«Мошенники подсунули API Space Network»
«Столкнулся с его схемой мошенничества. Деньги были отправлены в скам-платформу API Space Network. Деньги автоматически списываются, и после этого вывод средств невозможен. Этот так называемый Евгений подключает тебя к скам-платформе, где якобы крутится твой баланс, которого там уже давно нет. После этого вывод невозможен, и вы потеряете все деньги».
@vklader:
Спасибо за название конкретной лжеплощадки. Перед нами типичная схема имитации инвестиционного счёта: человек видит «баланс», «прибыль» или движение средств, но не имеет возможности независимо распорядиться активами.
Участники пирамид вроде #ПотокCash или скам-брокеров часто не понимают, что цифры на сайте вообще не подтверждают наличия денег. Деньги сразу крадут, а в личном кабинете можно нарисовать всё, что угодно.
Сайт
источник
@vklader
«Столкнулся с его схемой мошенничества. Деньги были отправлены в скам-платформу API Space Network. Деньги автоматически списываются, и после этого вывод средств невозможен. Этот так называемый Евгений подключает тебя к скам-платформе, где якобы крутится твой баланс, которого там уже давно нет. После этого вывод невозможен, и вы потеряете все деньги».
@vklader:
Спасибо за название конкретной лжеплощадки. Перед нами типичная схема имитации инвестиционного счёта: человек видит «баланс», «прибыль» или движение средств, но не имеет возможности независимо распорядиться активами.
Участники пирамид вроде #ПотокCash или скам-брокеров часто не понимают, что цифры на сайте вообще не подтверждают наличия денег. Деньги сразу крадут, а в личном кабинете можно нарисовать всё, что угодно.
Сайт
api-space.network позиционирует себя как некий Web3-сервис: сайт обещает доступ…источник
@vklader
Мошенник представился как Роман Сытинский
Здравствуйте, мошенники в тг-канале выманили средства, под видом копитрейдинга. Хотел бы сообщить, предостеречь.
@vklader:
Спасибо за сигнал. Это сейчас распространённая схема обмана.
«Роман Сытинский» (
В «копитрейдинге» человека приглашают на стороннюю/поддельную площадку якобы для автоматического копирования сделок, после чего побуждают заводить деньги на указанный кошелёк.
Мошенники заманивают обещанием доходности «от +40% до +1200% в месяц» при следовании некой «проверенной стратегии». Для реального инвестиционного продукта такие цифры невозможны.
источник
@vklader
Здравствуйте, мошенники в тг-канале выманили средства, под видом копитрейдинга. Хотел бы сообщить, предостеречь.
@vklader:
Спасибо за сигнал. Это сейчас распространённая схема обмана.
«Роман Сытинский» (
@StnkRoman) указан администратором канала «Трейдинг • Своими Глазами». С ним связываются также отдельный канал «Отзывы • Трейдинг Своими Глазами», обучающий канал и бот @tradingsvoimiglazami_bot.В «копитрейдинге» человека приглашают на стороннюю/поддельную площадку якобы для автоматического копирования сделок, после чего побуждают заводить деньги на указанный кошелёк.
Мошенники заманивают обещанием доходности «от +40% до +1200% в месяц» при следовании некой «проверенной стратегии». Для реального инвестиционного продукта такие цифры невозможны.
источник
@vklader
Kripto Academy, CryptoCash, Simple Money, Даниил Козубов, Семён Бикбаев: не связывайтесь
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, эту контору.
@vklader:
Не переводите деньги этой «KriptoAcademy». Сайт с агрессивными обещаниями охотится за вашими деньгами.
В рекламе похожей воронки фигурирует название CryptoCash, а официальный сайт школы Simple Money использует для юридических вопросов адрес
Юридическое лицо у Simple Money существует: договор заключается с ИП Бикбаев Семён Николаевич, ИНН 420104354657, ОГРНИП 325700000033720. Этот ИП зарегистрирован в Томской области 21 июля 2025 года и на сегодня отмечен как действующий; основной ОКВЭД — дополнительное образование детей и взрослых. Само наличие ИП, разумеется, ничего не говорит о качестве обучения и корректности посулов.
источник
@vklader
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, эту контору.
@vklader:
Не переводите деньги этой «KriptoAcademy». Сайт с агрессивными обещаниями охотится за вашими деньгами.
В рекламе похожей воронки фигурирует название CryptoCash, а официальный сайт школы Simple Money использует для юридических вопросов адрес
daniil.cryptocash@gmail.com. На самом сайте основателем называется Даниил Козубов.Юридическое лицо у Simple Money существует: договор заключается с ИП Бикбаев Семён Николаевич, ИНН 420104354657, ОГРНИП 325700000033720. Этот ИП зарегистрирован в Томской области 21 июля 2025 года и на сегодня отмечен как действующий; основной ОКВЭД — дополнительное образование детей и взрослых. Само наличие ИП, разумеется, ничего не говорит о качестве обучения и корректности посулов.
источник
@vklader
Если мошенники узнали ИНН, СНИЛС и паспортные данные
Если мне прислали такие смс стоит ли мне опасаться? Они откуда-то узнали мои паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Я не знаю, что с этим делать. Не понимаю как они могли узнать это.
@vklader:
Опасаться нужно не «суда», которым вас пугают, а самих мошенников и возможного использования ваших персональных данных. По содержанию скриншотов это очень похоже на типичную схему выманивания денег через выдуманный «выигрыш».
Юридическая часть сообщения выглядит как декорация для запугивания. Ссылка на ст. 15 ГК РФ ничего сама по себе не означает: эта статья действительно регулирует возмещение убытков, но истец должен доказать нарушение своего права, наличие убытков, действия ответчика и причинную связь между ними. Верховный суд прямо это разъяснял.
инструкция, что делать
@vklader
Если мне прислали такие смс стоит ли мне опасаться? Они откуда-то узнали мои паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Я не знаю, что с этим делать. Не понимаю как они могли узнать это.
@vklader:
Опасаться нужно не «суда», которым вас пугают, а самих мошенников и возможного использования ваших персональных данных. По содержанию скриншотов это очень похоже на типичную схему выманивания денег через выдуманный «выигрыш».
Юридическая часть сообщения выглядит как декорация для запугивания. Ссылка на ст. 15 ГК РФ ничего сама по себе не означает: эта статья действительно регулирует возмещение убытков, но истец должен доказать нарушение своего права, наличие убытков, действия ответчика и причинную связь между ними. Верховный суд прямо это разъяснял.
инструкция, что делать
@vklader
Александр Невзоров рекламирует лютый скам
В канале Невзоров реклама: «В 2025 году Россияне заработали 5,3 млрд рублей на Арбитраже криптовалют. По данным Минфин 32% граждан покинули своё место работы, поскольку в среднем уже в первый месяц тут можно зарабатывать от 140 000 рублей, а через 2-3 месяца с легкостью выйти на семизначные числа. Самое смешное, что лишь 8% россиян что-то слышали об этой профессии, хотя все инструкции бесплатно лежат на канале Арбитраж Криптовалют. Там объясняют, как имея телефон и доступ в интернет, заработать свои первые $2000. Причём разжёвывают так доступно, что поймёт даже ребенок. Кстати, на канале сегодня вышла новая рабочая связка!»
разоблачение
@vklader
В канале Невзоров реклама: «В 2025 году Россияне заработали 5,3 млрд рублей на Арбитраже криптовалют. По данным Минфин 32% граждан покинули своё место работы, поскольку в среднем уже в первый месяц тут можно зарабатывать от 140 000 рублей, а через 2-3 месяца с легкостью выйти на семизначные числа. Самое смешное, что лишь 8% россиян что-то слышали об этой профессии, хотя все инструкции бесплатно лежат на канале Арбитраж Криптовалют. Там объясняют, как имея телефон и доступ в интернет, заработать свои первые $2000. Причём разжёвывают так доступно, что поймёт даже ребенок. Кстати, на канале сегодня вышла новая рабочая связка!»
разоблачение
@vklader
Фальшивый Блаватник посулил миллионы
Миллиардер Леонард Блаватник решил пожертвовать проекту @vklader $2,5 млн. При этом сделал он это почему-то на словацком языке.
«Я обязался в этом году пожертвовать ещё двадцать процентов своего состояния достойным людям. В связи с этим мне приятно предложить вашей уважаемой организации пожертвование в размере двух миллионов пятисот тысяч евро», — сказано в письме.
Это классическая схема «пожертвование от миллиардера», разновидность мошенничества с предварительной оплатой.
Сначала жертве обещают огромную сумму — здесь 2,5 млн евро — якобы от имени известного миллиардера Леонарда Блаватника. Имя реального человека нужно только для придания письму солидности. При этом письмо отправлено с адреса, который не имеет отношения к Access Industries.
Дальше схема обычно развивается так.
@vklader
Миллиардер Леонард Блаватник решил пожертвовать проекту @vklader $2,5 млн. При этом сделал он это почему-то на словацком языке.
«Я обязался в этом году пожертвовать ещё двадцать процентов своего состояния достойным людям. В связи с этим мне приятно предложить вашей уважаемой организации пожертвование в размере двух миллионов пятисот тысяч евро», — сказано в письме.
Это классическая схема «пожертвование от миллиардера», разновидность мошенничества с предварительной оплатой.
Сначала жертве обещают огромную сумму — здесь 2,5 млн евро — якобы от имени известного миллиардера Леонарда Блаватника. Имя реального человека нужно только для придания письму солидности. При этом письмо отправлено с адреса, который не имеет отношения к Access Industries.
Дальше схема обычно развивается так.
@vklader
Скам «Sident», @sain_ninja, и закрытый канал «ПУТЬ»: хищение криптовалюты (USDT TRC-20)
Основная информация об этих мошенниках:
Название проекта: Sident / Группа «ПУТЬ»
Организатор / Владелец группы: Евгений Базарный (
Соучастники / Кураторы: Куратор Santoni, Куратор Даня
Аккаунт ассистента (для сбора средств):
Поддельный бот отчетов:
Публичный канал: Sident (23,000+ подписчиков)
Кошелек приема USDT (TRC-20): TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek
📉 Схема обмана
Заманивание и обещания: Через публичный канал Sident пользователей завлекают в закрытую группу «ПУТЬ» (около 400 участников). В личной переписке аккаунт ассистента (
Сбор депозитов: Жертве предоставляют адрес кошелька Tron (TRC-20) TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek для перевода «инвестиций».
Для демонстрации «роста депозита» жертву подключают к Телеграм-боту...
продробнее
@vklader
Основная информация об этих мошенниках:
Название проекта: Sident / Группа «ПУТЬ»
Организатор / Владелец группы: Евгений Базарный (
@Evgen_Baza)Соучастники / Кураторы: Куратор Santoni, Куратор Даня
Аккаунт ассистента (для сбора средств):
@sain_ninjaПоддельный бот отчетов:
@pnl_nobotПубличный канал: Sident (23,000+ подписчиков)
Кошелек приема USDT (TRC-20): TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek
📉 Схема обмана
Заманивание и обещания: Через публичный канал Sident пользователей завлекают в закрытую группу «ПУТЬ» (около 400 участников). В личной переписке аккаунт ассистента (
@sain_ninja) прямым текстом гарантирует 100% прибыли в месяц и обещает полный возврат средств в случае неудачи.Сбор депозитов: Жертве предоставляют адрес кошелька Tron (TRC-20) TR5dmhjNyqbgN8yMZaVNgZcjSj448rzqek для перевода «инвестиций».
Для демонстрации «роста депозита» жертву подключают к Телеграм-боту...
продробнее
@vklader
ВКЛАДЕР
Как обманут трейдеры Quantor, Lenviro, Zento, Ledrix, Kymera, Mokyra, Ironveil, @shinobi_help, @senpaj_help. Отзывы жертв — ВКЛАДЕР
Товарищи обманутые, напишите в полицию заявление. Оно вряд ли вернёт деньги, но обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся
Александра Болдырева завлекла в лохотрон ПотокCash
Я бывший участник «сообщества Меркурий» (#ПотокCash). Вот информация по моей ситуации.
Моя знакомая, некая Александра Болдырева
Деньги по предоставленным этой знакомой реквизитам, я отправлял и банковскими переводами, порядка 250000 (двести пятьдесят тысяч рублей) ₽, и через криптообменник Aifory Pro в Москва-Сити ~ $8000 (восемь тысяч долларов США).
До 01.06.26 г вывод USDT из «Сберкассы» работал с лимитом до 500 USDT в сутки. А с 01.06.26г вывод USDT из «Сберкассы» был отключен полностью.
Ссылку на «Сберкассу» мне давала моя знакомая.
подробнее
@vklader
Я бывший участник «сообщества Меркурий» (#ПотокCash). Вот информация по моей ситуации.
Моя знакомая, некая Александра Болдырева
@RA_Aleksa8, злоупотребляя моим доверием и путём ложных финансовых обещаний вовлекла меня в «сообщество» под общей вывеской «Меркурий». И как стало известно позднее, доменные имена этой структуры указаны на сайте Центробанка РФ, как имеющие все признаки финансовой пирамиды.Деньги по предоставленным этой знакомой реквизитам, я отправлял и банковскими переводами, порядка 250000 (двести пятьдесят тысяч рублей) ₽, и через криптообменник Aifory Pro в Москва-Сити ~ $8000 (восемь тысяч долларов США).
До 01.06.26 г вывод USDT из «Сберкассы» работал с лимитом до 500 USDT в сутки. А с 01.06.26г вывод USDT из «Сберкассы» был отключен полностью.
Ссылку на «Сберкассу» мне давала моя знакомая.
подробнее
@vklader
ВКЛАДЕР
Ерубль (Erub). Новая уловка мошенника Васадина — ВКЛАДЕР
Здравствуйте, пирамида Меркурий (#ПотокCash) схлопывается, так они же придумали новую, и набирают людей (в кайфологи и меркурианцы!), так как информации
Мошенники представляются EDL Capital AG (Швейцария)
У меня вопрос возник по поводу платформы
@vklader:
Это откровенные мошенники, которые используют имя настоящей швейцарской EDL Capital AG. Реальная EDL Capital AG действительно существует, зарегистрирована в Швейцарии и входит в перечень управляющих активами FINMA. Но её официальный сайт —
Настоящая EDL Capital прямо пишет на своём официальном сайте: компания предлагает продукты и услуги только квалифицированным инвесторам и не предлагает их розничным клиентам или широкой публике.
То есть обычного человека настоящая EDL Capital в принципе не станет заманивать на торговый терминал с предложением внести $250.
источник
@vklader
У меня вопрос возник по поводу платформы
web.edl-capital-ag.com. предлагают вложить и заработать на бирже.@vklader:
Это откровенные мошенники, которые используют имя настоящей швейцарской EDL Capital AG. Реальная EDL Capital AG действительно существует, зарегистрирована в Швейцарии и входит в перечень управляющих активами FINMA. Но её официальный сайт —
edlcap.com, адрес — Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ.Настоящая EDL Capital прямо пишет на своём официальном сайте: компания предлагает продукты и услуги только квалифицированным инвесторам и не предлагает их розничным клиентам или широкой публике.
То есть обычного человека настоящая EDL Capital в принципе не станет заманивать на торговый терминал с предложением внести $250.
источник
@vklader
🔺 Почему InCruises — лохотрон и пирамида ⬛
На октябрь 2021 года в Арбитражном суде Москвы назначено разбирательство по иску InCruises International (Пуэрто-Рико) к Егору Григорьеву и сайту Вкладер о защите деловой репутации.
Дело в том, что мы назвали InCruises лохотроном и пирамидой, а это фирме не понравилось. Интересы InCruises защищает «Пепеляев Групп». Судья Евгения Николаевна Киселёва попросила к заседанию предоставить отзыв на иск от…
источник
@vklader
Арбитражный суд Москвы 12 января 2022 года отклонил иск о защите деловой репутации круизного клуба InCruises к Егору Григорьеву и проекту Вкладер. Таким образом суд не возражает, если вы будете называть InCruises лохотроном и пирамидой.
15 сентября 2021 года Генеральная прокуратура заблокировала домен incruises.com в России. Как InCruises борется с решением Генпрокуратуры? Враньём.
На октябрь 2021 года в Арбитражном суде Москвы назначено разбирательство по иску InCruises International (Пуэрто-Рико) к Егору Григорьеву и сайту Вкладер о защите деловой репутации.
Дело в том, что мы назвали InCruises лохотроном и пирамидой, а это фирме не понравилось. Интересы InCruises защищает «Пепеляев Групп». Судья Евгения Николаевна Киселёва попросила к заседанию предоставить отзыв на иск от…
источник
@vklader
Александр Гомзяков = Александр Стекольников (Best Invest)
Сообщите людям, чтобы не связывались! Александр Стекольников из Best Invest теперь сменил фамилию.
@vklader:
Спасибо за сигнал.
Инвестиционный клуб «Best Invest», который продвигал Александр Стекольников, фактически прекратил работу в прежнем виде. Связанное с проектом юрлицо ликвидировано, а сам клуб ещё в 2022 году попал в предупредительный список Банка России с формулировкой «признаки финансовой пирамиды».
ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года. Александр Стекольников являлся его генеральным директором и единственным владельцем. Уже через несколько месяцев в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности сведений о компании.
ФНС неоднократно предпринимала попытки исключить фирму из реестра. В мае 2022 года против ликвидации было подано возражение от лица, чьи права и законные интересы могли быть затронуты. Кто именно выступил заявителем…
источник
@vklader
Сообщите людям, чтобы не связывались! Александр Стекольников из Best Invest теперь сменил фамилию.
@vklader:
Спасибо за сигнал.
Инвестиционный клуб «Best Invest», который продвигал Александр Стекольников, фактически прекратил работу в прежнем виде. Связанное с проектом юрлицо ликвидировано, а сам клуб ещё в 2022 году попал в предупредительный список Банка России с формулировкой «признаки финансовой пирамиды».
ООО «БЭСТ ИНВЕСТ» было зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года. Александр Стекольников являлся его генеральным директором и единственным владельцем. Уже через несколько месяцев в ЕГРЮЛ появилась отметка о недостоверности сведений о компании.
ФНС неоднократно предпринимала попытки исключить фирму из реестра. В мае 2022 года против ликвидации было подано возражение от лица, чьи права и законные интересы могли быть затронуты. Кто именно выступил заявителем…
источник
@vklader
ВКЛАДЕР
Клуб «Best Invest» (Александр Стекольников) попал в чёрный список ЦБ — ВКЛАДЕР
В чёрный список ЦБ добавлен инвестиционный клуб «Best Invest». Причина — признаки финансовой пирамиды. Об этих признаках у структуры, которой руководит
Лохотрон «Без комплексов» разводит на деньги легковерных.
На сайте много фото красивых девушек, но очевидно, что это боты.
Развод такой: начинают писать красивые девушки. Если дурак клюёт, то, чтобы отправить ей второе сообщение, надо заплатить.
Писали про этот сайт аж в 2023 году: https://vklader.com/bez-kompleksov
Указывают названия Rover Media LTD, MediaMars, Limited Partnership; Израиль, Гиватаим, Ариэль Шарон, д. 4, эт. 14; Interactive Online Technologies Oy; Финляндия, Вантаа, Текнобулеварди 3-5, 01530), Interactive Online Technologies B.V.; Нидерланды, Кингсфордвег 151, 1043 GR).
@vklader
На сайте много фото красивых девушек, но очевидно, что это боты.
Развод такой: начинают писать красивые девушки. Если дурак клюёт, то, чтобы отправить ей второе сообщение, надо заплатить.
Писали про этот сайт аж в 2023 году: https://vklader.com/bez-kompleksov
Указывают названия Rover Media LTD, MediaMars, Limited Partnership; Израиль, Гиватаим, Ариэль Шарон, д. 4, эт. 14; Interactive Online Technologies Oy; Финляндия, Вантаа, Текнобулеварди 3-5, 01530), Interactive Online Technologies B.V.; Нидерланды, Кингсфордвег 151, 1043 GR).
@vklader