Cecilia Castellanos, cubana en Arkansas, está acusada de votar ilegalmente. Enfrenta cargos por perjurio tras declarar falsamente ser ciudadana estadounidense, con antecedentes en Nueva York.

Carlos Ravelo, de 53 años, se apropió de un auto y de una suma de dinero que le entregó un cliente para tramitar la exportación del vehículo a Cuba.

Las red logró defraudar a varias entidades bancarias, incluyendo a Space Coast Credit Union, por más de un millón de dólares.

La mujer ya había sido arrestada también en abril.

El empresario chino Chen Zhi, vinculado a delitos financieros, habría influido en el alza de precios de los habanos en Asia tras adquirir acciones de Habanos S.A., lo que ha generado controversia en el sector.

Junto a él, fue sentenciado otro hombre por su papel en la misma red delictiva.

Boris Arencibia, promotor musical apolítico, organizó el Santa María Music Fest en Cuba en 2023, evento criticado por su complicidad con el régimen. Posteriormente, fue condenado en EE. UU. por fraude y lavado de dinero.

En total fue defraudado más de un millón de dólares.

La promesa era sencilla: remodelar la cocina y el baño de la vivienda

Learsis Flores Martínez, de 46 años y oriundo de Cuba, fue arrestado en Miami-Dade acusado de obtener fraudulentamente un préstamo hipotecario de $325,000, tras hacerse pasar por el propietario de un terreno.

La policía arrestó a Mario Martínez, un exfuncionario de la sucursal de Bank of America en el suroeste de Miami-Dade que defraudó $514,496 a una clienta de 47 años con discapacidad física.

Los implicados crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales. La policía siguió el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.

Fue detectado en Unión de Reyes.

Un cubano en Florida fue arrestado por un fraude con langostas, afectando a Tarpon Bay Corporation. El acusado, implicado en un esquema de pagos fallidos, enfrenta cargos y una retención migratoria.

María de Lourdes Van-Caneghem, cubana en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar por abogada de inmigración para defraudar. Su historial incluye denuncias por fraude desde 2019.

El caso abre interrogantes sobre la integridad de ciertos procesos administrativos y el posible impacto para compradores de autos usados en el sur de Florida.

La pesquisa conjunta entre la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado se inició el verano pasado.

Philippe Bien-Aime, nacido en Haití, fue elegido alcalde en 2019. Habría entrado a Estados Unidos con un pasaporte fraudulento con una foto alterada.

Cinco personas enfrentan cargos federales en Nueva York por simular procedimientos de asilo y defraudar a inmigrantes. Usaron un bufete falso para cobrar miles de dólares por servicios inexistentes.