صرافی جعلی arz24[.]com با خرید تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار درحال پولشویی ریال های شبکه قمار است و در سایت های قمار مشخصا لیست شده است، این صرافی جعلی حتی فیلتر هم نیست! مراقب باشید.
(وب‌آموز)

#کلاهبرداری #قمار #صرافی

@tavaanatech

خانواده لونی با صرافی شناخته شده پی‌فا، و صرافی پوششی«صرافی تتر» درحال فروش تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار و پولشویی پولهای قمار است.
مشخص نیست چرا دستگاه ناظر به فعالیت خدمات قمار و کلاهبرداری پانزی خانواده لونی رسیدگی نمیکند؟!
(وب‌آموز)

#پی_فا #تتر #قمار #پولشویی #پانزی #دسیسه_پانزی

@tavaanatech

هشدار
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پول‌شویی

صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پول‌شویی طراحی شده است.
شبکه پول‌شویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!

تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.

مجرمان از پول‌شویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.

این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.

صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند،‌ که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.

#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار

@tavaanatech

بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، شبکه ۲۰۰ نفری که در سراسر ایران فعالیت داشته و کارت‌های بانکی شهروندان را برای کلاهبرداری اینترنتی و ثبت نام در سایت‌های قمار و شرط بندی اجاره می‌کردند،‌ شناسایی و بازداشت شده‌اند. این افراد «در پوشش کاریابی و استخدام در شرکت‌های اینترنتی با وعده درآمدهای بالا» کارت بانکی شهروندان را اجاره می‌کردند.

اغلب قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش از افتادن در دام، عنوان «اجاره حساب بانکی» را شنیده و از کلاهبرداری و جرم بودن انجام این کار مطلع هستند ولی فرد کلاهبردار هرگز به صورت مستقیم به موضوع اشاره نکرده و از عنوان‌هایی دیگر برای فریب و به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند.

در نظر داشته باشید که اجاره حساب به هر شکل با هر بهانه‌ای کلاهبرداری است. مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت‌بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل ‌قبول نیست و نقل و انتقالات حساب بانکی ممکن است در آینده مسئولیت های حقوقی به همراه داشته باشد و برای هر گردش حساب باید جوابگوی دادگاه باشید.

#حساب_بانکی #هشدار #کلاهبرداری #قمار #کاریابی #استخدام

@tavaanatech

نیروی انتظامی از استرداد یک متهم به راه‌اندازی سایت قمار به ایران خبر داد

محمد کاظم‌تاش، معروف به «مسعود ترکیبی» به ایران مسترد شد

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت و استرداد یکی از مالکان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به ایران خبر داد.

مجید کریمی هویت این متهم را محمد کاظم‌تاش، معروف به مسعود ترکیبی اعلام کرده و گفت که او به اتهام «کلاهبرداری و پولشویی و دایر کردن مراکز قمار به صورت سازمان‌یافته» بازداشت شده است.

در اظهارات رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اشاره نشده که ترکیبی در کدام کشور بازداشت شده، اما تأکید شده که او از طریق مرز هوایی فرودگاه خمینی تهران به ایران بازگردانده شده است.

#مسعود_ترکیبی #کلاهبرداری #قمار

@tavaanatech

داوود غفاری معروف به «داوود هزینه» در ترکیه بازداشت شد

داوود غفاری به اتهام «قاچاق انسان و پولشویی» تحت تعقیب پلیس اینترپل بود و اعلان قرمز داشت. برخی رسانه‌های داخلی از احتمال استرداد او به ایران نوشته‌اند.
داوود غفاری با کلیپی که در آن به دختری می‌گوید «تمام هزینه‌ها برای تو» شهرت پیدا کرد و به «داوود هزینه» معروف شد.
او یکی از چهره‌های اینستاگرامی بود که با تبلیغات سایت‌های شرط بندی کسب درآمد می‌کرد و تصاویر زیادی از زندگی «لاکچری» خود به اشتراک می‌گذاشت.

#داوود_عفاری #ترکیه #قمار

@tavaanatech