Закрылся канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. За один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, которая держала счета в Росбанке

Обыски были проведены в Москве и Московской области,, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Крыму.

Схема по выводу денежных средств из России происходила через казахстанские биржи УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Желающие вывести за границу деньги заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге.
Но поймали Иванкова на глупости - одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через «Салюс» огромную партию лыж на сотни миллионов рублей.

Как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально были зафиксированы на киргизских биржах. @banksta

Судя по Instagram Иванкова он думал развивать вывод денег из России через Африку и другие страны - Монголию, Узбекистан, Киргизию. Также он в отличных отношениях с банкстером Александром Мурычевым. @banksta

Сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup перечислили $900 млн компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon. Позже Citigroup назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги.
По состоянию на вечер 14 августа, никто из кредиторов косметической компании не демонстрировал готовность вернуть деньги Citigroup.
Bloomberg называет произошедшее «одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит». @banksta

Центральный банк хочет запустить систему по внесению наличных на кассах магазинов. Сейчас россияне могут снять до пяти тысяч рублей на кассах магазинов в отдельных населенных пунктах. Обязательное условие — совершение покупки. @banksta

Банкстер Олег Тиньков и его семья в феврале на частном бизнес-джете перелетели из Фарнборо в Берлин, чтобы там отметить день рождения его младшего ребенка. Через несколько дней Тиньков был задержан в Лондоне по ордеру, выписанному по запросу американских властей, которые требуют его экстрадиции в США.

Внимание американцев привлек самолет Тинькова еще в 2018 году. The Times ссылается на служебную записку, которая была подготовлена для судебного заседания в июне 2018 году. Из нее следует, что Минюст США хотел получить подробную информацию о компании Stark Ltd с острова Мэн. На нее был зарегистрирован бизнес-джет Тинькова — это следовало из взломанной хакерами базы данных Cayman National Bank, которую прозвали Paradise papers.

Американские власти интересовали документы по кредитным и лизинговым соглашениям, а сейчас счет Stark Ltd должен быть заморожен. В Cayman National Bank изданию сообщили, что приостановили работу с клиентами из России.

Тинькова обвиняют в США в сокрытии активов на $1 млрд от налогов при выходе из американского гражданства в 2013 году. По этому обвинению ему грозит до 6 лет тюрьмы. В марте после предъявления ордера бизнесмен был отпущен под залог £20 млн. Тиньков находится под наблюдением с помощью электронного браслета. @banksta

Банк Открытие решил заменить клиенту будильник и отсылает смс о замене карты каждый день в 6 утра. @banksta

Вот эта маленькая украденная у банкстеров схема из Paradise Papers помогла американским налоговикам обвинить Тинькова в неуплате налогов и сокрытии активов на миллиард долларов. https://t.me/banksta/10460

Банкстеру из «Европейского экспресса» Олегу Кузьмину предъявили вывод $1 млрд по молдавской схеме. Кузьмин был одним из создателей ОПС с молдавским политикам Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкстерам Александром Григорьевым и Александром Коркиным.

Кузьмин в конце июля 2013 года через Коркина познакомился с главой Демократической партии Молдавии Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, решил поучаствовать в ее реализации.

В Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физлицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, речь шла в выводе сотен миллиардов рублей.

«Европейский экспресс» был включен в эту схему. В 2013 году он открыл корсчет в кишиневском Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России.

Кузьминым полицейские заинтересовались, между тем, лишь в апреле 2019 года — спустя пять лет после отзыва у его банка лицензии. С 25 мая 2019 года господин Кузьмин находится в СИЗО. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. @banksta

Греф собрался в Абу-Даби. Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Эмиратах. @banksta

После нескольких штрафов за отмывание от регуляторов в размере $38 млн последний крупный американский брокер Interactive Brokers начал закрывать счета россиянам. Храните деньги в сберегательной кассе. @banksta

Налоговая в конце июля обнаружили адресную фишинговую атаку на организации и госучреждения. В адресе отправителя была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны, отметили в Group-IB. При открытии приложения к письму на компьютер жертвы загружается легитимная программа для удаленного управления компьютером. Рассылка продолжается до сих пор. Письма отправляются сотрудникам нефтяных и горнодобывающих компаний, аэропортов, операторов связи и других организаций.

«Лаборатория Касперского» за последнюю неделю зафиксировала около 1,6 тыс. фейковых посланий якобы от nalog.ru, пытавшихся атаковать устройства сотрудников. @banksta

Облигации Белоруссии(07) рухнули на 6% за несколько дней. Сегодня падение сразу на 3%. Бастуют все крупнейшие предприятия страны. @banksta

В годовщину дефолта доллар и евро укрепляются к рублю. 17 августа 1998 года Центральный банк и правительство объявили о техническом дефолте. После этого, рубль за несколько месяцев рухнул с 6 до 16 рублей за доллар. @banksta

Внешэкономбанк, который управляет деньгами пенсионеров,
начал вбухивать госденьги в покупку для ЦСКА иностранных футболистов - €8,5 млн обошёлся аргентинец Адольфо Гайча из Сан Лоренсо, €9,5 млн бразилец Бруно Фукс из Интернасьонала, еще €10 млн предлагают за португальца Жоау Палиньо из Спортинга. Всего-то два миллиарда рублей.
Как эти траты относятся к миссии ВЭБ понять сложно. Может лучше построить национальную сеть футбольных школ? @banksta

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35%. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 000 рублей. Cбербанк также снижал ставки в январе и мае. @banksta

Внешэкономбанк банкстера Игоря Шувалова собирается отдать универмаг Цветной в собственность своего приятеля Сулеймана Керимова. Никаких попыток бороться за актив Внешэкономбанк не предпринимает и скорее всего передаст универмаг в центре столице сенатору от Дагестана во внесудебном порядке, которому не привыкать фронтовать чиновников. Ранее Шувалов отдал универмаг Керимову в управление, а долги этого бизнеса он получил по дешевке. https://t.me/banksta/4924

Мосгорсуд отменил решение по которому ВЭБ мог взыскать 751 млн рублей с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой. Она была поручителем по кредиту, выданному «Эксперту», когда им руководил ее муж Валерий Фадеев, ныне глава Совета по правам человека.

Напомним, что чета Фадеевых-Гуровых предпочитает отдавать долги банкстерам старыми тиражами журналов «Эксперт». https://t.me/banksta/7449

Коронакризис усилил зависимость регионов от финансовых вливаний из федерального центра.
По итогам июня суммарный дефицит бюджетов субъектов России достиг 411 млрд рублей.

За месяц региональные бюджеты, которые наполняются главным образом за счет налога на доходы физлиц, собрали 932,6 млрд рублей. Их расходы оказались выше почти в 1,5 раза, составив 1,343 трлн рублей.

«Дыра», размер которой достиг 30% от консолидированного бюджета субъектов, «съела» весь профицит, накопленный в первые месяцы 2020 года. @banksta

Главный специалист по рознице, зампред Сбербанка Светлана Кирсанова планирует осенью покинуть свой пост. Она работала в Сбербанке с 2014 года. @banksta

#Макро
📊 Сегодня российским рынком управляют геополитические риски, связанные с Белоруссией. На рынке проходит настоящая распродажа в некоторых Российских акциях. Исторически наиболее уязвимы к геополитике Сбербанк, Газпром и Мосбиржа, как компании, с большой долей нерезидентов в качестве акционеров и потенциальные жертвы санкций. В моменте акции Сбербанка падают 2% без каких-либо новостей.

@cbrstocks