Арбитраж криптовалют, P2P, связки: набор для лохотрона

Здравствуйте. Проверьте пожалуйста эту контору.

@vklader:

По одному скриншоту нельзя доказать хищение денег именно этим каналом: не видны его @username, ссылки, реквизиты и переписка с администратором. Но оформление полностью соответствует распространённой в Telegram схеме заманивания на «арбитражные связки».

Канал анонимен. Нет имени автора, биографии, юридического лица, сайта с владельцами, правил работы и ответственности. Вместо этого используются максимально общие формулировки:

«Готовые решения»
«Обучение на практике»
«Актуальные инсайты»
«Новая связка»

Это не проверяемые сведения, а рекламные обещания.

Главный крючок — картинка «Сколько заработали подписчики по новой связке» со скриншотами результатов вроде «+720$», «+710$» и «+500$». Такие изображения типичны для лохотронов.

Бытовые фотографии — собака, покупки, пакеты — также работают на доверие.

источник

@vklader

Дмитрий Квашневский, Роман Григораш: крупные зазывалы в пирамиду S-Group

Завлёк активных дам (Марина Белова, Марина Манюненко) в мутное дело Роман Григораш, один из главных лидеров бизнес-секты S-Group. В Instagram он называет себя адвокатом и партнёром Дмитрия Квашневского, другого крупного лидера пирамиды.

Дмитрий Квашневский — одно из основных лиц пирамиды S-Group. Лидер 10 уровня, то есть на счету его «команды» «оборот» больше 10 млн долларов.

«Предприниматель, инвестор, мотиватор 🌎 Недвижимость & Крипта», — так он себя характеризует. Сооснователь Lefont Capital.

источник

@vklader

Как депозиты через Jupiter Lend в SkyPay вводят в заблуждение

Что скажете про эту рекламу «долларовых депозитов»?

@vklader (при помощи ИИ):

SkyPay и Jupiter Lend — не выдуманные проекты, а технически существующая связка реального приложения, российского банка, казахстанской платёжной организации и DeFi-протокола. Однако статья представляет высокорисковое криптокредитование как банковский вклад и содержит преувеличения и противоречия собственным документам SkyPay.

Называть этот продукт «валютным вкладом», обещать отсутствие блокировок и ограничений и сравнивать его безопасность с банковским депозитом некорректно.

Риск высокий, особенно для российских пользователей и крупных сумм.

источник

@vklader

Развод! SmartGPT | AI Сигналы, Max Pro Trading Group, Stocks’N’Stuff

«Ещё один желающий поучить нас трейдингу.

Рекламирует сайт stocksnstuff. website

Переход сразу в бот «SmartGPT | AI Сигналы» @ SmargGPTAiSignals_bot.

Описание: «Бот на основе искусственного интеллекта. Анализирует рынок, автоматизирует ваши сделки, выдает точные торговые прогнозы».

Рекламодатель ИП Сабиров Альберт Гамилович, VAT 302248325, ID #323165283».

@vklader:

«SmartGPT | AI Сигналы» — бот, втягивающий людей в лохотрон Pocket Option — платформу, которую Банк России относит к организациям с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Аналогичный пример.

источник

@vklader

Пирамида предлагает «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов»

Знакомая завела деньги в c8 club lumen x и завлекает других. Там обещают даже дать деньги в долг, если есть желание больше получать. Якобы потом с процентов вычтут. И процент у них — 41% в месяц. Может ли это указывать на скорый скам?

@vklader:

Очень похоже на прощальный добор этого тупейшего лохотрона. Могут ещё частично возвращать только тем, кто в пирамиду завёл новых людей.

Предложение «дать деньги в долг, а потом вычесть их из процентов» — ещё один опасный признак. Никаких реальных денег человеку не передают: в личном кабинете просто увеличивают нарисованный баланс и одновременно создают обязательство. Так участника заставляют купить более крупный пакет, дольше не выводить деньги и активнее звать знакомых.

Это действительно означает, что организаторам срочно нужен приток новых денег.

источник

@vklader

«Основатель Т-Банка Олег Тиньков запускает новый проект, связанный с цифровыми активами», — такую легенду используют данные мошенники для получения контактов жертв. Якобы участники получают доступ к пошаговой системе, которая помогает зарабатывать на движениях рынка прямо со смартфона, уделяя работе около 1–2 часов в день. Реклама распространяется в мусорных телеграм-каналах вместе с фальшивым видео, в котором якобы Олег Тиньков рекомендует воспользоваться услугой.

@vklader

Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель арестованы

Уголовному преследованию подверглись лица, связанные со старыми форекс-лохотронами «ФинИст», «Феникс», Varalen Capital, Forex Optimum: Денис Бренгач, Сергей Резванов, Екатерина Френкель.

Все трое обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Денис Бренгач заключён под стражу. Сергею Резванову и Екатерине Френкель суд избрал домашний арест.

Жалобы на окружение этих форекс-проектов поступали много лет. Пострадавшие рассказывали, что их приглашали на бесплатные занятия, консультации или курсы по трейдингу, после чего убеждали открыть счёт у конкретного зарубежного брокера. Обучение становилось крючком для заманивания в лохотрон.

Клиентам демонстрировали перспективы высокого заработка, назначали «аналитиков» и «финансовых советников», рекомендовали пополнять депозит и совершать всё новые сделки.

источник

@vklader

Жертвы «Телетрейда» судятся с вдовой лохотронщика — Анной Чернобай и другими наследниками

Пострадавшие от «Телетрейда» продолжают судебные разбирательства с наследниками организатора форекс-лохотрона Владимира Чернобая.

Ранее в их пользу были взысканы имущественный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами, однако требование о моральном вреде первоначально отклонено. После отмены апелляционного определения кассационным судом спор продолжился. Одновременно потерпевшие добиваются исполнения решения и обращения взыскания на имущество должников.

Основными истцами в этой группе процессов выступают Вячеслав Павлович Гажур, Наталия Михайловна Гуревич и Константин Иванович Шибаев. Ответчиками указаны Анна Александровна Чернобай (вдова умершего в 2019 году организатора лохотрона «Телетрейд» — на фото), Елена Александровна Суворова (его сестра) и дети Александр, Владимир, Мария.

источник

@vklader

Развод! Транспортная компания world-logistic. pro

Искал компанию транспортную для логистики карго из Китая, обратился к разным компаниям, интересовал ввоз через ДВ.

Одна из компаний world-logistic. pro, на сайте часть информации не актуальна, работают через ТГ

У них есть фейковые группы с отзывами, они сами выкладывают с левых компаний, группы по приглашению по ссылке

@ WorldLogisticOfficial — это профиль «Менеджера» , в переписки ведёт себя как профессионал, много знает о логистике, ну мне так показалось — я новичок в этом вопросе,

Меня подкупило
1) цена
2) уверенное заявление что смогут ввозить нужный мне товар через ДВ, а не Москву
3) Группа с отзывами, я писал 10 профилям которые там публиковали отзыв и все ответили, что всё гуд, даже расписывали детали
4) Наличие ЮЛ и даже предлагают возможность оплаты через ЮЛ, а не переводом
5) якобы есть офис в москве и склады в китае, адреса скидывают

Выбрал так же услугу оплаты поставщику в юанях…

источник

@vklader

Ulife: под вывеской «сообщества успешных людей» казанцев вовлекают в RC Group

Ulife, или ULife, позиционирует себя в социальных сетях как «коммьюнити успешных людей», где якобы можно найти окружение, развиваться, путешествовать и создать собственный бизнес. Однако за красивой упаковкой скрывается не самостоятельная IT-компания и даже не отдельная организация. Фактически Ulife — это название местного сообщества участников лохотрона RC Group, которые продают новым людям платные пакеты и пытаются строить собственные структуры.

Журналистка 116. RU Дарья Елисейчева оставила заявку на небольшом сайте Ulife, созданном на конструкторе Taplink. С ней связалась девушка по имени Камила, которая дружелюбно общалась и назначила встречу в офисе RC Group по адресу: Казань, улица Баумана, 82. Само название RC Group при первоначальном знакомстве не выносилось на первый план.

источник

@vklader

Что за лохотрон Nordic Solar?

Если речь о проекте Nordic Solar на домене nordic-solar.tech, то это выглядит как классический скам для слабоумных — финансовая пирамида под видом вложений в солнечную энергетику и майнинг.

Главное доказательство подлога

На сайте размещён якобы официальный документ о регистрации норвежской компании Nordic Solar AS с номером организации 913 951 042. Однако в государственном реестре Норвегии этот номер принадлежит совершенно другой компании — FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS, занимающейся торговлей смазочными материалами. Указанные в «сертификате» название Nordic Solar, руководители и адрес к этому регистрационному номеру отношения не имеют. Иными словами, регистрационный документ сфальсифицирован или отредактирован.

На чём строится схема

Проект предлагает выбрать «инвестиционный план», показывает прогнозируемую прибыль, обещает ежедневные начисления и выплаты, в том числе доход в биткоинах. Параллельно действует партнёрская программа: участникам обещают до 8% от каждого депозита, внесённого приглашённым человеком. Это типичная конструкция пирамиды, где главная задача клиента — не инвестировать в электростанции, а приводить новых вкладчиков.

При этом доказательств, что средства действительно направляются на строительство или покупку солнечных электростанций, нет: отсутствуют проверяемые договоры, финансовая отчётность, лицензированный управляющий, независимый депозитарий и подтверждённые права на…

источник

@vklader

Иван Андреев («Инсайдер») проиграл чужую крипту

Канал «Харчевников» выпустил расследование «Как исчезнуть в 2026? (Метод Инсайдера)» про исчезновение популярного стримера Ивана Андреева, известного под псевдонимом «Инсайдер». Несмотря на то, что Москва является одним из самых контролируемых мегаполисов мира с 230 000 камер видеонаблюдения и мощной системой распознавания лиц, человек с миллионными оборотами на криптокошельках буквально «испарился».

18 мая 2026 года Инсайдер отправился на встречу в «Москва-Сити». После этого он должен был поехать в аэропорт, чтобы вылететь в Сербию, где проживал со своей женой, стримершей Лерон Барон. Однако на борт самолета он так и не поднялся, и связь с ним оборвалась. Друзья и родственники подали заявление в полицию, но в течение двух месяцев никаких официальных новостей о его местонахождении не появлялось.

Инсайдер был известен в стримерской среде как человек, разбирающийся в криптовалютах. Он предлагал…

источник

@vklader

Пирамидчики завлекают в Crypto Office

Один явный пирамидчик советует «полезное приложение, кошелёк различной крипты, создание транзитных кошельков для получения и отправки и много полезного @ office_app_bot». Что это, лоховозка?

@vklader:

Пирамидчик распространяет персональную реферальную ссылку и получает вознаграждение за операции приглашённых пользователей, а также за активность ещё двух уровней их сети. Для хранения заметных сумм Crypto Office выглядит слишком непрозрачным и рискованным.

1. Зазывала рекламирует сервис ради собственной комиссии

Ссылка оканчивается параметром start=****. Это индивидуальный код, по которому пользователь закрепляется за пригласившим. В правилах Crypto Office (crypto-office. com) прямо прописана трёхуровневая партнёрская программа:

- 15% — с действий лично приглашённых;
- 5% — со второго уровня;
- 2% — с третьего уровня.

Вознаграждение начисляется за платные операции пользователей, а минимальная сумма вывода партнёрского дохода составляет 50 USDT. Поэтому фраза «полезное приложение» скрывает существенную деталь: автор рекомендации рассчитывает регулярно получать деньги с операций своей аудитории и созданной ею сети.

Это MLM-подобная многоуровневая партнёрка, хотя сама по себе она ещё не доказывает схему Понци: сервис заявляет, что платит проценты от комиссий за реальные операции, а не обещает доходность за внесение депозита. Но…

источник

@vklader

«НОВЫЙ ПЛАН» (Игорь Никитин). Можно доверять?

Стоит ли им доверять по вопросам банкротства?

ОТВЕТ:

Предварительный вывод: я бы не называл «Новый план» явным скамом по открытым следам, но и «доверять на слово» по банкротству не стоит. Это молодой ИП-контур с минимальной публичной доказательной базой. Подписывать договор можно только после проверки конкретного договора, цены, финансового управляющего и реальных дел.

Что нашлось.

1. Это не ООО «Новый план», а ИП.
На сайте newplan.pro бренд подаётся как «Юридическая компания Новый план», но в политике обработки данных оператором указан ИП Никитин Игорь Валерьевич, ИНН 691408997524, ОГРНИП 324784700198002, адрес — Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 92Г, 4 этаж. ИП зарегистрирован 19 июня 2024 года, основной ОКВЭД — 69.10 «Деятельность в области права». Это лукавство, бренд «юридическая компания» звучит солиднее, чем фактический контрагент — молодой ИП.

2. Сайт довольно бедный по доказательствам.
На главной странице есть адрес, телефон, почта и обещания вроде «поможем законно списать долги», «поможем сохранить ваше имущество», «возьмём на себя все процессы», но не видно опубликованных номеров судебных дел и других деталей.

Отзывы есть, но выборка маленькая.…

источник

@vklader

Лохотронщик Ильдар Валеев из Уфы избежал наказания

Какое было продолжение у истории «Бартон Фондом» и псевдоброкером Global Palace?

@vklader:

История давняя, рейд телевизионной бригады в Москва-Сити состоялся аж в 2019 году. Авторы Александр Карпов, Андрей Лапидус, Валерий Винокуров, Алина Хусаинова показали лица многих фигурантов развода людей с муляжом трейдинга с идиотским названием «Глобальный дворец».

Московский офис оказался одним из эпизодов межрегиональной сети, работавшей через фиктивное трудоустройство, кредиты, платное «обучение» и имитацию торговли.

После Москвы прошли обыски в Перми и Уфе. Уже в августе 2019 года полиция провела мероприятия в офисах, где клиентов направляли на сайт global-palace.com.

В Перми сообщалось о 15 потерпевших. Одна женщина специально взяла кредит на 1,2 млн рублей. Было возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ, а руководитель регионального офиса и менеджер проходили подозреваемыми.

В Уфе масштабы оказались намного больше:

источник

@vklader

Лохотроны! Daily Combo, Arsho Crypto, Крипто Будни

В Telegram активно продвигается новая волна лохоканалов: они маскируют пирамидальные схемы под криптоботов, AI-трейдинг, TON-майнинг, MiniApp, «игры», «рыбалку», «роботов» и «арбитраж». Но признаки одни и те же: ежедневная доходность, минимальный депозит, быстрый вывод, демонстрация «выплат» и реферальное привлечение новых участников. Это не инвестиции, а воронки для сбора денег с подписчиков.

Crypto Max / @cryptomaxbablo

Crypto Max попадает в ту же майскую волну вокруг Beta Arena. В открытой карточке TGStat виден пост о проекте, стартовавшем 15.05.2026: доходность от 0,28% в день, возможность забрать депозит «в любой момент», ссылки на Telegram-канал и регистрацию. Это классическая формула мягкого хайпа: вместо грубого обещания «удвоим вклад» используется спокойная риторика про проект, ранний старт, ежедневный процент и съёмный депозит. Для новичка это выглядит безопасно: маленький процент, криптообёртка, Telegram, «можно выйти». Но если проект ежедневно платит проценты по депозитам без прозрачной экономики, вопрос должен быть не «как зайти», а «из каких реальных денег платят».

ADrops | Crypto & Gifts / @adropscoin

ADrops — пример канала на стыке «криптодропов», Telegram Gifts и доходных игр. В мае там виден Meme Mining: автор…

источник

@vklader

Заманивают в лохотрон BYTNEX

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста BYTNEX что за проект? Постоянные презентации, с Александрой Лясковска из Польши про космические доходы. Может Вы уже об этом писали, но я не нашёл у Вас информации. Благодарю заранее.

@vklader:

BYTNEX — это переименованная криптопирамида CRYPTEX, а не новый инвестиционный проект. Связываться с ней и покупать «контракты» не следует.

Мы действительно уже писали о схеме, но преимущественно под прежним названием: «Cryptex лохотрон» и более подробный материал «Cryptex: пирамида наследила в Австрии, Германии, России и Австралии».

В презентациях утверждается, что человек платит $100 за активацию, после чего некий неназванный банк якобы предоставляет ему для стейкинга $30 240 или $43 200. Обещаемые результаты:

- за два года — около $21 586;
- за три года — $35 097;
- за пять лет — $471 487;
- в другой версии презентации за семь лет — около $1,2 млн.

При этом заявляется доходность до…

источник

@vklader

20 зазывал в лохофонд Hedger One

Зазывают в проект, типа стали публичными с 2026 г. Что за проект — инвестиционный фонд Hedger (hedger. one)?

@vklader:

Hedger. one — пирамида с многоуровневой реферальной системой. Вкладывать деньги и привлекать знакомых не следует. Банк России ещё 7 мая 2026 года внёс Hedger.one в список организаций с выявленными признаками финансовой пирамиды.

Лохотрон принимает деньги преимущественно в USDT и называет это «депозитами» инвестиционного фонда:

- минимальный вклад — 100 USDT;
- срок — от 15 дней до 12 месяцев;
- заявленная доходность — до 38,25% в месяц на странице депозитов и уже до 46,80% на главной странице;
- инвестору обещают «стабильные выплаты» по фиксированной ставке, хотя одновременно пишут, что доходность зависит от рынка.

Математика показывает абсурдность обещаний. При ежемесячном реинвестировании 38,25% превратили бы $100 примерно в $4 875 за год, а 46,8% — примерно в $10 016. Устойчиво получать…

источник

@vklader

Как разводит EE Coding («Евразийское программирование»)

Хочу поделиться своим опытом взаимодействия с компанией «Евразийское программирование» (также известной как EE Coding).

На первый взгляд всё выглядит очень убедительно. Сначала вас привлекают обучением: радуешься, что наконец-то сможешь применить знания, полученные в университете, на практике, освоить новую IT-специальность и получить опыт работы.

После обучения выдают сертификат, хвалят, говорят, какая ты молодец и как хорошо справилась с заданиями. Затем предлагают подписать договор, при этом вскользь упоминают некое «интеграционное соглашение», не акцентируя на нём особого внимания.

Далее начинается так называемая стажировка. Вам объясняют, что необходимо проявить себя на реальных задачах. Отрабатываешь положенные 21 час, выполняешь кейсы, стараешься показать хороший результат. После этого сообщают, что ментор проверяет работу и необходимо пройти этап исправления ошибок. Заканчиваешь и его.

И вот наступает момент долгожданной выплаты. Открывают полный доступ к личному кабинету, предлагают оформить вывод средств. Вводишь данные своей банковской карты, после чего…

источник

@vklader

Артём Септенал, Наталья Комова. Не рекомендуем

@ seniorpomidorov_aqa, @ seniorpomidorov_case предлагает обучение: it тестировщик и другое, с дальнейшим устройством на работу. Скажите, пожалуйста, развод?

@vklader с помощью ИИ:

Я бы не платил. Доказательств того, что это классический мошеннический проект, который просто забирает деньги и исчезает, я не нашёл. У школы есть сайт, программа, договор-оферта и действующий ИП. Однако сама методика трудоустройства построена на обмане работодателя, а финансовые обязательства ученика могут оказаться крупными.

Содержание

- Главный красный флаг — выдуманный опыт
- Очень дорогая модель оплаты
- Трудоустройство не гарантируется
- Кто принимает деньги
- Итоговая оценка

Главный красный флаг — выдуманный опыт

В собственном рекламном материале Артём Септенал прямо писал:

«У вас должно быть 2–3 года опыта в резюме, даже если это не так».

Там же сообщается, что ученикам составляют «легенду» под ключ, рассчитанную…

источник

@vklader