کلاهبرداری پروژه Bnb homeminer

براساس گزارش ایران هشدار، پروژه Bnb homeminer که با عنوان ماینینگ خانگی ارزهای دیجیتال و با سواستفاده از نام صرافی بایننس سرمایه کاربران را جذب کرده بود اقدام به حذف کاربران و کانال تلگرامی فعال خود کرده است.

شیوه تبلیغات و نحوه درآمدزایی این طرح پانزی بوده که متاسفانه علی رغم بارز بودن نشانه‌ها توسط کاربران مورد توجه قرار نگرفته و منجر به مال‌باخته شدن تعدادی از آنها شده است.

وعده پرداخت سودهای روزانه، کسب درآمدهای دلاری، استفاده از عناوینی همانند قرارداد هوشمند، فناوری بلاک‌چین، مطرح کردن ادعاهایی همانند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال و تشویق بر شبکه‌سازی و پرداخت پورسانت‌های جذب اعضا از مشخصات مشترک میان طرح های پانزی است.
از سرمایه گذاری در طرح هایی که چنین وعده هایی را به شما ارائه می‌دهند با هر عنوانی خودداری نمایید.

#کلاهبرداری #پانزی #ماینینگ

@tavaanatech

هشدار
طرح پرریسک سرمایه گذاری در پروژه‌های Tronlok و coinvid

به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای ارائه پلتفرم بازی آنلاین و سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، وعده کسب درآمدهای دلاری و سودهای روزانه را داده و در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران ایرانی هستند.

بررسی طرح درآمدزایی و اعتبار وب سایت این پروژه‌ها نیز شائبه پانزی بودن و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در آنها را مطرح کرده است.

نتایج اعتبار سنجی وب‌سایت این دو پروژه گویای سطح رتبه‌بندی پایین و عدم اعتبار آنها است.

با توجه به عدم شفافیت هویت مالکان و اعتبار پایین پروژه‌های فوق در صورت مالباخته شده امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار ندهید.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی بلومبارد؛ سرقت ۱.۵ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران!

به گزارش وب‌آموز، کلاهبرداران شبکه پانزی بلومبارد بیش از 1.5 میلیون دلار به جیب زدند و گردانندگان اصلی ساکن قبرس هستند.
...........
اعضای این پروژه پس از کلاهبرداری از مردم متواری شدند. نکته جالب توجه اینکه این وب سایت کلاهبرداری دارای اینماد بود!
تواناتک در ماه‌های قبل درباره این کلاهبرداری هشدار داده بود.

هشدارهای قبلی که نادیده گرفته شدند:

۱. عدم وجود اطلاعات درباره گردانندگان: هیچ‌گونه مشخصاتی از مدیران پروژه منتشر نشده بود، که این موضوع یک زنگ خطر بزرگ برای هر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲. ساختار پانزی: این پروژه بر اساس مدل پانزی طراحی شده بود، جایی که سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول افراد جدید پرداخت می‌شود تا زمانی که سیستم فروپاشد.
۳. استفاده از هوش مصنوعی به عنوان پوشش: ادعای معاملات ارز دیجیتال با هوش مصنوعی، بدون ارائه هیچ مستنداتی درباره نحوه عملکرد آن، نشان از یک فریب تبلیغاتی داشت.
4. رتبه‌بندی پرریسک: وب‌سایت‌های معتبر اعتبارسنجی، این پروژه را در دسته طرح‌های پرریسک رمزارزی قرار داده بودند.

چرا برخی افراد همچنان قربانی می‌شوند؟
با وجود هشدارهای منابع معتبر، برخی افراد همچنان در دام این نوع کلاهبرداری‌ها می‌افتند. دلایل اصلی این موضوع عبارت‌اند از:

اعتماد به اینماد و مجوزهای ظاهری: داشتن اینماد به معنای قابل‌اعتماد بودن یک پروژه نیست، به‌خصوص در دنیای رمزارزها که باید اعتبارسنجی‌های تخصصی انجام شود.

وعده سودهای غیرواقعی: افراد به امید کسب سودهای کلان در زمان کوتاه، بدون بررسی دقیق، سرمایه خود را در چنین پروژه‌هایی قرار می‌دهند.

فقدان آگاهی عمومی: بسیاری از کاربران اطلاعات دقیقی درباره روش‌های تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری ندارند و به راحتی فریب وعده‌های دروغین را می‌خورند.

#کلاهبرداری #بلومبارد

@tavaanatech

هیچ پیامک یا لینکی برای خدمات سهام عدالت ارسال نمی‌شود. هرگونه پیامک یا پیام در شبکه‌های اجتماعی درباره ثبت‌نام یا دریافت سود سهام عدالت جعلی است.

باید توجه داشته باشید که گاهی پیام‌هایی از شماره‌های شخصی با عناوینی مانند ثبت‌نام سهام عدالت یا واریز سود سهام عدالت، همراه با یک لینک، برای شهروندان ارسال می‌شود. این پیام‌ها جعلی هستند و لینک‌های موجود در آن‌ها حاوی بدافزار است. مجرمان از این روش برای سرقت اطلاعات کارت بانکی متقاضیان استفاده می‌کنند.

این روزها انواع کلاهبرداری‌ها با ارسال پیامک‌هایی حاوی لینک آلوده به شدت افزایش یافته است. برای اینکه قربانی این نوع از کلاهبرداری‌ها نشوید این نکات مهم را حتما رعایت کنید:

۱- هرگز روی لینک‌های ارسال شده در پیامک‌ها کلیک نکنید و اطلاعات حساب بانکی خود را در این لینک‌ها وارد نکنید.

۲- پیامک‌های سهام عدالت و ابلاغیه‌های قضایی و ... از طریق شماره تلفن‌های شخصی و یا پلتفرم‌های داخلی و خارجی برای شهروندان ارسال نمی‌شود.

۳- هرگز فایل‌هایی مانند exe ، pdf ، word، apk را از طریق لینک درج شده در این پیامک‌ها دانلود و استفاده نکنید. این گونه فایل‌های ناشناس بهترین گزینه برای انتقال بدافزار و جاسوس افزار هستند. در صورت دانلود، دستگاه خود را با یک آنتی‌ویروس قوی حتما اسکن کنید و برای اطمینان بیشتر، بازیابی گوشی به تنظیمات کارخانه گزینه مناسب‌تری است.

#کلاهبرداری #پیامک #سهام_عدالت #فیشینگ

@tavaanatech

در ایام نوروز و هنگام خرید، مراقب کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر باشید

یکی از شگردهای کلاهبرداران برای دسترسی به حساب‌های بانکی، سوءاستفاده از دستگاه کارت‌خوان (POS) است. در این روش، اطلاعات کارت قربانی تنها با کشیدن کارت از طریق دستگاه اسکیمر کپی می‌شود.

در کلاهبرداری اسکیمر یا کپی کردن کارت بانکی، کلاهبرداران با روش‌های مختلف، از جمله پرسیدن رمز کارت هنگام کشیدن آن در دستگاه پوز، اقدام به کپی‌برداری از کارت بانکی افراد کرده و سپس از حساب آن‌ها برداشت می‌کنند.

برای در امان ماندن از کلاهبرداری و سرقت از طریق اسکیمینگ، به این نکات توجه کنید:

۱- هنگام خرید از فروشگاه یا مغازه، از دادن کارت به فروشنده و اعلام رمز آن خودداری کنید. همیشه خودتان کارت را روی دستگاه کارت‌خوان بکشید و پرداخت را انجام دهید.

۲- رمز کارت را شخصاً وارد کنید و دقت داشته باشید که هنگام وارد کردن، صفحه کلید دستگاه از دید سایر افراد حاضر در محل پنهان باشد.

۳- معمولاً قربانیان اصلی سرقت‌های اسکیمری، خریداران اجناس از دستفروشان هستند، اما این خطر در برخی مغازه‌ها نیز وجود دارد. در صورت مشکوک بودن به وجود دستگاه اسکیمر، بهترین راه پرداخت نقدی است.

۴- اگر پرداخت نقدی در مبالغ بالا امکان‌پذیر نیست، می‌توانید از فروشنده بخواهید که پرداخت یا انتقال وجه را از طریق دستگاه خودپرداز انجام دهید.

#کلاهبرداری #هشدار #اسکیمر

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی چیست و چرا همه آنها که در این پروژه ها مشارکت می‌کنند ارزش دلسوزی ندارند و شما باید بهشون یادآوری کنید که مشارکت و سود گرفتن همکاری در دزدی است.
-کانال وب‌آموز

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

رسانه‌های داخلی از شناسایی و بازداشت فردی خبر داده‌اند که با ارسال پیامک جعلی مربوط به پرداخت فطریه، از ۲۹ شهروند در مجموع ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

در این ترفند، با عنوان پرداخت اینترنتی فطریه، کلاهبرداران با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه محاسبه و پرداخت فطریه کرده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان منتهی شده است.

توصیه مهم: از باز کردن لینک‌های دریافتی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی که از طرف افراد ناشناس یا حتی دوستان و آشنایان ارسال می‌شود، خودداری کنید. همچنین به دامنه آدرس وب‌سایت‌ها دقت کنید (در ایران اکثر سایت‌های دولتی و بانکی با دامنه ir هستند، بنابراین قبل از کلیک بر روی لینک‌های دریافتی در ایمیل‌ها و پیام‌ها، حتما دقت کنید).

#هشدار #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری تلفنی چگونه قربانی می‌گیرد؟

یکی از روش‌هایی که تعداد زیادی از هموطنان، قربانی این شیوه از کلاهبرداری شده‌اند، این است که افراد شیاد با عناوین جعلی و فریبنده‌ که برای مثال از صدا و سیما تماس می‌گیرند یا از فلان اداره و سازمان دولتی هستند، از طریق پیامک یا تماس تلفنی و با استفاده از شگردهای مهندسی اجتماعی، قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و اعلام می‌کنند که در یک قرعه کشی برنده شده یا به دلیل ارسال به موقع قبوض مخابراتی و موارد مشابه دیگد، برنده خوش‌شانس است و یک جایزه ویژه برایش در نظر گرفته شده است....

#کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟

آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

مراقب کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر باشید

اسکیمر در حقیقت یک نوع تراشه است. تراشه‌ای که كلاهبردارها معمولا آن را در دستگاه پوز یا ورودی دستگاه عابربانک قرار می‌دهند و با استفاده از اين روش، به راحتی اطلاعات نوار مغناطيسی موجود در کارت‌های عابربانک افراد را كپی می‌کنند. این راهی برای ساختن کارتی شبیه کارت شماست.

توصیه مهم

برای اینکه از گزند این حیله‌ها و دزدی‌ها در امان بمانید توصیه می‌کنیم:

۱- در مواقع خرید از فروشگاه یا مغازه از دادن کارت به فروشنده و اعلام رمز آن خودداری کنید و همیشه خودتان برای پرداخت وجه، کارت را روی دستگاه کارت‌خوان بکشید.

۲- رمز کارت را خودتان و به صورتی که قابل مشاهده برای سایر افراد حاضر در محل نباشد در دستگاه کارت‌خوان وارد کنید.

۳- معمولا قربانیان اصلی سرقت‌های اسکیمری خریداران اجناس از دستفروشان هستند ولی گاهی خطر این نوع سرقت در بقیه موارد و حتی در برخی از مغازه داران نیز وجود دارد، پس بهترین شیوه در مواقعی که مشکوک به وجود دستگاه اسکیمر هستید، پرداخت پول به صورت نقدی است.

۴- گاهی پرداخت پول به صورت نقدی و در مبالع بالا ممکن نیست، در این صورت می‌توانید فروشنده را متقاعد کنید تا از طریق عابربانک و خودپرداز کار پرداخت یا انتقال وجه را انجام دهید.

#کلاهبرداری #کارت_بانکی #اسکیمر

@tavaanatech

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، تعدادی از افراد که با انتشار آگهی‌هایی درباره خرید و فروش شهاب‌سنگ با قیمت‌های نجومی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند، بازداشت شده‌اند. این افراد با فریب کاربران و فروش سنگ‌هایی فاقد ارزش علمی یا اقتصادی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند.

#شهاب_سنگ #کلاهبرداری

@tavaanatech