کلاهبرداری پروژه Bnb homeminer

براساس گزارش ایران هشدار، پروژه Bnb homeminer که با عنوان ماینینگ خانگی ارزهای دیجیتال و با سواستفاده از نام صرافی بایننس سرمایه کاربران را جذب کرده بود اقدام به حذف کاربران و کانال تلگرامی فعال خود کرده است.

شیوه تبلیغات و نحوه درآمدزایی این طرح پانزی بوده که متاسفانه علی رغم بارز بودن نشانه‌ها توسط کاربران مورد توجه قرار نگرفته و منجر به مال‌باخته شدن تعدادی از آنها شده است.

وعده پرداخت سودهای روزانه، کسب درآمدهای دلاری، استفاده از عناوینی همانند قرارداد هوشمند، فناوری بلاک‌چین، مطرح کردن ادعاهایی همانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال و تشویق بر شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت‌های جذب اعضا از مشخصات مشترک میان طرح های پانزی است.
از سرمایه گذاری در طرح هایی که چنین وعده هایی را به شما ارائه می‌دهند با هر عنوانی خودداری نمایید.

#کلاهبرداری #پانزی #ماینینگ

@tavaanatech

هشدار
طرح پرریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های Tronlok و coinvid

به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای ارائه پلتفرم بازی آنلاین و سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، وعده کسب درآمدهای دلاری و سودهای روزانه را داده و در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران ایرانی هستند.

بررسی طرح درآمدزایی و اعتبار وب سایت این پروژه‌ها نیز شائبه پانزی بودن و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در آنها را مطرح کرده است.

نتایج اعتبار سنجی وب‌سایت این دو پروژه گویای سطح رتبه‌بندی پایین و عدم اعتبار آنها است.

با توجه به عدم شفافیت هویت مالکان و اعتبار پایین پروژه‌های فوق در صورت مالباخته شده امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار ندهید.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی چیست و چرا همه آنها که در این پروژه ها مشارکت می‌کنند ارزش دلسوزی ندارند و شما باید بهشون یادآوری کنید که مشارکت و سود گرفتن همکاری در دزدی است.
-کانال وب‌آموز

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

پروژه‌ پانزی–هرمی با نام EXDEX، با ادعای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهانی (فارکس) و معاملات ارزهای دیجیتال و همچنین وعده پرداخت سودهای ثابت، در حال تبلیغات گسترده و جذب سرمایه از کاربران ایرانی است.

به گزارش «ایران هشدار»، مؤسس و گردانندگان اصلی این پروژه، افرادی هستند که پیش‌تر مؤسس چندین شرکت هرمی فعال در ایران بوده‌اند و اکنون در کشور ارمنستان دستگیر شده‌اند.

با وجود دستگیری گردانندگان اصلی EXDEX، سرشاخه‌های فعال این پروژه در داخل کشور همچنان با وعده‌های فریبنده به فعالیت خود ادامه داده و در حال جذب کاربران جدید هستند.

از هرگونه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ی هرمی–پانزی اکیداً خودداری نمایید.

#هشدار #پانزی
#EXDEX

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟

آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

از سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرریسک Tether Profit و GRB Crypto خودداری کنید

به گزارش ایران هشدار و برخی از کارشناسان حوزه کریپتو، دو پروژه فوق با ادعای ترید ارزهای دیجیتال و سیگنال فروشی و با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه در حال جذب سرمایه در فضای مجازی به ویژه از طریق کانال‌های تلگرامی هستند.

جذب سرمایه توسط این پروژه ها در حالی است که طرح آنها پانزی بوده و درآمدزایی آنها نیز مبتنی بر عضوگیری و ورود اعضای جدید است به نحوی که پاداش های ویژه‌ای را برای این منظور و شبکه‌سازی اعضا در نظر گرفته‌اند.

هویت گردانندگان این پروژه‌ها نامعلوم بوده و هیچ گونه مستنداتی از فعالیت‌های ادعایی آنهاوجود ندارد.

با توجه به شکایت کاربران عضو از مسدودسازی حساب آنها و عدم پاسخگویی پشتیبانی پروژه های فوق، ازعضویت و سرمایه گذاری در این طرح ها خودداری نمایید.
.....................

در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!

نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

اگر دوستان یا آشنایان شما ادعا می‌کنند که از یک پروژه سرمایه‌گذاری سودهای کلان دریافت می‌کنند، بدانید که:

🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آن‌ها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آن‌ها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آن‌ها در آینده کمتر است.

مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.
-وب‌آموز

#هشدار #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

هشدار
در پروژه‌های پرریسک multi meta life و Astra TT سرمایه گذاری نکنید

به گزارش ایران هشدار؛ پروژه‌های multi meta life و Astra TT فوق با ادعای ارائه دستگاه‌های الکترونیک و توکن جدید در حال تبلیغات در فضای مجازی و جذب سرمایه‌های کاربران با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه هستند.

در کنار ادعاهای مطرح شده پاداش های ویژه‌ای برای تشکیل شبکه انسانی نیز در نظر گرفته و سپرده گذاران را تشویق به معرفی طرح و جذب مجموعه می‌نمایند.

برخلاف ادعاهای مطرح شده هیچ گونه فعالیت مولدی توسط این دو پروژه صورت نگرفته و طرح درآمدزایی آنها مشابه سایر طرح‌های پانزی است.

در سایت‌های اعتبار سنجی نیز هر دو پروژه در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و هویت گردانندگان طرح پنهان شده است.

طرح‌هایی که شما را تشویق به شبکه‌سازی و معرفی اعضای جدید می‌نمایند مشکوک به پانزی - هرمی هستند؛ از سرمایه گذاری در آنها خودداری نمایید.

این توصیه‌های مهم را لطفا جدی بگیرید:
اگر دوستان یا آشنایان شما ادعا می‌کنند که از یک پروژه سرمایه‌گذاری سودهای کلان دریافت می‌کنند، بدانید که:

🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آن‌ها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آن‌ها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آن‌ها در آینده کمتر است.

مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی آسترا تی‌تی (Astra TT): اجاره پاوربانک یا یک کلاهبرداری بزرگ؟

آسترا تی‌تی به بهانه اجاره پاوربانک در فرودگاه‌ها اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کند، اما این پروژه یک کلاهبرداری پانزی است!

چرا این پروژه کلاهبرداری است؟

۱. شرکت‌های واقعی نیازی به جذب سرمایه از افراد ندارند، به ویژه در حوزه‌ای مثل اجاره پاوربانک که هزینه زیادی ندارد.

۲. مدیران پروژه ناشناس هستند و تنها فردی به نام پیتر اشفورد معرفی شده است که محمد جرجندی با تحقیق متوجه شده این فرد یک شخصیت جعلی برای تبلیغات است.

۳. این پروژه در دسته‌بندی کلاهبرداری‌های بین‌المللی از نوع طرح‌های هرمی و پانزی قرار دارد که معمولاً در کشورهای جهان سوم اجرا می‌شود.

از سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی خودداری کنید!
مراقب باشید و همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید تا گرفتار این گونه کلاهبرداری‌ها نشوید.

منبع: وب‌آموز

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری هرمی با نام شرکت مهندسی راه سوم پارسیان(پرشین‌وی)

به گزارش ایران هشدار؛ در ماه‌های اخیر، کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، با سوءاستفاده از نام و مجوز رسمی شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان (پرشین‌وی) و اطلاعات هویتی مدیرعامل آن، اقدام به راه‌اندازی صفحات و کانال‌هایی جعلی نموده‌اند.

این صفحات با تبلیغات اغواکننده در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در فارکس و ارز دیجیتال، پرداخت وام‌های فوری، صیغه‌یابی و کار در منزل، در تلاش‌اند با تظاهر به رسمی بودن، اعتماد کاربران را جلب کرده و از آنان کلاهبرداری کنند.

علی رغم هشدارهای داده شده متاسفانه هنوز هم برخی تحت تاثیر تبلیغات دروغین کانال های مذکور قرار گرفته و اقدام به سرمایه گذاری در آنها نموده‌اند.که نه تنها هیچ گونه سودی دریافت نکرده‌اند بلکه با مسدودی حساب کاربری و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه شده‌اند.
متاسفانه به دلیل هویت نامعلوم گردانندگان و فضای غیرقابل کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان پیگیری حقوق این افراد وجود ندارد.

تمامی این فعالیت‌ها جعلی و غیرقانونی بوده و شرکت مذکور تنها در زمینه بازاریابی شبکه‌ای با پروانه کسب مرتبط از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در سایت رسمی شرکت و برای فروش کالاهای مصوب در سایت اصناف و مطابق با مقررات آیین نامه مواد 2،12 و تبصره 87 ق ن ص امکان فعالیت دارد و سایر فعالیت های فوق الذکر و جذب سرمایه و ایجاد اشتغال که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود غیرمجاز است و تا زمان اثبات انتساب به شرکت یا مدیران آن ارتباطی با شرکت بازرگانی راه سوم پارسیان (پرشین‌وی) نخواهد داشت.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

⛔️ در پروژه‌های پرریسک و پانزی Figureai و Betcasn سرمایه گذاری نکنید

به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها و سیگنال فروشی در حال فعالیت بوده و همانند سایر طرح های پانزی از حربه درآمد دلاری و سودهای ثابت روزانه در جذب مخاطبان استفاده کرده اند.

ادعای فعالیت اقتصادی این پروژه‌ها در حالی صورت گرفته که اعتبارسنجی وب‌سایت آنها رتبه پایینی را به خود اختصاص داده و براساس شاخصه‌های سایت‌های مرجع هر دو سایت در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.

هویت گردانندگان هر دو وب‌سایت نامعلوم بوده و مستنداتی در رابطه با فعالیت‌های ادعایی آنها وجود ندارد.

تشویق به شبکه‌سازی در این گونه طرح ها گویای ماهیت پانزی و درآمدزایی متکی بر عضوگیری آنها است.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

طرح پرریسک سرمایه‌گذاری آی‌سی کامیونیتی
سرمایه گذاری نکنید

براساس گزارشات ایران هشدار، پروژه‌ای با نام "آی‌سی کامیونیتی" با ادعای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و ارائه شت کوینی با نام icbx در حال فعالیت و جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته این پروژه همان طرح پانزی آی سی بروکر است که پس از هشداردهی و فیلتر وب‌سایت با نام و آدرس وب سایت جدید به فعالیت خود ادامه داده است.

گرداننده این پروزه فردی ایرانی و از اعضای یکی از شرکت های هرمی سابق است که هم اکنون در خارج از ایران سکونت داشته و از طریق سرشاخه‌های داخلی در حال تبلیغات و فریب مخاطبان است.

براساس گزارشات این گروه کلاهبردار افراد ساکن در روستاها که آگاهی کمتری نسبت به کلاهبرداری‌های حوزه پانزی و ارز دیجیتال را دارند هدف قرار داده و فعالیت های تبلیغی و عضوگیری گسترده‌ای در برخی از روستاهای کشور داشته‌اند.

پایان فعالیت این مجموعه‌های هرمی علاوه بر اطلاع رسانی عمومی، نیاز به قطع زنجیره همکاری دارد، سرمایه‌های خود را در اختیار این شیادان قرار ندهید.

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech