🔻 #علیاشرف_ریاحی، همسر #زینب_نعمتزاده و داماد #محمدرضا_نعمتزاده وزیر دولت اول #روحانی یکی از متهمان پرونده فساد ۶.۶ میلیارد یورویی #پتروشیمی است.
🔹علی اشرف ریاحی با #مرجان_شیخالاسلام در گشایش ال سی و انتقال پول ها به #ترکیه همکاری داشته است.
🔸خود آقای #محمدرضا_نعمتزاده یکی از قطب های صنعت پتروشیمی کشور و صاحب چندین واحد پتروشیمی است. دختر دیگر آقای نعمت زاده به نام #شبنم_نعمتزاده صاحب شرکت #رسا چندی پیش به اتهام بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی به شبکه دارویی کشور و احتکار داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق دارو بازداشت شده بود. ویلای شبنم نعمت زاده در #لواسانات و تخلفات آن هم که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
یکشنبه، ١٩ اسفند ٩٧.
🆔 @Bandpeysarayeman
🔹علی اشرف ریاحی با #مرجان_شیخالاسلام در گشایش ال سی و انتقال پول ها به #ترکیه همکاری داشته است.
🔸خود آقای #محمدرضا_نعمتزاده یکی از قطب های صنعت پتروشیمی کشور و صاحب چندین واحد پتروشیمی است. دختر دیگر آقای نعمت زاده به نام #شبنم_نعمتزاده صاحب شرکت #رسا چندی پیش به اتهام بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی به شبکه دارویی کشور و احتکار داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق دارو بازداشت شده بود. ویلای شبنم نعمت زاده در #لواسانات و تخلفات آن هم که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
یکشنبه، ١٩ اسفند ٩٧.
🆔 @Bandpeysarayeman
۵ هزار میلیارد برای ۲ خانواده
بدهی ۳۴۰۰ میلیاردی خانواده گرامیها به ۶ بانک
🔻درمیان وامگیرندگان کلان، نام برخی گروهها بسیار برجسته است. یکی از این گروهها، خانواده #گرامی است که از دهه ۳۰ بهعنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته میشوند.
🔻طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانکهای کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال ۹۷ حدود سههزار و ۳۹۳ میلیارد و ۲۸ میلیون تومان (رقمی نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان) است.
🔻بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان میدهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی مربوط به #بانک_پاسارگاد با ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد، نزدیک به ۵۲۱ میلیارد، بانک سامان حدود ۲۱۶ میلیارد تومان، بانک خاورمیانه نزدیک به ۱۳۷ میلیارد تومان و بانک گردشگری (بانک وابسته به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیسجمهوری) حدود ۷۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان بوده است.
بدهی ۱۷۰۰ میلیاردی برادران #ریختهگران به ۳ بانک
🔸برخلاف خانواد گرامی که از دهه ۳۰ دستی در تجارت داشتهاند، نام برادران ریختهگران بهیکباره از سال ۸۶ سر زبانها افتاد.
🔸در آن سالها اخباری مبنیبر تخلف برادران ریختهگران در تملک بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه منتشر شد که نشان میداد ریختهگران در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بخشی از سهام بانک سرمایه را از #شهرداری_تهران خریدهاند اما نکته قابلتامل این بود که اصلا میلگردی در کار نبوده و ریختهگران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران دادهاند.
🔸کارهای عجیب و غریب ریختهگران فقط به اینجا ختم نمیشود، چنانکه آنها در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه ۵۰ درصد سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند.
🔸همچنین #ریختهگران با شگردهای خود مالک #پتروشیمی بیستون شدند تا بدهی این پتروشیمی به بانکهای دولتی را پرداخت کنند، اما سال ۹۷ مشخص شد ریختهگران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکارند.
🔸بخش دیگری از تخلفات ریختهگران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمایه است، چنانکه بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه ریختهگران، آنها ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به یکی از بانکهای مشهور کشور از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کردهاند.
سهشنبه، ۵ شهریور ۹۸.
🆔 @Bandpeysarayeman
بدهی ۳۴۰۰ میلیاردی خانواده گرامیها به ۶ بانک
🔻درمیان وامگیرندگان کلان، نام برخی گروهها بسیار برجسته است. یکی از این گروهها، خانواده #گرامی است که از دهه ۳۰ بهعنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته میشوند.
🔻طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانکهای کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال ۹۷ حدود سههزار و ۳۹۳ میلیارد و ۲۸ میلیون تومان (رقمی نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان) است.
🔻بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان میدهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی مربوط به #بانک_پاسارگاد با ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد، نزدیک به ۵۲۱ میلیارد، بانک سامان حدود ۲۱۶ میلیارد تومان، بانک خاورمیانه نزدیک به ۱۳۷ میلیارد تومان و بانک گردشگری (بانک وابسته به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیسجمهوری) حدود ۷۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان بوده است.
بدهی ۱۷۰۰ میلیاردی برادران #ریختهگران به ۳ بانک
🔸برخلاف خانواد گرامی که از دهه ۳۰ دستی در تجارت داشتهاند، نام برادران ریختهگران بهیکباره از سال ۸۶ سر زبانها افتاد.
🔸در آن سالها اخباری مبنیبر تخلف برادران ریختهگران در تملک بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه منتشر شد که نشان میداد ریختهگران در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بخشی از سهام بانک سرمایه را از #شهرداری_تهران خریدهاند اما نکته قابلتامل این بود که اصلا میلگردی در کار نبوده و ریختهگران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران دادهاند.
🔸کارهای عجیب و غریب ریختهگران فقط به اینجا ختم نمیشود، چنانکه آنها در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه ۵۰ درصد سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند.
🔸همچنین #ریختهگران با شگردهای خود مالک #پتروشیمی بیستون شدند تا بدهی این پتروشیمی به بانکهای دولتی را پرداخت کنند، اما سال ۹۷ مشخص شد ریختهگران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکارند.
🔸بخش دیگری از تخلفات ریختهگران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمایه است، چنانکه بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه ریختهگران، آنها ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود را به یکی از بانکهای مشهور کشور از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کردهاند.
سهشنبه، ۵ شهریور ۹۸.
🆔 @Bandpeysarayeman
به #شبنم_نعمتزاده مهلت نمیدهیم/ رسیدگی به «پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی» از اواسط آبان
قاضی #مسعودیمقام درباره درخواستهای خانواده متهم نعمت زاده گفت:
🔹️از من که درخواست نداشتند اما به مراجع دیگر #نامهنگاری کردند و به ما منعکس شده و اعطای مهلت خواستند اما مهلت داده نمیشود.
🔹️امروز آخرین جلسه نبود آخرین دفاعیات وکلا باقی مانده است.
🔹️تقریبا #حکم این پرونده تا ۲۵ روز آینده صادر میشود و جلسه بعدی احتمالا دوشنبه برگزار و علنی خواهد بود.
🔹️پرونده #پتروشیمی_PCC هم هست که روند دادرسی و آخرین دفاع آغاز میشود و از اواسط آبان پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی آغاز میشود زیرا تحقیقات ما کامل شده است.
چهارشنبه، ۱ آبان ۹۸.
🔷🔶#کانال_خبری_بندپی_سرای_من
@bandpeysarayeman
🔶🔷ما را در اینستاگرام دنبال کنید
https://www.instagram.com/bandpeysarayeman
قاضی #مسعودیمقام درباره درخواستهای خانواده متهم نعمت زاده گفت:
🔹️از من که درخواست نداشتند اما به مراجع دیگر #نامهنگاری کردند و به ما منعکس شده و اعطای مهلت خواستند اما مهلت داده نمیشود.
🔹️امروز آخرین جلسه نبود آخرین دفاعیات وکلا باقی مانده است.
🔹️تقریبا #حکم این پرونده تا ۲۵ روز آینده صادر میشود و جلسه بعدی احتمالا دوشنبه برگزار و علنی خواهد بود.
🔹️پرونده #پتروشیمی_PCC هم هست که روند دادرسی و آخرین دفاع آغاز میشود و از اواسط آبان پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی آغاز میشود زیرا تحقیقات ما کامل شده است.
چهارشنبه، ۱ آبان ۹۸.
🔷🔶#کانال_خبری_بندپی_سرای_من
@bandpeysarayeman
🔶🔷ما را در اینستاگرام دنبال کنید
https://www.instagram.com/bandpeysarayeman