#нампишут Доброго времени суток!
Просьба опубликовать мое письмо, тк это очень важно и поможет уберечься от мошенников жителям Казани и Татарстана.

Помимо уже вскрытого мошеннического фонда Gafarov and Partners LTD и против которого заведено уголовно-процессуальные действия хочу указать на других мошенников, которые родом и в основном действуют на территории Казани.
Самое интересное, что их офис расположен недалеко от Казанского кремля (ул. Московская 19).

Компания называется Финико. Они активно работают уже порядка 10 месяцев и изображают из себя инвестиционный фонд, который обещает гарантированные!!! высокие доходности инвесторам. При этом фактически являясь обычной пирамидой, которая собирает деньги и раздает действующим участникам, пока идет поток новых доверчивых "инвесторов".

Несколько моих друзей уже выключили сознание и "вложились" в пирамиду, поскольку имеют проблемы с доходами. Несмотря на все мои доводы.
В текущей ситуации кризиса и падения доходов, эти мошенники будут испытывать рост "клиентов", стремящихся любыми путями найти дополнительный источник доходов.

Это основной сайт компании https://finiko.space/ Есть канал на ютубе, многие видео снимаются в Казани (есть видео рядом с ЦУМом непосредственно у офиса), т.е. свои деятельность они никак не скрывают особо.

Я не профессиональный разоблачитель мошенников. Есть куда более квалифицированные люди. Например, наиболее качественный анализ на мой взгляд:
1. https://vklader.com/finiko-kirill-doronin/ - это очень известный ресурс по вскрытию мошенников (их второй канал Финсайд одним из первых разоблачил Gafarov and Partners, в FB у автора канала была целая война с адептами Гаффарова, которые набежали для защиты этого фонда)
2. https://brokertribunal.com/brokers/finiko/overview

Просьба обратить внимание органов внутренних дел. Отсутствие заявлений (хотя возможно они уже есть) не повод не начинать разбираться с этими мошенниками. Фактически они не имеют права на прием денег и управление ими. Т.е. уже нарушают закон. Не надо доводить ситуацию до крайней точки и увеличивать количество потенциальных жертв пирамиды.

В посте выше есть ссылка на сайт brokertribunal, который толково разоблачает аферу Finiko.
Прикол же в том, что brokertribunal — сами мошенники, а публикацией «честных разоблачений» просто создают доверие к себе.
Вот как они обманывают людей, обещая возврат денег от лжеброкеров с помощью мошеннического криптокошелька US11.

Ковид-жулики.

​​После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.

В случае с печально известным BormanCorp (киевская группа мошенников Titan Pro 500, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, «УКР-Аквилон») обманутые люди получают письмо такого содержания:

«Меня зовут Сергей Фаворский, я являюсь менеджером финансового регулятора FCA. https://www.fca.org.uk/. На компанию Bormancorp «Брокера» которая входила в этот Холдинг, поступило большое количество жалоб. При проверке было установлено что сам Холдинг не имеет соответствующих документов на проведение любых финансовых операций, а все открытые сделки торгуются внутри компании.

Мы обратились с требованием от лица департамента по расследованиям интернет мошенничества полиции Соединенного Королевства (UKActionFraud- https://www.actionfraud.police.uk/ с требованием закрыть хостинг для веб-ресурсов компаний которые входят в Gaincy Holding. Сейчас мы ожидаем заседание арбитражного суда, после которого обманутым инвесторам, будет выплачена компенсация. Напишите Ваш контактный номер телефона для обсуждения деталей».

Конечно, это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.

В инстаграме пытается набрать ход лохотрон pro100game.
Пока матричная пирамида больше развилась в/на Украине, но и в России есть адепты.
В данном аудио одна из украинских поклонниц под ником olga.herbalife.ua предъявляет претензии Вкладеру за то, что назвал лохотрон лохотроном.
Слушать в инстаграме: https://www.instagram.com/tv/CAn0fCUgr_6/.

​​Яндекс рекламирует откровенную пирамиду (и кучу мошенников ещё) и ничего его не тревожит.
1,2% в день.

Сюжет телеканала «Россия» о том, как фирма «Финансовый брокер» обманула 2500 человек на 3 млрд рублей.
https://www.youtube.com/watch?v=8Qc1PQuLinc
Выплаты прекратились в феврале 2018 года, а уголовное дело возбуждено в УВД ЦАО 24 августа 2018 года (№11801450001000734).

Однако организаторы схемы скрываются от ареста, находясь в розыске. Среди них:
Учредитель Дрибенец Александр Егорович (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске.
Директор Мустафин Алексей Рушанович — в розыске.
Юдин Олег Владимирович — к ответственности не привлечён.
Еренчук Денис Николаевич — к ответственности не привлечён.
Логинов Илья Романович — к ответственности не привлечён.
Вкладчики выиграли 1,5 тысячи дел в судах, но денег взять неоткуда.
Мы, конечно, предупреждали заранее, ещё в 2017 году.

36 заявлений на сумму 43 млн рублей подали «инвесторы» «фонда» Gafarov and Partners в рамках уголовного дела о мошенничестве.
При взгляде на Гафарова и Сухоплюева, сразу было понятно, что это бессовестные жулики, не говоря о массе других несуразиц в деятельности «фонда».
О чём вообще народ думает.
Кстати, Марат Кримчеев снимает сейчас фильм про эту аферу, а он умеет снимать отличные фильмы. Три примера.
Криптожулики:
https://www.youtube.com/watch?v=qhffgidARYg
Инфоцыганство:
https://www.youtube.com/watch?v=5WqGm8w0Hk0
Секты личностного роста:
https://www.youtube.com/watch?v=YRWjS78x8lM

​​Один из пострадавших от мошенников AFS-Financial Limited предоставил @vklader ответ британского регулятора FCA на запрос о возможности получения компенсации. Ответ крайне вежливый и на русском языке, но суть одна: за нелицензированные в FCA структуры материальной ответственности регулятор не несёт.
Тот же клиент получил официальный ответ и от Банка России. Смысл тот же: никакой ответственности регулятора, что логично, так как инструментов контроля над действиями аферистов без лицензии нет у регуляторов ни в Великобритании, ни в России, ни в других странах мира.
Тексты и сканы обоих ответов.

​​Фальшивые вирусные субсидии.

«Андрей Гордон» из лжеброкера I Smart Group звонит клиентке по поводу возврата денег, но пытается получить ещё 400 евро в качестве «комиссии за использование платформы и сегрегированного счёта».
https://youtu.be/yaT-z_lp2tw
Комментарий обманутой дамы:
«В ходе разговора мошенник:
признается, что их компания — лохотрон и соглашается, что я неправильно поступила, вложив свои деньги
понимал, что развести на 400 евро, возможно, и не удастся, но признался, что стоило попробовать
признаётся, что родом с Украины
понимает, что у многих людей нет опыта в работе с такими программами как Teamviewer и Anydesk, и пользуется доверием людей, чтобы скачать с компьютера клиентов документы и информацию
с усмешкой объясняет, что деньги, которые они не вернули людям, якобы потерянные в ходе торговли, превышают десятки тысяч долларов на человека
признаётся, что получает положительные эмоции, обманывая людей».

СПб полиция снова порадовала информативным видео о финансовых мошенниках.
https://youtu.be/Y2et4i4qKH0
Эти деятели рассылали SMS «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...». Люди из разных регионов перезванивали и сообщали операторам, которые представлялись работниками службы безопасности банка, свои банковские реквизиты. Затем со счетов похищались денежные средства.
Далее их тратили в интернет-магазинах, а товары продавали в ломбардах.
Один из сообщников предоставил для незаконных действий около 5000 сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. В качестве колл-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Петербурге.
Пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей.

«Мне позвонила специалист Алина из брокерской компании Umarkets и уговорила меня пополнить счет на 510$, убедив меня, что я смогу получить свои деньги обратно в любой момент, если передумаю торговать и я ей поверила. Но торговать передумала, о чем сообщила по телефону отделу обслуживания клиентов. Уже 1,5 месяца выпрашиваю свои деньги, мне их не возвращают, уговаривают торговать. С момента пополнения счета на 510$ я не совершила не одной сделки. Нет одна сделка была, демонстрационная, вместе с Алиной. Сделка оказалась убыточной (минус 1$), и она мне зачем-то влепила бонус 1$, хотя я от бонусов категорически отказалась. Подскажите пожалуйста, у меня есть шанс вернуть деньги»

ОТВЕТ:
Это аферисты, цель которых — присвоение ваших денег.
Сумма мала, чтобы юрист брался за её возврат.
Требуйте деньги, записывайте разговоры, присылайте разговоры нам для публикации.
Судиться с ними невозможно, так как они зарегистрированы в мусорной юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, но, если аферисты поймут, что вы доставляете им больше проблем, чем присвоенная сумма, могут и вернуть.

«Петербургская Коллегия Адвокатов №31 Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга обещали вернуть от брокера bormancorp суммe в биткоинах. Возможно сотрудничество?»
ОТВЕТ:
Нет, это мошенники. Подробности: https://vklader.com/petersburg-lawyers/

Сообщает читательница:

«Точно такая фирма «Либерти» есть в Воронеже, работает точь-в-точь по такой же схеме, что и питерская. И я, к сожалению, пострадавшая от них. Полиция мне отказала в возбуждении дела, не знаю, что делать дальше. Они вогнали меня в кредиты на полмиллиона рублей.
Сотрудник этой фирмы, видимо, что-то предпринял, иначе я не могу объяснить, как я могла так слушаться и исполнять всё, что он говорил. Схема была такая. Он сказал, что у него есть знакомая брокер-менеджер, которая поможет мне взять кредиты.
Я тогда была безработная и когда я взяла кредиты, он же дал мне номер своего знакомого, кому я должна была сначала снять наличные и через терминал банкомата перевести деньги, чтобы тот перевёл их в криптовалюту и закинул на мой счёт «брокеру» FxGen, которого предложили мне сотрудники «Либерти». Они же помогли везде зарегистрироваться и через 4 дня меня слили, а до этого я как будто смогла заработать с 4800 до 7000 долларов».

Лжеброкер петербургского «Либерти» называется Wilford Tradе.

​​Под предлогом выгодных вложений у российских пенсионеров выманивает сбережения фальшивая организация под названием Vogel Capital Hedge Fund Association.

В данном случае пенсионерка перевела с помощью карты через мусорную платёжную систему около 300 тысяч рублей. Деньги, как и лица, которые собирались ими управлять, пропали.

В почте пенсионерки нашлась только такая филькина грамота.

​​«Знакомая недавно переехала жить в Сочи и «занялась инвестициями».
Регулярно выкладывает фоточки красивой жизни и мотивирующие посты, завлекает людей в «закрытый клуб инвесторов» (Клуб 500, но другой, не Портнягина), вход в который стоит 1000 долларов.
Поскольку её страница закрыта, прилагаю скрин с описанием Клуба 500.
Мой взгляд сразу цепляется за фразу «начисления от 0,5-2% в сутки» — по-моему, это явный обман.
Прошу вас посмотреть на данный рекламный текст и прокомментировать, что в нём ещё является признаком развода.
Это нужно в том числе и для того, чтобы отговорить некоторых людей вступать в этот клуб».
ОТВЕТ:
Да, явные признаки аферы, в
Под «Антаресом», видимо, имеется в виду Antares Trade — «платформа» с явными признаками пирамиды и мошенничества.
Достаточно почитать бред, что Antares «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Похожим бредом питает адептов лохотрон Finiko.

Сергей Федорчук о Yardoption:
«Эти ублюдки — хорошие психологи. Знайте об этом. Имена: Станислав Волков, Алексей Воронов, Иван Бекетов, Лидия Волкова, Артём Верник, Елена Высоцкая. Я думаю, что это не настоящие имена. Они не показывают лиц, к ним не возможно позвонить, их нет в соцсетях, находятся за границей. После того как ты вложил первую сумму, они дают возможность сделать возврат часть суммы, чтобы ты успокоился и типа убедился, что все работает. Потом начинают разводить тебя на большую сумму как правило 2500$. И вот после этого вывести деньги уже невозможно. Эти выродки начинают рассказывать, что надо пройти какое-то обучение, какое-то количество торговых сессий. А потом вообще не реагируют на твои требования и сообщения...»
Почему надо бить морду тем, кто предлагает торговать бинарными опционами: https://vklader.com/binar-razvod/.

​​«Я заплачу кому-нибудь за убийство Дмитрия Демиденко из Cdlconline24», — пишет жертва лжекриптобиржи, где обещают высокий доход, но кидают людей на деньги.
«Дмитрий Демиденко», конечно, выдуманная фамилия, однако, известно даже по какому адресув Киеве действуют мошенники Cdlconline24.

​​Об опыте взаимодействия с финансовым лохотроном TradingTeck (Сент-Винсент и Гренадины) рассказывает Александр Биков.
https://vklader.com/tradingteck/