به گزارش ایران هشدار، کانال ربات تلگرامی ماکسیم اربیت که با عنوان ترید ارزهای دیجیتال و پرداخت سودهای نجومی اقدام به عضوگیری و جذب سرمایه کاربران نموده بود به بهانه های واهی ربات فوق را غیرفعال و بسیاری از کاربران را حذف نموده است.
هم اکنون نیز این گروه کلاهبردار اقدام به معرفی رباتی جدید به نام تریدنگ بات به عنوان ربات جایگزین نموده و با همان حربه در حال جذب اعضای جدید است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوه فعالیت پروژه های فوق همان شیوه فعالیت طرح های پانزی است که با ادعای فعالیت مولد و پرداخت سودهای نجومی کاربران را جذب کرده اما تمرکز طرح درآمدزایی آنها بر شبکه‌سازی بوده و کسب درآمد آنها نیز متکی بر ورود اعضای جدید است. تمامی سودهای پرداختی نیز از ورودی سرمایه اعضای جدید تامین شده است.
از ورود به کانال های تلگرامی مدعی ارائه طرح های درآمدزایی دلاری خودداری نموده و سرمایه خود را با سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی در معرض خطر قرار ندهید.
#پانزی #هشدار #کلاهبرداری
@tavaanatech
هم اکنون نیز این گروه کلاهبردار اقدام به معرفی رباتی جدید به نام تریدنگ بات به عنوان ربات جایگزین نموده و با همان حربه در حال جذب اعضای جدید است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوه فعالیت پروژه های فوق همان شیوه فعالیت طرح های پانزی است که با ادعای فعالیت مولد و پرداخت سودهای نجومی کاربران را جذب کرده اما تمرکز طرح درآمدزایی آنها بر شبکه‌سازی بوده و کسب درآمد آنها نیز متکی بر ورود اعضای جدید است. تمامی سودهای پرداختی نیز از ورودی سرمایه اعضای جدید تامین شده است.
از ورود به کانال های تلگرامی مدعی ارائه طرح های درآمدزایی دلاری خودداری نموده و سرمایه خود را با سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی در معرض خطر قرار ندهید.
#پانزی #هشدار #کلاهبرداری
@tavaanatech
حمایت و پشتیبانی پنهان از کلاهبرداران اینستاگرامی؛ همدستی پیکج‌فروشان با نهادهای امنیتی؟
در سال‌های اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی شاهد رشد پدیده‌ای عجیب و پرسش‌برانگیز بوده‌اند؛ پدیده‌ای که از یک سو شامل سرکوب، بازداشت و اعترافات اجباری اینفلوئنسرهای منتقد می‌شود، و از سوی دیگر، حمایت ضمنی از کلاهبرداران، پکیج‌فروشان و فعالان بازارهای غیرقانونی مالی.
اگر در گذشته سیاست‌گذاری نهادهای امنیتی بر حذف و کنترل محتوای مخالف متمرکز بود، اکنون به نظر می‌رسد که این نهادها در یک تغییر رویکرد معنادار، برخی افراد خاص را در فضای اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها پرورش داده و از آنان حمایت می‌کنند.
از سرکوب منتقدان تا میدان‌دادن به کلاهبرداران
مدتی بود که بلاگرهایی با محتوای مذهبی و تبلیغاتی از حمایت ویژه برخوردار بودند، اما این روند اکنون با تقویت جایگاه برخی کلاهبرداران اینترنتی، تریدرهای مشکوک و فروشندگان پکیج‌های آموزشی بی‌ارزش وارد مرحله تازه‌ای شده است. شواهد نشان می‌دهد که برخی از این افراد با پشتوانه و حمایت‌های خاص، نه‌تنها از برخورد قضایی مصون مانده‌اند، بلکه با ترفندهای گوناگون سرمایه مردم را جذب و به نفع خود مصادره می‌کنند.
نکته جالب‌تر، نقش برخی مأموران و واسطه‌ها در این فرآیند است. در برخی موارد، این افراد با ایجاد رانت اطلاعاتی و حمایتی، مسیر را برای ادامه فعالیت‌های این گروه‌ها هموار کرده‌اند. این همکاری، فراتر از یک توافق نانوشته است؛ بلکه به نوعی همزیستی تبدیل شده که از یک سو به کلاهبرداران امکان ثروت‌اندوزی می‌دهد و از سوی دیگر، آنان را در نقش ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خاص ایدئولوژیک و تبلیغاتی قرار می‌دهد.
سانسور افشاگران، تهدید و ارعاب
یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این ماجرا، برخورد با افرادی است که تلاش می‌کنند پرده از این فساد ساختاری بردارند. در هفته‌های اخیر، شواهد و گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از افشاگران کلاهبرداری‌های پانزی در اینستاگرام، با تهدید و فشار مجبور به حذف محتوای خود شده‌اند. به نظر می‌رسد که برخی مأموران با نقش‌آفرینی در پس‌زمینه، در حال مدیریت این روند هستند تا نه تنها از آشکار شدن ابعاد این شبکه‌های کلاهبرداری جلوگیری کنند، بلکه به شریکی پنهان برای غارت سرمایه مردم تبدیل شوند.
در نهایت، این سوال جدی مطرح می‌شود: آیا حمایت از این افراد و گروه‌ها تنها یک انحراف موردی است، یا بخشی از یک شیوه کلان برای کنترل و هدایت افکار عمومی در فضای مجازی؟ این روند نه‌تنها سرمایه و اعتماد مردم را هدف قرار داده، بلکه به شکل غیرمستقیم، در حال تحمیل یک نظم تبلیغاتی پنهان و مبتنی بر سودجویی است.
محمد جرجندی، مدیر و موسس کانال و وب‌سایت وب‌آموز که در زمینه مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی‌های فعالیت میکند، درباره مشخصات و سوابق یکی از این افراد(آدام مرادی) این چنین نوشته است:
«آدام مرادیان با اسم واقعی "خشایار مرادوردی" جای خاصی نبوده بلکه همین ترکیه در یک موسسه مثلا مهاجرتی در حال ساخت کیس پناهندگی برای مردم بوده؛(ویدئو را در اسلاید دوم تماشا کنید) که بر اساس قوانین بین المللی هرگونه مشاوره برای ساخت کیس پناهندگی و دریافت پول جرم است و این افراد قاچاقچی انسان هستند.
پس از بسته شدن پروسه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه(UN) بساط این کلاهبردار هم کم رونق شد و امروز به عنوان کارشناس ترید(!) با هدف اغفال مردم طماع/ناآگاه، فعالیت میکند.
شما هم تعجب می‌کنید چرا کلاهبردارهایی مثل آدام مرادی میلیون‌ها تومان خرج تبلیغات مزخرف با ادعای فوق مضحک می‌کنند؟ می‌خندید و عبور می‌کنید؟ به نظرتون این شیادها دارن پولشون و دور میریزن؟ پیش خودت میگی چه احمقی ممکنه این اراجیف و باور کنه؟
"چرا کلاهبردار ادعایی مطرح میکند که از نظر بیشتر مردم مضحک است؟ کلاهبردار با تبلیغات کاملا دروغین و البته با ادعای بزرگ به دنبال کیست؟"
لینک:
https://t.me/DrAzarakhshMokri
#کلاهبرداری #پانزی #ترید #صرافی
@tavaanatech
در سال‌های اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی شاهد رشد پدیده‌ای عجیب و پرسش‌برانگیز بوده‌اند؛ پدیده‌ای که از یک سو شامل سرکوب، بازداشت و اعترافات اجباری اینفلوئنسرهای منتقد می‌شود، و از سوی دیگر، حمایت ضمنی از کلاهبرداران، پکیج‌فروشان و فعالان بازارهای غیرقانونی مالی.
اگر در گذشته سیاست‌گذاری نهادهای امنیتی بر حذف و کنترل محتوای مخالف متمرکز بود، اکنون به نظر می‌رسد که این نهادها در یک تغییر رویکرد معنادار، برخی افراد خاص را در فضای اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها پرورش داده و از آنان حمایت می‌کنند.
از سرکوب منتقدان تا میدان‌دادن به کلاهبرداران
مدتی بود که بلاگرهایی با محتوای مذهبی و تبلیغاتی از حمایت ویژه برخوردار بودند، اما این روند اکنون با تقویت جایگاه برخی کلاهبرداران اینترنتی، تریدرهای مشکوک و فروشندگان پکیج‌های آموزشی بی‌ارزش وارد مرحله تازه‌ای شده است. شواهد نشان می‌دهد که برخی از این افراد با پشتوانه و حمایت‌های خاص، نه‌تنها از برخورد قضایی مصون مانده‌اند، بلکه با ترفندهای گوناگون سرمایه مردم را جذب و به نفع خود مصادره می‌کنند.
نکته جالب‌تر، نقش برخی مأموران و واسطه‌ها در این فرآیند است. در برخی موارد، این افراد با ایجاد رانت اطلاعاتی و حمایتی، مسیر را برای ادامه فعالیت‌های این گروه‌ها هموار کرده‌اند. این همکاری، فراتر از یک توافق نانوشته است؛ بلکه به نوعی همزیستی تبدیل شده که از یک سو به کلاهبرداران امکان ثروت‌اندوزی می‌دهد و از سوی دیگر، آنان را در نقش ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خاص ایدئولوژیک و تبلیغاتی قرار می‌دهد.
سانسور افشاگران، تهدید و ارعاب
یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این ماجرا، برخورد با افرادی است که تلاش می‌کنند پرده از این فساد ساختاری بردارند. در هفته‌های اخیر، شواهد و گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از افشاگران کلاهبرداری‌های پانزی در اینستاگرام، با تهدید و فشار مجبور به حذف محتوای خود شده‌اند. به نظر می‌رسد که برخی مأموران با نقش‌آفرینی در پس‌زمینه، در حال مدیریت این روند هستند تا نه تنها از آشکار شدن ابعاد این شبکه‌های کلاهبرداری جلوگیری کنند، بلکه به شریکی پنهان برای غارت سرمایه مردم تبدیل شوند.
در نهایت، این سوال جدی مطرح می‌شود: آیا حمایت از این افراد و گروه‌ها تنها یک انحراف موردی است، یا بخشی از یک شیوه کلان برای کنترل و هدایت افکار عمومی در فضای مجازی؟ این روند نه‌تنها سرمایه و اعتماد مردم را هدف قرار داده، بلکه به شکل غیرمستقیم، در حال تحمیل یک نظم تبلیغاتی پنهان و مبتنی بر سودجویی است.
محمد جرجندی، مدیر و موسس کانال و وب‌سایت وب‌آموز که در زمینه مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی‌های فعالیت میکند، درباره مشخصات و سوابق یکی از این افراد(آدام مرادی) این چنین نوشته است:
«آدام مرادیان با اسم واقعی "خشایار مرادوردی" جای خاصی نبوده بلکه همین ترکیه در یک موسسه مثلا مهاجرتی در حال ساخت کیس پناهندگی برای مردم بوده؛(ویدئو را در اسلاید دوم تماشا کنید) که بر اساس قوانین بین المللی هرگونه مشاوره برای ساخت کیس پناهندگی و دریافت پول جرم است و این افراد قاچاقچی انسان هستند.
پس از بسته شدن پروسه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه(UN) بساط این کلاهبردار هم کم رونق شد و امروز به عنوان کارشناس ترید(!) با هدف اغفال مردم طماع/ناآگاه، فعالیت میکند.
شما هم تعجب می‌کنید چرا کلاهبردارهایی مثل آدام مرادی میلیون‌ها تومان خرج تبلیغات مزخرف با ادعای فوق مضحک می‌کنند؟ می‌خندید و عبور می‌کنید؟ به نظرتون این شیادها دارن پولشون و دور میریزن؟ پیش خودت میگی چه احمقی ممکنه این اراجیف و باور کنه؟
"چرا کلاهبردار ادعایی مطرح میکند که از نظر بیشتر مردم مضحک است؟ کلاهبردار با تبلیغات کاملا دروغین و البته با ادعای بزرگ به دنبال کیست؟"
لینک:
https://t.me/DrAzarakhshMokri
#کلاهبرداری #پانزی #ترید #صرافی
@tavaanatech
پایان خط برای پروژه کلاهبرداری پانزی بلومبارد
اعضای این پروژه پس از کلاهبرداری از مردم متواری شدند. نکته جالب توجه اینکه این وب سایت کلاهبرداری دارای اینماد بود!
-وب‌آموز
تواناتک در هفته‌های قبل درباره این کلاهبرداری هشدار داده بود.
مطلب مربوط به این کلاهبرداری که شبکه‌های اجتماعی تواناتک منتشر شده بود(اسلاید دوم):
طرح پرریسک در سرمایه گذاری پروژه بلومبارد معتبر نیست
به گزارش ایران هشدار، مجموعه‌ای با نام بلومبارد (Blombard) با ادعای معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی و ارائه خدمات صرافی در حال تبلیغات و جذب سرمایه کاربران ایرانی است.
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فعالیت این پروژه مانند سایر طرح‌های پانزی بوده و مجوز معتبری برای فعالیت آن ارائه نشده است.
استعلام سایت مجموعه از وب‌سایت‌های مرجع نیز فاقد اعتبار بودن این وب سایت را مطرح کرده چرا که برخلاف ادعاهای مطرح شده این وب سایت تازه تاسیس بوده و هیچ گونه اطلاعاتی از گردانندگان آن وجود ندارد.
اعتبارسنجی وب‌سایت پروژه آن را در دسته طرح‌های پرریسک حوزه رمزارز رتبه‌بندی کرده و شکایات مطرح شده از این پروژه در حال افزایش است.
از سرمایه‌گذاری در این پروژه خودداری نمایید.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
اعضای این پروژه پس از کلاهبرداری از مردم متواری شدند. نکته جالب توجه اینکه این وب سایت کلاهبرداری دارای اینماد بود!
-وب‌آموز
تواناتک در هفته‌های قبل درباره این کلاهبرداری هشدار داده بود.
مطلب مربوط به این کلاهبرداری که شبکه‌های اجتماعی تواناتک منتشر شده بود(اسلاید دوم):
طرح پرریسک در سرمایه گذاری پروژه بلومبارد معتبر نیست
به گزارش ایران هشدار، مجموعه‌ای با نام بلومبارد (Blombard) با ادعای معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی و ارائه خدمات صرافی در حال تبلیغات و جذب سرمایه کاربران ایرانی است.
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فعالیت این پروژه مانند سایر طرح‌های پانزی بوده و مجوز معتبری برای فعالیت آن ارائه نشده است.
استعلام سایت مجموعه از وب‌سایت‌های مرجع نیز فاقد اعتبار بودن این وب سایت را مطرح کرده چرا که برخلاف ادعاهای مطرح شده این وب سایت تازه تاسیس بوده و هیچ گونه اطلاعاتی از گردانندگان آن وجود ندارد.
اعتبارسنجی وب‌سایت پروژه آن را در دسته طرح‌های پرریسک حوزه رمزارز رتبه‌بندی کرده و شکایات مطرح شده از این پروژه در حال افزایش است.
از سرمایه‌گذاری در این پروژه خودداری نمایید.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
هشدار
طرح پرریسک سرمایه گذاری novaclub
به گزارش ایران هشدار، پروژه جدیدی با نام novaclub به بهانه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و با ادعای پرداخت سودهای تضمینی در حال تبلیغات و جذب سرمایه کاربران است.
ادعای فعالیت مولد سرمایه گذاری این مجموعه در حالی مطرح شده که طرح درآمدی آن یک طرح پانزی بوده و مشوق‌هایی زیادی به منظور شبکه‌سازی و جذب اعضای جدید به پروژه برای کاربران در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بررسی اعتبار وب‌سایت پروژه در سایت‌های اعتبار سنجی رتبه پایینی را به این وب سایت اختصاص داده و آن را در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری رتبه بندی کرده است.
عدم شفافیت هویت مالکان، طرح درآمدزایی مبتنی بر جذب اعضای جدید به پروژه و وعده دروغین سودهای تضمینی از مشخصات طرح های پانزی بوده و هشداری به سپرده گذاران در راستای خودداری از سرمایه گذاری در طرح هایی به چنین مشخصاتی است.
#پانزی #کلاهبرداری #هشدار
@tavaanatech
طرح پرریسک سرمایه گذاری novaclub
به گزارش ایران هشدار، پروژه جدیدی با نام novaclub به بهانه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و با ادعای پرداخت سودهای تضمینی در حال تبلیغات و جذب سرمایه کاربران است.
ادعای فعالیت مولد سرمایه گذاری این مجموعه در حالی مطرح شده که طرح درآمدی آن یک طرح پانزی بوده و مشوق‌هایی زیادی به منظور شبکه‌سازی و جذب اعضای جدید به پروژه برای کاربران در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بررسی اعتبار وب‌سایت پروژه در سایت‌های اعتبار سنجی رتبه پایینی را به این وب سایت اختصاص داده و آن را در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری رتبه بندی کرده است.
عدم شفافیت هویت مالکان، طرح درآمدزایی مبتنی بر جذب اعضای جدید به پروژه و وعده دروغین سودهای تضمینی از مشخصات طرح های پانزی بوده و هشداری به سپرده گذاران در راستای خودداری از سرمایه گذاری در طرح هایی به چنین مشخصاتی است.
#پانزی #کلاهبرداری #هشدار
@tavaanatech
چرا نباید در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشکوک مانند بلومبارد سرمایه‌گذاری کرد؟
در روزهای اخیر، خبر متواری شدن گردانندگان پروژه کلاهبرداری بلومبارد(با آدرس blombard[.]com و blombard[.]ai) بار دیگر نشان داد که اعتماد نابجا به پروژه‌های مشکوک و بدون اعتبار، می‌تواند عواقب سنگینی برای سرمایه‌گذاران ناآگاه داشته باشد. نکته تأمل‌برانگیز این است که این وب‌سایت حتی دارای اینماد تحت نام "علی اکبر سنگیان" بود، اما این موضوع نیز باعث نشد که از کلاهبرداری آن جلوگیری شود.
هشدارهای قبلی که نادیده گرفته شدند:
مجموعه تواناتک هفته‌ها پیش در شبکه‌های اجتماعی خود درباره ماهیت مشکوک این پروژه هشدار داده بود. همچنین، گزارش‌های منابع معتبر مانند ایران هشدار نشان داده بودند که بلومبارد، مانند بسیاری از طرح‌های پانزی از تبلیغات فریبنده و وعده‌های دروغین برای جذب سرمایه استفاده کرده است.
دلایل کلاهبرداری بودن بلومبارد
۱. عدم وجود اطلاعات درباره گردانندگان: هیچ‌گونه مشخصاتی از مدیران پروژه منتشر نشده بود، که این موضوع یک زنگ خطر بزرگ برای هر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲. ساختار پانزی: این پروژه بر اساس مدل پانزی طراحی شده بود، جایی که سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول افراد جدید پرداخت می‌شود تا زمانی که سیستم فروپاشد.
۳. استفاده از هوش مصنوعی به عنوان پوشش: ادعای معاملات ارز دیجیتال با هوش مصنوعی، بدون ارائه هیچ مستنداتی درباره نحوه عملکرد آن، نشان از یک فریب تبلیغاتی داشت.
4. رتبه‌بندی پرریسک: وب‌سایت‌های معتبر اعتبارسنجی، این پروژه را در دسته طرح‌های پرریسک رمزارزی قرار داده بودند.
چرا برخی افراد همچنان قربانی می‌شوند؟
با وجود هشدارهای منابع معتبر، برخی افراد همچنان در دام این نوع کلاهبرداری‌ها می‌افتند. دلایل اصلی این موضوع عبارت‌اند از:
اعتماد به اینماد و مجوزهای ظاهری: داشتن اینماد به معنای قابل‌اعتماد بودن یک پروژه نیست، به‌خصوص در دنیای رمزارزها که باید اعتبارسنجی‌های تخصصی انجام شود.
وعده سودهای غیرواقعی: افراد به امید کسب سودهای کلان در زمان کوتاه، بدون بررسی دقیق، سرمایه خود را در چنین پروژه‌هایی قرار می‌دهند.
فقدان آگاهی عمومی: بسیاری از کاربران اطلاعات دقیقی درباره روش‌های تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری ندارند و به راحتی فریب وعده‌های دروغین را می‌خورند.
نکته مهم:
"در هیچ کجای دنیا، هیچ ربات هوش مصنوعی برای ترید با موفقیت تضمینی ۹۷% وجود ندارد!"
پروژه بلومبارد نشان داد که عدم آگاهی و اعتماد بی‌جا به تبلیغات و مجوزهای سطحی می‌تواند سرمایه افراد را به باد دهد. کسانی که در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند، قربانی یک کلاهبرداری آشکار شدند، در حالی که هشدارهای لازم از قبل داده شده بود. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، لازم است کاربران پیش از سرمایه‌گذاری، به منابع معتبر مراجعه کرده و تحقیقات کاملی انجام دهند. اعتماد ناآگاهانه، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه شماست.
#کلاهبرداری #پانزی #هشدار
@tavaanatech
در روزهای اخیر، خبر متواری شدن گردانندگان پروژه کلاهبرداری بلومبارد(با آدرس blombard[.]com و blombard[.]ai) بار دیگر نشان داد که اعتماد نابجا به پروژه‌های مشکوک و بدون اعتبار، می‌تواند عواقب سنگینی برای سرمایه‌گذاران ناآگاه داشته باشد. نکته تأمل‌برانگیز این است که این وب‌سایت حتی دارای اینماد تحت نام "علی اکبر سنگیان" بود، اما این موضوع نیز باعث نشد که از کلاهبرداری آن جلوگیری شود.
هشدارهای قبلی که نادیده گرفته شدند:
مجموعه تواناتک هفته‌ها پیش در شبکه‌های اجتماعی خود درباره ماهیت مشکوک این پروژه هشدار داده بود. همچنین، گزارش‌های منابع معتبر مانند ایران هشدار نشان داده بودند که بلومبارد، مانند بسیاری از طرح‌های پانزی از تبلیغات فریبنده و وعده‌های دروغین برای جذب سرمایه استفاده کرده است.
دلایل کلاهبرداری بودن بلومبارد
۱. عدم وجود اطلاعات درباره گردانندگان: هیچ‌گونه مشخصاتی از مدیران پروژه منتشر نشده بود، که این موضوع یک زنگ خطر بزرگ برای هر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲. ساختار پانزی: این پروژه بر اساس مدل پانزی طراحی شده بود، جایی که سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول افراد جدید پرداخت می‌شود تا زمانی که سیستم فروپاشد.
۳. استفاده از هوش مصنوعی به عنوان پوشش: ادعای معاملات ارز دیجیتال با هوش مصنوعی، بدون ارائه هیچ مستنداتی درباره نحوه عملکرد آن، نشان از یک فریب تبلیغاتی داشت.
4. رتبه‌بندی پرریسک: وب‌سایت‌های معتبر اعتبارسنجی، این پروژه را در دسته طرح‌های پرریسک رمزارزی قرار داده بودند.
چرا برخی افراد همچنان قربانی می‌شوند؟
با وجود هشدارهای منابع معتبر، برخی افراد همچنان در دام این نوع کلاهبرداری‌ها می‌افتند. دلایل اصلی این موضوع عبارت‌اند از:
اعتماد به اینماد و مجوزهای ظاهری: داشتن اینماد به معنای قابل‌اعتماد بودن یک پروژه نیست، به‌خصوص در دنیای رمزارزها که باید اعتبارسنجی‌های تخصصی انجام شود.
وعده سودهای غیرواقعی: افراد به امید کسب سودهای کلان در زمان کوتاه، بدون بررسی دقیق، سرمایه خود را در چنین پروژه‌هایی قرار می‌دهند.
فقدان آگاهی عمومی: بسیاری از کاربران اطلاعات دقیقی درباره روش‌های تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری ندارند و به راحتی فریب وعده‌های دروغین را می‌خورند.
نکته مهم:
"در هیچ کجای دنیا، هیچ ربات هوش مصنوعی برای ترید با موفقیت تضمینی ۹۷% وجود ندارد!"
پروژه بلومبارد نشان داد که عدم آگاهی و اعتماد بی‌جا به تبلیغات و مجوزهای سطحی می‌تواند سرمایه افراد را به باد دهد. کسانی که در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند، قربانی یک کلاهبرداری آشکار شدند، در حالی که هشدارهای لازم از قبل داده شده بود. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، لازم است کاربران پیش از سرمایه‌گذاری، به منابع معتبر مراجعه کرده و تحقیقات کاملی انجام دهند. اعتماد ناآگاهانه، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه شماست.
#کلاهبرداری #پانزی #هشدار
@tavaanatech
کلاهبرداری پروژه Bnb homeminer
براساس گزارش ایران هشدار، پروژه Bnb homeminer که با عنوان ماینینگ خانگی ارزهای دیجیتال و با سواستفاده از نام صرافی بایننس سرمایه کاربران را جذب کرده بود اقدام به حذف کاربران و کانال تلگرامی فعال خود کرده است.
شیوه تبلیغات و نحوه درآمدزایی این طرح پانزی بوده که متاسفانه علی رغم بارز بودن نشانه‌ها توسط کاربران مورد توجه قرار نگرفته و منجر به مالباخته شدن تعدادی از آنها شده است.
وعده پرداخت سودهای روزانه، کسب درآمدهای دلاری، استفاده از عناوینی همانند قرارداد هوشمند، فناوری بلاک‌چین، مطرح کردن ادعاهایی همانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال و تشویق بر شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت‌های جذب اعضا از مشخصات مشترک میان طرح های پانزی است.
از سرمایه گذاری در طرح هایی که چنین وعده هایی را به شما ارائه می‌دهند با هر عنوانی خودداری نمایید.
#کلاهبرداری #پانزی #ماینینگ
@tavaanatech
براساس گزارش ایران هشدار، پروژه Bnb homeminer که با عنوان ماینینگ خانگی ارزهای دیجیتال و با سواستفاده از نام صرافی بایننس سرمایه کاربران را جذب کرده بود اقدام به حذف کاربران و کانال تلگرامی فعال خود کرده است.
شیوه تبلیغات و نحوه درآمدزایی این طرح پانزی بوده که متاسفانه علی رغم بارز بودن نشانه‌ها توسط کاربران مورد توجه قرار نگرفته و منجر به مالباخته شدن تعدادی از آنها شده است.
وعده پرداخت سودهای روزانه، کسب درآمدهای دلاری، استفاده از عناوینی همانند قرارداد هوشمند، فناوری بلاک‌چین، مطرح کردن ادعاهایی همانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال و تشویق بر شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت‌های جذب اعضا از مشخصات مشترک میان طرح های پانزی است.
از سرمایه گذاری در طرح هایی که چنین وعده هایی را به شما ارائه می‌دهند با هر عنوانی خودداری نمایید.
#کلاهبرداری #پانزی #ماینینگ
@tavaanatech
هشدار
طرح پرریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های Tronlok و coinvid
به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای ارائه پلتفرم بازی آنلاین و سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، وعده کسب درآمدهای دلاری و سودهای روزانه را داده و در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران ایرانی هستند.
بررسی طرح درآمدزایی و اعتبار وب سایت این پروژه‌ها نیز شائبه پانزی بودن و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در آنها را مطرح کرده است.
نتایج اعتبار سنجی وب‌سایت این دو پروژه گویای سطح رتبه‌بندی پایین و عدم اعتبار آنها است.
با توجه به عدم شفافیت هویت مالکان و اعتبار پایین پروژه‌های فوق در صورت مالباخته شده امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار ندهید.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
طرح پرریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های Tronlok و coinvid
به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای ارائه پلتفرم بازی آنلاین و سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، وعده کسب درآمدهای دلاری و سودهای روزانه را داده و در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران ایرانی هستند.
بررسی طرح درآمدزایی و اعتبار وب سایت این پروژه‌ها نیز شائبه پانزی بودن و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در آنها را مطرح کرده است.
نتایج اعتبار سنجی وب‌سایت این دو پروژه گویای سطح رتبه‌بندی پایین و عدم اعتبار آنها است.
با توجه به عدم شفافیت هویت مالکان و اعتبار پایین پروژه‌های فوق در صورت مالباخته شده امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار ندهید.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلاهبرداری پانزی چیست و چرا همه آنها که در این پروژه ها مشارکت می‌کنند ارزش دلسوزی ندارند و شما باید بهشون یادآوری کنید که مشارکت و سود گرفتن همکاری در دزدی است.
-کانال وب‌آموز
#پانزی #کلاهبرداری
@tavaanatech
-کانال وب‌آموز
#پانزی #کلاهبرداری
@tavaanatech
پایان کار شبکه کلاهبرداری پانزی کیو ویژن (Q-Vision)
فریب وعده‌ها را نخورید!
شبکه کلاهبردار پانزی Q-Vision به کار خود پایان داد مراقب باشید به هیچ وعده ای اعتماد نکنید.
همچنین در صورتی که شما هم مالباخته این کلاهبرداری هستید از افرادی که شما را در این شبکه عضو کردند ثبت شکایت کنید.
این شبکه کلاهبرداری در ماه های گذشته با سو استفاده از احساسات مردم با ادعای کمک به خیریه درحال کلاهبرداری بود.
تواناتک در ماه‌های اخیر با انتشار مطلبی درباره کلاهبرداری پانزی کیو ویژن (Q-Vision) هشدار داده بود.
شرکت Q-Vision که در تبلیغات خود وعده درآمد دلاری و سودآوری از طریق فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی می‌دهد، دارای نشانه‌های قوی از یک طرح کلاهبرداری هرمی و پانزی بود.
این شرکت از شیوه‌هایی مانند تبلیغات جذاب، استفاده از خیریه، و تاییدیه‌های ظاهراً قانونی استفاده می‌کرد تا اعتماد مخاطبان را جلب کند.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
فریب وعده‌ها را نخورید!
شبکه کلاهبردار پانزی Q-Vision به کار خود پایان داد مراقب باشید به هیچ وعده ای اعتماد نکنید.
همچنین در صورتی که شما هم مالباخته این کلاهبرداری هستید از افرادی که شما را در این شبکه عضو کردند ثبت شکایت کنید.
این شبکه کلاهبرداری در ماه های گذشته با سو استفاده از احساسات مردم با ادعای کمک به خیریه درحال کلاهبرداری بود.
تواناتک در ماه‌های اخیر با انتشار مطلبی درباره کلاهبرداری پانزی کیو ویژن (Q-Vision) هشدار داده بود.
شرکت Q-Vision که در تبلیغات خود وعده درآمد دلاری و سودآوری از طریق فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی می‌دهد، دارای نشانه‌های قوی از یک طرح کلاهبرداری هرمی و پانزی بود.
این شرکت از شیوه‌هایی مانند تبلیغات جذاب، استفاده از خیریه، و تاییدیه‌های ظاهراً قانونی استفاده می‌کرد تا اعتماد مخاطبان را جلب کند.
#کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
پروژه پانزی–هرمی با نام EXDEX، با ادعای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهانی (فارکس) و معاملات ارزهای دیجیتال و همچنین وعده پرداخت سودهای ثابت، در حال تبلیغات گسترده و جذب سرمایه از کاربران ایرانی است.
به گزارش «ایران هشدار»، مؤسس و گردانندگان اصلی این پروژه، افرادی هستند که پیش‌تر مؤسس چندین شرکت هرمی فعال در ایران بوده‌اند و اکنون در کشور ارمنستان دستگیر شده‌اند.
با وجود دستگیری گردانندگان اصلی EXDEX، سرشاخه‌های فعال این پروژه در داخل کشور همچنان با وعده‌های فریبنده به فعالیت خود ادامه داده و در حال جذب کاربران جدید هستند.
از هرگونه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ی هرمی–پانزی اکیداً خودداری نمایید.
#هشدار #پانزی
#EXDEX
@tavaanatech
به گزارش «ایران هشدار»، مؤسس و گردانندگان اصلی این پروژه، افرادی هستند که پیش‌تر مؤسس چندین شرکت هرمی فعال در ایران بوده‌اند و اکنون در کشور ارمنستان دستگیر شده‌اند.
با وجود دستگیری گردانندگان اصلی EXDEX، سرشاخه‌های فعال این پروژه در داخل کشور همچنان با وعده‌های فریبنده به فعالیت خود ادامه داده و در حال جذب کاربران جدید هستند.
از هرگونه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ی هرمی–پانزی اکیداً خودداری نمایید.
#هشدار #پانزی
#EXDEX
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟
آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟
وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8
#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟
وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/
یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8
#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
از سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرریسک Tether Profit و GRB Crypto خودداری کنید
به گزارش ایران هشدار و برخی از کارشناسان حوزه کریپتو، دو پروژه فوق با ادعای ترید ارزهای دیجیتال و سیگنال فروشی و با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه در حال جذب سرمایه در فضای مجازی به ویژه از طریق کانال‌های تلگرامی هستند.
جذب سرمایه توسط این پروژه ها در حالی است که طرح آنها پانزی بوده و درآمدزایی آنها نیز مبتنی بر عضوگیری و ورود اعضای جدید است به نحوی که پاداش های ویژه‌ای را برای این منظور و شبکه‌سازی اعضا در نظر گرفته‌اند.
هویت گردانندگان این پروژه‌ها نامعلوم بوده و هیچ گونه مستنداتی از فعالیت‌های ادعایی آنهاوجود ندارد.
با توجه به شکایت کاربران عضو از مسدودسازی حساب آنها و عدم پاسخگویی پشتیبانی پروژه های فوق، ازعضویت و سرمایه گذاری در این طرح ها خودداری نمایید.
.....................
در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد میکند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
#هشدار #پانزی #کلاهبرداری
@tavaanatech
به گزارش ایران هشدار و برخی از کارشناسان حوزه کریپتو، دو پروژه فوق با ادعای ترید ارزهای دیجیتال و سیگنال فروشی و با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه در حال جذب سرمایه در فضای مجازی به ویژه از طریق کانال‌های تلگرامی هستند.
جذب سرمایه توسط این پروژه ها در حالی است که طرح آنها پانزی بوده و درآمدزایی آنها نیز مبتنی بر عضوگیری و ورود اعضای جدید است به نحوی که پاداش های ویژه‌ای را برای این منظور و شبکه‌سازی اعضا در نظر گرفته‌اند.
هویت گردانندگان این پروژه‌ها نامعلوم بوده و هیچ گونه مستنداتی از فعالیت‌های ادعایی آنهاوجود ندارد.
با توجه به شکایت کاربران عضو از مسدودسازی حساب آنها و عدم پاسخگویی پشتیبانی پروژه های فوق، ازعضویت و سرمایه گذاری در این طرح ها خودداری نمایید.
.....................
در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد میکند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا میکند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
#هشدار #پانزی #کلاهبرداری
@tavaanatech
اگر دوستان یا آشنایان شما ادعا می‌کنند که از یک پروژه سرمایه‌گذاری سودهای کلان دریافت می‌کنند، بدانید که:
🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آنها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آنها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آنها در آینده کمتر است.
مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.
-وب‌آموز
#هشدار #کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech
🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آنها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آنها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آنها در آینده کمتر است.
مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.
-وب‌آموز
#هشدار #کلاهبرداری #پانزی
@tavaanatech