Трейдер Мария обманула по гибкой стратегии
добрый день! у меня такая ситуация: я обратилась за инвестицией, вложила 20 тысяч рублей, ожидала, потом мне написали, что моя прибыль 220 тысяч руб. Но потребовали отплатить комиссию 10% за вывод, затем оплату верификации, потом оплату транзакцию. Подскажите пожалуйста, какова вероятность, что это мошенники?
@vklader:
Вероятность того, что это мошенники в бытовом понимании, равна 100%.
Вероятность того, что это мошенники в юридическом смысле (лица, приговорённые по статье 159 УК РФ), минимальна, порядка 0%.
Ничего не переводите, обращайтесь в полицию.
Сценарий полностью совпадает с классическим мошенничеством с «платным выводом»:
1. Вы внесли 20 000 ₽.
2. Вам нарисовали «прибыль» 220 000 ₽ — увеличение капитала примерно в 11–12 раз за короткое время.
3. Потребовали отдельно внести 22…
источник
@vklader
добрый день! у меня такая ситуация: я обратилась за инвестицией, вложила 20 тысяч рублей, ожидала, потом мне написали, что моя прибыль 220 тысяч руб. Но потребовали отплатить комиссию 10% за вывод, затем оплату верификации, потом оплату транзакцию. Подскажите пожалуйста, какова вероятность, что это мошенники?
@vklader:
Вероятность того, что это мошенники в бытовом понимании, равна 100%.
Вероятность того, что это мошенники в юридическом смысле (лица, приговорённые по статье 159 УК РФ), минимальна, порядка 0%.
Ничего не переводите, обращайтесь в полицию.
Сценарий полностью совпадает с классическим мошенничеством с «платным выводом»:
1. Вы внесли 20 000 ₽.
2. Вам нарисовали «прибыль» 220 000 ₽ — увеличение капитала примерно в 11–12 раз за короткое время.
3. Потребовали отдельно внести 22…
источник
@vklader
Как Никита Агарков разводит с криптой
Увидела их рекламу по обучению заработку на крипте в одном очень авторитетном канале, подала, заполнила данные, со мной связались и предложили копировать их транзакции в моем аккаунте.
Типа я ничего делать не буду, но буду получать прибыль. Аккаунт мой, сама регистрируюсь, сама кладу, сама вывожу деньги.
Потом было 3 дня по часу созвонов устанавливали биржу, открывали счет, кошельки и тд, и все время акцент на смотрите как безопасно все. потом в последний день дали ссылку надо было забить в приложении — для того чтобы транзакции копировались.
В результате внутри аккаунта был создан сейф. После этого мне позвонил уже сам Никита, и общение с ним не очень понравилось, стала к сожалению только на этом этапе копать, нашла отзыв про него у вас и купила здесь книгу "Крипта". Поняла, что может быть за схема, посмотрела в детали сейфа - 3 наблюдателя и 2 подписанта. Деньги потому обратно вывести не смогла, почитала и поняла, что в этом и схема, если будешь пытаться деньги вывести, будут комиссии, ну и могут сделать отрицательное плечо, чтобы ты ничего не получил.
Я много не потеряла благо. Вам спасибо, что вовремя остановилась. заблокировала чаты, был звонок типа с Manager Team Telegram, тоже заблочила, но теперь мне звонят всякие разные мошенники по несколько раз на дню, и видно, что звонок с России.
Видимо, мой контакт куда-то продали. Надеюсь, мой опыт кого-то тоже остановит и хочу вам сказать спасибо, что освещаете такие случаи.
@vklader
Увидела их рекламу по обучению заработку на крипте в одном очень авторитетном канале, подала, заполнила данные, со мной связались и предложили копировать их транзакции в моем аккаунте.
Типа я ничего делать не буду, но буду получать прибыль. Аккаунт мой, сама регистрируюсь, сама кладу, сама вывожу деньги.
Потом было 3 дня по часу созвонов устанавливали биржу, открывали счет, кошельки и тд, и все время акцент на смотрите как безопасно все. потом в последний день дали ссылку надо было забить в приложении — для того чтобы транзакции копировались.
В результате внутри аккаунта был создан сейф. После этого мне позвонил уже сам Никита, и общение с ним не очень понравилось, стала к сожалению только на этом этапе копать, нашла отзыв про него у вас и купила здесь книгу "Крипта". Поняла, что может быть за схема, посмотрела в детали сейфа - 3 наблюдателя и 2 подписанта. Деньги потому обратно вывести не смогла, почитала и поняла, что в этом и схема, если будешь пытаться деньги вывести, будут комиссии, ну и могут сделать отрицательное плечо, чтобы ты ничего не получил.
Я много не потеряла благо. Вам спасибо, что вовремя остановилась. заблокировала чаты, был звонок типа с Manager Team Telegram, тоже заблочила, но теперь мне звонят всякие разные мошенники по несколько раз на дню, и видно, что звонок с России.
Видимо, мой контакт куда-то продали. Надеюсь, мой опыт кого-то тоже остановит и хочу вам сказать спасибо, что освещаете такие случаи.
@vklader
Они заманивают на опасную площадку Tapbit
Tapbit — действующая централизованная криптобиржа, но её продвижение основано на агрессивной реферальной модели и высокорисковой торговле фьючерсами. Официальная партнёрская программа обещает рефоводам до 70% торговых комиссий приглашённых клиентов. Поэтому автор может зарабатывать независимо от того, получил подписчик прибыль или потерял депозит: важно, чтобы тот создавал оборот и платил комиссии.
Найденные зазывалы Tapbit
По состоянию на 23 июля 2026 года обнаружены следующие публичные рефереры и промоутеры:
Автор или сообщество | Как продвигает Tapbit
------------------------------
EasyInvest | Выпустил ролик «TAPBIT КАК СДЕЛАТЬ Х4 НА ФЬЮЧЕРСАХ», одновременно рекламируя регистрацию без KYC и собственный код.
------------------------------
GoTrade | Публикует видео с призывом «Торгуй с нами на TapBit» и ведёт аудиторию по персональной ссылке.
------------------------------…
источник
@vklader
Tapbit — действующая централизованная криптобиржа, но её продвижение основано на агрессивной реферальной модели и высокорисковой торговле фьючерсами. Официальная партнёрская программа обещает рефоводам до 70% торговых комиссий приглашённых клиентов. Поэтому автор может зарабатывать независимо от того, получил подписчик прибыль или потерял депозит: важно, чтобы тот создавал оборот и платил комиссии.
Найденные зазывалы Tapbit
По состоянию на 23 июля 2026 года обнаружены следующие публичные рефереры и промоутеры:
Автор или сообщество | Как продвигает Tapbit
------------------------------
EasyInvest | Выпустил ролик «TAPBIT КАК СДЕЛАТЬ Х4 НА ФЬЮЧЕРСАХ», одновременно рекламируя регистрацию без KYC и собственный код.
------------------------------
GoTrade | Публикует видео с призывом «Торгуй с нами на TapBit» и ведёт аудиторию по персональной ссылке.
------------------------------…
источник
@vklader
ВКЛАДЕР
Они заманивают на опасную площадку Tapbit — ВКЛАДЕР
Tapbit — действующая централизованная криптобиржа, но её продвижение основано на агрессивной реферальной модели и высокорисковой торговле фьючерсами.
Как рефоводы зарабатывают на начинающих «трейдерах»
Продвижение торговых площадок построено на прямом конфликте интересов рефовода и новичка. Всегда. Но есть и градация.
Наиболее жёсткий конфликт интересов возникает не у обычной реферальной программы «приведи клиента», а там, где вознаграждение зависит:
1. от дохода или прибыли площадки на привлечённых трейдерах;
2. от количества сделок, оборота, спреда и уплаченных комиссий;
3. от первого депозита и выполнения новичком торгового оборота.
Строго говоря, прямой конфликт «площадка против клиента» характерен прежде всего для сервисов сделок с фиксированным результатом и некоторых офшорных форекс-дилеров с моделью Revenue Share. У криптобирж конфликт несколько иной: рефоводу не обязательно выгоден убыток клиента, но ему выгодно, чтобы новичок как можно чаще торговал, использовал фьючерсы и создавал комиссии.
подробнее
@vklader
Продвижение торговых площадок построено на прямом конфликте интересов рефовода и новичка. Всегда. Но есть и градация.
Наиболее жёсткий конфликт интересов возникает не у обычной реферальной программы «приведи клиента», а там, где вознаграждение зависит:
1. от дохода или прибыли площадки на привлечённых трейдерах;
2. от количества сделок, оборота, спреда и уплаченных комиссий;
3. от первого депозита и выполнения новичком торгового оборота.
Строго говоря, прямой конфликт «площадка против клиента» характерен прежде всего для сервисов сделок с фиксированным результатом и некоторых офшорных форекс-дилеров с моделью Revenue Share. У криптобирж конфликт несколько иной: рефоводу не обязательно выгоден убыток клиента, но ему выгодно, чтобы новичок как можно чаще торговал, использовал фьючерсы и создавал комиссии.
подробнее
@vklader
Александра Баязитова («Адские бабки») выходит на свободу
В конце июля 2026 года завершается срок заключения Александры Баязитовой — экономической журналистки и автора телеграм-канала «Адские бабки», чьё дело стало одним из самых громких процессов вокруг Telegram-каналов.
Баязитова много лет специализировалась на экономике, банках и налогах. Она работала в «Коммерсанте», «Известиях», публиковалась на
История началась с публикаций о старшем вице-президенте Промсвязьбанка Александре Ушакове. Авторы канала нашли сведения о его прежней судимости: в 2006 году Ушаков был осуждён за незаконную банковскую деятельность и подделку документов, однако впоследствии судимость погасили.
подробно о деле
@vklader
В конце июля 2026 года завершается срок заключения Александры Баязитовой — экономической журналистки и автора телеграм-канала «Адские бабки», чьё дело стало одним из самых громких процессов вокруг Telegram-каналов.
Баязитова много лет специализировалась на экономике, банках и налогах. Она работала в «Коммерсанте», «Известиях», публиковалась на
Life.ru, выпустила книги о налоговых проверках. Позже её главным проектом стали «Адские бабки» — канал с резкими публикациями о банках, чиновниках и бизнесменах. Аудитория её интернет-площадок к моменту ареста превышала 150 тысяч человек.История началась с публикаций о старшем вице-президенте Промсвязьбанка Александре Ушакове. Авторы канала нашли сведения о его прежней судимости: в 2006 году Ушаков был осуждён за незаконную банковскую деятельность и подделку документов, однако впоследствии судимость погасили.
подробно о деле
@vklader
Как действует «мультисиг-ловушка» в криптокошельке
Здесь пострадавшая рассказывает об обмане, называемом «мультисиг-ловушка». Сам сайт Safe{Wallet} — легальный сервис, но мошенники настраивают кошелёк так, что жертва видит деньги, а распоряжаться ими не может.
На скриншотах видно, что у кошелька три подписанта, а для любой операции требуются подписи двух из трёх («2 out of 3 signers»).
Если двое из трёх мошенники, то кошелёк, получается находится под их контролем.
@vklader
Здесь пострадавшая рассказывает об обмане, называемом «мультисиг-ловушка». Сам сайт Safe{Wallet} — легальный сервис, но мошенники настраивают кошелёк так, что жертва видит деньги, а распоряжаться ими не может.
На скриншотах видно, что у кошелька три подписанта, а для любой операции требуются подписи двух из трёх («2 out of 3 signers»).
Если двое из трёх мошенники, то кошелёк, получается находится под их контролем.
@vklader