Фигуранты расследования KROLL о краже трёх миллиардов евро из молдавских банков глава медиа-группы Илана Шора Рита Цвик и глава Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк ведут активные переговоры с молдавскими силовиками об обеспечении им зеленого коридор на выезд из страны. В связи со сменой власти, усилившимся давлением, угрозой реального уголовного преследования за соучастие в нашумевшей «краже века» эти доверенные лица Илана Шора сейчас всерьёз обеспокоились личной безопасностью.

Как нам стало известно, в качестве «алаверды» за пропуск из страны Новосадюк и Цвик предлагают молдавским силовикам, назначенцам новой власти, обширную документацию т.н. «чёрной кассы». Она включает подробное описание сколько денег передавалось членам нынешнего КСТР, офицерам МВД, СИБ, Национального центра по борьбе с коррупцией и отдельным прокурорам, чтобы они не только не чинили препятствий в работе Sputnik-Moldova, но и помогали людям Шора решать куда более широкий круг вопросов. Разовая взятка редко была меньше $2 тыс., некоторые офицеры и члены КСТР и вовсе состояли на неофициальной зарплате в $3-5 тыс., окормляясь за счёт «самого популярного сми в Молдове», если выражаться словами Маргариты Симоньян.

Бухгалтерия взяток сопровождается аудио и видеозаписями, подтверждающими передачу денег. На этой неделе Новосадюк подготовит материалы к передаче и, как ожидается, до конца месяца вместе с Ритой Цвик покинет страну.

Президент Игорь Додон уже обеспокоился судьбой аппетитного актива Sputnik-Moldova и засыпает Москву просьбами назначить во главе редакции лояльного лично себе человека. Впрочем, во что превращаются доверенные Додону сми (спойлер: однотипные и безалаберные «боевые листки» по лекалам вековой давности) мы уже имели возможность наблюдать на примере НТВ-Молдова, Акчент-ТВ и др.
#сми
#медиа
#кража_века
#шор
#додон

Национальный центр по борьбе с коррупцией подтвердил арест активов компании Плахотнюка Finpar Invest SRL.

Арест наложен ещё в конце июня, вскоре после отъезда Плахотнюка из страны, в рамках расследования кражи миллиарда долларов из трёх молдавских банков. Общая стоимость арестованных активов составляет всего 700 млн леев (примерно €35 млн).
#ВладГергич
#нцбк
#кража_века

Оказывается, Ренато Георгиевич собирается заказать собственное расследование "кражи века" в Молдове. И даже нашёл под это святое дело спонсоров.

Нет, это даже не под местные выборы зацеп. Усатый всерьёз идёт на парламентские-2023.
#усатый
#кража_века

Парламентская комиссия по расследованию «кражи века» направила в Генеральную прокуратуру запрос на возбуждение уголовного дела в отношении ряда фигурирующих в банковской афере лиц. Среди них, как указывают, экс-премьер Юрие Лянкэ. Это который был «просто премьер» и за счёт украденных у населения денег фактически оплачивал учебу сына в Великобритании.
#кража_века
#прокуратура

Александр Слусарь о краже в банковской системе: «Там есть коллективная ответственность. Кто был более виноват, кто менее, кто стоял сзади (...), необходимо возбудить уголовное дело в отношении 4 человек: Юрие Лянкэ, Андриана Канду, Дорина Дрэгуцану и Анатола Арапу».
Андриана Канду необходимо лишить иммунитета для проведения в отношении него расследования в уголовном деле о краже в банковской системе, также заявил Сдусарь.
#Сдусарь
#кража_века
#Канду

❗️Влад Плахотнюк - главный бенефициар кражи миллиарда.
К такому выводу пришла Комиссия по расследованию банковского мошенничества.
#Плахотнюк
#кража_века

Парламентская следственная комиссия предложила законодательному органу принять по итогам отчета Александра Слусаря проект решения парламента, который содержит следующие моменты (помимо прочего):

- начать процедуру отзыва вице-директоров Нацбанка;
- рассекретить и опубликовать материалы о "краже века", если это не будет угрожать следствию;
- изучить возможность пересмотра закона о госэмиссиях и госгарантиях;
- проведение аудита о распределении финансовых средств, выведенных из трех банков;

Генпрокуратуре:
- провести расследование на основании материалов;
- интенсифицировать сотрудничество со спецслужбами других стран, особенно ФБР;
- предоставить в течение 30 дней доклад о начатом расследовании;
#кража_века

Тем временем фракция Платформы ДиП выступила с предложением ввести временный мораторий на закон "о миллиарде". Речь идёт о том самом скандальном законе, который приняли демократы ещё в прошлом году и по которому возмещать ущерб, понесенный государственной финансовой машиной от кражи миллиарда, предстоит простым гражданам за счёт изымаемых налогов.

Отменить этот закон на словах собирались все, и богоизбранные проевропейские оппозиционеры, и не менее богоизбранные (и не менее проевропейские) социалисты.

Реальность оказалась жёстче предвыборных обещаний - от сохранения закона зависит продолжение сотрудничества Республики Молдова с МВФ и, соответственно, получение нашей страной западной финансовой помощи и кредитов. Вот почему акуммунисты опешили в первые месяцы по приходу к власти - они просто не могли отменить этот закон, чтобы не остаться без единой копейки зелёных и розовых бумажек. Как следствие, всю эту историю замалчивали все пять месяцев нахождения новой власти у руля.

Но вот ситуация поменялась, вчерашняя власть вернулась в оппозицию, и снова вспомнила о предвыборном обещании. Которое, понятное дело, уже точно нельзя будет выполнить, но виноватыми теперь будут другие.
#кража_века
#платформа
#популизм

Новые имена в окончательном списке бенефициаров банковской аферы
Депутат ППДП Юрий Реницэ получил документы, в которых указаны имена некоторых бенефициаров банковской аферы.
Так, среди них числятся бизнесмен Габриэль Стати, бывший лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко, а также дочь бывшего вице-председателя Кишиневской апелляционной палаты Ксенофона Ульяновского Ирина Ульяновская.
#Kroll
#кража_века

Глава парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда Александр Слусарь встретился с генеральным прокурором Александром Стояногло. Обсудили состояние, в котором находится расследование громкого дела. По словам Слусаря, генпрокурор до сих пор не ознакомился с приложением к отчёту KROLL-2, в котором, якобы, содержатся имена конечных бенефициаров кражи века.

Учитывая последние эволюции в Платформе ДиП, а также предстоящие выборы президента, полагаем, "кража века" снова будет политическим маркером и элементом предвыборной кампании всех играющих сторон. Что, конечно же, ничего хорошего для собственно расследования не означает.
#кража_века
#оппозиция_на_миллиард
#прокуратура

‼️Сегодня в ходе закрытого заседания суд сектора Чеканы рассматривает ходатайство прокуроров об аресте Виорела Мораря на 30 суток. Бойцы спецподразделения Fulger доставили Мораря на заседание, на ходу он успел заявить журналистам, что дело против него завели, чтобы отвлечь внимание от других уголовных дел.

#Генпрокуратура
#кража_века

Сегодня на брифинге по итогам работы Высшего совета безопасности президент Додон заявил, что архитекторы "кражи века" сидели в Комитете финансовой стабильности РМ. Подготовили законодательство, обосновали решения властей и обеспечили, мол, все те шаги, что привели к пропаже $1 млрд. Имён Додон не назвал, и мы решили, что это серьезный недостаток.

Немного покопались и вот что нашли:

Состав Национального Комитета финансовой стабильности РМ на 2014 г. 

Юрие Лянкэ, премьер-министр, глава Комитета;

Дорин Драгуцану
Глава Нацбанка, вице-председатель комитета;

Андриан Канду
Вице-премьер, министр экономики;

Анатол Арапу
Министр финансов;

Вячеслав Ионицэ
глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам;

Артур Герман
глава Национальной комиссии финансового рынка;

Вероника Журмински
директор Фонда гарантирования депозитов в банковской системе;
#кража_века

В отношении Плахотнюка выдвинуто новое обвинение по следующим статьям:

- создание ОПС;

- мошенничество в особо крупных размерах;

- отмывание денег в особо крупных размерах;

Материалы обвинения немедленно переведут на английский и передадут властям США, чтобы скорее экстрадировали его в Молдову.
#прокуратура
#кража_века
#следствие
#США
#ВладГергич

Пожалуй, оправдывают себя слухи о накалившемся противостоянии в прокурорской системе и явном стремлении дискредитировать нового генпрокурора Александра Стояногло. В СМИ с утра анонимно разошлась нарезка одного из допросов Вячеслава Платона. На видео Вячеслав Николаевич за руку здоровается с Александром Дмитриевичем (в чем нет ничего криминального, но вой будет стоять отменный) и увиливает от вопросов некоторых прокуроров.
#прокуратура
#платон
#следствие
#кража_века

Дано:

🔘 Множество силовых структур, которые должны с коррупцией бороться. Среди них такие известные ведомства, как Антикоррупционная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией. Директор последнего, Руслан Флоча, ещё и выдвиженец Додона;

🔘 Некие депутаты ПСРМ подали в прокуратуру жалобы на то, что их пытаются перекупить и выманить из фракции. Не очень понятно, правда, кого они в этих жалобах обвиняют (обвиняют ли кого-то вообще или это беспредметный социалистический трёп?), но о существовании жалоб говорит уже даже президент;

🔘 Павел Филип, глава Демпартии, прямым текстом обвиняет депутата Pro-Moldova, экс-демократа, Владимира Чеботаря в подкупе депутатов парламента. У Чеботаря, напомним, депутатский иммунитет отозвали ещё в октябре 2019 года;

Вопрос: Почему ни Генпрокуратура, ни НЦБК, ни Антикоррупционная прокуратура не инициировали активных процессуальных действий на основании вышеуказанных материалов? Они вообще обратили внимание на эти заявления и жалобы?

За 30 лет молдавской независимости сейчас мы наблюдаем одну из самых ярких демонстраций бессилия, пассивности и неэффективности вышеперечисленных силовых структур, а также МВД и СИБ. Наблюдаем системный кризис в области защиты молдавской государственности. Принимать в этих условиях предлагаемую Кику "Стратегия развития Молдовы 2030" просто смехотворно. При нынешних раскладах к 2030 Молдовы может и вовсе уже не быть.

Нынешняя ситуация, узурпация #8июня , депутатская миграция в 2014-2015, #кража_века , #7апреля и другие кризисы в недавней молдавской истории только подчеркивают - вся система правоохранения и правоприменения в Молдове, роль и деятельность органов нуждаются в полном пересмотре и переосмыслении. А политических сил, способных на такую масштабную и программную работу, даже на горизонте не видно.
#кризис
#коррупция
#парламент

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала главу IT отдела Демпартии. Задержание произошло вскоре после обысков в бывшем офисе ДПМ - бастионе демократии недалеко от прокуратуры. Задержанного подозревают в пособничестве и соучастии в криминальной деятельности организованного преступного сообщества, которое создал и возглавил бывший лидер Демпартии, делатель президентов и премьеров, судей и чемпионов, один из лидеров международного нарко-консорциума, информатор и агент влияния американской ФБР Владимир Плахотнюк, он же Влад Улинич, он же Владислав Новак.
#ВладГергич
#прокуратура
#следствие
#кража_века

Как мы ранее писали, румынские лоббисты в США начали активную кампанию по привлечению американских финансовых и правительственных структур к проблеме Victoriabank. Сегодня МВФ уже выпустил сообщение, в котором призвал молдавские власти сохранить достижения в области реформы банковского сектора, в том числе защитить инвестиции сделанные Banca Transilvania" в Victoriabank в рамках стратегического партнерства с ЕБРР.
В МВФ весьма прозрачно намекнули, что любые отклонения от прозрачного расследования могут иметь "потенциальные последствия для новой программы, поддерживаемой Фондом, которая направлена на укрепление верховенства закона".

Судя по тому, что пишут коллеги, румыны добились значительных успехов и в дипломатических кругах.
https://t.me/tokanamd/10732

Генпрокурор Александр Стояногло выступил с заявлением о ходе расследования «кражи века». Говорит, дело идёт тяжело, много сопротивления как со стороны преступников, так и определенных лиц в той же прокуратуре, но телегу удалось сдвинуть с места. Успехами в расследовании резонансных преступлений Стояногло и объясняет утечки в прессу.

На данный момент прокуроры завершили уголовное преследование по делу о причастности коммерческого банка [Стояногло не назвал, но речь о Victoriabank, прим. МиТ] к схеме по краже миллиарда. Банк, как юридическое лицо, обвиняется в отмывании денег. Бывшая глава Совета правления банка - в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств в интересах преступной группы. В целях возмещения ущерба, нанесённого преступниками государству, прокуроры арестовали имущество банка на 1,9 млрд леев.

Перепуганные румынские разведчики из Banca Transilvania уже могут ознакомиться с материалами в суде. Обвинения в «движениях против иностранных инвесторов» и «руке Платона» генпрокурор категорически отвергает.
#кража_века
#прокуратура

Генпрокуратура сообщает о задержании четырех бывших работников полиции. Они следили за двумя прокурорами, сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры, а также за членами их семей. Все четверо, как выяснилось после задержания, работают в службе безопасности одного из фигурантов дела о краже миллиарда.

Задержанные признались, что следили за прокурорами. Они вели видео- и аудио-съемку, выискивали уязвимости в их личной жизни, с целью дискредитации, оказать влияние на наблюдаемых. Также филеры составляли регулярные отчёты о слежке, которые пересылали заказчику.

Делом занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Выявляют всех вовлечённых в процесс лиц. Задержанные помещены под домашний арест на месяц.
#прокуратура
#слежка
#кража_века