📰 FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami
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FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami
Presuntamente se han formulado 18 cargos contra el productor musical, asociados a un caso de lavado de dinero.
📰 Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba
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Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba
Arencibia fue detenido hace un par de semanas por el FBI, por un presunto caso de lavado de dinero.
📰 Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU
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Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU
Las autoridades consideran que hay causa probable para creer que Mirtza Ocaña ocultaba intencionalmente más de 10,000 dólares para evadir el requisito de declaración de dinero en efectivo.
📰 Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos
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Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos
Autoridades estadounidenses detuvieron a más de 3,000 'mulas de dinero' en operativo contra fraudes.
📰 Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil
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Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil
A pesar de las acusaciones que la vinculaban con el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, la mujer negó cualquier relación.