La policía arrestó a Mario Martínez, un exfuncionario de la sucursal de Bank of America en el suroeste de Miami-Dade que defraudó $514,496 a una clienta de 47 años con discapacidad física.

Los implicados crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales. La policía siguió el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.

Fue detectado en Unión de Reyes.

Un cubano en Florida fue arrestado por un fraude con langostas, afectando a Tarpon Bay Corporation. El acusado, implicado en un esquema de pagos fallidos, enfrenta cargos y una retención migratoria.

María de Lourdes Van-Caneghem, cubana en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar por abogada de inmigración para defraudar. Su historial incluye denuncias por fraude desde 2019.