Learsis Flores Martínez, de 46 años y oriundo de Cuba, fue arrestado en Miami-Dade acusado de obtener fraudulentamente un préstamo hipotecario de $325,000, tras hacerse pasar por el propietario de un terreno.

Los implicados crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales. La policía siguió el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.

CIMEX y FINCIMEX advierten sobre estafas de pishing en Cuba, donde ciberdelincuentes suplantan identidades para obtener datos bancarios. Recomiendan no compartir información personal y reportar fraudes.

Delincuentes en Cuba utilizan llamadas falsas para hacerse pasar por oficiales del MININT y exigir transferencias de dinero bajo el pretexto de liberar a un familiar detenido.

María de Lourdes Van-Caneghem, cubana en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar por abogada de inmigración para defraudar. Su historial incluye denuncias por fraude desde 2019.

Una mujer fue arrestada en Florida por estafar 3 millones de dólares a personas mayores mediante engaños románticos en línea. Usó redes sociales para contactar a las víctimas.

El caso abre interrogantes sobre la integridad de ciertos procesos administrativos y el posible impacto para compradores de autos usados en el sur de Florida.

Cinco personas enfrentan cargos federales en Nueva York por simular procedimientos de asilo y defraudar a inmigrantes. Usaron un bufete falso para cobrar miles de dólares por servicios inexistentes.

La causa se inició tras la denuncia presentada por los familiares de dos mujeres diagnosticadas con cáncer de páncreas y de colon que fallecieron en 2020.

Arrestan a mujer en Miami por usar acta de matrimonio cubana falsa para cobrar dinero del Seguro Social