ЦБ в 2027 году может расширить список признаков мошеннического снятия наличных через банкоматы, если статистика хищений ухудшится.

Сейчас таких признаков девять. Если банк обнаруживает один из них, на 48 часов может быть установлен банкоматный лимит 50 тыс. рублей в сутки; большую сумму в этот период можно получить в отделении.

По каким причинам банк сейчас вправе отлучить вас от банкомата. Особенно интересны пункты 1, 4, 6.

@finside

Пирамидчик Cash Flow Денис Игнатьевс спрятался от жертв в Грузии

Привет есть инфа, один из главных зазывал скам-пирамиды ‘МЕРКУРИЙ’ #ПотокCash Денис Игнатьев переехал в Батуми. Обманул кучу русскоязычных людей в странах Балтии и Ирландии. Думаю, он в бегах.

@vklader:

Несмотря на давнюю отметку scam, данный жулик продолжает вести людей в пирамиду. Последний пост в его канале «Инвестиции с умом | Денис Игнатьев» (@di_invest_wisely) датирован 19 сентября. Также заманивает жертв на сайте ignatjev.co/k.

В последнее время также втягивает людей в покупку мошеннического Ерубля от той же группы мошенников.

Ещё 1 февраля 2026 года Игнатьев выступал как топ-лидер CashFlow на встрече в Дублине. После проблем с выводом средств в «Поток Cash» в июне он уже оказывается связан с мероприятиями в Батуми.

далее

@vklader

Мошенники представились Veles International

Я попала к мошенникам, очень большую сумму потеряла. Началось с таких скринов.

Я была уверена, что от Т-банка, потом перезвонил брокер, проверяли лицензии и т.п. Меня месяц разводили. В итоге я якобы нажала не на ту сделку и тут понеслось, чтобы счет не схлопнулся положи, чтобы деньги привезли — положи…

В итоге я попала на 6 миллионов.

источник

@vklader

«Ваш любовный канал заблокирован». Как жулики обещают вернуть любовь

«Я посмотрела вашу энергетику и увидела блок на любовном канале. Поэтому отношения не складываются, а нужный человек отдаляется. Канал надо срочно прочистить».

Так начинается один из самых циничных эзотерических разводов. Человеку, который переживает расставание, одиночество или семейный конфликт, предлагают простое объяснение его боли — и платное решение. Проверить существование «любовного канала» невозможно, зато требовать деньги за его повторную очистку можно бесконечно.

Жалобы на подобные услуги собраны в чёрном списке эзотерики «Вкладера». Имена и фотографии меняются, но сценарий остаётся прежним.

Содержание

- Шаг первый: заставить человека поверить
- Шаг второй: объявить срочную угрозу
- Шаг третий: сделать лечение бесконечным
- Как распознать ловушку

источник

@vklader

8 лет за 293 рубля. Жителя Тюмени осудили за платные реакции в Telegram

Жителя Тюмени Михаила Антоновича приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Основанием стали платные реакции Telegram Stars общей стоимостью всего 292 рубля 99 копеек. Разбираемся, что именно он сделал и почему обычная на первый взгляд «звёздочка» превратилась в уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал Михаила Антоновича виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Восемь лет — минимальный срок лишения свободы, предусмотренный этой нормой.

В центре уголовного дела оказались Telegram Stars — внутренняя валюта Telegram.

Пользователь может купить Stars за обычные деньги, а затем поставить под публикацией платную реакцию. В отличие от обычного «лайка», это не просто знак одобрения: звёзды поступают каналу и имеют экономическую ценность.…

источник

@vklader

#ПотокCash: первые кандидаты на тюрьму

Некоторые лоховоды рухнувшей пирамиды #ПотокCash удостоились от Банка России персонального внимания в виде включения их аккаунтов в чёрный список. Несмотря на остановку выплат, они агрессивно зазывают в пирамиду новых жертв.

Карточку про пирамиду Cash Flow Fund / Potok Cash ЦБ регулярно обновляет. Последний раз регулятор делал это 14 сентября 2026 года.

Итак, кто персонально попал в чёрный список.

Ирина Левченко — @iriss_kaifologist и @iriss_levchenko. Оба адреса теперь непосредственно находятся в карточке ЦБ. Основной канал называется «Irina Levchenko Life». Ключевой помощник организатороа пирамиды Дмитрия Васадина. Ведущая лохозарядок с Ириной Левченко.

Там ещё Сергей Белоусов, Денис Игнатьев, Дмитрий Васадин, Ирина Могилевич, Максим Татаринов, Ирина Семяхина, Лариса Солнечная (Смердова), Яна Демченко, Ирина Телакурова, Дмитрий Котов, Людмила Челнокова, Андрей Елисеев, Эсма Гуляева. Подробнее

@vklader

«Точка входа» (Никита Агарков) обманывает через Safe Wallet

— Никита Агарков и его телеграмм канал «Точка входа» это развод и обнуление депозита на ресурсе app.safe.global.

Сначала в течение 10 дней он показывает как депозит увеличивается, просит увеличить депозит до 1000$ и дальше происходит обнуление депозита.

@vklader:

app.safe.global — настоящий интерфейс кошелька Safe, но не инвестиционная площадка и не сервис доверительного управления. В нём нет функции «внести депозит трейдеру», десять дней наблюдать доходность, а затем получить «обнуление». Значит, Safe здесь, вероятно, используется как техническая оболочка: жертве показывают адрес/баланс кошелька, доступ и правила которого контролирует не она.

подробности

@vklader

Развод! «Выплата с букмекера 1WIN не может быть зачислена получателю»

— Мне кажется, что я попала на мошенников. Вчера решила сделать ставку по точному коэффициенту, на футбол. Заплатила человеку, не знаю букмекер он или нет. Он сделал ставку за меня. Ставка сыграла. Он поставил деньки на вывод, естественно, мне ничего не пришло.

Потом он мне прислал сообщение, что выплата с букмекера 1WIN не может быть зачислена получателю -номер карты- в связи с отсутствием ЦУПИС привязанного к банковской карте получателя.

В связи с тем что налог должен быть оплачен, предлагаем сделать это через наш сервис. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, на оплату налога у получателя есть 1 календарный год с дня выплаты. Если комиссия не будет оплачена в течении указанного времени — деньги будут национализированы государством.

Описание развода полностью

@vklader

Развод «вы выиграли приз от турфирмы»

Суть этого развода такая: человеку продают не «выигранный приз», а дорогой туристический продукт под видом торжественного вручения подарка. Сначала жертва заполняет анкету где-нибудь в ТЦ, потом ей звонят, называют личные данные для доверия и сообщают, что она якобы выиграла ценный приз — от iPhone до автомобиля. При этом сразу ставят условие: прийти надо обязательно вдвоём, обычно с супругом, а какой именно приз достался, заранее не говорят.

Дальше включается театральная часть: присылают «официальное приглашение», обещают VIP-формат, рассказывают про ограниченное число победителей и крупный призовой фонд. Но на месте, по жалобам, людей не награждают, а по нескольку часов держат на презентации и обрабатывают менеджерами: громкая музыка, запрет отвлекаться, запрет фотографировать, постоянные разговоры один на один, давление на пару, навязчивые продажи «пакетного…

источник

@vklader

Люди жулика Василенко спамят от имени Вкладера

— Какого чёрта ты спамишь на старом польском форуме, русский придурок?

@vklader:

Польский дебил, мы никогда и нигде не спамим. Тем более мы не имеем никакого отношения к взрослой индустрии.

Если б у тебя было побольше мозгов, ты бы понял, что мы как раз теоретически страдаем от подобного спама. Можно догадаться, что это делают злодеи, которые хотят выбить наш сайт или отдельные публикации на нём из поиска — на том основании, что они якобы имеют отношение к порно.

На скриншоте профиль SimonDic публикует посты про секс со ссылками на публикацию про пирамиду Gemcy мошенника Романа Василенко под тупой легендой швейцарского криптокооператива.

подробнее

@vklader

Winance и eRub: как «Меркурий» выдал муляж за биржевой листинг

25 сентября 2026 года участники тупейшей пирамиды для слабых умом «Меркурий» / #ПотокCash начали распространять новую «отличную новость»: якобы криптовалютаeRub якобы наконец-то вышла на свою первую якобы биржу — Winance. В сообщениях подчёркивается, что торги уже идут в паре eRUB/USDT, доступны market- и limit-ордера, спотовая и даже маржинальная торговля.

Но при ближайшем рассмотрении «листинг» оказывается обманом. А что вы ожидали ещё от серийных мошенников?

Площадка Winance обнаруживается по адресу winance.cash. Поисковая система уже индексирует её именно как площадку для пары ERUB/USDT и показывает курс около 0,03525 USDT за eRub. В описании Winance говорится об обмене USDT на eRuble.

Не следует путать эту площадку с другими сервисами с похожим названием, включая WinanceAI. Это муляж и пустышка.

источник

@vklader

Разводят Андрей Фирсов и Наталья Ерохина («Крипта тоже шелестит»)

Добавка к публикации OMT (Honee): скам с летальным исходом.

— Есть еще сервер «Крипта тоже шелестит». Там командует некий Андрей Фирсов и Наталья Ерохина. Много людей пострадало. Многие позакладывали квартиры. У них закрытая группа в телеге, неугодных они сразу удаляют. Там около 500 человек.

Есть сервер Министерство криптовалют. Там Анна и Антон вешают лапшу людям. В целом проект создал свой токен Honee bep20, перелил туда в качестве ликвидности все деньги людей.

Потом они сами создали фейковую атаку мошенников. Вытащили всю ликвидность и обвинили людей, что типа вы сами перешли по фишинговым ссылкам.

В МВД на это закрывают глаза.

https://vklader.ru/trading/honeeai/

источник

@vklader

По делу мошенников Ларсон энд Хольц

24.09.2026 г. прошел кассационный суд по делу лжетрейдера Руслана Дакало Р.В., решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Потерпевшие готовят документы в Верховный суд. 13 мая 2026 г. у Дакало закончился срок отбывания наказания, но у ворот СИЗО его арестовали и отправили обратно. Ему повторно предъявлено обвинение.

Также обвинение предъявлено Ольге Слисенко, которая в 2020 г., после ареста первой шестерки, покинула Россию и теперь проживает в Тунисе.

Кирилл Кузин, которому, помимо Санкт-Петербурга, предъявлено обвинение в Уфе, в апреле 2025 г. подписал контракт с МО, но до сих пор так и не пересек ленточку, отсиживается в части (вероятно, не безвозмездно).

Потерпевшие пишут о фактах ненадлежащего расследования, уничтожения вещественных доказательств и др. нарушениях во все инстанции, но получают сплошные отписки. Коррупция…

источник

@vklader

Обман! Духовный практик Мария Эванс

Осторожно, мошенничество! Мари (@energy_oracle) обещает наладить «энергию денег» и гармонию, а по факту просто выманивает средства. Все её «духовные практики» — это пустые общие фразы, которые можно бесплатно найти в интернете. Никакого индивидуального подхода и реальной помощи, только бесконечный прогрев на покупку следующих, ещё более дорогих курсов. Когда понимаешь, что это обман, и просишь вернуть деньги, тебя просто игнорируют или блокируют. Настоящий развод, не ведитесь на красивые картинки в профиле!

Уважаемый Вкладер! Что вы можете сказать о духовном практике Марии Эванс? Это действительно практик или очередная мошенница?

ОТВЕТ:

Это мошенники. Схема обмана разобрана здесь.

А также здесь.

источник

@vklader

Роман Григорян обвиняется в мошенничестве

— Я одна из пострадавших от Дава Груп (Роман Григорян). До последнего не могла поверить, что это правда. В конце 2025 мы попались на следующую историю… Предложение Романа Гегамовича купить квартиры в Москве по 3000000 в ЖК «Зиларт», которые продавали «только своим».

Квартиры должны были выдать до конца 2025 года. Естественно, не выдались. Спустя год ежедневных обещаний, вранья узнала, что Роман Гегамович мошенник со стажем.

На данный момент он под следствием (17 эпизодов мошенничества на сумму более 500 млн. рублей). Если вам говорят, что его выпустят через 2 месяца лидеры вроде Татьяны Богатой, не верьте.

Моя информация из следственного комитета. Не ждите назад ваши деньги — вы их уже не вернёте.

источник

@vklader

«Заработайте сегодня»: что не так с рекламой @ LexonCr

В Telegram рекламируется аккаунт «Илья» (@LexonCr). Объявление обещает «бесплатное обучение арбитражу криптовалюты без карт» и предлагает заработать первые доллары прямо сегодня: «Купили, перевели, продали. Получили профит». В профиле указан адрес: Москва, Пресненская набережная, 12, башня «Федерация».

На скриншотах нет названия компании, условий обучения, списка площадок, расчёта комиссий или результатов сделок, которые можно проверить независимо. Адрес большого офисного комплекса без номера офиса и данных арендатора также не подтверждает, что «Илья» там работает.

Подвох в рекламной формуле «купили — перевели — продали»: между этими действиями есть торговые и сетевые комиссии, разница между ценой покупки и продажи, время перевода и риск изменения курса. Пока не показан полный расчёт после всех расходов и возможность реально вывести деньги с каждой площадки, слова «получили…

источник

@vklader

Антон Клевцов: что стоит за каналом @traderanswers

Что скажете про этого Клевцова?

@vklader:

На присланном скриншоте канал Антона Клевцова ведёт читателя в бот @Competent_trading_bot и отдельный канал с «результатами учеников». Это воронка продажи обучения. Исполнитель указан открыто: ИП Клевцов Антон Валерьевич.

Главный вопрос — за что платит покупатель и что ему обещают. На сайте «Грамотного трейдинга» (antonklevtsov.com) предлагают стратегии извлечения прибыли и поддержку торговли. Указаны тарифы 95 500 ₽ и 185 500 ₽, а также индивидуальный формат за 1 млн ₽. При этом в ответе о стартовом капитале сказано, что для торговли подойдут и $10. Получается, цена входа в обучение многократно превышает названный минимальный депозит.

В публичных постах Клевцов рассказывает о крупных заработках: в одном из них — о трейдере, якобы превратившем…

источник

@vklader

«Помогу на 47 тысяч, но сначала переведите 4200»: обман под видом благотворительности

Ищет уязвимых малоимущих людей на сайтах благотворительности, помощи и предлагает фин поддержку, а когда ты им скидываешь реквизиты просит сначала ей скинуть, как реферальная программа, использует примитивные мошеннические тактики подгоняет и просит ускорится что бы ты получил деньги.

@vklader:

Мошенник находит просьбы о помощи на благотворительных площадках и предлагает финансовую поддержку. На присланном скриншоте отправитель, подписанный «Элитная недвижимость Real Estate Инвестор», обещает выделить 47 000 ₽, но ставит условие: сначала нуждающийся должен перевести 4200 ₽ по указанному номеру через СБП.

Предоплату называют «небольшим вкладом на помощь другим». Здесь же утверждается, что комиссию за перевод отправитель оплатит самостоятельно. То есть 4200 ₽ не нужны для банковской операции: собеседник просто требует отдельный исходящий перевод. Обещание…

источник

@vklader

Валидаторы Ерубля. В чём развод

Если кратко, это ещё один способ, которым пирамида #ПотокCash залезает в карман паствы.

Подлиннее. «Валидаторы» eRub выглядят не как новое техническое достижение, а как следующий способ заставить участников пирамидальной экосистемы снова вложиться в тот же внутренний актив.

Схема теперь устроена примерно так.

1. Сначала человеку продают сами eRub за реальные рубли. Причём цена до середины августа была установлена организаторами на уровне 1 ₽, затем её административно подняли до 3 ₽. Это не был рыночный рост на независимой бирже — цену задавали сами мошенники.
2. Теперь недостаточно просто иметь eRub. Участнику предлагают «приобрести валидатор», активировать его и затем ещё загрузить в него eRub. Официальный канал описывает процесс буквально как «выбираешь валидатор → активируешь → загружаешь eRub → нажимаешь старт».

Подобнее о новом обмане

@vklader

Как мошенники крадут тикток-аккаунты

Хочу попросить тебя помочь мне рассказать о моей ситуации. Я собирался продать свой TikTok-аккаунт, потому что мне срочно нужны были деньги на операцию для моего кота.

В итоге меня обманули: мошенники получили доступ к аккаунту, изменили почту, номер телефона и пароль, и я потерял к нему доступ.

Я продавал аккаунт, и передал им доступ они сменили пароль и почту, а когда дело пошло до оплаты написали плохие слова.

Очень надеюсь, что ты сможешь помочь привлечь внимание к этой ситуации и предупредить других людей, чтобы они не попались на такой обман.

Я вернул аккаунт уже, но они угрожают.

источник

@vklader