#خبرویژه / مرکز مالی بین المللی امارات متحده عربی (DIFC) چندین شرکت را که منابع آگاه آنها را بخشی از شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی ملقب به سلطان فروش نفت ایران می‌دانند تعلیق کرده است.
اما این تعلیق چه تاثیری دارد؟ آیا فعالیتهای #حسین_شمخانی تحت تاثیر قرار می گیرد؟

به گزارش بلومبرگ به نقل از این منابع مرکز مالی دبی در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بین المللی اقداماتی را علیه شرکتهای میلاووس (Millavous Group و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان غیر فعال - تعلیق شده» ظاهر شده اند با این حال تاریخ شروع این تعلیق ها در سامانه ثبت مشخص نشده است.

اگرچه این دو شرکت از مهمترین بخشهای شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی هستند هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیتهای تاثیر خواهد گذاشت. با این حال به گفته منابع آگاه بسیاری دیگر از شرکتهای مرتبط با سلطان فروش نفت ایران همچنان فعال هستند زیرا حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکتهای شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت میکنند.

تعلیق ها به این معناست که این شرکتها باید یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا اطلاعات بیشتری را در اختیار نهادهای نظارتی بگذارند و توضیح دهند چرا تعلیق‌ها اشتباه است و آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند این شرکتها در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت ارائه اطلاعات قانع کننده به نهادهای نظارتی امکان لغو تعليقها وجود دارد.

بلومبرگ در ماه اوت در گزارشی به نقل از بیش از دوازده منبع آگاه اعلام کرده بود که حسین شمخانی پسر #علی_شمخانی وزیر دفاع دولت خاتمی و مشاور سیاسی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او این شرکت توانسته است از فروش نفت و فرآورده های نفتی ایران و روسیه میلیاردها دلار پول به جیب بزند.

🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing