بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، تعدادی از افراد که با انتشار آگهی‌هایی درباره خرید و فروش شهاب‌سنگ با قیمت‌های نجومی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند، بازداشت شده‌اند. این افراد با فریب کاربران و فروش سنگ‌هایی فاقد ارزش علمی یا اقتصادی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند.

#شهاب_سنگ #کلاهبرداری

@tavaanatech

از سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرریسک Tether Profit و GRB Crypto خودداری کنید

به گزارش ایران هشدار و برخی از کارشناسان حوزه کریپتو، دو پروژه فوق با ادعای ترید ارزهای دیجیتال و سیگنال فروشی و با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه در حال جذب سرمایه در فضای مجازی به ویژه از طریق کانال‌های تلگرامی هستند.

جذب سرمایه توسط این پروژه ها در حالی است که طرح آنها پانزی بوده و درآمدزایی آنها نیز مبتنی بر عضوگیری و ورود اعضای جدید است به نحوی که پاداش های ویژه‌ای را برای این منظور و شبکه‌سازی اعضا در نظر گرفته‌اند.

هویت گردانندگان این پروژه‌ها نامعلوم بوده و هیچ گونه مستنداتی از فعالیت‌های ادعایی آنهاوجود ندارد.

با توجه به شکایت کاربران عضو از مسدودسازی حساب آنها و عدم پاسخگویی پشتیبانی پروژه های فوق، ازعضویت و سرمایه گذاری در این طرح ها خودداری نمایید.
.....................

در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!

نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری از طریق کیف پول‌های حالت نمایشی Watch-only

آیا شما یا اطرافیان‌تان تاکنون در دام کیف‌پول‌های نمایشی یا Watch-only افتاده‌اید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/frontslider/watch-only-scam/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=vvm6IfCCFOM

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری

@tavaanatech

اگر دوستان یا آشنایان شما ادعا می‌کنند که از یک پروژه سرمایه‌گذاری سودهای کلان دریافت می‌کنند، بدانید که:

🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آن‌ها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آن‌ها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آن‌ها در آینده کمتر است.

مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.
-وب‌آموز

#هشدار #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

هشدار
در پروژه‌های پرریسک multi meta life و Astra TT سرمایه گذاری نکنید

به گزارش ایران هشدار؛ پروژه‌های multi meta life و Astra TT فوق با ادعای ارائه دستگاه‌های الکترونیک و توکن جدید در حال تبلیغات در فضای مجازی و جذب سرمایه‌های کاربران با وعده پرداخت سودهای ثابت روزانه هستند.

در کنار ادعاهای مطرح شده پاداش های ویژه‌ای برای تشکیل شبکه انسانی نیز در نظر گرفته و سپرده گذاران را تشویق به معرفی طرح و جذب مجموعه می‌نمایند.

برخلاف ادعاهای مطرح شده هیچ گونه فعالیت مولدی توسط این دو پروژه صورت نگرفته و طرح درآمدزایی آنها مشابه سایر طرح‌های پانزی است.

در سایت‌های اعتبار سنجی نیز هر دو پروژه در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و هویت گردانندگان طرح پنهان شده است.

طرح‌هایی که شما را تشویق به شبکه‌سازی و معرفی اعضای جدید می‌نمایند مشکوک به پانزی - هرمی هستند؛ از سرمایه گذاری در آنها خودداری نمایید.

این توصیه‌های مهم را لطفا جدی بگیرید:
اگر دوستان یا آشنایان شما ادعا می‌کنند که از یک پروژه سرمایه‌گذاری سودهای کلان دریافت می‌کنند، بدانید که:

🔹 این افراد صرفاً زودتر وارد شبکه پانزی شده‌اند.
🔹 سود دریافتی آن‌ها در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید (از جمله شما) است.
🔹 آن‌ها (حتی ناخواسته) در این کلاهبرداری همدست هستند.
🔹 زمانی که سیستم فرو بپاشد، حتی آنها هم ممکن است پول خود را از دست بدهند.
🔹 این شبکه‌ها به دنبال جذب خانواده و دوستان هستند، زیرا این افراد به شما اعتماد دارند و احتمال طرح شکایت از آن‌ها در آینده کمتر است.

مهم: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هیچ شرکت یا پلتفرم خارجی معتبری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان وجود ندارد.

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی آسترا تی‌تی (Astra TT): اجاره پاوربانک یا یک کلاهبرداری بزرگ؟

آسترا تی‌تی به بهانه اجاره پاوربانک در فرودگاه‌ها اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کند، اما این پروژه یک کلاهبرداری پانزی است!

چرا این پروژه کلاهبرداری است؟

۱. شرکت‌های واقعی نیازی به جذب سرمایه از افراد ندارند، به ویژه در حوزه‌ای مثل اجاره پاوربانک که هزینه زیادی ندارد.

۲. مدیران پروژه ناشناس هستند و تنها فردی به نام پیتر اشفورد معرفی شده است که محمد جرجندی با تحقیق متوجه شده این فرد یک شخصیت جعلی برای تبلیغات است.

۳. این پروژه در دسته‌بندی کلاهبرداری‌های بین‌المللی از نوع طرح‌های هرمی و پانزی قرار دارد که معمولاً در کشورهای جهان سوم اجرا می‌شود.

از سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی خودداری کنید!
مراقب باشید و همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید تا گرفتار این گونه کلاهبرداری‌ها نشوید.

منبع: وب‌آموز

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری رعنا اردوان با پامپ و دامپ توکن و دوره‌های آموزشی؟

فروش توکن و پامپ و دامپ: ادعای خالی کردن جیب مردم با توکن‌های بی‌ارزش!
داستان‌سرایی فقر: استفاده از "گذشته سخت" برای جلب اعتماد؟
دوره‌های آموزشی مشکوک: وعده‌های پولدار شدن سریع با موبایل؟

مراقب باشید و قبل از هر سرمایه‌گذاری یا خرید دوره‌ای از رعنا اردوان، خوب تحقیق کنید.

شما چی فکر می‌کنید؟ تجربه‌ای با این افراد یا دوره‌ها داشتید؟ تو کامنت‌ها بنویسید!

منبع: وب‌آموز

#رعنا_اردوان #کلاهبرداری #کلاهبرداری_اینستاگرامی #پامپ_و_دامپ #دوره_آموزشی #اینفلوئنسر

@tavaanatech

کلاهبرداری هرمی با نام شرکت مهندسی راه سوم پارسیان(پرشین‌وی)

به گزارش ایران هشدار؛ در ماه‌های اخیر، کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، با سوءاستفاده از نام و مجوز رسمی شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان (پرشین‌وی) و اطلاعات هویتی مدیرعامل آن، اقدام به راه‌اندازی صفحات و کانال‌هایی جعلی نموده‌اند.

این صفحات با تبلیغات اغواکننده در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در فارکس و ارز دیجیتال، پرداخت وام‌های فوری، صیغه‌یابی و کار در منزل، در تلاش‌اند با تظاهر به رسمی بودن، اعتماد کاربران را جلب کرده و از آنان کلاهبرداری کنند.

علی رغم هشدارهای داده شده متاسفانه هنوز هم برخی تحت تاثیر تبلیغات دروغین کانال های مذکور قرار گرفته و اقدام به سرمایه گذاری در آنها نموده‌اند.که نه تنها هیچ گونه سودی دریافت نکرده‌اند بلکه با مسدودی حساب کاربری و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه شده‌اند.
متاسفانه به دلیل هویت نامعلوم گردانندگان و فضای غیرقابل کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان پیگیری حقوق این افراد وجود ندارد.

تمامی این فعالیت‌ها جعلی و غیرقانونی بوده و شرکت مذکور تنها در زمینه بازاریابی شبکه‌ای با پروانه کسب مرتبط از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در سایت رسمی شرکت و برای فروش کالاهای مصوب در سایت اصناف و مطابق با مقررات آیین نامه مواد 2،12 و تبصره 87 ق ن ص امکان فعالیت دارد و سایر فعالیت های فوق الذکر و جذب سرمایه و ایجاد اشتغال که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود غیرمجاز است و تا زمان اثبات انتساب به شرکت یا مدیران آن ارتباطی با شرکت بازرگانی راه سوم پارسیان (پرشین‌وی) نخواهد داشت.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

⛔️ در پروژه‌های پرریسک و پانزی Figureai و Betcasn سرمایه گذاری نکنید

به گزارش ایران هشدار، پروژه‌های فوق با ادعای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها و سیگنال فروشی در حال فعالیت بوده و همانند سایر طرح های پانزی از حربه درآمد دلاری و سودهای ثابت روزانه در جذب مخاطبان استفاده کرده اند.

ادعای فعالیت اقتصادی این پروژه‌ها در حالی صورت گرفته که اعتبارسنجی وب‌سایت آنها رتبه پایینی را به خود اختصاص داده و براساس شاخصه‌های سایت‌های مرجع هر دو سایت در رسته طرح‌های پرریسک سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.

هویت گردانندگان هر دو وب‌سایت نامعلوم بوده و مستنداتی در رابطه با فعالیت‌های ادعایی آنها وجود ندارد.

تشویق به شبکه‌سازی در این گونه طرح ها گویای ماهیت پانزی و درآمدزایی متکی بر عضوگیری آنها است.

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبردای از طریق اپلیکیشن «شاد»

در جدیدترین شیوه کلاهبرداری سایبری، اپلیکیشن آموزشی «شاد» به بستری برای سوء‌استفاده از اعتماد خانواده‌ها تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کلاهبرداران با جعل هویت معلمان و مسئولان مدارس، پیام‌هایی حاوی لینک‌های مخرب برای والدین دانش‌آموزان ارسال می‌کنند.

این پیام‌ها که با عناوین فریبنده‌ای مانند «کمک هزینه آموزشی» یا «به‌روزرسانی اطلاعات دانش‌آموز» همراه هستند، والدین را به صفحات جعلی شبیه به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند. قربانیان، ناآگاه از جعلی بودن این صفحات، اطلاعات حساب خود را وارد کرده و در نهایت با برداشت‌های مکرر و میلیونی از حسابشان مواجه می‌شوند.

نحوه برداشت‌ها که در چند مرحله و با مبالغ ده میلیون ریالی انجام شده نشان‌دهنده سازمان‌یافته بودن این حملات است.

این نخستین بار نیست که کاربران «شاد» از آسیب‌پذیری‌های امنیتی این پیام‌رسان گلایه‌مندند. از زمان راه‌اندازی این پلتفرم، انتقادهای متعددی از سوی معلمان، دانش‌آموزان و والدین نسبت به کیفیت پایین خدمات، کندی در ارسال و دریافت فایل‌ها، و ناتوانی در ذخیره‌سازی سوابق آموزشی مطرح شده است.

«شاد» که در دوران آموزش مجازی به عنوان ابزار اصلی آموزش معرفی شد، اکنون نه تنها پاسخگوی نیازهای آموزشی نیست، بلکه با ایجاد بستر ناامن برای خانواده‌ها، خود به چالشی بزرگ برای آموزش کشور تبدیل شده است.

#شاد #کلاهبرداری

@tavaanatech

⚠️ هشدار درباره کلاهبرداری!

علی حسنی اخیرا با معرفی توکن جعلی به نام "Eric Trump Coin" و استفاده از روش کلاهبرداری پامپ و دامپ، بیش از ۴۳ هزار دلار از سرمایه‌گذاران ناآگاه کلاهبرداری کرده است.
او با تبلیغات فریبنده و نمایش زندگی لاکچری، افراد را به خرید این توکن ترغیب کرده، سپس با بالا بردن مصنوعی قیمت (پامپ) و فروش ناگهانی (دامپ)، باعث سقوط ارزش آن شده است.

چگونه قربانی نشویم؟
روش پامپ و دامپ یکی از شایع‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است. برای جلوگیری از فریب خوردن:

-به هیچ وجه به وعده‌های سود کلان در زمان کوتاه اعتماد نکنید.

- پیش از سرمایه‌گذاری، از ابزارهایی مانند Solscan و Etherscan برای بررسی پروژه استفاده کنید.

- تبلیغات اینفلوئنسرها را بدون تحقیق قبول نکنید و دانش خود را افزایش دهید.

آگاه‌سازی و جلوگیری از کلاهبرداری
فعالیت‌های این فرد بدون نظارت قانونی ادامه دارد، اما با آگاه‌سازی جامعه می‌توان از قربانی شدن افراد بیشتری جلوگیری کرد.

#کلاهبرداری

ویدئو: وب‌آموز

@tavaanatech