La policía arrestó a Mario Martínez, un exfuncionario de la sucursal de Bank of America en el suroeste de Miami-Dade que defraudó $514,496 a una clienta de 47 años con discapacidad física.

Los implicados crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales. La policía siguió el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.

Fue detectado en Unión de Reyes.

Un cubano en Florida fue arrestado por un fraude con langostas, afectando a Tarpon Bay Corporation. El acusado, implicado en un esquema de pagos fallidos, enfrenta cargos y una retención migratoria.

María de Lourdes Van-Caneghem, cubana en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar por abogada de inmigración para defraudar. Su historial incluye denuncias por fraude desde 2019.

El caso abre interrogantes sobre la integridad de ciertos procesos administrativos y el posible impacto para compradores de autos usados en el sur de Florida.

La pesquisa conjunta entre la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado se inició el verano pasado.

Philippe Bien-Aime, nacido en Haití, fue elegido alcalde en 2019. Habría entrado a Estados Unidos con un pasaporte fraudulento con una foto alterada.

Cinco personas enfrentan cargos federales en Nueva York por simular procedimientos de asilo y defraudar a inmigrantes. Usaron un bufete falso para cobrar miles de dólares por servicios inexistentes.

Los detenidos fueron identificados como Deinier Domínguez, de 39 años y residente en Cutler Bay, y Elizabeth Gamez Pardo, de 49 años y residente en Miami.

Miembros de una red organizada fueron condenados a prisión por un sofisticado esquema de fraude a gran escala con tarjetas de crédito con el que estafaron más de 3,5 millones de dólares en el sur de Florida.

Francisco A. Marrero, de 79 años, fue arrestado en Miami acusado de estafar a víctimas por más de $500,000 haciéndose pasar por contador público certificado.

Un hombre fue capturado en Plaza de la Revolución, La Habana, por estafar a negocios privados haciéndose pasar por director de Higiene y Epidemiología.

Waldersee Oge, empleado del recaudador de impuestos de Miami-Dade, emitía licencias ilegales a cambio de pagos por Zelle. Al menos cuatro personas recibieron esos permisos.

La Policía de Plantation alerta sobre estafadores que falsifican su número oficial y usan nombres de agentes reales para exigir dinero bajo amenaza de arresto.

Registros judiciales revelan que la cubana Cecilia Castellanos fue condenada a 5 años de prisión por ocultar antecedentes penales en su formulario de votante, no por su estatus migratorio.

La administración Trump señala al régimen cubano como posible cómplice de fraudes millonarios a Medicare y Medicaid en el sur de Florida.

EE. UU. investiga una red de fraude sanitario supuestamente vinculada al régimen cubano mediante empresas fantasma de equipos médicos que habrían emitidos falsas facturas a Medicare y Medicaid en el sur de Florida, según el Secretario de Salud y Servicios…

Néstor Olivares, de 50 años, fue arrestado en Miami-Dade acusado de estafar más de 223,000 dólares a la Escuela Católica St. Kevin sin realizar ningún trabajo ni tener licencia.

La Oficina del Inspector General del Seguro Social alerta sobre correos fraudulentos que suplantan a la agencia para robar datos personales y dinero.