EU Migration: развод желающих стать европейцами

eu-migration. ru — анонимный рекламный квиз по сбору контактов, а не сайт компании, которой можно доверять.

На сайте отсутствуют:

- название юридического лица или ФИО предпринимателя;
- страна и номер регистрации компании;
- ИНН, ОГРН либо иностранный регистрационный номер;
- юридический и фактический адрес;
- телефон и электронная почта;
- имена юристов и сведения об их квалификации;
- договор, оферта и правила возврата денег.

Вместо этого указаны только условный логотип «EU», домен и копирайт «© 2026». Даже в разделе о персональных данных предлагается обращаться не по адресу или электронной почте, а снова «через форму на главной странице».

Такая анонимность расходится с требованиями сообщать название организации, её адрес и регистрационные сведения.

источник

@vklader

Что скрывается за трейдерским спамом в Telegram

Людям приходит подобный спам в ТГ:

«Здравствуйте. Наблюдаю за рынком и лишний раз убеждаюсь, что большинство сливает деп из за неумения вовремя ставить стопы. Новички часто залетают в лонг по битку с огромным плечом, а потом часами ловят большие убытки в надежде на чудо. В нашей сфере решает не интуиция, а математика, системный подход и работа с ликвидностью на интрадее. Только системная фиксация понятных движений дает стабильный плюс на дистанции. Если заинтересовал ссылку найдете в описании профиля».

Почему это не уникальные авторские практики трейдеров, а мясорубка, в которой выдуманные персонажи заводят неопытных людей на криптозаклание?

В данном случае в описании находятся сразу три ссылки на сомнительных канала.

- «Kíra | ICT» — около 30 тысяч подписчиков, контакт @ k1ra_ict;
- «тимофей — наставник» — более 208 тысяч подписчиков, контакт @ nastavnik_tima;
- «София | SmartTrade».

источник

@vklader

Развод! Trading Citadel, Genesis Trade, Alpha Signal, «ЗаГрафиком», Cryptoxce, Cryptotrendi

Что за сайт Trading Citadel («Открытое расследовательское бюро. Отзывы трейдеров. Проверка проектов на скам. Крупнейшая открытая база отзывов о трейдерах в Телеграмм. Реальные жалобы пользователей, чёрный список мошенников и независимые расследования скам-проектов. Проверь любой канал за 30 секунд — бесплатно и анонимно»)?

@vklader:

Много громких слов означают обычно одно. TradingCitadel. com — не честный и независимый рейтинг. Сайт под видом расследований продвигает телеграм-каналы, цинично затягивающие новичков в опасные схемы, с последующей потерей денег. Ранее эти жулики использовали сайт cryptoxce. com.

Сайт является муляжом, который собрал инфо о якобы проверенных проектах на других сайтах. Главная страница сообщает о «3000+ проектах» и 247 активных расследованиях. Раздел «О платформе» — о 1847 расследованиях.

источник

@vklader

«Трейдер с Алтая»: развод на бинарных опционах

В соцсети ВК рекламируется проект «Трейдер с Алтая / Сигналы и Копитрейдинг»:

«Копируйте мои сделки бесплатно. Статистика за вчера: +18 и −2. Пиши: “хочу в команду”».

Наша рекомендация — не связываться, не регистрироваться по присланным ссылкам и не пополнять торговый счёт бинарного лохотрона.

«Трейдер с Алтая» — не новый сервис копитрейдинга. Это существующий много лет проект Никиты Буртасова. В описании сообщества он называл себя «Трейдером с Алтая», утверждал, что получает более 40 000 долларов в месяц на бинарных опционах, ставил целью доход в 100 000 долларов и приглашал пользователей написать фразу «Хочу в команду». На июль 2026 года в сообществе числилось около 180 тысяч подписчиков, при этом стена закрыта.

Ранее проект уже продвигал торговлю бинарными опционами и направлял аудиторию в лохотрон Pocket Option. Обзоры проекта описывали стандартное условие «бесплатного» доступа:…

источник

@vklader

Преследование участников Larson & Holz продолжается через 7 лет

Дело форекс-лохотрона Larson & Holz, которое началось после нападения в 2019 году обманутого клиента Александра Скрипкина с топором на тех, кто его развёл на деньги, обрастает новыми эпизодами.

Тогда Вкладеру угрожали анонимы, требуя снятия публикации об этом нападении.

Сейчас появились сообщения о новых фигурантах дел, связанных с работой под вывеской Larson&Holz и аффилированных консультационных компаний.

В мае задержаны:

- Дмитрий Торопов — отправлен в СИЗО;
- Дмитрий Шапурко — отправлен в СИЗО;
- Александр Кривенцов — помещён под домашний арест.

В конце июня 2026 года суд заключил под стражу ещё двух человек:
Екатерину Савину;
Артёма Миникаева.

источник

@vklader

Арбитраж криптовалют, P2P, связки: набор для лохотрона

Здравствуйте. Проверьте пожалуйста эту контору.

@vklader:

По одному скриншоту нельзя доказать хищение денег именно этим каналом: не видны его @username, ссылки, реквизиты и переписка с администратором. Но оформление полностью соответствует распространённой в Telegram схеме заманивания на «арбитражные связки».

Канал анонимен. Нет имени автора, биографии, юридического лица, сайта с владельцами, правил работы и ответственности. Вместо этого используются максимально общие формулировки:

«Готовые решения»
«Обучение на практике»
«Актуальные инсайты»
«Новая связка»

Это не проверяемые сведения, а рекламные обещания.

Главный крючок — картинка «Сколько заработали подписчики по новой связке» со скриншотами результатов вроде «+720$», «+710$» и «+500$». Такие изображения типичны для лохотронов.

Бытовые фотографии — собака, покупки, пакеты — также работают на доверие.

источник

@vklader

Дмитрий Квашневский, Роман Григораш: крупные зазывалы в пирамиду S-Group

Завлёк активных дам (Марина Белова, Марина Манюненко) в мутное дело Роман Григораш, один из главных лидеров бизнес-секты S-Group. В Instagram он называет себя адвокатом и партнёром Дмитрия Квашневского, другого крупного лидера пирамиды.

Дмитрий Квашневский — одно из основных лиц пирамиды S-Group. Лидер 10 уровня, то есть на счету его «команды» «оборот» больше 10 млн долларов.

«Предприниматель, инвестор, мотиватор 🌎 Недвижимость & Крипта», — так он себя характеризует. Сооснователь Lefont Capital.

источник

@vklader

Как депозиты через Jupiter Lend в SkyPay вводят в заблуждение

Что скажете про эту рекламу «долларовых депозитов»?

@vklader (при помощи ИИ):

SkyPay и Jupiter Lend — не выдуманные проекты, а технически существующая связка реального приложения, российского банка, казахстанской платёжной организации и DeFi-протокола. Однако статья представляет высокорисковое криптокредитование как банковский вклад и содержит преувеличения и противоречия собственным документам SkyPay.

Называть этот продукт «валютным вкладом», обещать отсутствие блокировок и ограничений и сравнивать его безопасность с банковским депозитом некорректно.

Риск высокий, особенно для российских пользователей и крупных сумм.

источник

@vklader

Развод! SmartGPT | AI Сигналы, Max Pro Trading Group, Stocks’N’Stuff

«Ещё один желающий поучить нас трейдингу.

Рекламирует сайт stocksnstuff. website

Переход сразу в бот «SmartGPT | AI Сигналы» @ SmargGPTAiSignals_bot.

Описание: «Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».

Рекламодатель ИП Сабиров Альберт Гамилович, VAT 302248325, ID #323165283».

@vklader:

«SmartGPT | AI Сигналы» — бот, втягивающий людей в лохотрон Pocket Option — платформу, которую Банк России относит к организациям с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичный пример.

источник

@vklader

Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»

Знакомая завела деньги в c8 club lumen x и завлекает других. Там обещают даже дать деньги в долг, если есть желание больше получать. Якобы потом с процентов вычтут. И процент у них — 41% в месяц. Может ли это указывать на скорый скам?

@vklader:

Очень похоже на прощальный добор этого тупейшего лохотрона. Могут ещё частично возвращать только тем, кто в пирамиду завёл новых людей.

Предложение «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов» — ещё один опасный признак. Никаких реальных денег человеку не передают: в личном кабинете просто увеличивают нарисованный баланс и одновременно создают обязательство. Так участника заставляют купить более крупный пакет, дольше не выводить деньги и активнее звать знакомых.

Это действительно означает, что организаторам срочно нужен приток новых денег.

источник

@vklader

«Основатель Т-Банка Олег Тиньков запускает новый проект, связанный с цифровыми активами», — такую легенду используют данные мошенники для получения контактов жертв. Якобы участники получают доступ к пошаговой системе, которая помогает зарабатывать на движениях рынка прямо со смартфона, уделяя работе около 1–2 часов в день. Реклама распространяется в мусорных телеграм-каналах вместе с фальшивым видео, в котором якобы Олег Тиньков рекомендует воспользоваться услугой.

@vklader

Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель арестованы

Уголовному преследованию подверглись лица, связанные со старыми форекс-лохотронами «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum: Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель.

Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Денис Бренгач заключён под стражу. Сергею Резванову и Екатерине Френкель суд избрал домашний арест.

Жалобы на окружение этих форекс-проектов поступали много лет. Пострадавшие рассказывали, что их приглашали на бесплатные занятия, консультации или курсы по трейдингу, после чего убеждали открыть счёт у конкретного зарубежного брокера. Обучение становилось крючком для заманивания в лохотрон.

Клиентам демонстрировали перспективы высокого заработка, назначали «аналитиков» и «финансовых советников», рекомендовали пополнять депозит и совершать всё новые сделки.

источник

@vklader

Жертвы «Телетрейда» судятся с вдовой лохотронщика — Анной Чернобай и другими наследниками

Пострадавшие от «Телетрейда» продолжают судебные разбирательства с наследниками организатора форекс-лохотрона Владимира Чернобая.

Ранее в их пользу были взысканы имущественный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами, однако требование о моральном вреде первоначально отклонено. После отмены апелляционного определения кассационным судом спор продолжился. Одновременно потерпевшие добиваются исполнения решения и обращения взыскания на имущество должников.

Основными истцами в этой группе процессов выступают Вячеслав Павлович Гажур, Наталия Михайловна Гуревич и Константин Иванович Шибаев. Ответчиками указаны Анна Александровна Чернобай (вдова умершего в 2019 году организатора лохотрона «Телетрейд» — на фото), Елена Александровна Суворова (его сестра) и дети Александр, Владимир, Мария.

источник

@vklader

Развод! Транспортная компания world-logistic. pro

Искал компанию транспортную для логистики карго из Китая, обратился к разным компаниям, интересовал ввоз через ДВ.

Одна из компаний world-logistic. pro, на сайте часть информации не актуальна, работают через ТГ

У них есть фейковые группы с отзывами, они сами выкладывают с левых компаний, группы по приглашению по ссылке

@ WorldLogisticOfficial — это профиль «Менеджера» , в переписки ведёт себя как профессионал, много знает о логистике, ну мне так показалось — я новичок в этом вопросе,

Меня подкупило
1) цена
2) уверенное заявление что смогут ввозить нужный мне товар через ДВ, а не Москву
3) Группа с отзывами, я писал 10 профилям которые там публиковали отзыв и все ответили, что всё гуд, даже расписывали детали
4) Наличие ЮЛ и даже предлагают возможность оплаты через ЮЛ, а не переводом
5) якобы есть офис в москве и склады в китае, адреса скидывают

Выбрал так же услугу оплаты поставщику в юанях…

источник

@vklader

Ulife: под вывеской «сообщества успешных людей» казанцев вовлекают в RC Group

Ulife, или ULife, позиционирует себя в социальных сетях как «коммьюнити успешных людей», где якобы можно найти окружение, развиваться, путешествовать и создать собственный бизнес. Однако за красивой упаковкой скрывается не самостоятельная IT-компания и даже не отдельная организация. Фактически Ulife — это название местного сообщества участников лохотрона RC Group, которые продают новым людям платные пакеты и пытаются строить собственные структуры.

Журналистка 116. RU Дарья Елисейчева оставила заявку на небольшом сайте Ulife, созданном на конструкторе Taplink. С ней связалась девушка по имени Камила, которая дружелюбно общалась и назначила встречу в офисе RC Group по адресу: Казань, улица Баумана, 82. Само название RC Group при первоначальном знакомстве не выносилось на первый план.

источник

@vklader

Что за лохотрон Nordic Solar?

Если речь о проекте Nordic Solar на домене nordic-solar.tech, то это выглядит как классический скам для слабоумных — финансовая пирамида под видом вложений в солнечную энергетику и майнинг.

Главное доказательство подлога

На сайте размещён якобы официальный документ о регистрации норвежской компании Nordic Solar AS с номером организации 913 951 042. Однако в государственном реестре Норвегии этот номер принадлежит совершенно другой компании — FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, занимающейся торговлей смазочными материалами. Указанные в «сертификате» название Nordic Solar, руководители и адрес к этому регистрационному номеру отношения не имеют. Иными словами, регистрационный документ сфальсифицирован или отредактирован.

На чём строится схема

Проект предлагает выбрать «инвестиционный план», показывает прогнозируемую прибыль, обещает ежедневные начисления и выплаты, в том числе доход в биткоинах. Параллельно действует партнёрская программа: участникам обещают до 8% от каждого депозита, внесённого приглашённым человеком. Это типичная конструкция пирамиды, где главная задача клиента — не инвестировать в электростанции, а приводить новых вкладчиков.

При этом доказательств, что средства действительно направляются на строительство или покупку солнечных электростанций, нет: отсутствуют проверяемые договоры, финансовая отчётность, лицензированный управляющий, независимый депозитарий и подтверждённые права на…

источник

@vklader

Иван Андреев («Инсайдер») проиграл чужую крипту

Канал «Харчевников» выпустил расследование «Как исчезнуть в 2026? (Метод Инсайдера)» про исчезновение популярного стримера Ивана Андреева, известного под псевдонимом «Инсайдер». Несмотря на то, что Москва является одним из самых контролируемых мегаполисов мира с 230 000 камер видеонаблюдения и мощной системой распознавания лиц, человек с миллионными оборотами на криптокошельках буквально «испарился».

18 мая 2026 года Инсайдер отправился на встречу в «Москва-Сити». После этого он должен был поехать в аэропорт, чтобы вылететь в Сербию, где проживал со своей женой, стримершей Лерон Барон. Однако на борт самолета он так и не поднялся, и связь с ним оборвалась. Друзья и родственники подали заявление в полицию, но в течение двух месяцев никаких официальных новостей о его местонахождении не появлялось.

Инсайдер был известен в стримерской среде как человек, разбирающийся в криптовалютах. Он предлагал…

источник

@vklader

Пирамидчики завлекают в Crypto Office

Один явный пирамидчик советует «полезное приложение, кошелёк различной крипты, создание транзитных кошельков для получения и отправки и много полезного @ office_app_bot». Что это, лоховозка?

@vklader:

Пирамидчик распространяет персональную реферальную ссылку и получает вознаграждение за операции приглашённых пользователей, а также за активность ещё двух уровней их сети. Для хранения заметных сумм Crypto Office выглядит слишком непрозрачным и рискованным.

1. Зазывала рекламирует сервис ради собственной комиссии

Ссылка оканчивается параметром start=****. Это индивидуальный код, по которому пользователь закрепляется за пригласившим. В правилах Crypto Office (crypto-office. com) прямо прописана трёхуровневая партнёрская программа:

- 15% — с действий лично приглашённых;
- 5% — со второго уровня;
- 2% — с третьего уровня.

Вознаграждение начисляется за платные операции пользователей, а минимальная сумма вывода партнёрского дохода составляет 50 USDT. Поэтому фраза «полезное приложение» скрывает существенную деталь: автор рекомендации рассчитывает регулярно получать деньги с операций своей аудитории и созданной ею сети.

Это MLM-подобная многоуровневая партнёрка, хотя сама по себе она ещё не доказывает схему Понци: сервис заявляет, что платит проценты от комиссий за реальные операции, а не обещает доходность за внесение депозита. Но…

источник

@vklader

«НОВЫЙ ПЛАН» (Игорь Никитин). Можно доверять?

Стоит ли им доверять по вопросам банкротства?

ОТВЕТ:

Предварительный вывод: я бы не называл «Новый план» явным скамом по открытым следам, но и «доверять на слово» по банкротству не стоит. Это молодой ИП-контур с минимальной публичной доказательной базой. Подписывать договор можно только после проверки конкретного договора, цены, финансового управляющего и реальных дел.

Что нашлось.

1. Это не ООО «Новый план», а ИП.
На сайте newplan.pro бренд подаётся как «Юридическая компания Новый план», но в политике обработки данных оператором указан ИП Никитин Игорь Валерьевич, ИНН 691408997524, ОГРНИП 324784700198002, адрес — Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 92Г, 4 этаж. ИП зарегистрирован 19 июня 2024 года, основной ОКВЭД — 69.10 «Деятельность в области права». Это лукавство, бренд «юридическая компания» звучит солиднее, чем фактический контрагент — молодой ИП.

2. Сайт довольно бедный по доказательствам.
На главной странице есть адрес, телефон, почта и обещания вроде «поможем законно списать долги», «поможем сохранить ваше имущество», «возьмём на себя все процессы», но не видно опубликованных номеров судебных дел и других деталей.

Отзывы есть, но выборка маленькая.…

источник

@vklader

Лохотронщик Ильдар Валеев из Уфы избежал наказания

Какое было продолжение у истории «Бартон Фондом» и псевдоброкером Global Palace?

@vklader:

История давняя, рейд телевизионной бригады в Москва-Сити состоялся аж в 2019 году. Авторы Александр Карпов, Андрей Лапидус, Валерий Винокуров, Алина Хусаинова показали лица многих фигурантов развода людей с муляжом трейдинга с идиотским названием «Глобальный дворец».

Московский офис оказался одним из эпизодов межрегиональной сети, работавшей через фиктивное трудоустройство, кредиты, платное «обучение» и имитацию торговли.

После Москвы прошли обыски в Перми и Уфе. Уже в августе 2019 года полиция провела мероприятия в офисах, где клиентов направляли на сайт global-palace.com.

В Перми сообщалось о 15 потерпевших. Одна женщина специально взяла кредит на 1,2 млн рублей. Было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ, а руководитель регионального офиса и менеджер проходили подозреваемыми.

В Уфе масштабы оказались намного больше:

источник

@vklader