کاناا پروازفکرواندیشه
@flith
اهمیتِ #FATF
Financial Action Task Force,(FATF)
گروه ویژه ی اقدام مالی یا FATF
یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد.
این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.
این سازمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد. در نهایت FATF درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF رتبه بهتری پیدا می‌کرد.
در سال ۲۰۰۰ این سازمان اقدام به تهیه ی لیست سیاهی کرد که عبارت بود از پرریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری، با کشورهای لیستِ سیاه نه تنها مراوده مالی منع میشود بلکه باید اقدامِ مقابله ای هم صورت پذیرد.
در سال ۲۰۰۷ ایران به دو کشور کوبا و کره شمالی در بلک لیست FATF اضافه شد. امروز کوبا از لیست خارج شده و ایران هم دو سال پیش با قولِ همکاری و انطباقِ استاندارهای مالی از لیست، تعلیق شده و اکشن پلنِ ارائه شده را عملیاتی کرده وهمه چیز تا نشستِ بعدیِ سازمان، وابسته به تصویب "کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامینِ مالی تروریسم" شده.
اگر ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، بعد از خروج کوبا و احتمالا در آینده ی نزدیک، کره شمالی، تنها کشورِ عضوِ لیستِ سیاهِ موثرترین نهادِ تعیین کننده ی ثباتِ ریسک و امنیتِ مالی جهان خواهیم بود.
کانال پروازفکرواندیشه
@flith
@flith
اهمیتِ #FATF
Financial Action Task Force,(FATF)
گروه ویژه ی اقدام مالی یا FATF
یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد.
این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.
این سازمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد. در نهایت FATF درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF رتبه بهتری پیدا می‌کرد.
در سال ۲۰۰۰ این سازمان اقدام به تهیه ی لیست سیاهی کرد که عبارت بود از پرریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری، با کشورهای لیستِ سیاه نه تنها مراوده مالی منع میشود بلکه باید اقدامِ مقابله ای هم صورت پذیرد.
در سال ۲۰۰۷ ایران به دو کشور کوبا و کره شمالی در بلک لیست FATF اضافه شد. امروز کوبا از لیست خارج شده و ایران هم دو سال پیش با قولِ همکاری و انطباقِ استاندارهای مالی از لیست، تعلیق شده و اکشن پلنِ ارائه شده را عملیاتی کرده وهمه چیز تا نشستِ بعدیِ سازمان، وابسته به تصویب "کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامینِ مالی تروریسم" شده.
اگر ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، بعد از خروج کوبا و احتمالا در آینده ی نزدیک، کره شمالی، تنها کشورِ عضوِ لیستِ سیاهِ موثرترین نهادِ تعیین کننده ی ثباتِ ریسک و امنیتِ مالی جهان خواهیم بود.
کانال پروازفکرواندیشه
@flith