Telegram 封禁被指洗钱高达 84 亿美元的新币担保
2025-05-13 23:33 by 星尘
加密货币追踪公司 Elliptic 发表研究报告，称自 2022 年以来，名叫“新币担保（Xinbi Guarantee）” 的公司通过基于 Telegram 的市场促成了至少 84 亿美元的交易。Telegram 在收到举报之后封禁了新币担保相关的频道和用户账号。新币担保自称是加密支付中介，报告称过去几年新币担保在 Telegram 上发展成为一个功能齐全的地下集市，提供了提现、洗钱、数据窃取、针对性雇佣骚扰，代孕和卵子捐赠，甚至还有疑似青少年性交易服务。它的公司注册地点是美国的科罗拉多州。调查发现，印度加密货币交易所 WazirX 去年 7 月被盗的价值数亿美元的加密货币有少数就是通过新币担保洗白的。Telegram 今年 2 月封禁了与新币担保类似服务的汇旺集团旗下的 Huione 担保，但 Huione 很快又重新创建它的频道。Huione 担保涉及的洗钱金额高达 240 亿美元。美国财政部的 Financial Crimes Enforcement Network 已将汇旺集团列入参与已知洗钱活动的黑名单，限制其使用美国金融机构的服务。
WIRED:An $8.4 Billion Chinese Hub for Crypto Crime Is Incorporated in Colorado
#犯罪
2025-05-13 23:33 by 星尘
加密货币追踪公司 Elliptic 发表研究报告，称自 2022 年以来，名叫“新币担保（Xinbi Guarantee）” 的公司通过基于 Telegram 的市场促成了至少 84 亿美元的交易。Telegram 在收到举报之后封禁了新币担保相关的频道和用户账号。新币担保自称是加密支付中介，报告称过去几年新币担保在 Telegram 上发展成为一个功能齐全的地下集市，提供了提现、洗钱、数据窃取、针对性雇佣骚扰，代孕和卵子捐赠，甚至还有疑似青少年性交易服务。它的公司注册地点是美国的科罗拉多州。调查发现，印度加密货币交易所 WazirX 去年 7 月被盗的价值数亿美元的加密货币有少数就是通过新币担保洗白的。Telegram 今年 2 月封禁了与新币担保类似服务的汇旺集团旗下的 Huione 担保，但 Huione 很快又重新创建它的频道。Huione 担保涉及的洗钱金额高达 240 亿美元。美国财政部的 Financial Crimes Enforcement Network 已将汇旺集团列入参与已知洗钱活动的黑名单，限制其使用美国金融机构的服务。
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iPaul:
一个感冒 医院给开了700多块钱的药，除了阿奇霉素其他都是中药，回扣大大滴
https://twitter.com/iPaulCanada/status/1922404596997111995
一个感冒 医院给开了700多块钱的药，除了阿奇霉素其他都是中药，回扣大大滴
https://twitter.com/iPaulCanada/status/1922404596997111995
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李老师不是你老师:
半小时前，张新年律师发朋友圈报平安。
同行的刘录律师称“新年兄已安全出来，警方正在送他回酒店！”
上海杨卫华律师给望奎县政法委书记发短信，要求立即释放张新年律师
https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1922338825398853763
半小时前，张新年律师发朋友圈报平安。
同行的刘录律师称“新年兄已安全出来，警方正在送他回酒店！”
上海杨卫华律师给望奎县政法委书记发短信，要求立即释放张新年律师
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李老师不是你老师:
5月12日，广西，云南等地，茉莉花价格崩盘，有农民宁愿扔掉茉莉花也不卖给收购商。
https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1922393404475899987
5月12日，广西，云南等地，茉莉花价格崩盘，有农民宁愿扔掉茉莉花也不卖给收购商。
https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1922393404475899987
方舟子时评：川普向中国下跪的艺术
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中国式滑跪——对5 12关税谈判的总结
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中美达成协议 到底谁先跪了？|计划移民的中国家庭...
西康在此
中美达成协议 到底谁先跪了？|计划移民的中国家庭 又能苟延残喘一阵了
1. 李老师不是你老师:
望奎县先动用司法手段抓同居女下属，又抓律师张新年的县领导，被曝出是望奎县原人大常委会主任丁君。
https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1922362764057559466
2. Re
via Twitter @罗翔
3. 【患难见真情，法治有力量】感谢，看到这么多师友问候关心的消息，深为感动、备受鼓舞！时值深夜，手机也快断电，就不一一回复了！今天下午的望奎县公安局之旅宛如幻梦，他们给我开了一个大玩笑，最后宾主皆欢，沟通甚好！目前该局的同志们正在送我回望哈尔滨的路上。法治必胜！晚安 source
望奎县先动用司法手段抓同居女下属，又抓律师张新年的县领导，被曝出是望奎县原人大常委会主任丁君。
https://twitter.com/whyyoutouzhele/status/1922362764057559466
2. Re
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3. 【患难见真情，法治有力量】感谢，看到这么多师友问候关心的消息，深为感动、备受鼓舞！时值深夜，手机也快断电，就不一一回复了！今天下午的望奎县公安局之旅宛如幻梦，他们给我开了一个大玩笑，最后宾主皆欢，沟通甚好！目前该局的同志们正在送我回望哈尔滨的路上。法治必胜！晚安 source
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