Forwarded from DOFA
Пациент скорее мёртв: «Киви-банк» – всё, Греф и Романенко могут в «Эвотор»?
Центробанк в очередной раз узрел в «Киви-банке» незаконные махинации, за что заблокировал его счета. Банк же, в свою очередь, заблокировал счета клиентов - теперь им доступна 1000 рублей собственных средств в месяц. Законно? Нет. Но кого это волнует?
Уж точно не Андрея Романенко - основателя и главного бенефициаров компании, ведущего бизнес на пару с Германом Грефом и самоустранившегося от «Киви-банка» на бумаге ещё в 2017 году, когда случилась опала на его покровителя - бывшего МВДшника Дениса Сугробова.
Сугробов «крышевал» обнальную империю Романенко, и вытеснял других участников рынка. В итоге перестарался, и сам попал за решётку. «Отмазать» Романенко смог Греф, за что тот ему щедро отсыпает с выручки онлайн-касс и продолжающей своё дело обналичкой.
Сейчас хороший момент, чтобы свернуть «Киви-банк» со всеми его долгами, а заодно и деньгами частников, и уйти с головой в кассовый бизнес. Делается это в том числе во избежание расследования уголовного дела, которого на Романенко уже накопилось несколько томов.
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
Центробанк в очередной раз узрел в «Киви-банке» незаконные махинации, за что заблокировал его счета. Банк же, в свою очередь, заблокировал счета клиентов - теперь им доступна 1000 рублей собственных средств в месяц. Законно? Нет. Но кого это волнует?
Уж точно не Андрея Романенко - основателя и главного бенефициаров компании, ведущего бизнес на пару с Германом Грефом и самоустранившегося от «Киви-банка» на бумаге ещё в 2017 году, когда случилась опала на его покровителя - бывшего МВДшника Дениса Сугробова.
Сугробов «крышевал» обнальную империю Романенко, и вытеснял других участников рынка. В итоге перестарался, и сам попал за решётку. «Отмазать» Романенко смог Греф, за что тот ему щедро отсыпает с выручки онлайн-касс и продолжающей своё дело обналичкой.
Сейчас хороший момент, чтобы свернуть «Киви-банк» со всеми его долгами, а заодно и деньгами частников, и уйти с головой в кассовый бизнес. Делается это в том числе во избежание расследования уголовного дела, которого на Романенко уже накопилось несколько томов.
#ГерманГреф #АндрейРоманенко
Forwarded from DOFA
Почему Грефу «птичку жалко»: подоплека краха «Киви Банка»
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
До лишения лицензии «Киви Банк» довели не только его реальные бенефициары Сергей Солонин и Андрей Романенко, но еще и их близкий партнер Герман Греф. Ранее «Сбербанк» вошел в капитал создателя онлайн-касс «Эвотор», основанный Романенко.
После этого структуры банка «Цифровые активы» и «Цифровые технологии» выводили активы в «Эвотор», оказавшись в огромных минусах. А параллельно, используя онлайн-кассы для конвертации, занимались майнингом, обналичиванием и выводом криптовалют.
Все это изрядно напрягало ЦБ, но сделать они ничего не могли – лобби Грефа оставалось сильно. Но когда таким же путем, с использованием Сбербанка и Киви средства через крипту стали выводить на Украину, на помощь ВСУ, тут уже среагировал Совет безопасности РФ. И лавочку прикрыли.
Впрочем, и «Сбербанк», и Романенко успели вовремя выйти из капитала компании, заменив себя мурзилками Марией Ращуковой и АО «Цифровые Продукты». Так что лично им, кроме потери громадных денег, это пока ничем не грозит.
#ГерманГреф #СергейСолонин #АндрейРоманенко
