#中信银行 #信息安全 #银行 #大客户 ”配合大客户“

【涉脱口秀演员解约纠纷 中信银行竟将个人银行卡账户交易明细交给第三方？回应：正在内部核查】

5月6日，知名脱口秀演员池子（本名王越池）在个人微博账号上发长文斥笑果文化侵权，称在经纪合约纠纷案中，笑果文化寄给他的材料含有他的中信银行的个人账户交易明细，属于侵犯公民个人信息。而中信银行方面则称这是配合大客户的要求。对此，每日经济新闻 致电中信银行投资者关系部门，相关人员表示，刚刚注意到此事，需要内部进一步沟通了解，进行核查。(财经网)

#中信银行 #午夜致歉

【中信银行深夜致歉池子：支行行长已撤职】
中信银行官微深夜发布致歉信，经该行核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工王越池（艺名“池子”）支付劳务工资记录时，支行员工未严格按规定办理，提供了池子的收款记录，中信银行对此向池子致歉。 该行表示，已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。 同时，中信银行称，将举一反三，全面检查，加大培训，避免此类问题再次发生。(见闻实时新闻)(中信银行)

前情提要：https://t.me/bigcrowdev/7452

#中信银行

【鲸视频：中信银行泄露个人信息非首次 2018年曾遭行政处罚罚款50万元】
5月7日，据天眼查信息显示，中信银行擅自查询个人信息并非首次。其太原分行曾在2018年遭行政处罚，处罚原因是“未经同意查询个人或企业信贷信息”。该行被罚款50万元，直接责任人因侵犯公民个人信息被移送公安机关。5月7日，因员工违反规定提供记录，中信银行向池子道歉。(蓝鲸财经记者工作平台)

#中信银行 #银监会

【中信银行违法泄漏个人信息案被银保监会立案】

5月9日，中国银行保险监督管理委员会网站发布《中国银保监会消费者权益保护局关于中信银行侵害消费者合法权益的通报》：

......

2020年3月，中信银行在未经客户本人授权的情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，违背为存款人保密的原则，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》和银保监会关于个人信息保护的监管规定，严重侵害消费者信息安全权，损害了消费者合法权益。我局将按照相关法律法规，启动立案调查程序，严格依法依规进行查处。

......（银保监会）

#央行 #中信银行 #反洗钱 #罚款 #洗钱

【央行2021年1号罚单：中信银行违反反洗钱规定被罚2890万】

中国人民银行2月5日开出2021年1-15号罚单，银罚字〔2021〕1号显示，中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，违法行为类型为：

1️⃣ 未按规定履行客户身份识别义务
2️⃣ 未按规定保存客户身份资料和交易记录
3️⃣ 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告
4️⃣ 与身份不明的客户进行交易

银罚字〔2021〕2-15号显示，中信银行14名相关责任人也被处罚。
(中国新闻网 @微博)(中国人民银行)

#中信银行 #个人信息 #信息安全 #罚款 #后续

【因泄露客户信息，中信银行收银保监会消保局450万元罚单】

3月19日，银保监会消保局发布的罚单显示，中信银行被处罚单450万元。

具体来看，中信银行主要违法违规事实有四方面。

一是客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力。

二是客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息。

三是对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息。

四是系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。(界面新闻)

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