Они заманивают на опасную площадку Tapbit

Tapbit — действующая централизованная криптобиржа, но её продвижение основано на агрессивной реферальной модели и высокорисковой торговле фьючерсами. Официальная партнёрская программа обещает рефоводам до 70% торговых комиссий приглашённых клиентов. Поэтому автор может зарабатывать независимо от того, получил подписчик прибыль или потерял депозит: важно, чтобы тот создавал оборот и платил комиссии.

Найденные зазывалы Tapbit

По состоянию на 23 июля 2026 года обнаружены следующие публичные рефереры и промоутеры:

Автор или сообщество | Как продвигает Tapbit
------------------------------
EasyInvest | Выпустил ролик «TAPBIT КАК СДЕЛАТЬ Х4 НА ФЬЮЧЕРСАХ», одновременно рекламируя регистрацию без KYC и собственный код.
------------------------------
GoTrade | Публикует видео с призывом «Торгуй с нами на TapBit» и ведёт аудиторию по персональной ссылке.
------------------------------…

источник

@vklader

Как рефоводы зарабатывают на начинающих «трейдерах»

Продвижение торговых площадок построено на прямом конфликте интересов рефовода и новичка. Всегда. Но есть и градация.

Наиболее жёсткий конфликт интересов возникает не у обычной реферальной программы «приведи клиента», а там, где вознаграждение зависит:

1. от дохода или прибыли площадки на привлечённых трейдерах;
2. от количества сделок, оборота, спреда и уплаченных комиссий;
3. от первого депозита и выполнения новичком торгового оборота.

Строго говоря, прямой конфликт «площадка против клиента» характерен прежде всего для сервисов сделок с фиксированным результатом и некоторых офшорных форекс-дилеров с моделью Revenue Share. У криптобирж конфликт несколько иной: рефоводу не обязательно выгоден убыток клиента, но ему выгодно, чтобы новичок как можно чаще торговал, использовал фьючерсы и создавал комиссии.

подробнее

@vklader

Александра Баязитова («Адские бабки») выходит на свободу

В конце июля 2026 года завершается срок заключения Александры Баязитовой — экономической журналистки и автора телеграм-канала «Адские бабки», чьё дело стало одним из самых громких процессов вокруг Telegram-каналов.

Баязитова много лет специализировалась на экономике, банках и налогах. Она работала в «Коммерсанте», «Известиях», публиковалась на Life.ru, выпустила книги о налоговых проверках. Позже её главным проектом стали «Адские бабки» — канал с резкими публикациями о банках, чиновниках и бизнесменах. Аудитория её интернет-площадок к моменту ареста превышала 150 тысяч человек.

История началась с публикаций о старшем вице-президенте Промсвязьбанка Александре Ушакове. Авторы канала нашли сведения о его прежней судимости: в 2006 году Ушаков был осуждён за незаконную банковскую деятельность и подделку документов, однако впоследствии судимость погасили.

подробно о деле

@vklader

Как действует «мультисиг-ловушка» в криптокошельке

Здесь пострадавшая рассказывает об обмане, называемом «мультисиг-ловушка». Сам сайт Safe{Wallet} — легальный сервис, но мошенники настраивают кошелёк так, что жертва видит деньги, а распоряжаться ими не может.

На скриншотах видно, что у кошелька три подписанта, а для любой операции требуются подписи двух из трёх («2 out of 3 signers»).

Если двое из трёх мошенники, то кошелёк, получается находится под их контролем.

@vklader

Как муж Канделаки сажал блокировщиков негатива

Мы писали о двух самых громких случаях тюрьмы за вымогательство в виде «блоков на негатив» в Telegram-каналах. Это истории, связанные с вице-президентом Промсвязьбанка Александром Ушаковым (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) и с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым (Александра Баязитова, Ольга Архарова, Инна Чурилова).

Но есть и другие дела, по которым уже вынесены приговоры.

1. «Проект Сканер» и Riddle — Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко

По версии обвинения, администраторы потребовали у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко 470 тысяч рублей. За эту сумму они обещали удалить публикации о Бровко и его супруге Тине Канделаки и не размещать новые негативные материалы.

В мае 2023 года троих фигурантов приговорили к восьми годам.

Ещё десяток случаев

@vklader

Мошенничество с «переносом» айфона в личный кабинет Ozon (Промо Пад, Промо Удар)

Столкнулся с той же схемой, которая описана в материале про «Промо Удар». К счастью, переводить деньги я не стал, поскольку предложение сразу вызвало подозрения. Судя по всему, это обычное мошенничество, рассчитанное на людей, желающих купить дорогую технику с огромной скидкой.

Женщина, представляющаяся как Ковалёва Анастасия, предлагает дёшево приобрести айфон, но перед получением товара требует оплатить 10% от его стоимости. Этот платёж может называться первоначальным взносом, комиссией, подтверждением заказа, резервированием товара или оплатой за его «перенос» в аккаунт покупателя.

Кроме того, Анастасия запрашивает номер телефона, к которому привязан личный кабинет Ozon. По её словам, через сервис «Ozon Seller» она якобы может перенести товар из кабинета продавца непосредственно в личный кабинет покупателя. После этого человеку будто бы останется только забрать…

источник

@vklader

Altyn Wallet позорит Руслан Захаркин

Что скажете про кошелек Altyn Wallet. Его рекламирует лютый пирамидчик Руслан Захаркин, он же криптодепутат. Предлагает регистрироваться в телегоботе @ Altyn_Wallet_bot или на сайте с реферальной ссылкой.

ОТВЕТ:

Доверия это не добавляет: у сервиса есть сразу несколько серьезных красных флагов.

Во-первых, на витрине он подается как «Web3 кошелек с банковской лицензией», но в собственных правилах прямо сказано, что «ЭСП Кошелек Алтын не является криптокошельком», а аккаунт пользователя «не является счетом пользователя». Провайдером указан не банк, а ООО «Кошелек Алтын» в Сухуме, а сам провайдер в правилах назван банковским…

подробнее

@vklader

Екаринсий, экаренсы, икаренсы, икариенсы, экариус, екаринец, икаринс, икаринсы, екаринс, екаринцы, икаринси, экаранси, экарэнс, екаренцы — как только не называют фуфловую «криптовалюту» пирамиды #ПотокCash люди, которых пытаются втащить в этот лохотрон, обещая «новый битко•н». Таких запросов — многие тысячи. По ним на наши сайты заходили потенциальные жертвы.
@vklader давно написали, что ECR это пустышка, полностью контролируемая мошенниками. Те, кто умеет вбивать слова в поисковик, спасли сбережения. Те, кто не умеет, будут долго смотреть на цифры в личном кабинете.

@vklader

От долгов к отравлениям: история Артёма Миссюры

История балашихинского отравителя Артёма Миссюры, приговоренного сегодня к пожизненному заключению, началась не с яда, а с денег. Точнее — с их постоянной нехватки и нежелания жить по средствам. В долговую (13 млн рублей) и нравственную яму преступника загнали в том числе онлайн-казино.

Миссюра получил экономическое образование, но устойчивой карьеры не построил. Он подрабатывал репетитором, пытался зарабатывать на перепродаже автомобилей, однако постоянного и достаточного дохода у него не было. При этом окружающим он старался показывать совсем другую жизнь: дорогая одежда, зарубежные поездки, престижный автомобиль Audi RS7, расходы на его содержание и доработку.

Поддерживать такой образ становилось всё труднее. К обычным тратам, по данным СМИ, добавлялись азартные игры и онлайн-казино. Когда собственных денег перестало хватать, Миссюра начал брать кредиты.

подробности

@vklader

Т-Банк списал 300 тысяч за квазикэш. Клиент возмущён

— Поймал Т-Банк на жестком кейсе, который они сейчас пытаются замять. Банк втихую списал с меня 330 000 рублей скрытой комиссии за «квази-кэш». Никаких предупреждений в СМС-кодах подтверждения не было. Самый абсурд: при технической верификации карты на 1 рубль банк молча бахнул минимальную комиссию 90 рублей. Сверхприбыль 9000% на одном рубле! Джефф Безос плачет в сторонке. Я уже развернул против них юридическую войну, официально зарегистрировал спор у Финомбудсмена (№ У-26-116801).

@vklader:

Основными операциями были пополнения счетов в легальных букмекерских конторах через стороннюю платёжную площадку. Банк квалифицировал эти платежи как операции, приравненные к снятию наличных, — квази-кэш.

Перед подтверждением платежей кодом из СМС или в приложении ему не показывали размер будущей комиссии. Информация о списаниях появлялась только после проведения операций…

подробнее

@vklader

«Признаки пирамиды — ещё не доказательство»

Лоховоды, чьи лохотроны включены в чёрный список ЦБ за «признаки финансовой пирамиды», используют этот аргумент, чтобы продолжать завлекать людей.

Некоторым пирамидам-сектам наличие в списке ЦБ вообще долго не мешает, например, #ПотокCash.

Формально «признаки пирамиды» — действительно намного более мягкая формулировка. Она нужна для юридической защиты самого ЦБ, если вдруг лохотрон пойдёт в суд и потребует доказательств, что он пирамида.
А такие исчерпывающие доказательства без финансовой документации сделать сложно.

Поэтому звучит формулировка «признаки финансовой пирамиды», что доказать проще простого, потому как, например, обещание высокой доходности присутствует по всех пирамидах, а это главный признак.
Но понимать это надо не как «признаки», а как чёткое указание на пирамиду.

источник

@vklader

Иван Кладов не первый раз выступает лицом лохотронов

Что это за Иван Кладов в пирамиде FXTrade / FXHolding?

@vklader:

Иван Кладов — публичное лицо и заявленный руководитель криптолохотрона FXTrade / FXHolding. На официальном сайте его называют профессиональным трейдером, который якобы увеличил личный капитал с 7 до более чем 30 млн долларов при помощи собственных алгоритмов. Доказательств, разумеется, нет.

По имеющимся данным, это не случайный актёр, впервые появившийся в 2026 году. Лохотронная биография под именем «Иван Кладов» прослеживается с 2021 года.

В 2021 году Кладова представляли как сооснователя Aravana Capital Management; инвестора и трейдера с опытом более 15 лет; управляющего портфелем примерно на 40 млн долларов; эксперта по инвестициям, криптовалютам, энергетике и фондовому рынку.

источник

@vklader

Схема обмана FRTX: «Консалтинг Плюс» (Петрозаводск), «Базис» (Н. Новгород), «Универсум» (Рязань)

Хочу сообщить о межрегиональной сети псевдо-консалтинговых центров, которые заманивают граждан под видом бесплатных курсов финансовой грамотности. Конечная цель схемы — навязывание крупных кредитов и вывод денег на подконтрольную торговую платформу FRTX, которая не имеет лицензии ЦБ РФ. После перевода средств закрепленные «аналитики» сливают депозиты через навязывание деструктивных торговых стратегий.

На данный момент установлена прямая связь между следующими офисами:

1. г. Петрозаводск: Ранее действовали под вывеской «Консалтинг +» (ул. Гоголя, д. 6). Сейчас офис закрыт, сайт удален, страница в ВК почищена , остались фотографии на Яндекс Картах.
2. г. Нижний Новгород: Действовали под вывеской «Базис» (ул. Грузинская 37 а), сайт удален, остались фотографии на Яндекс Картах.
3. г. Рязань: Схема активно…

источник

@vklader

Криптозазывалы спамят в личку

Это не случайное дружеское приглашение, а спам-воронка привлечения людей в высокорисковую торговлю криптофьючерсами через реферальный код BingX, где они потеряют, как правило, деньги. Зато рефовод точно заработает на этом.

Первый этап — холодная рассылка с аккаунта «Игорь». Отправитель не представляется полностью, не сообщает название компании, юридическое лицо, квалификацию или подтверждённую статистику. Вместо этого используется нейтральная легенда: якобы человек «активно развивает две Telegram-группы», где есть «хорошие сигналы», «обучение» и «энергичная атмосфера».

В профиле находятся две закрытые пригласительные ссылки. Это удобно для организаторов: такие каналы хуже индексируются, а ссылки можно быстро менять, затрудняя сбор отзывов и фиксацию истории.

Сам аккаунт имеет пометку «Неофициальный аккаунт», зарегистрирован в сентябре 2025 года и привязан к номеру Узбекистана.

подробнее о схеме зазывал.

@vklader

«Канал верифицирован организацией Major». Не доверяйте

Над каналом сомнительного криптозазывалы Fortuna, продвигаемого спамом, указано: «Канал верифицирован организацией „Major“». Такая «верификация» не является проверкой качества и фактически продаётся. Более того, даже неизвестно, кто стоит за организацией Major. Аноним скрывается под ником @Roxman.

Major открыто предлагает купить так называемую Business Card — месячную или годовую подписку, после которой канал или аккаунт получает значок. Оплачивать услугу можно токенами $MAJOR. Сам проект рекламирует её как способ «выделить канал», придать ему стиль и сделать его внешне более надёжным.

В более свежих публикациях Major называет значок «финальным элементом образа» и «кастомной галочкой». Более того, такую верификацию разрешается подарить чужому каналу или боту. Это окончательно показывает, что речь идёт прежде всего о платном украшении и средстве продвижения, а…

источник

@vklader

Станислав Боков сел за «Поколение кофе»

В Московской области и Санкт-Петербурге задержали и арестовали трёх участников организованной группы: Станислав Боков, Николай Мрочковский (на фото) и Мария Кузнецова (агентство Фронтиерс).

С людей собирали деньги под кофейный бизнес ООО «Ритейл Групп», связанный со Станиславом Боковым. Это далеко не первый раз, когда Мрочковский агитировал людей за вложения в несостоятельные проекты, такие как ПромЛесТорг, МонтажРитейл, Актив-центр, СКС трейдинг, Рота, Ютул и другие.

Есть данные о более чем тысяче инвесторов, которые, по их заявлениям, вложили в кофейный бизнес свыше 1,5 млрд рублей. Сначала проценты выплачивались, затем начались задержки, а потом платежи прекратились. Инвесторы утверждали, что пришли в проект через Николая Мрочковского: проект представлялся прошедшим скоринг его инвестиционного клуба.

источник

@vklader

Мрочковский ещё 8 лет назад призывал людей вложиться в откровенную аферу «Смартшеринг» (якобы заработок на краткосрочной аренде смартфонов). Её организатор Сергей Ракша собирал деньги с буратин под 154% годовых, собираясь зарабатывать на сдаче смартфонов в аренду (!) таксистам (!) в Москве (!). В городе, где любой таксист за несколько дней заработает себе на нормальный смартфон без всякой аренды.

Деньги пропали, но это не остановило людей, поверившие его "рекомендациям" по вложениям в другие сомнительные бизнесы. Между тем, есть гипотеза, что бизнесы идут к таким зазывалам как Мрочковский, когда у них уже не всё в порядке, и старые долги надо перекрыть новыми, то есть построить пирамиду долгов.

@vklader

«Белый Лотос». Мошеннический канал в ТГ

Здравствуйте! Хочу сообщить о мошенническом Telegram-канале, продвигающем скам-токены и фишинговые ссылки.

Канал: «Белый Лотос», автор указан как @ white_lotus_trade (канал закрытый, 23 833 подписчика на момент обращения).

Схема:
1. Канал сначала публикует обучающий контент по трейдингу/крипте, набирая доверие аудитории.
2. Затем администраторы публично демонстрируют «крупные закупки» определённого токена, создавая иллюзию инсайдерской уверенности и провоцируя подписчиков на покупку.
3. Продвигаемый токен — «PolySights» (тикер PLSGT) на сети Ethereum, контракт: 0xbc89D5C6Ce9656FD7f11844EDd9A14f3b03E4a76. Это скам-клон, паразитирующий на названии реального проекта Polysights (легитимный проект работает на блокчейне Solana, официальный сайт v1.polysights. xyz — к этому Ethereum-контракту отношения не имеет).
4. Анализ верифицированного исходного кода контракта на Etherscan подтвердил намеренный механизм honeypot: в коде обфусцированы названия переменных/функций (нестандартные для OpenZeppelin), а функция передачи токенов защищена.

источник

@vklader