​​Это Анна Чернобай, наследница бизнеса Teletrade. Слева от неё покойный Владимир Чернобай (некоторые обманутые клиенты допускают инсценировку смерти), племянник Чернобая Олег Суворов (слева вверху), Мингиян Манжиков (в центре вверху). В розыске из них только Суворов.

Егор Григорьев рассказывает, как «работают» звонки мошенников якобы из ВТБ.
https://www.youtube.com/watch?v=mnxBe_qnL4o

​​Читатель сообщает: «Старые мошенники под новым именем. Мою пожилую соседку пригласили на встречу в компанию ООО «Стандарт Премьер» на метро Динамо, Ленинградский проспект, дом 33. Говорят, что у них офис банка «Русский стандарт». Даже логотип взяли аналогичный. Подробности.

​​Появилась жалоба на нового лжеброкера FinxTrade (finxtrade .com). Пишут, что The FinxTrade brand и Finxtrade Ltd (12749159) управляются Icon Company LTD с острова Сент-Люсия (Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia).
Обычные жулики.
То же самое юрлицо значилось на сайте лохотрона Icon Investing.

​​«Газ Руси» и «Министерство цифровой деятельности РФ» разрешил жителям г. Москва торговать газом.
Новый рекламный развод от украинских мошенников на сайте gaz-russi. com.
Это делает Finance Info News (FIN) —куст мошеннических колл-центров в Днепре и Запорожье.
https://t.me/vklader/1626

​​Watford Corporation исчез с деньгами буратин, на сайте вывесив сообщение от якобы регулятора. А мы предупреждали ещё в январе.

NL International выиграла суд у блогеров, и теперь они должны удалить ругательные ролики об этой компании.
https://youtu.be/6Qssh4T-Sss
Но к НТВ, назвавшему NL International «построенной на обмане пирамидой», одиозная MLM-структура подавать иск не стала.
Ролик НТВ:
https://youtu.be/pYchGjMbpfI

​​Развод от мошенников.
«Получить компенсацию Н.Д.С. от 12 000 до 300 000 рублей можно не позднее 07 октября 2020 г. Сумма начисляется за последние 36 месяцев.»
Рекламируются сайт через Google Docs. Когда ваш адрес каким-то образом, возможно, в комментариях упоминается, приходит оповещение типа «Ваш емайл ххххх был упомянут в таком-то документе».
О разводе Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств.

Много жалоб на спам-робот от банка «Русский стандарт»
. Звонит с номера +74955395316.

«Я бы хотел у вас узнать про одного робота, который дает сигналы для бинарных опционов AlgorithmixTradeRobot».

ОТВЕТ:
Всё, что связано с бинарными опционами, это развод народонаселения на денежные знаки.
Подробности:
https://finside.ru/13607/
https://vklader.com/binar-razvod/

В Facebook рекламируется сайт moscow-academy. com. Принадлежат зарегистрированному в июле ООО «Финансовая Академия «Capital Skills». Прослеживается связь с печально известными Teletrade и ИТИ «Феникс».
https://vklader.com/capital-skills-otzyvy/

Третья серия разводов от Umarkets от одного читателя.
https://youtu.be/rJgNgGS3csg
Всего теперь два часа разговоров.
Первая серия: https://youtu.be/XN1cm0ijRZY
Вторая серия: https://youtu.be/3fe8yHcLQ7I
Жулики Umarkets / Maximarkets сидят в одном из колл-центров в Киеве, Харькове, Днепре, Львове. Звонилок нанимают на контору Maxi Group International Llc. Источник сообщает адреса двух колл-центров Maximarkets / Umarkets: Киев, Куреневский переулок, 12 (БЦ «Форум Кинетик»), Харьков, Университетская, 16. https://vklader.com/kiev-wolves/

​​Не успели ещё Яндекс и Тинькофф слиться в одну компанию, а финансовые мошенники уже придумали, как залезть в карман простаков под эту тему.

ВОПРОС:
Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?

ОТВЕТ: https://vklader.com/falshivoe-nafi/

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к ряду сайтов финансовых жуликов. Среди них антигерои наших публикаций, такие как Birtrade, InoFX, New Financial Center (NFC), Btoken Bank и другие.

Сайт traderking. io заблокирован РКН, а другой домен жуликов traderking. сс — нет.

Google отметил чисто справочный материал «Когда на пенсию мужчине 1960 года рождения» на нашем сайте» как опасный или оскорбительный контент (dangerous or derogatory content). Интересные алгоритмы.

Innovatrader.com - может попадались вам такие? Что можете о них сказать?

ОТВЕТ:
Раньше такое название приводило в лохотрон Go Capital FX (https://vklader.com/innova-trader/). Сейчас сайт не открывается, а переадресует на другой домен learn-base.club. Это какой-то обучающий проект без реквизитов. Такие проекты опасны тем, что рекомендуют вложить деньги в сомнительных брокеров и дилеров с последующей потерей денег.

Подскажите по проекту на криптовалюте Торес (Tores Coin; toresbissnes .com). Можно ли им доверять? Обещают по 1% в день.
ОТВЕТ:
Доверять предлагающим 1% в день нельзя. Это жулики. Возможно, первым участникам будет что-то платиться как в пирамиде, а, возможно, кидать станут всех.
Про себя пишут так: «Tores Coin – гарантирует повышенную анонимность в сети. Никто не узнает, кто и как использует токен. Проект создан в 2020 году и набирает популярность во всем мире. Монеты между кошельками переводятся мгновенно и без комиссии, а для активных партнеров есть многоуровневая реферальная программа».

«Моя знакомая попала в Лайф дивижен офис в Будапеште, которые существуют уже 30лет как они утверждают. Она вложила в них несколько тысяч евро, а этой весной якобы все её деньги сгорели во время кризиса. Сейчас она наблюдает как у них все функционирует как ни в чём не бывало. Можете как-то прокомментировать что это такое?»

ОТВЕТ:
Мы писали в марте о нездоровых признаках в деятельности Life Division / Innovative Securities
В таких структурах никогда не проверить, сгорело ли в реальности что-то по объективным обстоятельствам или просто было присвоено.
Для более чёткого ответа нужно понять во что именно вкладывались деньги, договор чего и с кем заключен.
Если были признаки введения в заблуждения, то надо обращаться в полицию.