Если вы продаёте криптовалюту в любом из «нормальных обменников», вам с большой долей вероятности прилетят грязные деньги. Например, от человека, только что обманутого мошенниками.

И будет хорошо, если не привлекут за соучастие в мошенничестве. Свежий пример с p2p на Bitpapa: https://vklader.com/mg568924/ @vklader

Не одним Telegram живут финансовые мошенники.

«Максим познакомил меня с «трейдером» Ярославом. Тот помог установить приложение CQGWEB (биржа CySek, номер поддержки: +1 6162759115) через приложения Макс и Gem Space с функцией просмотра экрана. Сначала всё выглядело правдоподобно: я вводила небольшие суммы и могла их выводить».

Елена стала жертвой любовного скама:

«Всё началось вполне безобидно: мне написал молодой человек, представился Максимом Орловым Викторовичем. Он отправлял аудиосообщения с очень приятным голосом, рассказывал о себе и даже показал фотографии своего сына — это вызвало у меня доверие. Максим говорил, что пока живёт в Чехии, но после Нового года приедет в Россию, и мы сможем встретиться. Общение было тёплым и интересным, я действительно поверила в искренность его намерений.»

Что было дальше. Ещё 20 историй любовного скама. @vklader

8 марта мошенники будут обманывать женщин, звоня от имени курьеров, доставляющих цветы.

Курьер просит продиктовать SMS, якобы связанное с доставкой. Следующим этапом развода будет звонок из ФСБ или Следственного комитета (на самом деле, из соседней комнаты мошеннического колл-центра).

На сленге мошенников «курьер» или «сотрудник службы безопасности» это «холодник». Звонит всем подряд с низкой эффективностью. Зачитывает подготовленный текст.
Если жертва клюнула, её передают «клоузеру». В данном случае это «следователь ФСБ». Это уже прошаренный жулик, способный вести разговор с учётом ответов жертвы.

«Клоузер» напугает, что мошенники с помощью SMS получили доступ к аккаунту на Госуслугах, а они ведут расследование. Будут требовать оказать содействие в расследовании, угрожать ответственностью за соучастие, употреблять слово «терроризм».

Вариации развода:
https://vklader.ru/otzyvy/fake-arya-home/
https://vklader.ru/novosti/dolina/
https://vklader.ru/bank-scam/razvod-kurer-poprosil-nomer-posylki-iz-sms/ @vklader

Ольга Дергунова год назад покинула пост зампреда правления ВТБ, но мошенники не в курсе, и от её имени рассылают сообщения — по той же схеме, на которую попалась Лариса Долина. Общение фальшивого представителя ФСБ с певицей началось с того, что ей даже не написал, а позвонил якобы ректор Московского государственного университета культуры, где она преподаёт. @vklader

Как стволы бананового дерева с Филиппин превращаются в Китае в модные джинсы.

Василий в 2023 году купил битко●н на самом низу, по 16 тысяч долларов. Однако потом потерял всё и влез в долги. Основной убыток — 5,4 млн рублей — пришелся на 2024 год, когда он использовал плечи (кредитные средства биржи), что кратно увеличивало риски. Погоня за «альфой» (доходностью выше рынка) привела к тому, что он заложил и продал собственную квартиру, набрал кредитов на 1,4 млн рублей и испортил отношения с женой, которая подала на развод. Подробнее. @vklader