«Тоже попалась под эту уловку с заработком, в итоге минус 260 косарей с кредитки выманили с помощью моих же рук, это писец просто. И заявку не к кому предоставить, написала сегодня заявление на уголовное дело на «неизвестное лицо».

@vklader

Мошенники представились GDR Exchange

«Использовал телеграм‑обменник @GDRXCHANGE. После отправки денег перевод так и не был выполнен, сотрудники на аккаунте @ZheleznovaGDRX перестали отвечать. Сейчас разбираюсь с ситуацией и обращаюсь в правоохранительные органы. Всем, кто ищет телеграм‑обменник для обмена, рекомендую внимательно проверять отзывы и не доверять «фейковым» каналам вроде @GDRXREVIEWS, где подписчики выглядят неестественно».

@vklader:

Официальное описание @ GDRXCHANGE заявляет «3 года безупречной работы» и «более 30 тыс. довольных клиентов». Там же прямо указаны оператор @ ZheleznovaGDRX и связанный канал отзывов @ GDRXREVIEWS. Сейчас у основного канала около 8 тыс. подписчиков.

При этом сервис аналитики Telemetr видит у @GDRXCHANGE лишь 45 публикаций. Материалов, подтверждающих заявленные три года работы и 30 тыс. клиентов, нет.

Особенно странно выглядят просмотры…

источник

@vklader

Метчинг. Как втягивают в криминальные платежи

Под названием «метчинг» в ТГ рекламируют не инвестиции и не P2P-арбитраж, а теневой платёжный процессинг: оператор сводит чужую заявку на пополнение с чужой заявкой на выплату и получает комиссию за перенаправление денег.

Схема технически может некоторое время работать, но её прибыль возникает не из «математики рынка», а из платы за чрезвычайно высокий риск: непрозрачное происхождение денег, переводы между посторонними лицами, поддельные чеки, блокировки счетов, претензии пострадавших и интерес правоохранительных органов.

Оценка риска — критическая. Подключаться к Atmosphera P2P не следует.

подробности

@vklader

Звонок с +79813848025. Что за ООО b2b friends звонит мне?

ООО «Б2Б ФРЕНДС» — реальная действующая московская компания, основной профиль которой сейчас — аутсорсинг продаж и массовый обзвон бизнеса. Поэтому звонок с незнакомого мобильного номера вполне укладывается в их модель работы.

ООО «Б2Б ФРЕНДС» зарегистрировано 28 ноября 2013 года, ИНН 7719862816, ОГРН 5137746133025, адрес — Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16. Генеральный директор — Инесса Вагеевна Бабаян, учредители — Инесса Бабаян и Гарик Бабаян. Компания действующая.

Что особенно важно: сама компания прямо называет себя «аутсорсинговым отделом продаж» и пишет, что занимается телесейлзом для крупных компаний. В качестве клиентов указывает Яндекс, Авито, Альфа-Банк и других.

Есть и более наглядное подтверждение происхождения подобных звонков. В вакансиях «Б2Б ФРЕНДС» операторам поручают вот такое.

@vklader

«Академия трейдинга Алексея Одинцова»: развод на крипте

Развод из той же серии, что «Фьючерс без иллюзий»; «Взвешенная торговля»; «Трейдинг без паники»; «Друг Рокфеллера»; Market Motive; X-GROUP TRADING, INVEX GROUP.

«Алексей Одинцов» ничем не подтверждён.

Канал не показывает:

- лицо и биографию автора;
- образование и опыт работы;
- юридическое лицо;
- подтверждённые торговые результаты;
- публичный профиль трейдера на бирже;
- полный журнал сделок с убытками и просадкой.

Вместо фотографии «Алексея» используется фрагмент картины Александра Кабанеля «Падший ангел».

@vklader