Психологический крючок: «Добавлю свои»

Мошенник «Андрей Наумов» через Gem Space предлагает схему покупки монеты в ido, даже «свои» деньги добавляет, если не хватает. На самом деле, всё нарисован. Картинки, смарт-контракт предлагает, а потом куда-то все деньги пропадают. Только фантики остаются.

@vklader:

Спасибо за сигнал. Это типичный развод на крипте.

Предложение доплатить из своего кармана — манипулятивный прием социальной инженерии. У жертвы снижается критический порог восприятия риска, так как возникает ощущение, что «партнёр» искренне заинтересован в успехе и сам рискует деньгами.

Манипуляция часто сопровождается заявлениями об «ограниченной аллокации» или «закрывающемся окне входа», чтобы у человека не было времени на проверку фактов.

подробнее

@vklader

Мошенники пишут с telltrue@inbox.ru

Через сайт теллтру я обратилась за помощью в возврате средств от брокера-мошенника. Со мной связался юрист. Он представился Кузнецовым Михаилом Владимировичем. Объяснил, что они находят средства, в иностранном банке открывается счет, я перечисляю необходимые комиссии и средства будут зачислены мне на расчетный счет.

После этого я должна отдать вознаграждение согласно заключенному договору. При этом я уточняла, что все средства мне вернут, если вопрос не будет решен. 05.12.25 я заключила договор с ООО «ЮК «СОЛО» инн 7701514092. Перечислила им 610 долларов сша на открытие счета в OPM Security Corporation Bank. Счет был открыт. После этого я перечислила вчении всего времени на разного рода комиссии 22587,56 долларов сша. Денег я так и не получила. Сайт банка заблокирован. С 3 августа…

источник

@vklader

https://t.me/vklader?direct Сообщить информацию, задать вопрос, дать сигнал вы можете в прямых сообщениях каналу.

Белый список. Почему его у нас нет

Здравствуйте. У вас только чёрный список? Или белый есть?

@vklader:

Белого списка нет. Мы не готовы брать на себя ответственность за рекомендации, когда речь идёт о финансовых услугах.

Обычно такими вещами как белый список интересуются финансово безграмотные люди, которые считают, что можно где-то обогатиться в интернете. Надо только узнать где.

Это называется верой в волшебство. Сначала таких людей обманывают те, кто обещает 5-10-20-50-100-1000% в месяц. Потом те, кто обещает вернуть украденное.

Но мест с доходностями, которые их интересуют, а ещё и без рисков, просто не существует. А обычный доход по надёжным инструментам в районе уровня инфляции (до 10% годовых) таких людей привлечь не в состоянии, так как денег у них «последние 50 тысяч».

подробнее

@vklader

Боту Platonbonus стоит доверять?

Нет, доверять боту @ Platonbonus_bot не стоит. В Telegram подобная схема с «бонусными» ботами почти всегда является мошеннической.

Основные признаки обмана у таких ботов:

- Требование «проверочного» платежа. Главный признак развода — просьба перевести деньги (например, 100–500 рублей) для «верификации аккаунта», «оплаты комиссии за вывод» или «открытия кошелька». После перевода деньги вам не выплатят, а могут потребовать еще один платеж.
- Лёгкие деньги. Обещания платить за простые действия вроде подписки на каналы, кликов или просто за ежедневный вход.
- Принудительные приглашения. Бот блокирует вывод средств, пока вы не приведёте 5–10 друзей, за счет чего мошенники распространяют бота среди новых пользователей.
- Полная анонимность. У проекта нет юридических реквизитов, официальной поддержки или лицензии.

источник

@vklader

А чем вас так раздражает Меркурий??? 13 лет все довольны

Любая финансовая структура, выплачивающая проценты не за счет реальной экономической деятельности или инвестиций, а исключительно за счёт взносов новых участников, является классической финансовой пирамидой.

Срок жизни #ПотокCash якобы в 13 лет — это легенда для слабоумных. За эти годы схема неоднократно перезапускалась, меняла название и задерживала выплаты, оставляя тысячи людей без сбережений.

Банк России официально внес «Меркурий» и его правопреемников в чёрный список.

Якобы длительное существование подобных схем объясняется лишь регулярным обнулением обязательств и постоянным поиском новых жертв.

https://vklader.ru/cryptorazvod/erub/

источник

@vklader

Лоховод Сергей Шевченко из S-Group ушёл от правосудия

Пирамидчик высшего уровня в S-Group Сергей Шевченко. Куда он делся? Есть уголовное дело против него, как против Халикова? Халиков, если я не ошибаюсь, находился в пирамиде «под Шевченко».

@vklader:

Да, если речь об Олеге Халикове: по внутренней MLM-иерархии S‑Group Шевченко был на 12-м уровне, а Халиков — на 11-м. То есть Халиков находился в ветке Шевченко, хотя в России они действовали как крупные самостоятельные зазывалы. «Коммерсантъ» также писал, что российскую сеть SSG они начинали развивать вместе.

Шевченко, по последней надёжной публичной информации, уехал в ОАЭ вскоре после февраля 2022 года. Более свежего подтверждения его точной страны пребывания не найти.

источник

@vklader

Заманивают в лохотрон Workshop Saluno

Что скажете про обучение крипте @s_workshop_one.

@vklader:

Это не просто образовательный криптоканал, а канал привлечения денег в скам “Workshop/Saluno”.

Ключевой факт: Saluno и сайт saluno.io 13 мая 2026 года внесены Банком России в список организаций с признаками финансовой пирамиды.

Что публикует канал

1. Сбор USDT через личные сообщения. Пользователям предлагают написать @NikBehTehWS, получить адрес кошелька, перевести USDT и отправить скриншот с TxID — например, в посте 6, посте 32 и посте 53.
2. Доходности, не похожие на реальный консервативный инвестиционный продукт. В посте 57 обещают за 120 дней:
◦ 318% для вклада от 20 000 USDT;362% для вклада от 100 000 USDT;возврат до 2,31 млн USDT при внесении…

источник

@vklader

Вячеслав Ширяев. Почему его не надо слушать

Экономические комментаторы особенно убедительно выглядят в момент, когда перечисляют десяток действительно плохих показателей, а затем из них делают вывод: ещё немного — и вся конструкция рухнет. Вячеслав Ширяев как раз силён в первой части и заметно слабее во второй.

Ниже — не попытка доказать, что с российской экономикой «всё хорошо». С ней очевидно много проблем: высокая ставка, бюджетный дефицит, падение нефтегазовых доходов, кризис в угольной и металлургической промышленности, проблемы РЖД, рост плохих долгов и резкое замедление ВВП. Вопрос в другом: насколько точно Ширяев превращает эти факты в прогнозы.

И тут результат получается смешанным.

Вячеслав Эдуардович Ширяев родился в 1977 году, в 1999-м окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Карьеру сделал прежде всего как предприниматель: работал в Penny Lane, создал…

источник

@vklader

6,5 лет назад @vklader первым разоблачил пирамиду Гафарова, но история далека от завершения.

Скрывающийся в Нидерландах жулик намекает, что именно он стоит за поджогами имущества бывших вкладчиков в России.

@vklader

Я вкладчик (инвестор слишком громко для меня) в компанию Gem4me. С 2016 (!!!) я покупала акции с надеждой разбогатеть. Да, и на начальном этапе, это были большие деньги. Сейчас, из-года в год, производится довыпуск акций и их стоимость размывается. Так, наверно, все и закончится ничем. В очередной раз жалко денег за мои неразумные инвестиции.

Это был комментарий к данному тексту.

@vklader

Мошенники просят оплатить Confirmation of liquidity

Это фальшивка — типичное «возвратное мошенничество» под видом ESMA.

Главное: сама ESMA прямо сообщает, что не занимается делами об инвестиционном мошенничестве и не может возвращать потерянные средства. Она отдельно предупреждает о злоумышленниках, использующих её имя и логотип для выманивания денег у уже пострадавших инвесторов.

Признаки подделки на письме:

- Обещают вернуть €27 983,97 от якобы Saxo Holding Group через «Vellco Finance», но сначала требуют процедуру Confirmation of liquidity за €320. Это авансовый платёж за «разблокировку» — классическая схема.
- ESMA названа «contractor» и «neutral party acting as guarantor». Регулятор ЕС не выступает коммерческим подрядчиком, платёжным гарантом или посредником по частным возвратам.

другие оплошности мошенников

@vklader

Мошенники меняют название: Gruvas, Elven. Аватар — мультяшный ниндзя

Заинтересовалась. Зашла по минималке 100 долл. Когда сумма увеличилась до 155, решила попробовать вывести 130.

Как изменилось общение у куратора Артёма. Хамство, тыканье и прочая дичь.

Никаких денег, естественно, не пришло.

На следующий день все диалоги удалены, все почищено. Скрины есть правда.

Название меняют постоянно. Gruvas, Elven и тд. Аватар всегда один. — Мультяшный ниндзя.
источник

@vklader

«Я тоже заняла второе место.
При этом, знаете что самое интересное? Я писала другим победителям и они мне отвечали.

Переписывались со мной, скидывали скриншоты о том, что им уже выслали приз. И ещё о том, что они оплачивали разницу в 20%.

Неужели, это настолько глубокий развод, что даже это они продумали?»

@vklader

Мошенники Pro Meg, Promo Pad, Promo Udar используют фото Оксаны Сергеевой

Да, теперь я точно понял, что они мошенники, после того как со мной связалась менеджер, поздравила с победой, попросила мой телефон и адрес ближайшего ПВЗ, чтобы она смогла сделать перемещение заказа в мой кабинет Озон через свой кабинет Озон. Че? 🙂

Вообще, косвенных признаков, указывающих на жульничество, было предостаточно, начиная от ноу-нейм рандомайзера до безграмотных текстов (опечатки, иногда странные предложения и тд), но подкупала их регистрация в РКН.

Немного прошерстив инет и проанализировав, стало понятно, что у них сетка мошеннических каналов, масштабируются :). Я нашел еще 2 канала, в итоге: @pro_meg (в котором я участвовал), @promo_pad, @PROMO_UDAR. И все три канала имеют регистрацию в РКН!

источник

@vklader

Криптокошелёк внутри Telegram ещё не означает безопасность: уязвимости Mini Apps

Исследователи обнаружили проблемы безопасности в 30 из 37 проверенных Telegram Mini Apps. Некоторые приложения сохраняли на устройстве пользователя мнемонические фразы, ключи и токены авторизации в открытом либо фактически расшифровываемом виде.

В первоначальной версии встроенного Wallet исследователи смогли извлечь recovery phrase — секретную последовательность слов, позволяющую полностью восстановить управление криптовалютным кошельком. После уведомления разработчиков проблема была исправлена.

Это не означает, что Telegram Wallet сейчас взломан или что все Mini Apps крадут деньги. Исследование выявило другой важный риск: приложение может быть добросовестным, но технически уязвимым. А размещение внутри Telegram само по себе не является сертификатом безопасности.

источник

@vklader

€143 млн украдены одним колл-центром через криптокошельки

Интерпол раскрыл результаты операции Jackal IV против транснациональных преступных сетей, занимавшихся инвестиционным и романтическим мошенничеством. В Румынии ликвидирован колл-центр, предполагаемый мировой оборот которого достиг €143 млн.

Но наиболее показательной частью отчёта стали не суммы и даже не задержания. Правоохранители описали внутреннее устройство таких групп: одни сотрудники превращали случайного собеседника в первого вкладчика, другие удерживали уже заплатившего клиента и выманивали у него новые деньги.

Это не отдельные аферисты, которые звонят жертвам из квартиры. Перед нами полноценная индустрия со специалистами по продажам, психологическому давлению, созданию сайтов и выводу денег.

Операция Jackal IV проходила с ноября 2025-го по июнь 2026 года. В ней участвовали правоохранительные органы 22 стран на шести континентах.

подробнее

@vklader

Как 38 фиктивных консультантов попали в базу SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иски против 38 компаний, которые использовали ложные сведения в официальных формах, чтобы представить себя законными американскими инвестиционными консультантами.

То есть мошеннической витриной может стать не только поддельная лицензия на сайте неизвестного «брокера», но и настоящая запись в официальной базе регулятора.

27 августа 2026 года SEC сообщила о подаче 38 отдельных исков в федеральный суд штата Колорадо. Ответчиками стали компании с названиями вроде CryptoOrbit, Pinnacle Crypto Exchange, Quantum Financial Institute, Web3 University и LinkedIn Research Institute.

подробнее

@vklader

Сотни адресов Pocket Option и Binarium: и зеркала, и подделки

Банк России постоянно обновляет сведения в чёрном списке о Pocket Option и Binarium — двух самых крупных лохотронах бинарных опционов.

В карточках регулятора накопились сотни доменов, Telegram-каналов, страниц в социальных сетях и рекламных публикаций. Только среди последних адресов, связанных с названием Binarium, указаны:

- binarium.to;
- binarium5.trade;
- binarium15.top;
- binarium4.trade;
- binarium-rus1.trade;
- biinarium5.trade;
- binariyms2.trade;
- binariymmm2.trade.

У Pocket Option список ещё масштабнее: в нём встречаются домены с названиями Pocket Option, PO Trade, короткие переадресаторы, нумерованные платформы, Telegram-боты и страницы, маскирующиеся под «официальный вход».

источник

@vklader

Мошенник представился как детектив Евгений Астахов

Мошенник ли этот человек — Евгений Астахов, @Astahovv1? Говорит, что он финансовый детектив, обещает вернуть деньги, если через онлайн-обменник заплачу сетевой сбор в размере 500 долларов.

@vklader:

Конечно, это просто развод на 500 долларов.

«Сетевой сбор» не платят неизвестному «финансовому детективу» через сторонний онлайн-обменник. Настоящая комиссия блокчейна:

- рассчитывается кошельком для конкретной транзакции;
- взимается в нативной монете сети — например, ETH или SOL;
- уходит протоколу/валидаторам, а не посреднику в Telegram;
- не «разблокирует» якобы найденные деньги.

Даже если блокчейн-операция действительно требует комиссии, это видно в самом кошельке до подписания транзакции. Фиксированные $500, которые надо предварительно отправить через обменник, — не техническая необходимость, а способ украсть деньги.

источник

@vklader