کلاهبرداران و تیم‌های مرتبط با آن‌ها چگونه فعالیت می‌کنند

شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و... را مشاهده کرده باشید.
یک نمونه از این کلاهبرداری ها به نام کلاهبرداری پانزی(Ponzi scheme ) شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاه‌برداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند.

در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

این گونه شرکت‌ها هرگز آدرس و شماره تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی رو به سرمایه گذاران می‌دهند. همچنین این شرکت‌ها هرگز اطلاعات دقیقی از نوع کار و فعالیت‌شان که بتواند تامین کننده سودهای نجومی باشد را بیان نمی‌کنند. در صورت درخواست هرگونه توضیح نیز با توضیحاتی بسیار پیچیده و غیر قابل فهم، افراد را گمراه کرده و یا فریب می‌دهند.
آن‌ها با شگردهایی مانند ایجاد حس همدردی با افراد و یا درستکار نشان دادن خود، با به کاربردن کلاماتی از قبیل خدا و حق مردم و... در افراد اعتماد ایجاد کرده و سرمایه مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.
مردم بیشتر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پانزی قرار می‌گیرند، بیشتر کشورهای آسیایی و جهان سومی و فقیر دنیا هستند. به این جهت که می‌دانند مردم این کشورها یا اکثرا فقیر هستند و یا آگاهی‌های کافی را در این زمینه ندارند.
از طرفی افرادی که جذب این حلقه‌های کلاهبرداری شدند، با ترغیب سایر مردم، درصدد کشاندن سرمایه افراد بیشتری به دست این کلاهبرداران هستند.(تصویر)

#کلاهبرداری #پانزی #دسیسه_پانزی #اسکمر #سرمایه #ارز_دیجیتال

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی با ربات هوشمند فارکس

این روزها برخی از اکانت های پرفلوئر و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با تبلیغات فریبنده از انواع کلاهبرداری های پانزی، کاربران و هموطنان ایرانی را در دام این افراد شیاد و کلاهبردار میاندازند.

ربات هوشمند فارکس که با سود ماهیانه میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد، با تبلیغات اغواگرانه با هدف کلاهبرداری پانزی توسط برخی از اکانت های اینستاگرامی تبلیغ می‌شود.

شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و... را مشاهده کرده باشید.
یک نمونه از این کلاهبرداری ها به نام کلاهبرداری پانزی(Ponzi scheme ) شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاه‌برداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند.

در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت، ربات ، موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
این گونه شرکت‌ها هرگز آدرس و شماره تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی رو به سرمایه گذاران می‌دهند. همچنین این شرکت‌ها هرگز اطلاعات دقیقی از نوع کار و فعالیت‌شان که بتواند تامین کننده سودهای نجومی باشد را بیان نمی‌کنند. در صورت درخواست هرگونه توضیح نیز با توضیحاتی بسیار پیچیده و غیر قابل فهم، افراد را گمراه کرده و یا فریب می‌دهند.
آن‌ها با شگردهایی مانند ایجاد حس همدردی با افراد و یا درستکار نشان دادن خود، با به کاربردن کلاماتی از قبیل خدا و حق مردم و... در افراد اعتماد ایجاد کرده و سرمایه مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.
مردم بیشتر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پانزی قرار می‌گیرند، بیشتر کشورهای آسیایی و جهان سومی و فقیر دنیا هستند. به این جهت که می‌دانند مردم این کشورها یا اکثرا فقیر هستند و یا آگاهی‌های کافی را در این زمینه ندارند.
از طرفی افرادی که جذب این حلقه‌های کلاهبرداری شدند، با ترغیب سایر مردم، درصدد کشاندن سرمایه افراد بیشتری به دست این کلاهبرداران هستند.

#کلاهبرداری #پانزی #دسیسه_پانزی #اسکمر #سرمایه #ارز_دیجیتال

@tavaanatech

کلاهبرداری با عنوان کار در منزل و اجاره حساب بانکی

ممکن است شما هم آگهی‌های شغلی با عناوینی مثل کار در منزل، کار بدون نیاز به سابقه، کار صرفا با موبایل، ادمین ارز دیجیتال و... را دیده باشید؛ اما بسیاری از این آگهی‌ها از سوی کلاهبرداران و با هدف فیشینگ درج شده‌اند.

قربانیان این کلاهبرداری‌ها نه‌تنها به شغل و درآمد روزانه دست پیدا نمی‌کنند، بلکه اسیر اتهاماتی مثل مشارکت در جرم کلاهبرداری می‌شوند.

شرایط کار به این شکل است که از شما می‌خواهند با مبالغی که به حسابتان واریز می‌شود، ارز دیجیتال بخرید و به یک کیف پول بفرستید و بخش کوچکی از این پول نیز به عنوان دستمزد نزد شما بماند.

تمام این پروسه در راستای استفاده از هویت و حساب کاربری شما برای پولشویی است. برای پیشگیری از این اتفاقات به هیچ عنوان حساب کاربری خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید و از خرید ارز دیجیتال برای دیگران خودداری نمایید.
(کانال ایران هشدار)

همچنین کلاهبرداری‌های جدیدی با عنوان «کار در خانه» در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی رایج شده است. در این ویدیو می‌گوییم که چطور متوجه این کلاهبرداری‌ها بشویم:

https://www.youtube.com/watch?v=uZd9yvcAaYk


#کلاهبرداری #کار_در_منزل #ارز_دیجیتال #اجاره_حساب #تایپیست

@tavaanatech

مراقب کلاهبرداران در حوزه ارزهای دیجیتال باشید

چند توصیه برای پیشگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال:

فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورید و هیچ‌گاه بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنید.

رمز کیف پول و حساب ارزی خود را در اختیار هیچ کس از جمله کلاهبرداران به ظاهر آموزش دهنده قرار ندهید.

هیچ‌گاه به عنوان حساب‌های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنید چون موجب واریز پول‌های سرقتی به حساب شما می‌شود.

اگر با هر پیشنهاد ارز دیجیتالی روبرو شدید که آن‌قدر خوب به نظر می‌رسد که احتمالاً نمی‌تواند درست باشد، از پذیرفتن آن اجتناب کنید. هیچ کس برای انجام هیچ کاری ارز دیجیتال رایگان به شما نمی‌دهد و یک تحقیق کوچک می‌تواند به شما کمک کند ادعاهای بزرگی را که توسط این کلاهبرداران مطرح می‌شود، شناسایی کنید.

هیچ کس نمی‌تواند وعده بازگشت سرمایه تضمین شده را بدهد، این موضوع در صنعت کریپتو به همان اندازه که در سرمایه‌گذاری‌های مالی سنتی صادق است، صدق می‌کند.

اگر از شخصی ایمیل، تماس تلفنی یا پیامکی دریافت کردید که از شما می‌خواهد وارد یک حساب ارز دیجیتال شوید، رمز ارز را برای حل یک مشکل ارسال کنید یا در یک فرصت تجاری شرکت کنید، باید فوراً آن را نادیده بگیرید.
(ایران هشدار)

#کلاهبرداری #ارز_دیجیتال #هشدار

@tavaanatech

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ثبت دارایی‌ قابل معامله در شکل بیت‌کوین را تصویب کرد.

در پی انتشار این خبر ارزش برابری بیت‌کوین، مهمترین رمزارز موجود که در بالاترین نرخ طی ۲۱ ماه گذشته قرار دارد تثبیت شد و قیمت «اتر»، دومین رمزارز مهم در بازار، به امید دریافت مجوز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا افزایش یافت.

این کمیسیون چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه اعلام کرد که درخواست ۱۱ موسسه مالی از جمله «بلک راک»، «آی‌شیرز»، «فیدلیتی»، «آرک» و «اینوسکو» برای سرمايه گذاری در صندوق‌های قابل معامله به شکل بیت‌کوین را تصویب کرده است.

پیش‌بینی می شود که معاملات دارایی قابل تبدیل به بیت‌کوین از روز پنجشنبه در بازار مالی آمریکا آغاز شود.

گزاش‌ها حاکی است که در ساعات گذشته تمایل به سرمایه‌گذاری در «آی شیرز» یکی از شرکت‌هایی که مجوز معامله به شکل بیت‌کوین را دریافت کرده، حتی از تمایل به خرید سهام شرکت اپل، با ارزش‌ترین شرکت جهان، بیشتر بوده است.
(رادیو فردا)

#بیت_کوین #ارز_دیجیتال

@tavaanatech

نات‌کوین؛ ابهامات و سوالات کاربران

در هفته‌های اخیر یک بازی مبتنی بر یک شبکه اجتماعی خارجی که پرسروصدا و به نوعی جنجالی شده، به سرعت در حال رشد است و کاربران بسیاری به دلایل مختلف از جمله احتمال ارزش یافتن آن در آینده به عنوان یک رمزارز، نسبت به استخراج آن اقدام می‌کنند.

اخیرا یک بازی، توسط بنیاد Ton طراحی و روی اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام منتشر شده که کاربران باید یک مینی اپ تلگرام را نصب کرده و روی آیکون‌های آن با نام #نات_کوین (Notcoin) کلیک کنند.

عاملی که باعث افزایش محبوبیت رمزارز نات کوین شده این است که فقط یک رمز ارز نیست، بلکه یک بازی مبتنی بر میم است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با ضربه زدن روی صفحه، امتیاز و کوین کسب کنند و به دلیل سهولت و جذابیت در مدت کوتاهی محبوبیت بسیاری به دست آورده است و میلیون‌ها نفر در مرحله آزمایشی آن شرکت کرده‌اند.

این بازی به گونه ای طراحی شده است که ساده و آسان باشد و نیازی به نصب، ثبت نام و هزینه ندارد. هر کسی که یک مرورگر وب و اتصال به اینترنت داشته باشد می‌تواند بلافاصله شروع به بازی کرده و نات کوین به دست آورد. کاربران با استفاده از نات کوین‌هایی که به دست آورده‌اند می‌توانند آیتم‌های مختلف درون بازی را خریداری کنند تا از این طریق امکان استخراح نات کوین های بیشتری برای آن‌ها فراهم شود.

میم کوین چیست؟

براساس بررسی‌ نظر کارشناسان و تحلیلگران در مقالات مختلف، میم کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که بر اساس میم یا شوخی اینترنتی ساخته می‌شوند که از ارزش زیادی هم برخوردار نیستند اما بعضی مواقع تحت شرایطی مانند حمایت سلبریتی‌ها و پذیرش جامعه در شبکه‌های اجتماعی یا تعهد کاربران به پلتفرمی که آن‌ها را معرفی می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند و در نهایت رشد می‌کنند.

کارشناسان براین باورند اگرچه پس از فراگیر شدن این ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی در گوشه و کنار جهان طرفداران بسیاری پیدا کرد اما جالب است که گفته شود تیم سازنده آن هیچ هزینه‌ای برای تبلیغات نکرده‌اند بلکه به صورت تبلیغات دهان به دهان در جامعه اعضای تلگرام مشهور شده است.

با توجه به اینکه محبوبیت این بازی پس از مدت کوتاهی از عرضه رسمی آن، به شدت افزایش یافت و طبق اعلام تنها در ۱۰ روز ۶.۳ میلیون بازیکن در آن فعالیت داشتند و اکنون میلیون‌ها نفر در سطح جهان مشغول ماین نات کوین هستند، اما این سوال وجود دارد که آیا این اشتیاق تضمین می‌کند که این پروژه کلاهبرداری نباشد؟

به اعتقاد تحلیلگران، اگر این بازی را همانند یک پروژه ارز دیجیتال بررسی کنیم، باید مشخص کنیم که آیا استانداردهای لازم برای یک پروژه قابل قبول در دنیای ارزهای دیجیتال را دارد؟ و این در حالی است که نات کوین یک ارز دیجیتال واقعی نیست و در بلاک چین TON ساخته نشده و در نتیجه این مساله آن را بیشتر به یک بازاریابی اینترنتی تبدیل می‌کند.

اکنون نات کوین به موازات رشد کاربران جهانی آن، در ایران هم مورد توجه برخی کاربران قرار گرفته است و اگرچه تا به حال اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده اما به نظر می‌رسد به دلیل اینکه سازنده آن تیم پاول دوروف است، نوعی اعتماد به کاربر برای بازی و ورود به سایت یا ربات را می‌دهد، درصورتی که کارشناسان همواره درباره پدیده‌های نوظهور و البته ناشناخته هشدار داده‌اند.

چند سال گذشته هم اتفاق مشابهی رخ داد و برای مدتی اپلیکیشن نتورک بین کاربران بسیاری معروف و مورد استفاده قرار گرفت. این پروژه مدعی بود اولین ارز دیجیتال قابل استخراج توسط موبایل بود که در نتیجه مشخص شد ادعای آنها غیر واقعی بوده و اولین نبودند.

#نات_کوین #میم_کوین #ارز_دیجتال #تلگرام


@tavaanatech

نات‌کوین (Notcoin) یک میم کوین جدیدی است که توسط بنیاد Ton طراحی و روی اپلیکیشن تلگرام منتشر شده است و تنها با چند کلیک ساده روی صفحه گوشی می‌توان آن را به دست آورد و کاربران بسیاری به دلایل مختلف از جمله احتمال ارزش یافتن آن در آینده نسبت به استخراج آن اقدام می‌کنند.

بسیاری از افراد فکر می‌کنند که نات‌کوین متعلق به برنامه تلگرام است؛ در صورتی که این گونه نیست؛ ولی افرادی مثل پاول دورف، موسس و مدیرعامل تلگرام، از آن حمایت کرده‌اند.

لازم به ذکر است که نات‌کوین به شکل کاملا انحصاری در بستر یک بازی تلگرامی قابل استخراج بوده و در حال حاضر هیچ کدام از صرافی‌های ارز دیجیتال نات‌کوین را جزو لیست رمزارزهای خود قرار نداده‌اند بنابراین قابلیت خرید و فروش در صرافی‌های ارز دیجیتال را ندارد و قیمت‌گذاری برای آن نیز در حال حاضر امری غیرممکن است.

در این میان تعدادی از صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی ایجاد شده است که با وعده آموزش درآمد و نحوه برداشت و نقد کردن نات‌کوین از کاربران کلاهبرداری می‌کنند. در نظر داشته باشید که نات‌کوین در حال حاضر قابلیت لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال را ندارد، در نتیجه قابل خرید و فروش نیست و فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورید و همچنین رمز کیف پول و حساب ارزی خود در اختیار هیچ کسی قرار ندهید.

#نات_کوین #میم_کوین #ارز_دیجیتال #تلگرام #کلاهبرداری

@tavaanatech

چگونه چندهزار بیت کوین در کیف پول Watch-only باعث از دست دادن جان یک کاربر شد

کیف پول Watch-only یک نوع کیف پول ارز دیجیتال است که به شما امکان می‌دهد تا موجودی و تراکنش‌های یک کیف پول دیگر را بدون داشتن دسترسی به کلیدهای خصوصی آن کیف پول مشاهده کنید.
کیف پول‌ Watch-only معمولاً برای نظارت بر کیف پول‌های آفلاین استفاده می‌شوند اما نمی‌توان از آنها برای ارسال یا دریافت ارز استفاده کرد.

کاربر نگار با توضیح این ماجرا اینگونه نوشته:

بازرسی گوشی و دارایی آدمی که مُرده تجربه وحشتناکی بود برام خصوصا وقتی دلیل مرگش رو از همون گوشی کشف کردم،قبل از اینکه شروع کنم، یادآوری میکنم «اگر توی بازار فعال هستید و دارایی دارید به یکی از نزدیک‌ترین و عزیزترین افراد زندگیتون همه‌چیز رو بگید و همه‌جور دسترسی بهش بدید»

امروز از سرمایه‌دیجیتال گفتن بیا یه مورد خدمات بلاکچینی داریم اومدم دفتر و گفتم موضوع چیه؟ گفتن یه نفر فوت شده خانوادش توی گوشیش کیف‌پول بیتکوین پیدا کردن موجودی توش خیلی زیاد بوده میخوان نقدش کنن ولی قابل برداشت نیست؛گفتم چک کردید که واقعی باشه؟
گفتن ادرس کیف‌پول رو بررسی کردیم واقعا موجودی داره، دو نفر آقای بسیار باشخصیت با لباس سرتاپا مشکی که نشون میداد عزیزشون تازه رفته اومدن تو دفتر و رفتن برای مذاکره اولیه و قرارداد و این حرفا…

بعد از تقریبا نیم‌ساعت نوبت من رسید که برم چک کنم و سعی کنم برداشت کنم، رفتم تو و بدون هیچ فضولی درمورد مرحوم تلفنش رو گرفتم دستم و کیف‌پول رو باز کردم؛۵۷۰تا نبود چندین هزار واحد بیتکوین بود توی چندتا والت مختلف ولی همه واچ‌آنلی بودند(با کلید عمومی باز شده بودند)برای مراجعه‌کننده‌ها توضیح دادم که واچ‌آنلی یعنی چی و خیالشون رو راحت کردم که واقعا این پول‌ها قابل نقد شدن نیستند اما سوال اصلی‌شون این بود که این آدم چرا باید این همه کیف‌پول رو فقط برای تماشا باز کنه،میگفتن شاید داشته یه کاری تو کریپتو میکرده شاید یه جا دیگه یه پولی داشته باشه خیلی امید داشتن که حالا که تو ارزدیجیتال بوده پس یه چیزی یه جایی پیدا کنن پس اجازه گرفتم برای زیر و رو کردن گوشی از گالری گوشیش فهمیدم مرد جوونی بوده،شاید چهل‌سالش بوده، تو کار املاک هم بوده، وضع مالیش معمولی بوده
دوتا اسکرین شات از ریکاوری‌فریز پیدا کردیم که بازش کردیم اما کیف‌پولا خالی بود اما از سرچ کردن کلمه‌ بیتکوین و کیف‌پول توی smsهاش به سرنخ رسیدم.

از این پیاما فهمیدم که انگار یه نفر دیگه اومده به این فرد فوت شده و دوستش گفته من اینقدر بیتکوین دارم ‌
شما برام نقدش کنید یه درصدیش برای شما این دو نفر هم از ذوق دیوونه شده بودن،تعداد پیاما محدود بود (عکسها رو با اجازه و رضایت مراجعه کننده‌ها اینجا گذاشتم)

تعداد پیاما کم بود باید خودم داستان رو کنار هم میچیدم، پیاما تا دوشنبه بود که نشون میداد تا دوشنبه زنده بوده و برای جمعه یعنی فردا با این دوستش و اون کسی که صاحب کیف‌پول بوده قرار گذاشته بودن، یه جا تو پیاما نوشته بود:

«این فکر میکنه ۳۰ میلیارد تومنه پولش اما چند تریلیونه،این اینهمه پول رو از کجا اورده»

یه جاهایی از پیاما به نظر میومد که دوستش با صاحب کیف‌پول تو جلسه بوده و این اینور هی میپرسید چی شد چی شد، چندیییین بار نوشته بود «من از هیجان یه لحظه هم نمیتونم بخوابم، من آروم ندارم،و …»

از مراجعه کننده‌هامون پرسیدم ایشون چطوری فوت شدن؟ گفتن هیچی نمیدونیم تو خونه بوده یهو قلبش میگیره و سکته میکنه …

و امروز فهمیدن از هیجان این پول سکته کرده پولی که من مطمئنم قرار نبوده بره تو جیبش و اون شخص یه کلاهبردار بوده که میخواسته به اینا بگه من این پول رو دارم و این کیف‌پول های واچ آنلی رو براشون باز کرده بوده تا سرگرم آزاد کردن پولش بشن.

یه جا تو پیاما نوشته بود:
«فلان ملک رو بهش بدیم اینا رو بگیریم فکر میکنه ۳۰ میلیارده»
( عکس رو با رضایت و اجازه مراجعه کننده‌ها گرفتم و اینجا میذارم.
جالب اینجاست که مراجعه‌کننده ها هم میگفتن ما از هیجان نتونستیم دیشب بخوابیم و تو ذهنمون چه چیزا که با این پول نخریدیم تا الان،خوب شد زودتر فهمیدن فیکه وگرنه معلوم نبود چند نفر دیگه قراره برای این پول سکته کنن!

#ارز_دیجیتال #ولت #واچ_آنلی

@tavaanatech

روزهای گذشته تلگرام اعلام کرد که امکان ارسال رمزارز تتر (USDT) را از طریق شبکه TON برای کاربرانش فراهم کرده است اما بر اساس گزارش‌ها، خدمات مذکور برای ایرانی‌ها قابل استفاده نیست و خطر از دست رفتن سرمایه‌ و بلوکه‌شدن دارایی وجود دارد
برداشت دارایی از والت تلگرام برای ایرانی‌ها، فقط یک‌بار امکان‌پذیر است و اگر بار دیگر ارز دیجیتال یا NFT به این کیف پول واریز کنید، امکان برداشت نخواهید داشت.

اگرچه به نظر می‌رسد فعلاً در کیف پول Tonkeeper روی شبکه TON، این محدودیت برای کاربران ایرانی وجود ندارد و علاوه‌برآن، در بیشتر موارد پشتیبانی کیف پول تلگرام هم رمزارز این کاربران را برای یک بار به آن‌ها پس می‌دهد. همچنین باید در نظر داشت که حتی خطر مسدودی حساب کاربری تلگرام هم در کمین این کاربران است.

#تلگرام #والت #ارز_دیجیتال

@tavaanatech

ایالات متحده اعلام کرد به کسی که بتواند اطلاعاتی ارائه کند که منجر به بازداشت روجا ایگناتووا، معروف به «ملکه رمزارز» شود، جایزه پنج میلیون دلاری می‌دهد.

این زن ۴۴ ساله بلغار به خاطر نقش ادعایی در گرداندن یک کلاهبرداری رمزارزی با نام «وان‌کوین» تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار گرفته است. ایگناتووا متهم است که مغز متفکر طرح رمزارز تقلبی «وان‌کوین» بوده است.

خانم ایگناتووا در سال ۲۰۱۷، کمی پیش از اینکه در آمریکا متهم به چهار میلیارد کلاهبرداری شود بدون جا گذاشتن ردی ناپدید شد و در سال ۲۰۲۲، اف‌بی‌آی او را در ۱۰ نفر اول فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.

#رمزارز #وان_کوین #ارز_دیجیتال #روجا_ایگناتووا

@tavaanatech

کلاهبرداری جدید در پوشش استخدام ادمین رمزارزها

در این شیوه، کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های استخدام جذاب، افراد جویای کار را هدف قرار می‌دهند. این آگهی‌ها با وعده‌های فریبنده‌ای مانند «کار در منزل»، «حقوق و مزایای عالی» و «موقعیت شغلی ادمین ارز دیجیتال» منتشر می‌شوند.

پس از برقراری ارتباط با افراد جویای کار، کلاهبرداران از آن‌ها می‌خواهند یک حساب کاربری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد کنند. سپس با پیشنهاد درصد یا مبلغ دستمزدی قابل توجه، از قربانیان خود می‌خواهند برای آن‌ها ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پول دیجیتالی مشخصی واریز کنند.

در مرحله بعد، کلاهبرداران مبالغی را که از سایر قربانیان خود که با ترفندهایی مانند پرداخت بیعانه یا خالی کردن حساب بانکی آن‌ها کلاهبرداری کرده‌اند، به حساب بانکی فرد کارجو واریز می‌کنند تا او برایشان ارز دیجیتال خریداری کند و به آدرس کیف پول کلاهبردار بفرستد و در ازای انجام این کار درصدی سود یا دستمزدی چشمگیر دریافت کند. به این ترتیب، فرد جویای کار ناخواسته در فرآیند پول‌شویی درگیر می‌شود.
تحت هیچ شرایطی برای هیچکس ارز دیجیتال خریداری نکنید چرا که اگر این خرید با پول کلاهبرداری انجام شده باشد باید شخص خریدار پاسخگوی مراجع قضایی و شکات باشد.

#کلاهبرداری #ارز_دیجیتال

@tavaanatech