📰 FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami
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FBI detiene a mánager Boris Arencibia en Miami
Presuntamente se han formulado 18 cargos contra el productor musical, asociados a un caso de lavado de dinero.
📰 Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba
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Juez niega fianza a mánager Boris Arencibia por riesgo de fuga a Cuba
Arencibia fue detenido hace un par de semanas por el FBI, por un presunto caso de lavado de dinero.
📰 Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU
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Liberan bajo fianza a cubana que ingresó miles de dólares sin declarar a EE.UU
Las autoridades consideran que hay causa probable para creer que Mirtza Ocaña ocultaba intencionalmente más de 10,000 dólares para evadir el requisito de declaración de dinero en efectivo.
📰 Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos
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Detienen a más de 3,000 "mulas de dinero" en Estados Unidos
Autoridades estadounidenses detuvieron a más de 3,000 'mulas de dinero' en operativo contra fraudes.
📰 Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil
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Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil
A pesar de las acusaciones que la vinculaban con el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, la mujer negó cualquier relación.
📰 Confirman fecha de sentencia para cubana en Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.
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Confirman fecha de sentencia para cubana en Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.
Mirtza Ocaña será sentenciada en Tampa por contrabando de más de 102 mil dólares. Se enfrenta a una pena que podría ser de hasta cinco años de prisión.
📰 Retiran cargos de corrupción contra Alex Díaz de la Portilla, ex comisionado cubanoamericano de Miami
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Retiran cargos de corrupción contra Alex Díaz de la Portilla, ex comisionado cubanoamericano de Miami
La Fiscalía de Broward retiró cargos de soborno y lavado de dinero contra Alex Díaz de la Portilla por falta de pruebas suficientes para un juicio.
📰 Condenan a cinco meses de cárcel a cubana de Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.
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Condenan a cinco meses de cárcel a cubana de Tampa que contrabandeó 102 mil dólares a EE.UU.
Mirtza Ocaña, de 39 años, debe entrar el próximo lunes a prisión.
Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero
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Interpol arresta en Panamá a cubano buscado en EE.UU. por masivo fraude bancario y lavado de dinero
El cubano defraudó a múltiples víctimas.
Desarticulan en España red de blanqueo de la mafia rusa que salpica a Cuba
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Desarticulan en España red de blanqueo de la mafia rusa que salpica al gobierno cubano
La investigación, que comenzó en 2023, permitió descubrir que esta red de blanqueo no solo operaba en España, sino que tenía conexiones en múltiples países, incluyendo Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia.