后续:
富途、老虎“百人内幕交易案”出现首批实名被告,资金线索牵出香港政商人物梁锦松、吴启楠
此前美国做市商Susquehanna起诉100名匿名交易者,指控他们在中国监管部门公布针对富途、老虎证券的行动前,提前大量买入两家公司短期看跌期权,以约1200万美元成本获利超过1亿美元。
案件于6月29日立案时,被告仍全部匿名。
法院随后批准冻结相关交易账户,并允许原告向富途、盈透证券和TradeUP等券商调取账户资料。
7月7日,首名被告通过律师公开现身,姓名为 Wenlei Song。
7月9日,他与原告达成临时安排:原有全面冻结令解除,但需将价值150万美元的资产转入律师托管账户,并继续受到有限禁令约束。
现有法院文件尚未披露其中文姓名,但有网友认为其是网传的前中信建投资本高管宋文雷。
7月10日,第二个重要名字出现在案卷中:New Frontier Investment Management Limited。
该公司聘请律师出庭,并获准在7月17日前反对原告提出的初步禁令。
美国证监会历史文件显示,一家英文名称完全相同、注册于开曼群岛的投资管理公司,由香港前财政司司长梁锦松和前黑石集团董事总经理吴启楠共同控制;吴启楠还曾以授权签字人身份代表该公司签署文件。
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📝 引用推文:
中国内幕交易被美国调查:富途、老虎监管处罚前有人押注获利上亿美元
7 月 2 日,据彭博社 报道,美国证监会正在调查一起与中国监管行动有关的疑似内幕交易案。
美国做市商Susquehanna起诉 100 名身份不明的交易者,称这些人在中国监管部门 5 月 22
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富途、老虎“百人内幕交易案”出现首批实名被告,资金线索牵出香港政商人物梁锦松、吴启楠
此前美国做市商Susquehanna起诉100名匿名交易者,指控他们在中国监管部门公布针对富途、老虎证券的行动前,提前大量买入两家公司短期看跌期权,以约1200万美元成本获利超过1亿美元。
案件于6月29日立案时,被告仍全部匿名。
法院随后批准冻结相关交易账户,并允许原告向富途、盈透证券和TradeUP等券商调取账户资料。
7月7日,首名被告通过律师公开现身,姓名为 Wenlei Song。
7月9日,他与原告达成临时安排:原有全面冻结令解除,但需将价值150万美元的资产转入律师托管账户,并继续受到有限禁令约束。
现有法院文件尚未披露其中文姓名,但有网友认为其是网传的前中信建投资本高管宋文雷。
7月10日,第二个重要名字出现在案卷中:New Frontier Investment Management Limited。
该公司聘请律师出庭,并获准在7月17日前反对原告提出的初步禁令。
美国证监会历史文件显示,一家英文名称完全相同、注册于开曼群岛的投资管理公司,由香港前财政司司长梁锦松和前黑石集团董事总经理吴启楠共同控制;吴启楠还曾以授权签字人身份代表该公司签署文件。
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中国内幕交易被美国调查:富途、老虎监管处罚前有人押注获利上亿美元
7 月 2 日,据彭博社 报道,美国证监会正在调查一起与中国监管行动有关的疑似内幕交易案。
美国做市商Susquehanna起诉 100 名身份不明的交易者,称这些人在中国监管部门 5 月 22
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7月15日,北京永定门广场附近,有网友拍到,不仅河边装上了铁丝栅栏,附近的树干上也装上了尖锐的金属“防爬刺”。
该位置与国家信访局接待司(常被称为“永定门接济站”)仅一墙之隔。
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7月3日,网友发现,北京国家信访局附近的永定河两岸已经装满了刀片和铁丝网。
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网友投稿
近日,广州。
一名交警在街头拦截两名外籍人士的摩托车
结果外籍人士反手把交警的摩托车抢了。
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3月11日,广州。外卖小哥的电动车被交警扣下,小哥一气之下将电动车砸掉,交警站在一旁默默的看着。
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一名交警在街头拦截两名外籍人士的摩托车
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3月11日,广州。外卖小哥的电动车被交警扣下,小哥一气之下将电动车砸掉,交警站在一旁默默的看着。
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7月15日,路透社发布调查报道,披露柬埔寨泰柬边境一座可容纳约3000人的大型电信诈骗园区,其背后涉及中国籍承租人、赌场地产商以及当地权贵网络。
报道称,一份签署于2024年的租约显示,柬埔寨富商Lim Heng旗下赌场将三栋建筑出租给一名中国籍人士,月租高达20万美元。作为对比,金边高档地段面积相近的建筑月租约为2.5万美元。
据报道,这三栋建筑距离赌场仅数十米,并由同一条道路相连。园区内设有宿舍、隔音电话间,还搭建了仿制的新加坡警察局、越南银行等场景,用于冒充执法机构和金融机构实施电信诈骗。
路透社称,这座园区在泰柬边境冲突期间遭泰军控制后,现场遗留的租赁合同、诈骗话术及涉嫌人口贩运等相关证据才得以曝光。
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报道称,一份签署于2024年的租约显示,柬埔寨富商Lim Heng旗下赌场将三栋建筑出租给一名中国籍人士,月租高达20万美元。作为对比,金边高档地段面积相近的建筑月租约为2.5万美元。
据报道,这三栋建筑距离赌场仅数十米,并由同一条道路相连。园区内设有宿舍、隔音电话间,还搭建了仿制的新加坡警察局、越南银行等场景,用于冒充执法机构和金融机构实施电信诈骗。
路透社称,这座园区在泰柬边境冲突期间遭泰军控制后,现场遗留的租赁合同、诈骗话术及涉嫌人口贩运等相关证据才得以曝光。
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