и спал сном праведника. Проснулся к обеду, выходит, а у соседнего коттеджа толпится администрация посёлка, техслужбы... Хозяева в Москве живут.
Привычка адрес точно не писать до помещения/строения в постановлениях на обыск сыграла злую шутку, как воздух свободы с пастором. По холодку в 7 утра прискакала кавалерия, выбила двери и окно за 10 минут. Поняла свой промах и уехала. Весь посёлок на ушах, один подозреваемый, как сурок, спал.

Путин, к слову сказать, говорил не о том, что либерализм изжил себя в принципе, как идея. Он говорил, что либеральные идеи сегодня не отвечают чаяниям и интересам большинства собственного населения тех стран, правительство которых считает себя их главным проводником.
Дональд Туск, судя по всему, не очень понял и слегка поспешил красиво показать, какой он европеец.
Риторика юриста Путина с его университетским дипломом по режиму наибольшего благоприятствования в торговле, на котором сегодня пытаются строить мировое экономическое пространство, между прочим, сильно обгоняет историка Туска с его интересом к польской независимости 20 века.
То, о чем сказал Путин, обсуждается давно. Откормленная и расслабленная элита либерального западного общества выглядит крайне неубедительно сегодня для всего остального населения, которому нужно решать свои мелкие проблемы.
Китай доказал, что, оказывается, не только свободный рынок - залог экономического благоденствия, сложившийся уютный мирок меритократии летит к чертям, когда в него хлынули волны мигрантов из стран другой культуры, а собственные ценности в постинформационном обществе опошлены донельзя.
Кризис либеральных идей давно шагает по планете. Все обсуждают, что их надо перезапускать. Если вы читаете на английском, не поленитесь, посмотрите роскошную публикацию «The Economist», которую они сделали в прошлом году к 155-летию европейской либеральной идеи. Их-то мы не считаем дикими варварами, правда? http://infographics.economist.com/2018/databank/EconomistLiberalManifesto.pdf

И там тоже накрыли? Или это наши, питерские, накрытые Гусевой? https://t.me/karaulny/155290

В деле основателя «Рольфа» Сергея Петрова есть одна небольшая пикантная деталь. Состав, который вменяется ему и его коллегам (ст. 193.1 УК), был включён в рамках обширного «антиотмывочного» закона в 2013 г. То есть Госдумой VI созыва, депутатом в которой и был сам господин Петров. Надо сказать, нам надо было принять этот пакет, потому что иначе нам бы ФАТФ вынесла весь мозг, Бюджетный комитет, членом которого был, как я понимаю, Петров, дал положительное заключение. И Дума проголосовала практически единогласно. То есть он сам и проголосовал, если не прогуливал.

Ст.193.1 УК, которую вменяют Петрову, не хищение. Это нарушение валютного регулирования. В большинстве стран - нормальная процедура. Ответственность наступает если компания-резидент перечисляет денежные средства, то есть совершает валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Каждое государство следит за тем, чтобы по левым договорам не выводились средства заграницу. Это именно состав призван противодействовать незаконному выводу средств. Следствие полагает, что в «Рольфе» фейково рассчитались за покупку долей в одной из своих компаний со своей же компанией-офшором, заплатив вместо 200 млн.руб. около 4 млрд.

Какая ерунда! Вообще никак не связанные нормы с деофшоризацией. https://t.me/allnews47/1932

Это так, для баланса, но надо вешать. Неумолимая статистика отчетливо сообщает - подавляющее большинство лиц, совершающих насильственные преступления - представители титульной нации. Игнорировать это нельзя.
https://t.me/allnews47/1933

Ну так его и не в хищениях подозревают. https://t.me/rospres/6698

112 https://t.me/prbezposhady/7738

У простых смертных это называют самоуправством. https://t.me/karaulny/155358

Джастин, не делай так в Грузии только. Хотяяяя. https://t.me/dimsmirnov175/5991

Есть небольшое но. Вменять-то он может, что угодно. Единственное, сколько народу отвлечены на эту фигню. А нормальные обычные внутренние дела расследовать-то некому. Это вам любой скажет. В ЦА СК страшно не хватает квалифицированных кадров. Те, что есть, завалены по брови. Отсюда и главная стратегия «закрыть и жать на признания».
По сути вопроса, все, конечно, хорошо, но не на своей территории преступления чужих граждан нам попадают под юрисдикцию, когда пострадали наши граждане, как было с Савченко, или когда это конвенционное преступление. https://t.me/SIL0VIKI/12499