#کانادا ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

🔹بنا بر اعلام مقام‌های پلیس کانادا، طی عملیاتی در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک»، ۱۷ نفر شامل ۷ #ایرانی به اتهام #پولشویی بازداشت شدند./ فارس

چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۹۷.

@bandpeysarayeman

🔴 شایعه مسدودی حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان

🔹شایعه‌ای در #فضای_مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است #حساب‌های_بانکی بالای #یک_میلیارد تومان #مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند.

🔹بر اساس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شده، مسدود شدن حساب این افراد با هدف مقابله با #پول‌شویی و جلوگیری از نقل و انتقال #پول‌های_مشکوک انجام می‌شود.

🔹پیگیری از بانک‌ها نشان می‌دهد هیچ بخشنامه‌ای درباره مسدود کردن حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان وجود نداشته و به بانک‌ها اعلام نشده است

شنبه، ۶ مهر ۹۸

🆔 @Bandpeysarayeman