刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 锁定身份

在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。

而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。

1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）

2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）

3.根据地址的登录设备追踪（图3）

4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）

5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）

上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中你不换成法币你如何在现实生活中消费？

所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。

比如电报群里经常用的 汇旺担保群 很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。

比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。

🇺🇸 美国边境巡逻队就洛杉矶持续行动发表声明，并发布边境巡逻队行动图片

边境巡逻队特工迅速应对派拉蒙地区不断升级的紧张局势，将公共安全放在首位。我们的工作人员仍在洛杉矶地区实地工作，支持移民与海关执法局 (ICE) 和联邦合作伙伴维持秩序。

Jacobson🌎🌸贴贴BOT:
网友分享：德国和中国的高考对比。
中国高考必须提前15分钟进考场，只提前5分钟都被拒入。
德国高考，看描述，让人想起火车上的叫卖声：“瓜子花生矿泉水，啤酒饮料八宝粥”。
但，德国诺贝尔得奖人数世界第三，仅次于美国和英国，中国诺贝尔得奖人数，德国的零头都没有。

https://twitter.com/jakobsonradical/status/1931911540208533969

王局志安:
安全人员发现：一个涉及中国超40亿条用户记录的数据库泄露，疑似用于全民画像。Cyber​​news的研究人员与网络安全研究人员合作，发现了一个没有密码的大型数据库，泄露了 631GB 的信息，相当于大约 40 亿条记录。该数据集主要包括来自不同来源的中国客户和用户，Cyber​​news 研究团队认为这是一个“精心收集和维护”的数据库，旨在构建“几乎所有中国公民的全面行为、经济和社会资料”。
研究人员认为，这可能是监视项目的一部分，威胁行为者可以通过多种方式利用这些信息，例如社会工程攻击、身份盗窃、欺诈甚至勒索。研究团队观察到：“此次泄露的数据量巨大且类型多样，表明这很可能是一个集中聚合点，可能用于监视、分析或数据丰富目的。”
该实例在被发现后“迅速被关闭”，但尚不清楚其开放了多久。对于疑似监控数据而言，这些信息包含个人身份信息（PII），例如全名、出生日期和电话号码，以及财务数据，例如卡号、债务和储蓄信息以及消费习惯。
最大的记录集合很可能来自微信 ，其中暴露的记录超过 8.05 亿条。
紧随其后的是一份包含 7.8 亿条“带有地理标识符”的住宅数据集合，以及一份包含 6.3 亿条记录的名为“银行”的集合，主要包含财务和个人身份信息。
如果这次数据泄露事件真像看上去那么严重，那么它包含的记录比国家公共数据泄露事件还要多出十亿多条，后者最近被报道为有史以来最大的数据泄露事件之一。

https://twitter.com/wangzhian8848/status/1931930625097023908