Los implicados crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales. La policía siguió el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.

CIMEX y FINCIMEX advierten sobre estafas de pishing en Cuba, donde ciberdelincuentes suplantan identidades para obtener datos bancarios. Recomiendan no compartir información personal y reportar fraudes.

Delincuentes en Cuba utilizan llamadas falsas para hacerse pasar por oficiales del MININT y exigir transferencias de dinero bajo el pretexto de liberar a un familiar detenido.

María de Lourdes Van-Caneghem, cubana en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar por abogada de inmigración para defraudar. Su historial incluye denuncias por fraude desde 2019.

Una mujer fue arrestada en Florida por estafar 3 millones de dólares a personas mayores mediante engaños románticos en línea. Usó redes sociales para contactar a las víctimas.