Отзыв о работе в киевском биржевом лохотроне, по телефону обманывающем граждан России.
«Поделюсь своим недолгим опытом работы в компании I-want. broker (раньше называлась I-want. trade). Всё началось в конце прошлого года, когда на одной популярной в Украине бирже поиска работ work. ua я нашёл вакансию специалиста по продажам с красивым мотивационным текстом и высокой заработной платой...»
https://vklader.com/i-want-broker-otzyvy/

​​Александра Грядунова рассказывает, как по копии паспорта на неё жулики оформили кредит, а пограничники не пустили в отпуск прямо в аэропорту. В конце материала: практические советы, как не попасть в такую засаду.

​​Добавления в чёрный список брокеров в августе 2020 года.
Trader Platinum, Bronzemarkets, Altesso, Insure Trade, TX Capital, Antares Trade, Renessans, probot777, Sincere Systems, Apexcrypt, Marketfornow, «Гранд Премьер», Want Broker, ES Group, Raiffaisen, FXSpace, TradingTeck, AAA Global ltd, Activeksa, IGC10, Free Ton, Leafgreen Investments Pte Ltd, Imperial Crypto Market, Golden Day Profit Kamyip Co. Ltd, IOLCorp, Binariun, Foopu, Bing ProFX, KontoFX, Cloud Technology & Investments Pty Ltd, Cloud Token, Citadelle Corporate Services Pte Ltd, Global Online Market Limited, Pro Markets, Crewire Holdings Ltd, Primecapitec, CB Capital Ltd, Infinitrade, Sandberg Financial, VIP Brokers, Brimex, Get Financial Markets Ltd, SNRC Foundation Ltd, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, Axitrader, Globalix Ltd, Cryptoexp, TorexFX, Initial Merit Secure Ltd, Nextrade Worldwide Ltd, STP Broker, Finogo, Iberia Markets Ltd, Hedgespots, Kodimax, Oceanic OBU, Crown-Finance, The Antrim Group Pte Ltd, The Offshore Securities and Futures Regulatory Commission, A Long Asia Liquidity, RI Markets, Fcorp Services Ltd, Intertrade Pw, Dealing World, Abank, FUB International, UproFX, FxReview, FX Bester, FX Gking Markets Limited, Besseme International Investment Group, Bessemer International Investment Group, Throne Legacy Capital Kryptoia Pte Ltd, WisXe UAB, One Trade Group, Global Alliance, VOW-ASIA, Actual Commercial Broker, FXLeader, Envy Asset Management Pte Ltd, XM Global Limited, Wellington & York Partners, Payout Options Limited, Cryptoflightfx, BinTradeClub, Jiasheng Asia Pacific Ltd, Credit Financier Invest, SCK Securities, InvestTeck.

​​«Оказывается, пирамиды вполне себе живут! Переписывалась с бывшей сотрудницей Казанского федерального университета», — заместитель главного редактора «Россия Сегодня» Наталья Лосева выложила переписку, в которой некая Рузалия Дасаева пытается заманить её в круизную аферу InCruises.
Разоблачение: https://vklader.com/incruises/.

Сообщает читатель:
Обязательно напишите про Geowen (Варшавское шоссе, 1, строение 1; бизнес-центр W-Plaza). Новые аферисты с июля. Звонят якобы по вакансии тем, кто работу ищет, а потом якобы на обучении начинают промывать мозги и уговаривать вложить деньги в торговлю на бирже. Брокер у них явно липовый. Они только раскручиваются. Но уже есть пострадавшие. Все положительные отзывы — липа.

​​«Здравствуйте, меня зовут Виктория Козина.
Я открыла счёт в компании Sax invest ltd 14 ноября 2018 года на 31000 долларов. Ввод денежного перевода осуществлялся через офис в Краснодаре. Деньги наличными передали Директору компании Ильиной Алёне, и она внутренним переводом перевела на мой расчётный счёт в компании. Теперь деньги не вернуть».

Подробно.

​​постоянно валится такой спам от недобросовестных партнёров Альфа-банка

​​В январе отвратительную форекс-кухню Larson&Holz накрыла полиция, и отправила в СИЗО минимум 7 руководителей.

Но!

На канале продолжает выходить «аналитика».

Возможно, это тактика изображения деятельности перед грядущим судом. Мол, брокер-то был не мошеннический, а настоящий, раз аналитику выпускает.

Просмотров, правда, маловато. Может не проканать.

Здравствуйте, напишите о Airon Network, он же Iron Matrix.

ОТВЕТ:

Это лохотрон по типу матричной пирамиды. Похоже на лохотрон Pro100game.


Чем опасны матричные пирамиды:


https://vklader.com/matrichnaya-piramida/.

​​Российские суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физического лица под предлогом инвестиций. Согласно Гражданскому кодексу это неосновательное обогащение.

Подробнее.

Вкладер | Сайт | Телеграм | ФБ | ВК | Инстаграм | Вопросы-ответы

Канал Ютубная разоблачает блогера MrRissso, который с одной стороны позиционируется как ресурс, который борется за правду и соблюдение законов, а с другой — вгоняет в людей в финансовые пирамиды, такие как FTC и AVALON. Реклама AVALON у блогера идёт 20 последних выпусков.

Звонок «Роксаны Сушковой» из компании Adamant FX с номера +74950854498.
https://youtu.be/cn1JXRfdQcw
На этом примере можно видеть, как происходит заманивание людей в форекс-кухни, нелегально продвигающие свои услуги в России.
Мошенница представляет контору так: «Мы международный инвестиционный фонд, работаем с такими компаниями как Apple, Tesla, Boeing … ».
Но человек понимает, что перед ним мошенники и даёт им информационный отпор. Кажется, к концу разговора девушка о чём-то задумалась. Впрочем, не факт.

«Я связался с АУФИ в ноябре 2019 года. После длительных переговоров перевел деньги брокеру ACB service. Мне показали высокую доходность и уговорили внести еще крупную сумму. Первое время открывал сделки с консультантом-советником, пока не увидел на сайте Вкладер брокера ACB Service в чёрном списке.
https://vklader.com/brokers-black-list/
После этого я отказался открывать сделки, чтобы не слили депозит. Сейчас депозит составляет 9491 доллар. Есть ли смысл обращаться в полицию?»

ОТВЕТ:
Подавать заявлению в полицию следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа, где есть ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). По месту нахождения офиса АУФИ.
https://vklader.com/oebipk/

Звонит «Анатолий Свердлов» из псевдоброкера ApexCrypt. Грамотные вопросы про лицензию заставили мошенника «поплыть».
https://youtu.be/Ml_l6zao3vk
Apexcrypt — типичный лжеброкер. Зарегистрирован в обычном месте регистрации таких афер — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).

Многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.

​​Сообщает Александр Петров:

Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets.

Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n. com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.

​​На названии знаменитого в Казахстане Каспи Банка паразитирует биржевой лохотрон Kaspitrade.

​​Появляются жалобы на новых брокеров-мошенников Magic Trading. Домен, которому менее полугода, называет себя «инвестиционным сервисом, позволяющим зарабатывать на биржевой торговле, инвестируя в счета опытных трейдеров».

​​В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

Webmoney посылает службу безопасности домой к журналисту «поговорить». #ПлохойФинтех. Начальство возмутилось, видите ли.

​​Андрей Алистаров рассказывает, как певец Сергей Лазарев продвигает новую финансовую пирамиду Crowdwiz от Александра Малиновского.
К раскрутке аферы Crowdwiz также приложили руку популярные блогеры Алёна Волонаева (на фото), Ольга Орлова (ведущая «Дом-2»), Анна Плетнёва (группа «Винтаж»), Мария Вебер (группа «Тутси»), Анна Хохлова («Дискотека Авария»), певица Слава, визажист Сердар Комбаров, Элина Чага, Георгий Ивашченко, Арктик и Астик, Маргатита Позоян, жена Тимати Алёна Шишкова, Сега Кутовой.