«Саня во Флориде» затаскивает в скам

Так называемый трейдер Евгений Викторович продолжает зазывать на «заработки». Это реклама у блогера «Саня во Флориде».

@vklader:

Спасибо за сигнал. 10 июля мы разбирали обман «с трейдером Евгением Викторовичем» (связанные названия: Партнёрство на миллион, ИИ-система Oracle, Первый финансист | Набор партнёров, @ AnalitikEvgen_Ru, Evgeny Coach, @ Evgenpartner_bot).

«Саня во Флориде» — русскоязычный политический блогер из США. Сам называет Челябинск родным городом.


ИСТОЧНИК: https://vklader.com/sanya-vo-floride/

@vklader

Парень с Twinby обманул на HedgeCore (SUSD)

Добрый день! Прошу распространить информацию о
мошенническом токене SUSD от скам проекта HedgeCore.

Я познакомилась с парнем на сайте знакомств Twinby, в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал своего брата в качестве успешного криптоинвестора. Так меня вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу USDC).

В период с ноября по декабрь я пополнила свой кошелек на 8500000 руб.

Далее пришло письмо якобы от биржи Binance.US о том, что мои средства заблокированы в связи с санкциями США. И для разблокировки я должна перейти на европейский контракт и пополнить его на 37000 долларов. Когда с меня потребовали 13 от вложенной суммы я осознала, что стала жертвой мошенников.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/cryptorazvod/hedgecore/

@vklader

Как обманет «Юбилейный розыгрыш 2026» от WB

Рассказывает пострадавшая:

— Выиграла я, значит, 300000₽ в розыгрыше якобы от ВБ. Написала менеджеру Елене. Она сказала оплатить 1300₽ за регистрацию. Я уточнила, что ещё нужно оплачивать. Ответ был НЕТ. Далее снова попросила оплатить пошлину, но на что я ответила, что мне сказали оплачивать ничего не нужно. В общем, простое вымогательство денег и нарисованные отзывы.

Перед нами очередной лохотрон, который прячется за известным брендом. Мошенники оформляют страницу под Wildberries: узнаваемые цвета, логотип WB, карточки техники, крупные суммы, бодрые надписи про «юбилейный розыгрыш 2026» и «официальную программу лояльности». Всё рассчитано на одну простую реакцию: человек должен перестать думать и начать нажимать.

На первом экране обещают призы от 1000 рублей до 5 000 000 рублей, iPhone, MacBook и другую технику.

ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/yubil/

@vklader

Лесио Меллер. Так представляется мошенник

«Лесио Меллер», также фигурирующий как Lessio Miller / Лесио Миллер, — не реальный известный профессор или финансист, а псевдоним персонажа, используемого для привлечения людей на лохокриптоплатформу QCFH/GCFH.

В жалобах схема описывается так:

- «профессор» приглашает внести примерно 300–500 долларов;
- обещает 2–5% прибыли в день либо доходность 100–200%;
- присылает якобы торговые сигналы;
- с ним работает администратор по имени Кристина;
- затем клиентам блокируют аккаунты или препятствуют выводу денег.

Независимой биографии Лесио Меллера не существует: нет подтверждённых сведений об университете, научных публикациях, финансовых лицензиях, реальном работодателе или юридическом лице. Сам сайт QCFH представляет собой форму регистрации и входа. Публично не раскрыты владелец, юридический адрес, лицензия, регулятор, комиссии и правила вывода средств.

Переводить криптовалюту, устанавливать присланный APK-файл или платить за «разблокировку», «налог» и «верификацию» нельзя. При этом отзывы сами по себе не доказывают конкретное преступление, но совокупность признаков указывает на крайне высокий риск мошенничества.

ИСТОЧНИК: https://vklader.com/lessio/

@vklader

Они заманивают на опасную площадку Weex

Нашёл не менее 14 русскоязычных каналов и блогеров, публично распространяющих персональные ссылки WEEX. Наличие реферальной ссылки само по себе не доказывает мошенничество, но показывает финансовую заинтересованность автора в регистрации и торговом обороте подписчиков.

Кто зазывает на WEEX

Наиболее заметные и свежие публикации:

Зазывала или канал
------------------------------
Руслан Захаркин, «Криптодепутат» — @cryptodeputat_invest, @zakharkinruslan
------------------------------
Дмитрий Ладесов / Ladesov Crypto — @cryptoladesov
------------------------------
RdnScalp — @rdnscalp
------------------------------
«Крипта для чайников» — @dummhamster
------------------------------
«Джо»
------------------------------
Crypto4room
------------------------------
CRYPTO ICE — @cryptoicenft
------------------------------
«Королев о Крипте | TT»
------------------------------
«Заговор ликвидности» — @zagovor_likvid
------------------------------
Евгений Ковалёв | NextGen
------------------------------
Александр Виноградов, «Биткоин с нуля» — @many_btc / NEOCART
------------------------------
Starikov Crypto
------------------------------
crypto papa
------------------------------
«ПРОСТО ДЕЛАЙ»

Также найдены англоязычные крупные сети Wolf of Trading (wotfree), Binance Killers (…

источник

@vklader

Крипто Дева Катя уведёт лудомана из семьи

Рефовод всегда в плюсе. Реферал рано или поздно разоряется. Такова модель таких телеграм-каналов.

Реклама канала Crypto Deva в похожем канале Crypto Witch содержит почти полный набор признаков лохокрипторазвода: фантастическая доходность, скриншоты отдельных удачных сделок, «бесплатный VIP», искусственный дефицит мест и девушка на фоне дорогого интерьера вместо проверяемой статистики.

Содержание

- С математикой плохо
- Скриншоты ничего не доказывают
- «148 зелёных и 3 красных» — неподтверждённая надпись
- Это массовый рекламный шаблон
- Манипуляции в тексте
- Вывод

источник

@vklader

EU Migration: развод желающих стать европейцами

eu-migration. ru — анонимный рекламный квиз по сбору контактов, а не сайт компании, которой можно доверять.

На сайте отсутствуют:

- название юридического лица или ФИО предпринимателя;
- страна и номер регистрации компании;
- ИНН, ОГРН либо иностранный регистрационный номер;
- юридический и фактический адрес;
- телефон и электронная почта;
- имена юристов и сведения об их квалификации;
- договор, оферта и правила возврата денег.

Вместо этого указаны только условный логотип «EU», домен и копирайт «© 2026». Даже в разделе о персональных данных предлагается обращаться не по адресу или электронной почте, а снова «через форму на главной странице».

Такая анонимность расходится с требованиями сообщать название организации, её адрес и регистрационные сведения.

источник

@vklader

Что скрывается за трейдерским спамом в Telegram

Людям приходит подобный спам в ТГ:

«Здравствуйте. Наблюдаю за рынком и лишний раз убеждаюсь, что большинство сливает деп из за неумения вовремя ставить стопы. Новички часто залетают в лонг по битку с огромным плечом, а потом часами ловят большие убытки в надежде на чудо. В нашей сфере решает не интуиция, а математика, системный подход и работа с ликвидностью на интрадее. Только системная фиксация понятных движений дает стабильный плюс на дистанции. Если заинтересовал ссылку найдете в описании профиля».

Почему это не уникальные авторские практики трейдеров, а мясорубка, в которой выдуманные персонажи заводят неопытных людей на криптозаклание?

В данном случае в описании находятся сразу три ссылки на сомнительных канала.

- «Kíra | ICT» — около 30 тысяч подписчиков, контакт @ k1ra_ict;
- «тимофей — наставник» — более 208 тысяч подписчиков, контакт @ nastavnik_tima;
- «София | SmartTrade».

источник

@vklader

Развод! Trading Citadel, Genesis Trade, Alpha Signal, «ЗаГрафиком», Cryptoxce, Cryptotrendi

Что за сайт Trading Citadel («Открытое расследовательское бюро. Отзывы трейдеров. Проверка проектов на скам. Крупнейшая открытая база отзывов о трейдерах в Телеграмм. Реальные жалобы пользователей, чёрный список мошенников и независимые расследования скам-проектов. Проверь любой канал за 30 секунд — бесплатно и анонимно»)?

@vklader:

Много громких слов означают обычно одно. TradingCitadel. com — не честный и независимый рейтинг. Сайт под видом расследований продвигает телеграм-каналы, цинично затягивающие новичков в опасные схемы, с последующей потерей денег. Ранее эти жулики использовали сайт cryptoxce. com.

Сайт является муляжом, который собрал инфо о якобы проверенных проектах на других сайтах. Главная страница сообщает о «3000+ проектах» и 247 активных расследованиях. Раздел «О платформе» — о 1847 расследованиях.

источник

@vklader

«Трейдер с Алтая»: развод на бинарных опционах

В соцсети ВК рекламируется проект «Трейдер с Алтая / Сигналы и Копитрейдинг»:

«Копируйте мои сделки бесплатно. Статистика за вчера: +18 и −2. Пиши: “хочу в команду”».

Наша рекомендация — не связываться, не регистрироваться по присланным ссылкам и не пополнять торговый счёт бинарного лохотрона.

«Трейдер с Алтая» — не новый сервис копитрейдинга. Это существующий много лет проект Никиты Буртасова. В описании сообщества он называл себя «Трейдером с Алтая», утверждал, что получает более 40 000 долларов в месяц на бинарных опционах, ставил целью доход в 100 000 долларов и приглашал пользователей написать фразу «Хочу в команду». На июль 2026 года в сообществе числилось около 180 тысяч подписчиков, при этом стена закрыта.

Ранее проект уже продвигал торговлю бинарными опционами и направлял аудиторию в лохотрон Pocket Option. Обзоры проекта описывали стандартное условие «бесплатного» доступа:…

источник

@vklader

Преследование участников Larson & Holz продолжается через 7 лет

Дело форекс-лохотрона Larson & Holz, которое началось после нападения в 2019 году обманутого клиента Александра Скрипкина с топором на тех, кто его развёл на деньги, обрастает новыми эпизодами.

Тогда Вкладеру угрожали анонимы, требуя снятия публикации об этом нападении.

Сейчас появились сообщения о новых фигурантах дел, связанных с работой под вывеской Larson&Holz и аффилированных консультационных компаний.

В мае задержаны:

- Дмитрий Торопов — отправлен в СИЗО;
- Дмитрий Шапурко — отправлен в СИЗО;
- Александр Кривенцов — помещён под домашний арест.

В конце июня 2026 года суд заключил под стражу ещё двух человек:
Екатерину Савину;
Артёма Миникаева.

источник

@vklader

Арбитраж криптовалют, P2P, связки: набор для лохотрона

Здравствуйте. Проверьте пожалуйста эту контору.

@vklader:

По одному скриншоту нельзя доказать хищение денег именно этим каналом: не видны его @username, ссылки, реквизиты и переписка с администратором. Но оформление полностью соответствует распространённой в Telegram схеме заманивания на «арбитражные связки».

Канал анонимен. Нет имени автора, биографии, юридического лица, сайта с владельцами, правил работы и ответственности. Вместо этого используются максимально общие формулировки:

«Готовые решения»
«Обучение на практике»
«Актуальные инсайты»
«Новая связка»

Это не проверяемые сведения, а рекламные обещания.

Главный крючок — картинка «Сколько заработали подписчики по новой связке» со скриншотами результатов вроде «+720$», «+710$» и «+500$». Такие изображения типичны для лохотронов.

Бытовые фотографии — собака, покупки, пакеты — также работают на доверие.

источник

@vklader

Дмитрий Квашневский, Роман Григораш: крупные зазывалы в пирамиду S-Group

Завлёк активных дам (Марина Белова, Марина Манюненко) в мутное дело Роман Григораш, один из главных лидеров бизнес-секты S-Group. В Instagram он называет себя адвокатом и партнёром Дмитрия Квашневского, другого крупного лидера пирамиды.

Дмитрий Квашневский — одно из основных лиц пирамиды S-Group. Лидер 10 уровня, то есть на счету его «команды» «оборот» больше 10 млн долларов.

«Предприниматель, инвестор, мотиватор 🌎 Недвижимость & Крипта», — так он себя характеризует. Сооснователь Lefont Capital.

источник

@vklader

Как депозиты через Jupiter Lend в SkyPay вводят в заблуждение

Что скажете про эту рекламу «долларовых депозитов»?

@vklader (при помощи ИИ):

SkyPay и Jupiter Lend — не выдуманные проекты, а технически существующая связка реального приложения, российского банка, казахстанской платёжной организации и DeFi-протокола. Однако статья представляет высокорисковое криптокредитование как банковский вклад и содержит преувеличения и противоречия собственным документам SkyPay.

Называть этот продукт «валютным вкладом», обещать отсутствие блокировок и ограничений и сравнивать его безопасность с банковским депозитом некорректно.

Риск высокий, особенно для российских пользователей и крупных сумм.

источник

@vklader

Развод! SmartGPT | AI Сигналы, Max Pro Trading Group, Stocks’N’Stuff

«Ещё один желающий поучить нас трейдингу.

Рекламирует сайт stocksnstuff. website

Переход сразу в бот «SmartGPT | AI Сигналы» @ SmargGPTAiSignals_bot.

Описание: «Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».

Рекламодатель ИП Сабиров Альберт Гамилович, VAT 302248325, ID #323165283».

@vklader:

«SmartGPT | AI Сигналы» — бот, втягивающий людей в лохотрон Pocket Option — платформу, которую Банк России относит к организациям с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичный пример.

источник

@vklader

Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»

Знакомая завела деньги в c8 club lumen x и завлекает других. Там обещают даже дать деньги в долг, если есть желание больше получать. Якобы потом с процентов вычтут. И процент у них — 41% в месяц. Может ли это указывать на скорый скам?

@vklader:

Очень похоже на прощальный добор этого тупейшего лохотрона. Могут ещё частично возвращать только тем, кто в пирамиду завёл новых людей.

Предложение «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов» — ещё один опасный признак. Никаких реальных денег человеку не передают: в личном кабинете просто увеличивают нарисованный баланс и одновременно создают обязательство. Так участника заставляют купить более крупный пакет, дольше не выводить деньги и активнее звать знакомых.

Это действительно означает, что организаторам срочно нужен приток новых денег.

источник

@vklader

«Основатель Т-Банка Олег Тиньков запускает новый проект, связанный с цифровыми активами», — такую легенду используют данные мошенники для получения контактов жертв. Якобы участники получают доступ к пошаговой системе, которая помогает зарабатывать на движениях рынка прямо со смартфона, уделяя работе около 1–2 часов в день. Реклама распространяется в мусорных телеграм-каналах вместе с фальшивым видео, в котором якобы Олег Тиньков рекомендует воспользоваться услугой.

@vklader

Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель арестованы

Уголовному преследованию подверглись лица, связанные со старыми форекс-лохотронами «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum: Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель.

Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Денис Бренгач заключён под стражу. Сергею Резванову и Екатерине Френкель суд избрал домашний арест.

Жалобы на окружение этих форекс-проектов поступали много лет. Пострадавшие рассказывали, что их приглашали на бесплатные занятия, консультации или курсы по трейдингу, после чего убеждали открыть счёт у конкретного зарубежного брокера. Обучение становилось крючком для заманивания в лохотрон.

Клиентам демонстрировали перспективы высокого заработка, назначали «аналитиков» и «финансовых советников», рекомендовали пополнять депозит и совершать всё новые сделки.

источник

@vklader

Жертвы «Телетрейда» судятся с вдовой лохотронщика — Анной Чернобай и другими наследниками

Пострадавшие от «Телетрейда» продолжают судебные разбирательства с наследниками организатора форекс-лохотрона Владимира Чернобая.

Ранее в их пользу были взысканы имущественный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами, однако требование о моральном вреде первоначально отклонено. После отмены апелляционного определения кассационным судом спор продолжился. Одновременно потерпевшие добиваются исполнения решения и обращения взыскания на имущество должников.

Основными истцами в этой группе процессов выступают Вячеслав Павлович Гажур, Наталия Михайловна Гуревич и Константин Иванович Шибаев. Ответчиками указаны Анна Александровна Чернобай (вдова умершего в 2019 году организатора лохотрона «Телетрейд» — на фото), Елена Александровна Суворова (его сестра) и дети Александр, Владимир, Мария.

источник

@vklader

Развод! Транспортная компания world-logistic. pro

Искал компанию транспортную для логистики карго из Китая, обратился к разным компаниям, интересовал ввоз через ДВ.

Одна из компаний world-logistic. pro, на сайте часть информации не актуальна, работают через ТГ

У них есть фейковые группы с отзывами, они сами выкладывают с левых компаний, группы по приглашению по ссылке

@ WorldLogisticOfficial — это профиль «Менеджера» , в переписки ведёт себя как профессионал, много знает о логистике, ну мне так показалось — я новичок в этом вопросе,

Меня подкупило
1) цена
2) уверенное заявление что смогут ввозить нужный мне товар через ДВ, а не Москву
3) Группа с отзывами, я писал 10 профилям которые там публиковали отзыв и все ответили, что всё гуд, даже расписывали детали
4) Наличие ЮЛ и даже предлагают возможность оплаты через ЮЛ, а не переводом
5) якобы есть офис в москве и склады в китае, адреса скидывают

Выбрал так же услугу оплаты поставщику в юанях…

источник

@vklader