Мошенники завлекают в развод якобы тайного общества Illuminati

Известна ли мошенническая схема или сами мошенники, выступающие от имени Illuminati. Как современное тайное общество?

@vklader:

Да. Это известная международная мошенническая схема, обычно в формате «Join the Illuminati», «Illuminati brotherhood», «Grand Master», «world elite empire», «secret society membership». Смысл в обмане на предоплате (advance-fee scam): жертве обещают богатство, власть, защиту, связи, успех в бизнесе или политике, но сначала требуют «регистрационный взнос», «инициацию», «ритуальные материалы», «сертификат», «налог», «активацию кошелька» или персональные данные. Такую схему отдельно описывали Bitdefender, Kaspersky и EU DisinfoLab.

Исторически «Иллюминаты» действительно существовали как баварский орден XVIII века: основан Адамом Вейсгауптом в 1776 году, запрещён властями Баварии в 1785-м и исчез из исторической реальности к…

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/illuminati/

@vklader

«Блин, это — правда, жаль я сразу вам не поверила. Повелись на хорошие отзывы. Внесла сначала только 150$. На третий день нарисовали типа х5 за ночь, тем самым сделав мне больше $1,000. Сказали, что битгет его заморозил, потому что нужна «страховка». Она стоит 100$. Там ещё добавляют в группу, и оказывается только примерно 3 человека там не подставные/боты. Когда я написала, что на «официальном сайте битгета нет такого правила», меня удалили из группы. «Владимир Брюков» удалил со мной чат, и моих товарищей тоже сразу же удалили их группы. Из тг-канала нас всех тоже поудаляли. В итоге я потеряла 140$, а вывели мне в первый день только 11$. Ещё при регистрации там приходит на почту типа письмо от Bitget. Там у всех одинаковый код верификации, а сама почта вообще фейк».

@vklader

Обман! Crypto Path, Market Hunters, кошелёк Cryzen

Этот криптопроект — скам. Сначала людей приглашают на маленькую сумму а потом постепенно начинают раскручивать на пополнение баланса. Якобы есть партнёрская программа и нужно приглашать людей. Как только Вы хотите вывести деньги Вас сразу выкидывают и блокируют с чатов. Проходят фальшивые лжетрейдинги где невозможно вывести средства. Предлагают фальшивый кошелёк Cryzen, c которого Ваши средства выводят сами.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/cryptopath/

@vklader

Обманул фальшивый трейдер Валерий Ушаков

Хочу сообщить о мошенниках, которые активно действуют в Telegram и обманывают людей под видом криптоинвесторов и трейдеров.

🔴 Никнеймы фигурантов:
• @ VAL_BTC (Валерий Ушаков) — главный организатор, связан со всеми проектами ниже
• @ MarketHuntersClub_bot — бот проекта «Market Hunters» (торговые сигналы / инструменты)
• @ CryzenAPP_bot — бот «Cryzen Wallet» (криптокошелёк)
• @ GMXTerminal_bot — бот «GMX Terminal»
• Канал @ ushakovnews («Ushakov Online», 715 подписчиков)
• Канал @ cryptopathinfo («Crypto Path | Info», 1310 подписчиков)

⚠️ Схема мошенничества:
Под видом трейдинговых сигналов и «инструментов роста капитала» они привлекают пользователей, после чего выводят деньги через поддельные кошельки и торговые боты. Жертвам блокируют вывод средств, присылая фейковые уведомления о «проверке compliance» якобы от биржи. Мошенник связан с этим ботом.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/ushakov/

@vklader

Обманули в канале «Денежный мир»

Просьба опубликовать данную информацию в ваш тг канал. История такая…. Долго следили за данным каналам «Денежный мир» решили попробовать с небольшой суммы и конечно все получилось, уже в первый день сумма прибыли начала рости и тп. Даже дали вывести немного. Интересное началось позже когда закинули чуть больше денег, был плюс 600 т решили вывести и тут началась… чтобы вывести нужно комиссию заплатить.. даже сама предлагала пополам заплатить, но в друг когда мы внесли свою половину выяснилось, что байбит не принял ее часть суммы ссылаясь на то что оплата должна быть с одного и того же счета что и пополнения впервые раз. Пришлось еще искать деньги… ну и так продолжалась что надо еще еще для вывода. По фото видно.…

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/denmir/

@vklader

Лохотрон #ПотокCash не хочет пояснять ни за Blackbit, ни за Whitebit. Обе площадки в России — вне закона.

@vklader

Я так же была обманута этим человеком. До сих пор не пойму, как у них это получается. Но что сделано, то сделано,время назад не отмотаешь, деньги не вернуть.Период принятия прошёл.
Из всех утюгов вещают-халявы нет, лёгких денег не бывает,прежде чем куда-то вкладывать, почитайте интернет, отзывы, посоветуйтесь с родственниками, знакомыми.Но мы всё равно наступаем на одни и те же грабли.

Обманули на bitok .blog (Souter, @ sain_ninja)

Я хочу рассказать больше про этих мошенников.

Я попал к ним через сайт bitok .blog, сейчас там они называются Souter и ссылка вела на t. me/ priihozzhaya, где можно узнать актуальное название этого лохотрона.

В нём находятся инвайт ссылки на вход в основную группу, где они рассказывают какие они прекрасные и бла-бла-бла и ссылка присоединяйся которая ведет на «Ассистент», где ты должен написать своё желание вступить в «поток».

@ sain_ninja — ассистент-мошенник.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/souter/

@vklader

kiwibet, betstake: спам на мобильные телефоны

Пришло СМС. Что это? Вам доступен бонус до 20000 руб. Забрать — kiwibet. ru/r/IL***X. При нажатии идёт переход на сайт betstake. ru.

@vklader:

kiwibet — не букмекерская контора, а рекламная витрина букмекерских бонусов.

На сайте нет личного кабинета для ставок, реквизитов конкретного букмекера или описания собственной лицензии. Страница называется «Ставки Эксперт» и предлагает перейти по кнопкам к разным букмекерам. Обещанные 20 000 рублей обозначены как «фрибет для новых пользователей».

Не связывайтесь!

- сайт получает вознаграждение за приведённых игроков;
- кнопка «Получить бонус» ведёт сначала на другой рекламный домен monetaq .ru, затем через ещё один трекинговый адрес — к букмекеру;
- сумму нельзя просто забрать или вывести.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/kiwibe/

@vklader

Как обманет Fin Expert с NeuroTrade

Можно проверить? Пока денег не перевёл.

@vklader:

Не надо переводить, лучше помогите детскому дому. Перед нами мошенники.

Если этот аккаунт приглашает в этот чат и предлагает инвестировать, копировать сделки, пользоваться «ИИ для торговли», получать гарантированную прибыль перевести деньги на карту, криптокошелёк или биржу, следует отправить его в пешее эротическое путешествие.

- «NeuroTradeAI | Приватный чат» — типичное название для псевдоинвестиционных проектов. Сейчас мошенники очень любят использовать слова AI, Neuro, Quantum, GPT и т. п.
- «Закрытое комьюнити участников проекта» — распространённый приём для создания ощущения эксклюзивности у неумных людей.
- 2988 участников ничего не доказывают. В Telegram участников очень легко накрутить ботами или купить.
- Нет ни названия юридического лица, ни лицензии, ни ссылок на официальный сайт.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/neurotrade/

@vklader

Биржа Whitebit отмывает ворованные в ПотокCash деньги

Аналитик sansmaster проследил по блокчейну, куда уходят деньги финансовой пирамиды #ПотокCash (он же CashFlow) и когда крах пирамиды стал необратимым.

В расследовании описаны несколько связанных площадок: «Поток Cash» как кабинет для вкладчиков, ECR/eCurrency как внутренний токен, BlackBit как псевдобиржа, Whitebit как реальная биржа, куда уходят живые USDT, и sberkassa. site как обменник проекта. Между ними видна общая инфраструктура: единый вход, общие API и связанная логика работы.

Куда уходят деньги

Самая сильная часть статьи — блокчейн-разбор. Автор делает тестовые пополнения, смотрит адреса в TronScan и показывает, что прямой след из кабинета «Потока» сперва обрывается на депозитных адресах. Но через связанный обменник sberkassa. site он выходит на общую «кассу» и далее по цепочке на адреса Whitebit.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/whitebit-scam/

@vklader