Суды в России продолжают гуманизацию в отношении обнальщиков. Приговором вынесенным в Москве группе из десяти человек были удивлены сами подсудимые и прокурор.
За отмывание группировкой 3,3 млрд рублей в рухнувших банках «Сибэс», Гринфилд и РИАбанк через два десятка подставных компаний судья назначил условные сроки, а подсудимые не попали в изолятор и всё время провели под подпиской.
Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, предправления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в обнале ООО. Обнальщики заработали минимум 16 млн рублей.
Сначала первый судья по делу Наталья Курышева вступилась за обнальщиков и вернула дело прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, которые неустранимы в ходе суда.
Другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново и отпустила обвиняемых - дала условные сроки. Гособвинитель просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима.
Стоит отметить, что освобождение судьями банкстеров за махинации с миллиардами стало тенденцией. Только мы сообщали о двух десятках странных дел.
https://t.me/banksta/14851
https://t.me/banksta/18647
https://t.me/banksta/18692
https://t.me/banksta/13450
https://t.me/banksta/16250
https://t.me/banksta/17527
https://t.me/banksta/1429
https://t.me/banksta/1409
https://t.me/banksta/3362
https://t.me/banksta/4659
https://t.me/banksta/4913
https://t.me/banksta/5423
https://t.me/banksta/6241
https://t.me/banksta/9188
https://t.me/banksta/9722
https://t.me/banksta/9951
За отмывание группировкой 3,3 млрд рублей в рухнувших банках «Сибэс», Гринфилд и РИАбанк через два десятка подставных компаний судья назначил условные сроки, а подсудимые не попали в изолятор и всё время провели под подпиской.
Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, предправления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в обнале ООО. Обнальщики заработали минимум 16 млн рублей.
Сначала первый судья по делу Наталья Курышева вступилась за обнальщиков и вернула дело прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, которые неустранимы в ходе суда.
Другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново и отпустила обвиняемых - дала условные сроки. Гособвинитель просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима.
Стоит отметить, что освобождение судьями банкстеров за махинации с миллиардами стало тенденцией. Только мы сообщали о двух десятках странных дел.
https://t.me/banksta/14851
https://t.me/banksta/18647
https://t.me/banksta/18692
https://t.me/banksta/13450
https://t.me/banksta/16250
https://t.me/banksta/17527
https://t.me/banksta/1429
https://t.me/banksta/1409
https://t.me/banksta/3362
https://t.me/banksta/4659
https://t.me/banksta/4913
https://t.me/banksta/5423
https://t.me/banksta/6241
https://t.me/banksta/9188
https://t.me/banksta/9722
https://t.me/banksta/9951
Telegram
Банкста
Банкстер «Надежного банка» Леонид Краснер получил условный срок по делу о мошенничестве. Дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению партнеров банкстера: бывшего члена совета директоров «Надежного банка» Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также…
Новый способ заработка для россиян предложил миллиардер Владимир Потанин. В скором будущем неквалифицированным инвесторам будет предоставлен доступ к цифровым финансовым активам (ЦФА). Глава Интерроса и инвестор первой в России токенизационной платформы Атомайз считает, что ЦФА уже в скором будущем могут стать полноценной цифровой формой привычных товаров и услуг. Многие компании смогут выпускать токены на свою продукцию.
Уже в самое ближайшее время Госдума может рассмотреть готовящийся законопроект о ЦФА, основанный на концепции развития криптовалют и цифровых финансовых активов. По мнению главы РСПП Александра Шохина развитие ЦФА снизит интерес россиян к криптовалюте. Регулирование ЦФА и цифрового рубля, разрабатываемого ЦБ, и упрощение доступа к ним способны снять целый ряд вопросов и рисков, связанных с криптовалютами.
На сегодняшнем заседании координационного совета РСПП Потанин особо отметил, что криптовалюту не будут смешивать с токенами. Российские власти и бизнес решили разделить понятия криптовалюты и цифровых финансовых инструментов, в том числе токенов, и будут регулировать их по отдельности. И это, по мнению бизнесмена, позволит ускорить внедрение токенизационных продуктов на рынок, что, в свою очередь, даст возможность финтех-стартапам динамично развиваться, а россиянам - найти новые способы заработка.
https://lenta.ru/news/2022/02/10/zar/
Уже в самое ближайшее время Госдума может рассмотреть готовящийся законопроект о ЦФА, основанный на концепции развития криптовалют и цифровых финансовых активов. По мнению главы РСПП Александра Шохина развитие ЦФА снизит интерес россиян к криптовалюте. Регулирование ЦФА и цифрового рубля, разрабатываемого ЦБ, и упрощение доступа к ним способны снять целый ряд вопросов и рисков, связанных с криптовалютами.
На сегодняшнем заседании координационного совета РСПП Потанин особо отметил, что криптовалюту не будут смешивать с токенами. Российские власти и бизнес решили разделить понятия криптовалюты и цифровых финансовых инструментов, в том числе токенов, и будут регулировать их по отдельности. И это, по мнению бизнесмена, позволит ускорить внедрение токенизационных продуктов на рынок, что, в свою очередь, даст возможность финтех-стартапам динамично развиваться, а россиянам - найти новые способы заработка.
https://lenta.ru/news/2022/02/10/zar/
Lenta.RU
Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Российские власти в скором будущем смогут предложить простым россиянам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, новый способ заработка в виде сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), рассказал основной владелец «Норникеля», сопредседатель …
В Украине полицейские спасают самого богатого банкстера Александра Ярославского от ответа за смертельное ДТП.
Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Последний мог фальсифицировать дела о ДТП с кортежем Ярославского в результате которого погиб мужчина. Эпизод произошёл на трассе Киев-Харьков-Довжанский 9 февраля около 22:55, автомобиль из кортежа Ярославского на смерть сбил пешехода.
Дело было "составлено на лицо, которое пришло утром и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП". Но во время ДТП заявитель и якобы преступник находился в другом месте. https://t.me/banksta/19125
Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Последний мог фальсифицировать дела о ДТП с кортежем Ярославского в результате которого погиб мужчина. Эпизод произошёл на трассе Киев-Харьков-Довжанский 9 февраля около 22:55, автомобиль из кортежа Ярославского на смерть сбил пешехода.
Дело было "составлено на лицо, которое пришло утром и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП". Но во время ДТП заявитель и якобы преступник находился в другом месте. https://t.me/banksta/19125
Telegram
Банкста
Пока одни бизнесмены зажаты в Украине в клещи, другие легко проводят сделки. Банк "Кредит Днепр", принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, намерен приобрести Первый инвестиционный банк (PINbank), бенефициаром которого является президент…
Центробанк отозвал лицензии за сомнительные операции у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ) и НКО Единая расчетная палата (совладелец финдиректор WM Transfer Агуреев). Обе обслуживали систему переводов WebMoney.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО Сетевая расчетная палата, которой владел совладелец WebMoney Андрей Трубицин.
https://t.me/banksta/5483
Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО Сетевая расчетная палата, которой владел совладелец WebMoney Андрей Трубицин.
https://t.me/banksta/5483
Telegram
Банкста
Владельца Webmoney Андрея Трубицина прижал Банк России и убивает рублёвые операции в его платежной системе.
Webmoney превышал установленные лимиты по анонимным кошелькам(10000 рублей).
Теперь любые рублёвые платежи с 1 октября будут проводиться под лицензией…
Webmoney превышал установленные лимиты по анонимным кошелькам(10000 рублей).
Теперь любые рублёвые платежи с 1 октября будут проводиться под лицензией…
Росстат пересмотрел данные по денежным доходам россиян за пандемийный 2020 год. Росстат нашёл у россиян лишний триллион доходов. Главным образом за счет выплаты дивидендов. 90% россиян никаких дивидендов не получает.
Зато падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%. @banksta
Зато падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%. @banksta
Сегодня регулятор должен объявить очередной вердикт по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок не избежит ее нового роста. Банки действуют на опережение и повышают ставки по депозитам, не дожидаясь 13.30 по Москве. Маркетмейкером выступил ВТБ. Сегодня утром его ставки по отдельным вкладам для розничных клиентов достигли 10% с учетом опции «Сбережения». Таких ставок на рынке не было уже 7 лет, и в ВТБ прогнозируют 2022 год как один из самых успешных для рублевых депозитов. При этом банкстеры честно предупреждают: не откладывайте размещение средств, потому что повышение ставки регулятором рано или поздно сменится ее снижением – а значит, начнет падать и доходность по вкладам.
ТАСС
ВТБ повысил ставки по депозитам на 1,5 п.п.
В пресс-службе кредитной организации отметили, что максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых
WebMoney заявил, что с сегодняшнего дня все операции по российским кошелькам в системе становятся недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Компания обещает выплатить деньги. https://t.me/banksta/20883
Telegram
Банкста
Центробанк отозвал лицензии за сомнительные операции у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ) и НКО Единая расчетная палата (совладелец финдиректор WM Transfer Агуреев). Обе обслуживали систему переводов WebMoney.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО Сетевая…
Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО Сетевая…
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 9,5%. Это максимум с 2017 года. Диапазон ставки увеличен до 11,3%.
«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза», - констатирует регулятор: темпы роста потребительских цен в январе достигли 8,7% и обновили 6-летний максимум, инфляционные ожидания «не снижаются», а конъюнктура мировых товарных рынков остается «проинфляционной». Так, мировые цены на продовольствие в январе достигли нового 11-летнего рекорда и в годовом выражении рост достигает почти 20%. @banksta
«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза», - констатирует регулятор: темпы роста потребительских цен в январе достигли 8,7% и обновили 6-летний максимум, инфляционные ожидания «не снижаются», а конъюнктура мировых товарных рынков остается «проинфляционной». Так, мировые цены на продовольствие в январе достигли нового 11-летнего рекорда и в годовом выражении рост достигает почти 20%. @banksta
Ставший знаменитым благодаря фильму мошенник из Tinder Саймон Леваев украл у разных девушек $304 млн, по данным Федеральной торговой комиссии США. После выхода мошенника из израильской тюрьмы, куда он отправился на пять месяцев за фальсификацию чеков и документов, его жертвы самостоятельно выплачивают свои долги.
Пернилла Сьохольм рассказала создателям фильма, что Леваев выманил у нее около $70 000, теперь она банкрот и живет со своей матерью. Другая жертва — Сесилия Фьельхой — одолжила мошеннику в общей сложности $250 000, а Айлин Шарлотт — $140 000.
Сейчас жертвы мошенника собрали более £80 000 на фандрайзинговой платформе для погашения кредитов и долгов, которые они брали для «афериста из Tinder». Девушкам помогли уже 4000 пользователей. Всего они должны банкам £600 000.
В 18 лет гражданин Израиля Шимон Иегуда Хают решил круто изменить свою жизнь. Он накрутил соцсети до сотен подписчиков, сменил имя на Саймона Леваева, чтобы выдавать себя за сына Льва Леваева — миллиардера из списка Forbes по кличке «алмазный король». Саймон публично заявлял, что он работает в международной компании LLD Diamonds, основанной Львом.
Девушкам он заявлял о проблемах и просил деньги в долг из-за блокировки счетов. @banksta
Пернилла Сьохольм рассказала создателям фильма, что Леваев выманил у нее около $70 000, теперь она банкрот и живет со своей матерью. Другая жертва — Сесилия Фьельхой — одолжила мошеннику в общей сложности $250 000, а Айлин Шарлотт — $140 000.
Сейчас жертвы мошенника собрали более £80 000 на фандрайзинговой платформе для погашения кредитов и долгов, которые они брали для «афериста из Tinder». Девушкам помогли уже 4000 пользователей. Всего они должны банкам £600 000.
В 18 лет гражданин Израиля Шимон Иегуда Хают решил круто изменить свою жизнь. Он накрутил соцсети до сотен подписчиков, сменил имя на Саймона Леваева, чтобы выдавать себя за сына Льва Леваева — миллиардера из списка Forbes по кличке «алмазный король». Саймон публично заявлял, что он работает в международной компании LLD Diamonds, основанной Львом.
Девушкам он заявлял о проблемах и просил деньги в долг из-за блокировки счетов. @banksta
Минфин предлагает ограничить список торгуемых в России криптовалют с целью защиты инвесторов. "Иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид", - говорится в концепции регулирования криптовалют.
Гражданам хотят оставить доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны процедуры по противодействию и легализации отмыванию доходов. @banksta
Гражданам хотят оставить доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны процедуры по противодействию и легализации отмыванию доходов. @banksta
Forwarded from T-Data
Tinkoff Romantic Index: сколько россияне потратят на свидания в День всех влюбленных 💛
Аналитический проект Tinkoff Data составил Tinkoff Romantic Index. Индекс показывает, во сколько обойдется романтический вечер жителям городов-миллионников 14 февраля 2022 года.
В «набор для свидания» вошли: поездка на такси туда-обратно, ужин в кафе, кино и цветы.
Что выяснили:
📌 В 2021 году стоимость свидания в День всех влюбленных выросла на 23% по сравнению с 2020 годом.
📌 По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, средняя стоимость свидания в 2022 году вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом и составит 6528 ₽.
📌 Самый высокий Tinkoff Romantic Index в 2022 году в Москве — 9332 ₽, самый низкий — в Перми ― 5282 ₽
Больше подробностей в исследовании:
https://l.tinkoff.ru/Romantic_Index
Аналитический проект Tinkoff Data составил Tinkoff Romantic Index. Индекс показывает, во сколько обойдется романтический вечер жителям городов-миллионников 14 февраля 2022 года.
В «набор для свидания» вошли: поездка на такси туда-обратно, ужин в кафе, кино и цветы.
Что выяснили:
📌 В 2021 году стоимость свидания в День всех влюбленных выросла на 23% по сравнению с 2020 годом.
📌 По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, средняя стоимость свидания в 2022 году вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом и составит 6528 ₽.
📌 Самый высокий Tinkoff Romantic Index в 2022 году в Москве — 9332 ₽, самый низкий — в Перми ― 5282 ₽
Больше подробностей в исследовании:
https://l.tinkoff.ru/Romantic_Index
Forwarded from Коллекторы из Траста
Центробанк в пресс-релизе об отзыве лицензии «Консервативного коммерческого банка» дописался до крайне любопытных обоснований. Давайте почитаем и поищем параллели с деятельностью коллекторского агентства «Траст»:
✅ Фактически не осуществляет традиционную банковскую деятельность;
✅ Банком не проводится работа по изучению экономического смысла операций клиентов;
✅ Нарушает федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
К 2022 году регулятор все-таки подтвердил, что неведение классической банковской деятельности и нарушение законодательства, оказывается, являются основаниями для отзыва банковской лицензии. Но как тогда быть с коллекторским агентством «Траст», которое с молчаливого согласия ЦБ также не ведет традиционную банковскую деятельность и нарушает банковское законодательство?
Рынок прекрасно видит и чувствует эти двойные стандарты в деятельности регулятора, которые неминуемо подрывают веру в российскую банковскую систему и в сам Центробанк. Открыто заиметь свой собственный клуб организаций, которым можно нарушать законодательство, другие министерства и ведомства наглости пока не набрались.
✅ Фактически не осуществляет традиционную банковскую деятельность;
✅ Банком не проводится работа по изучению экономического смысла операций клиентов;
✅ Нарушает федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
К 2022 году регулятор все-таки подтвердил, что неведение классической банковской деятельности и нарушение законодательства, оказывается, являются основаниями для отзыва банковской лицензии. Но как тогда быть с коллекторским агентством «Траст», которое с молчаливого согласия ЦБ также не ведет традиционную банковскую деятельность и нарушает банковское законодательство?
Рынок прекрасно видит и чувствует эти двойные стандарты в деятельности регулятора, которые неминуемо подрывают веру в российскую банковскую систему и в сам Центробанк. Открыто заиметь свой собственный клуб организаций, которым можно нарушать законодательство, другие министерства и ведомства наглости пока не набрались.
