La denuncia, inicialmente ventilada en redes sociales, ha generado un fuerte rechazo público y encendido las alarmas sobre la creciente impunidad con que operan ciertos individuos.

Un fraude millonario con carbón en Cuba implicó a un cuentapropista y directivos de Cítricos Ceiba, revelando graves irregularidades en la gestión estatal y deudas millonarias con campesinos.

La acusada tiene un amplio historial que se remonta a 2004.

La oferta apareció en un grupo de Revolico y prometía motos nuevas con garantía, pero tras el pago los supuestos vendedores desaparecieron.

El Departamento de Justicia busca revocar su naturalización y enviar un mensaje contra el fraude migratorio.

Se estima que el fraude asciende a millones de dólares.

Un falso médico accedió al Hospital Materno de Camagüey, examinando a embarazadas y revelando fallas de seguridad. Fue detenido al intentar entrar al Hospital Oncológico.

Un usuario denunció una estafa en Guantánamo: alquilan motos, dan carnet como garantía, luego las venden y las reportan robadas. En este caso se recuperó la moto, pero hubo pérdidas.

Cecilia Castellanos, cubana en Arkansas, está acusada de votar ilegalmente. Enfrenta cargos por perjurio tras declarar falsamente ser ciudadana estadounidense, con antecedentes en Nueva York.

Carlos Ravelo, de 53 años, se apropió de un auto y de una suma de dinero que le entregó un cliente para tramitar la exportación del vehículo a Cuba.

Las red logró defraudar a varias entidades bancarias, incluyendo a Space Coast Credit Union, por más de un millón de dólares.

La mujer ya había sido arrestada también en abril.

El empresario chino Chen Zhi, vinculado a delitos financieros, habría influido en el alza de precios de los habanos en Asia tras adquirir acciones de Habanos S.A., lo que ha generado controversia en el sector.

Junto a él, fue sentenciado otro hombre por su papel en la misma red delictiva.

Boris Arencibia, promotor musical apolítico, organizó el Santa María Music Fest en Cuba en 2023, evento criticado por su complicidad con el régimen. Posteriormente, fue condenado en EE. UU. por fraude y lavado de dinero.

En total fue defraudado más de un millón de dólares.

La promesa era sencilla: remodelar la cocina y el baño de la vivienda

Learsis Flores Martínez, de 46 años y oriundo de Cuba, fue arrestado en Miami-Dade acusado de obtener fraudulentamente un préstamo hipotecario de $325,000, tras hacerse pasar por el propietario de un terreno.