Не знаем, что с какой ноги встали журналисты МК, но они разразились хвалебной статьей о Синко-банке и хвалят его набитую наличными кассу (держат открытой?) . Этот банк занимает 287 место в России по размеру активов, а его сравнивают со Сбером, который на первом. Случайность? Не думаем. @banksta
Чиновники администрации Сургутского района пытаются заставить сотрудников подведомственных учреждений перевести зарплатные проекты в «Сургутнефтегазбанк» до 22 ноября. Поручение мэрии дано руководству школ, детских садов и культурных центров.
25 ноября руководители учреждений должны отчитаться о проделанной работе. В мэрии попытались завуалировать попытку получить бонусы за перевод денежных потоков в Сургутнефтегазбанк. По закону, каждый работник вправе сам выбирать себе банк, куда ему будет перечисляться зарплата.
В прошлый раз похожая попытка коррупционеров заработать оставила школьников без еды. https://t.me/banksta/5702
25 ноября руководители учреждений должны отчитаться о проделанной работе. В мэрии попытались завуалировать попытку получить бонусы за перевод денежных потоков в Сургутнефтегазбанк. По закону, каждый работник вправе сам выбирать себе банк, куда ему будет перечисляться зарплата.
В прошлый раз похожая попытка коррупционеров заработать оставила школьников без еды. https://t.me/banksta/5702
Telegram
Банкста
Антимонопольная служба обещает провести проверку соблюдения законодательства при организации оплаты питания школьников.
Ее причиной стал скандал в Ханты-Мансийском автономном округе - Администрация обязала родителей школьников вносить деньги за питание лишь…
Ее причиной стал скандал в Ханты-Мансийском автономном округе - Администрация обязала родителей школьников вносить деньги за питание лишь…
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка. Его совладелец Дмитрий Данилов стал жертвой легендарного решалы, судимогг Дионисия Золотова.
Как следовало из материалов дела, Золотов узнал от "своих людей" в ГУ МВД по Москве о серии обысков проведенных у владельца Кредитпромбанка и компаний - ФКГ "Дельта" и ЗАО "МФА". Все они принадлежали Дмитрию Данилову.
Тумаркин предложил коммерсанту услуги по возврату изъятых документов и прекращению уголовного преследования за 52 миллиона рублей. Тумаркин получил деньги и новый срок. @banksta
Как следовало из материалов дела, Золотов узнал от "своих людей" в ГУ МВД по Москве о серии обысков проведенных у владельца Кредитпромбанка и компаний - ФКГ "Дельта" и ЗАО "МФА". Все они принадлежали Дмитрию Данилову.
Тумаркин предложил коммерсанту услуги по возврату изъятых документов и прекращению уголовного преследования за 52 миллиона рублей. Тумаркин получил деньги и новый срок. @banksta
Банкстер из Еврофинанс Моснарбанка Володя Столяренко рассказал почему взял на работу обвиняемого по делу о коррупции ленивого сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова и его жену. Он говорит, что это произошло случайно и с рейдерскими захватами это не связано.
Фролов работал в «дочках» принадлежащей Столяренко компании РНГ — «Сюльдюкарнефтегазе» и «Истсиб Геологоразведке». А жена Фролова в Еврофинанс-Моснарбанке.
Столяренко заявил, что они пришли по объявлению, а он к их найму не причастен. «Через 2,5 года после увольнения Фролова из ФСБ гендиректор компании его взял на работу, — говорит Столяренко. — У нас штат 2,5 тыс. человек, из них несколько десятков человек связаны с безопасностью и информационной безопасностью. Фролов — один из них». «Мы, находясь за границей, не знали об этом, но не стали бы возражать», — добавил он.
При этом бизнесмен признал, что раньше они «пересекались» с Фроловым и он был «не самый плохой в рядах ФСБ». «Ну ленивый, ну опаздывал, поступали на него жалобы, что сачкует, но он работал», — удивляет знаниями Столяренко. Что касается Черкалина, то общение с ним у Столяренко «было эпизодическим». К ним приходили сотрудники банковского отдела и "чая с ними выпили ведро" признал скрывающийся за границей банкстер. @banksta
Фролов работал в «дочках» принадлежащей Столяренко компании РНГ — «Сюльдюкарнефтегазе» и «Истсиб Геологоразведке». А жена Фролова в Еврофинанс-Моснарбанке.
Столяренко заявил, что они пришли по объявлению, а он к их найму не причастен. «Через 2,5 года после увольнения Фролова из ФСБ гендиректор компании его взял на работу, — говорит Столяренко. — У нас штат 2,5 тыс. человек, из них несколько десятков человек связаны с безопасностью и информационной безопасностью. Фролов — один из них». «Мы, находясь за границей, не знали об этом, но не стали бы возражать», — добавил он.
При этом бизнесмен признал, что раньше они «пересекались» с Фроловым и он был «не самый плохой в рядах ФСБ». «Ну ленивый, ну опаздывал, поступали на него жалобы, что сачкует, но он работал», — удивляет знаниями Столяренко. Что касается Черкалина, то общение с ним у Столяренко «было эпизодическим». К ним приходили сотрудники банковского отдела и "чая с ними выпили ведро" признал скрывающийся за границей банкстер. @banksta
Новые Panama Papers приплывут из Мурманска
В последние годы все чаще достоянием широкой публики становятся истории о многогранной деятельности российских бизнесменов во вполне приличных, казалось, бы странах. Если за такими историями следить чуть более пристально, то они становятся похожими уже на авантюрные романы. Вот таким образом разворачиваются и приключения «рыбного короля» Виталия Орлова.
Бизнес Орлова, как водится, начался в 90-е на руинах мурманских рыбопромысловых совхозов, и цивилизованную форму принял далеко не сразу. За прошедшие двадцать лет вокруг созданной им корпорации Норебо было много скандалов, самый громкий из которых в 2017 году вылился в иск другого акционера, Александра Тугушева, в лондонский суд. Как раз этот судебный спор позволил нам краем глаза взглянуть и на кухню мурманской рыбной промышленности и на то как устроены личные финансы самого господина Орлова (между прочим, долларового миллиардера).
Например, теперь мы знаем, что мурманский олигарх выводит свои капиталы через Швейцарию и Люксембург, которые, в конечном итоге, оказываются в Гонконге, на BVI и в Панаме (в тех самых фондах, братья-близнецы которых послужили поводом для скандала с Панамским досье). Но как же так получилось?
Итак, как стало известно, в личных интересах Виталия Орлова используются, в том числе, три компании – Romanov Invest ltd, Campboard Holding S.A. и VOS Heritage Foundation (VitalyOrlov and Sons).
C 2006 года за Romanov Invest ltd отвечала люксембургская юрфирма Tabery & Wauthier – партнеры фирмы имели право подписи на банковских документах, а их почтовый адрес был указан в качестве контактного адреса компании. С этого же времени и до 2009 года в качестве ее акционеров были зарегистрированы анонимные лица, почтовый адрес которых, тем не менее, совпадал с Tabery & Wauthier. С 2009 года единственным акционером Romanov Invest ltd стала панамская компания Campboard Holding S.A., от имени которой, однако, выступали все те же джентльмены. Romanov Invest ltd участвовала в распределении финансовых потоков Норебо. Видимо, реальной экономической деятельности компания не вела и играла роль «прокладки».
Имена Орлова и его давнего партнера, Магнуса Рота, оказались замешанными и в недавнем исландском скандале. Еще в 2016 году undercurrentnews писали, что Магнус Рот вместе с Эйдж Ремой и Torsteinn Mar Baldvinsson, топ-менеджером Samherji, инвестировали 500 млн норвежских крон в покупку оффшорной нефтяной компании Nordvestlandet. На тот момент инвестиции преподносились едва ли не как социальный проект, но сейчас эта сделка заиграла новыми красками, ведь в свете скандала с Samherji покупка убыточной нефтяной компании должна, очевидно, рассматриваться как один из этапов выстраивания еще одного, на этот раз исландского ландромата.
А значит, нам стоит ждать новых скандалов вокруг мировых прачечных – на этот раз с участием российских рыбопромышленников. И надо отдать Виталию Орлову должное, его отмывочная пирамида явно не ограничивается одной страной или одним континентом, но и тем громче будет ее падение, особенно в таких странах как Швейцария и Люксембург, где очень не любят ассоциироваться с грязными деньгами.
Расследование про офшоры Орлова по ссылке
https://telegra.ph/Novye-Panama-Papers-priplyvut-iz-Murmansk-11-15
В последние годы все чаще достоянием широкой публики становятся истории о многогранной деятельности российских бизнесменов во вполне приличных, казалось, бы странах. Если за такими историями следить чуть более пристально, то они становятся похожими уже на авантюрные романы. Вот таким образом разворачиваются и приключения «рыбного короля» Виталия Орлова.
Бизнес Орлова, как водится, начался в 90-е на руинах мурманских рыбопромысловых совхозов, и цивилизованную форму принял далеко не сразу. За прошедшие двадцать лет вокруг созданной им корпорации Норебо было много скандалов, самый громкий из которых в 2017 году вылился в иск другого акционера, Александра Тугушева, в лондонский суд. Как раз этот судебный спор позволил нам краем глаза взглянуть и на кухню мурманской рыбной промышленности и на то как устроены личные финансы самого господина Орлова (между прочим, долларового миллиардера).
Например, теперь мы знаем, что мурманский олигарх выводит свои капиталы через Швейцарию и Люксембург, которые, в конечном итоге, оказываются в Гонконге, на BVI и в Панаме (в тех самых фондах, братья-близнецы которых послужили поводом для скандала с Панамским досье). Но как же так получилось?
Итак, как стало известно, в личных интересах Виталия Орлова используются, в том числе, три компании – Romanov Invest ltd, Campboard Holding S.A. и VOS Heritage Foundation (VitalyOrlov and Sons).
C 2006 года за Romanov Invest ltd отвечала люксембургская юрфирма Tabery & Wauthier – партнеры фирмы имели право подписи на банковских документах, а их почтовый адрес был указан в качестве контактного адреса компании. С этого же времени и до 2009 года в качестве ее акционеров были зарегистрированы анонимные лица, почтовый адрес которых, тем не менее, совпадал с Tabery & Wauthier. С 2009 года единственным акционером Romanov Invest ltd стала панамская компания Campboard Holding S.A., от имени которой, однако, выступали все те же джентльмены. Romanov Invest ltd участвовала в распределении финансовых потоков Норебо. Видимо, реальной экономической деятельности компания не вела и играла роль «прокладки».
Имена Орлова и его давнего партнера, Магнуса Рота, оказались замешанными и в недавнем исландском скандале. Еще в 2016 году undercurrentnews писали, что Магнус Рот вместе с Эйдж Ремой и Torsteinn Mar Baldvinsson, топ-менеджером Samherji, инвестировали 500 млн норвежских крон в покупку оффшорной нефтяной компании Nordvestlandet. На тот момент инвестиции преподносились едва ли не как социальный проект, но сейчас эта сделка заиграла новыми красками, ведь в свете скандала с Samherji покупка убыточной нефтяной компании должна, очевидно, рассматриваться как один из этапов выстраивания еще одного, на этот раз исландского ландромата.
А значит, нам стоит ждать новых скандалов вокруг мировых прачечных – на этот раз с участием российских рыбопромышленников. И надо отдать Виталию Орлову должное, его отмывочная пирамида явно не ограничивается одной страной или одним континентом, но и тем громче будет ее падение, особенно в таких странах как Швейцария и Люксембург, где очень не любят ассоциироваться с грязными деньгами.
Расследование про офшоры Орлова по ссылке
https://telegra.ph/Novye-Panama-Papers-priplyvut-iz-Murmansk-11-15
Undercurrent News
Magnus Roth, Samherji boss invest in distressed oil firm
Roth and Torsteinn Mar Baldvinsson join Age Remoy in investing NOK 500m to ensure local ownership of offshore oil firm Nordvestlandet
В деле о «крышевании» банков офицерами ФСБ может появиться новый фигурант — один из бывших топ-менеджеров госкорпорации АСВ. Экс-начальник «банковского» отдела ФСБ Кирилл Черкалин, который согласился сотрудничать со следствием, дал показания на бывшего первого замглавы АСВ Валерия Мирошникова. А раньше Валера считал его другом.
Черкалин настаивает, что именно замглавы АСВ был организатором всех преступных схем. Кроме того, большая часть рекордных 12 млрд рублей, которые были найдены у обвиняемых во время обысков, как следует из показаний Черкалина, принадлежала топ-менеджеру госкорпорации и только хранилась у родственников офицера спецслужбы, сообщали Открытые медиа. Мирошников выехал за границу после ареста Черкалина. Сейчас Мирошников прячется в Израиле, поэтому его и "предложили" в главные организаторы группировки. @banksta
Черкалин настаивает, что именно замглавы АСВ был организатором всех преступных схем. Кроме того, большая часть рекордных 12 млрд рублей, которые были найдены у обвиняемых во время обысков, как следует из показаний Черкалина, принадлежала топ-менеджеру госкорпорации и только хранилась у родственников офицера спецслужбы, сообщали Открытые медиа. Мирошников выехал за границу после ареста Черкалина. Сейчас Мирошников прячется в Израиле, поэтому его и "предложили" в главные организаторы группировки. @banksta
Страховщики неплохо заработали на рынке страхования ответственности застройщиков - за четыре года его существования он принес страховщикам 36,6 млрд руб. дохода, а выплаты составили не более 2,6 млрд руб.. Из 8,3 млрд руб., которые должны были все же поступить в фонд дольщиков, до него дошли лишь 2,2 млрд.
Компания Респект Александра Кондратенкова стала фигурантом уголовных дел, но сам Кондратенков сбежал. Сектор стал жертвой недобросовестных компаний из-за отсутствия достаточного контроля. @banksta
Компания Респект Александра Кондратенкова стала фигурантом уголовных дел, но сам Кондратенков сбежал. Сектор стал жертвой недобросовестных компаний из-за отсутствия достаточного контроля. @banksta
Владелец Северного народного банка Сергей Сердитов отказался выполнять условия по банковским договорам с клиентами и согласился пополнять вклады лишь на 50 000 рублей в месяц. Банкстеры объясняют это снижением ставки ЦБ, а заемщики банка тоже могут попросить платежи снизить?
Ранее Сердитова задерживали по делу о мошенничестве, но его обвиняли не вкладчики, а кредиторы. После этого он перестал быть предправления. @banksta
Ранее Сердитова задерживали по делу о мошенничестве, но его обвиняли не вкладчики, а кредиторы. После этого он перестал быть предправления. @banksta
Forwarded from Петля Нестерова
«Северный поток 2» заработает в середине 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак — ранее министр энергетики Александр Новак говорил, что первые поставки газа но новому газопроводу начнутся в ближайшие месяцы и даже, возможно, до конца 2019 года.
На сегодня «Северный поток 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. По сути «Северный поток 2» — это две нитки газопровода по дну Балтийского моря, общая мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод идет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая стоимость строительства сейчас оценивается в 9,5 млрд евро.
#актуальное_ж
На сегодня «Северный поток 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. По сути «Северный поток 2» — это две нитки газопровода по дну Балтийского моря, общая мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод идет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая стоимость строительства сейчас оценивается в 9,5 млрд евро.
#актуальное_ж
Эльвира Набиуллина продолжает снижать прозрачность банковских отчетов. Банк России уже разрешил не раскрывать операции по счетам оборонных предприятий и скрывать отчетность банковских групп. А теперь ЦБ решил перевести в режим максимальной конфиденциальности валютные сделки с государственными клиентами и операции на бирже. @banksta
Покупателем крупнейшего подрядчика «Газпрома» - компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга - стал не Газпром, а неизвестное техническое юрлицо, зарегистрированное за два месяца до сделки.
Непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» было зарегистрировано 3 июля в «Башне Федерация» на Пресненской набережной.
Единственный учредитель компании - Ольга Сафонова, которой, по данным Ведомостей, принадлежат еще десять компаний в Иркутской, Тюменской и Самарской областях. Из них 9 прекратили свое существование, а десятая находится в стадии ликвидации. Ротенберг закрыл сделку по продаже в начале ноября и похоже, что переложил деньги в акции Газпрома, которые ему продают с дисконтом от 10% к рынку. Структурам Ротенберга будет принадлежать минимум блокпакет «Газпрома». Неплохой размен на «Стройгазмонтаж», которой Ротенберг купил за 8 млрд. @banksta
Непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» было зарегистрировано 3 июля в «Башне Федерация» на Пресненской набережной.
Единственный учредитель компании - Ольга Сафонова, которой, по данным Ведомостей, принадлежат еще десять компаний в Иркутской, Тюменской и Самарской областях. Из них 9 прекратили свое существование, а десятая находится в стадии ликвидации. Ротенберг закрыл сделку по продаже в начале ноября и похоже, что переложил деньги в акции Газпрома, которые ему продают с дисконтом от 10% к рынку. Структурам Ротенберга будет принадлежать минимум блокпакет «Газпрома». Неплохой размен на «Стройгазмонтаж», которой Ротенберг купил за 8 млрд. @banksta
Запущенный Банком России процесс «охлаждения» рынка потребительских кредитов ударит по самой уязвимой группе заемщиков, которые уже нагружены несильным долгом и набирают новые займы, чтобы расплатиться по старым.
Тысячи людей ЦБ фактически толкнет в объятия микрофинансовых компаний и чёрных кредиторов.
С 1 октября банкстеры должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика - то есть то, какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты. Если более 50%, то при выдаче кредита такому клиенту коэффициенты риска для банка быстро растут до запретительного уровня, делая выдачу займа фактически нерентабельной. @banksta
Тысячи людей ЦБ фактически толкнет в объятия микрофинансовых компаний и чёрных кредиторов.
С 1 октября банкстеры должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика - то есть то, какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты. Если более 50%, то при выдаче кредита такому клиенту коэффициенты риска для банка быстро растут до запретительного уровня, делая выдачу займа фактически нерентабельной. @banksta
Агентство по страхованию вкладов решило не торопиться с возвратом денег ЦБ (долг около 700 млрд) и подкинуло денег банкам бедствующих госкомпаний - Ростеху и Роснефти. Более 2,6 млрд рублей кредитов от АСВ получили «Пересвет» (Роснефть) и «Тимер»(Ростех).
Стоимость и сроки кредитов ниже любого рекламного предложения банкстеров - «Пересвет» получил займ до апреля 2032 года по ставке 0,51%. @banksta
Стоимость и сроки кредитов ниже любого рекламного предложения банкстеров - «Пересвет» получил займ до апреля 2032 года по ставке 0,51%. @banksta
Любопытное испытание предложил банкстерам президент Белоруссии Лукашенко. Он поручил предправления Национального банка страны Павлу Каллауру закрепить за ними по «колхозу-полтора» для оказания шефской помощи отстающей Витебской области. Ранее банкстеры отказались содействовать колхозам.
«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься помощью не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил он.
Не исключено, что похожий опыт хочет был бы полезен и от Банка России. Свои овощехранилища у Эли Набиуллиной уже есть, а Сергей Швецов давно напрашивается на роль председателя колхоза - было бы любопытно направить их доить коров или перебирать лук. @banksta
«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься помощью не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил он.
Не исключено, что похожий опыт хочет был бы полезен и от Банка России. Свои овощехранилища у Эли Набиуллиной уже есть, а Сергей Швецов давно напрашивается на роль председателя колхоза - было бы любопытно направить их доить коров или перебирать лук. @banksta
У Сбербанка сегодня произошёл сбой в работе. Предыдущий 2,5-часовой сбой состоялся, по одной из версий, из-за саботажа. https://t.me/banksta/6307
Telegram
Банкста
Вчерашний самый масштабный сбой в Сбербанке за год мог быть саботажем. Жалобы на работу систем Сбербанка длились почти 2,5 часа. @banksta
Накопленные проблемы в банковском секторе приведут к ускорению темпов отзыва лицензий в ближайшие несколько кварталов, сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Агентство ожидает, что в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций. По мнению аналитиков агентства, на рынке сохраняется высокая доля проблемных игроков среди действующих кредитных организаций. Так, по итогам последних четырех кварталов 20% российских банков оказались убыточными. И количество убыточных банков не снижается.
В ряде банках наблюдается дефицит средств - за прошедшие четыре квартала 39% банков отмечают чистый отток средств населения, а 46% - отток средств предприятий. @banksta
Агентство ожидает, что в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций. По мнению аналитиков агентства, на рынке сохраняется высокая доля проблемных игроков среди действующих кредитных организаций. Так, по итогам последних четырех кварталов 20% российских банков оказались убыточными. И количество убыточных банков не снижается.
В ряде банках наблюдается дефицит средств - за прошедшие четыре квартала 39% банков отмечают чистый отток средств населения, а 46% - отток средств предприятий. @banksta