Durch das deutsche Bankensystem fließen enorme Summen in Verbindung mit illegalem Online-Glücksspiel. Doch in einem Treffen mit anderen Behörden schlägt sich die Bankenaufsicht #BaFin auf die Seite derer, die sie beaufsichtigen soll: die Banken.— CORRECTIV (@correctiv_org) Jun 9, 2021
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CORRECTIV
Durch das deutsche Bankensystem fließen enorme Summen in Verbindung mit illegalem Online-Glücksspiel. Doch in einem Treffen mit anderen Behörden schlägt sich die Bankenaufsicht #BaFin auf die Seite derer, die sie beaufsichtigen soll: die Banken.
Die grüne Bundestagsabgeordnete @LisaPaus kritisiert die Haltung der #BaFin zu illegalem Online-Glücksspiel. Unsere Recherche: https://t.co/SlwvaprldK https://t.co/yhJu3Q77CJ— CORRECTIV (@correctiv_org) Jun 9, 2021
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Geldwäsche im Online-Glücksspiel: Bankenaufsicht Bafin will nicht kontrollieren
Deutschland ist ein Paradies für Geldwäsche. Auch für die Aufsicht über das Online-Glücksspiel fühlt sich keine Behörde so richtig zuständig.
RT @lisapaus: Lesenswerte Recherche von @correctiv_org Nicht erst seit #Wirecard wissen wir, illegales #Glückspiel ist ein riesiges Einfa…— CORRECTIV (@correctiv_org) Jun 9, 2021
June 09, 2021 at 12:10PM
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Lisa Paus
Lesenswerte Recherche von @correctiv_org Nicht erst seit #Wirecard wissen wir, illegales #Glückspiel ist ein riesiges Einfallstor für #Geldwäsche. Wir brauchen starke Kontrollen von #FIU, #Bafin & Aufsicht der Länder. Überall gibt es viel zu tun. 👇 corre…
RT @PhilippEckstein: Und wenn wir schon beim Thema #Online-#Glücksspiel sind. Hier noch der Hinweis auf den guten Bericht von @frederikrich…— CORRECTIV (@correctiv_org) Jun 16, 2021
June 16, 2021 at 10:07AM
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Philipp Eckstein
Und wenn wir schon beim Thema #Online-#Glücksspiel sind. Hier noch der Hinweis auf den guten Bericht von @frederikrichter @michelpenke @correctiv_org zum Thema #Geldwäsche, Online-Glücksspiel und der Untätigkeit von #Bafin und #FIU. 8/... correctiv.org/aktuelles/korr…
RT @finanzwende: BREAKING: #BaFin-Umfrage zu #CumCum-Geschäften - ein wichtiger Schritt! Eine vorherige Umfrage von 2017 hatte gezeigt, bereits damals erwarteten Banken Rückforderungen von fast 500 Mio. € - sehr wenig im Vergleich zum Gesamtschaden. https://t.co/bWZVh9JU3g \1 https://t.co/vTqcGmaMhR— CORRECTIV (@correctiv_org) Nov 11, 2021
November 11, 2021 at 12:38PM
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BaFin
Cum/Cum-Geschäfte: Aufsicht befragt erneut deutsche Kredit- und Wertpapierinstitute
Um die Folgen aus Cum/Cum-Geschäften besser einschätzen zu können, hat die BaFin mit Unterstützung der Deutschen Bundesbank heute eine erneute Abfrage gestartet. Sie richtet sich an alle deutschen Kreditinstitute und ausgewählte Wertpapierinstitute. Die Abfrage…
RT @oargueso: After #CumExFiles 2.0., the German #BaFin announces that they are launching a new inquiry among banks "to be able to estimate better the consequences of cum-cum trades". Such deals have cost German taxpayers at least €28bn in the last two decades #Impact https://t.co/TKbIG4Kzwr— CORRECTIV (@correctiv_org) Nov 11, 2021
November 11, 2021 at 12:49PM
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Welche Folgen haben betrügerische Cum-Cum-Deals? Die deutsche Finanzaufsicht #BaFin will es nun scheinbar genauer wissen: https://t.co/CUYnwPQozD— CORRECTIV (@correctiv_org) Nov 11, 2021
November 11, 2021 at 05:49PM
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