Подскажите, мне предложили участие в инвестициях: http://sequoiacap .pro. Можете проверить?

ОТВЕТ:
Sequoia Capital — очень известный американский венчурный фонд, известный вложениями на раннем этапе в такие компании как Google, Yahoo, Youtube, Cisco, PayPal, LinkedIn, Dropbox, WhatsApp, Stripe, Square, Airbnb, Instagram, PicsArt Photo Studio. Вряд ли он будет выходить на частных лиц в бывшем СССР с предложениями вложить деньги. Так что перед вами мошенники, которые скопировали сайт легендарного Sequoia Capital. Настоящий сайт имеет другую доменную зону: sequoiacap .com.
Жулики на свой поддельный сайт даже забыли повесить SSL-сертификат.

Готовится суд на Ринатом Валеевым, который принимал деньги для аферы Эрика Гафарова и Владимира Сухоплюева, которые обманули «инвесторов» «фонда» Gafarov And Partners.
https://www.youtube.com/watch?v=ewu4SbhT3lM

​​Фрагменты из инструкции для людей, которые приходят по объявлению «Компьютерный мастер. Живу рядом. Пенсионерам скидка», висящих на подъездах.

​​Фальшивый инвестфонд Moex Partners, паразитирующий на имени Московской биржи (Moex), старается. Для обмана дураков в России даже сделано юрлицо. ООО «Моекс Партнерс Лимитед» зарегистрировано 14 октября в Казани по адресу улица Нурсултана Назарбаева, дом 12в, офис 27с. ОГРН — 1201600072970. Учредителем и гендиректором выступила Крестинина Мария Сергеевна. Эта дама за две недели стала учредителем и директором ещё двух однодневок в Казани: ООО «Бирюза» (строительство жилых и нежилых зданий) и ООО «Ливил» (торговля розничная компьютерами).

​​Никто не хочет связываться с американским правосудием. Instaforex не исключение.

​​Охоту на буратин открыла афера Unix Finance. Обещают 0,4-0,5% в день.
Очень смешное видео на сайте. Мужчина азиатской внешности не представляется, но называет себя основателем «финансовой компании Unix». При этом в зале сидят человек 15, по виду обычная массовка для кино или телевидения, с дешёвыми ноутбуками, не подключенными к сети. Все в ноутбуках смотрят на сайт Unix Finance.

Читатель прислал информацию о проекте NeoTraders (neotraders .io), который «ищет талантливых трейдеров и даёт до $100,000 в управление сразу после квалификационного теста».

Риэлторы Георгий Дзагуров и Светлана Манзуркина разбирают непоправимые ошибки, которые сделал Дмитрий Портнягин при строительстве дома.

https://www.youtube.com/watch?v=IP4SbMtt2tw

​​Фальшивая пицца

Для создателя мошеннической сети Максима Негуляева развод богатеньких любителей «Форекса» (Royal Max Brokers) стал пиком карьеры. Когда-то он, уроженец Курской области, начинал обычным продавцом биодобавок. Потом решил окучивать рынок самостоятельно. На момент разгрома группировки под его контролем было пять call-центров в Москве.
Royal Max Brokers работала под крылом уже успевшей развернуться мошеннической сети, успевшей заработать миллионы на продаже биодобавок и экстрасенсах. Аферисты просто решили выйти на новый уровень и нанимали профессиональных трейдеров. Чтобы все было как по-настоящему.
Всех поймали, но в розыске остались бывший трейдер Семен Бумагин и руководители колл-центров Аида Новрузалиева и Вадим Филимонов.
https://www.kp.ru/daily/25991/2921349/

«Меня зовут Виктория Долматова, я представляю регулятивный орган CME Group, это Чикагская биржа опционов». Звонит мошенница с номера +74959664659.
Якобы деньги, потерянные ранее у лжеброкера, обнаружены и «заморожены на данный момент на биржевом рынке».
https://youtu.be/bRh-7dKmZ6Y

Пётр Осипов, Аяз Шабутдинов, Михаил Дашкиев, Евгений Назаров, Сергей Косенко — фигуранты специального репортажа Анастасии Шапиевой под названием «Специальный репортаж»: «бизнес-секта?».
Показания дают: Вячеслав Зенин, Дмитрий Бризицкий, Мария Будущих. Сергей Ренжин, Яна Лейкина, Сергей Сикирин.
https://www.youtube.com/watch?v=k95CLd9PtGQ

​​Знакомьтесь, Вячеслав Вышкварцев, волк из «Москва Сити».
Кто-то залил в ютуб внутреннее видео, записанное, чтобы мотивировать молодняк, звонящий людям по телефону и разводящий их под предлогом заработка на финансовых рынках.
Вместе с Сергеем Мельниковым (50 на 50) был первым собственником юрлица ООО «ЭКС24» (ИНН 7703399617), которое позже переименовалось в ООО «Международный финансовый центр» (связка с псевдоброкером Global FX), сменило владельцев на номиналов, а сейчас находится в стадии ликвидации. Также молва связывает Вячеслава Вышкварцева с такими конторами как First Moscow Currency Advisors, ECN 24, Teletrade, АУФИ, ВШУФ.
Смотрите быстрее, так как это видео уже удалялось из ютуба по копирайтному обращению (This video is no longer available due to a copyright claim by Вячеслав Евгеньевич Вышкварцев).

На этом же канале есть ещё два любопытных видео.
На первом Арсений Дадашев, который сейчас является директором ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ) рассказывает, как делать типовой развод кухонь на тему non-farm payrolls.
https://youtu.be/IpMIl2jqUmI.
По АУФИ много жалоб о том, что заманивают в лжеброкера Asset Capital Business (ACB), где деньги сливаются.
Начиная с отметок 5:42 и 9:33 идут видео, на которых звонилки из Teletrade разводят людей по телефону под руководством Дадашева.
На втором видео некий Алексей Макаров на фоне логотипа FMC (Financial Markets Consulting) учит звонилок «работать с возражениями».
https://youtu.be/zOoPhrnRRbM.

Александр Движнов разоблачает лохотрон «Финико»

​​В Яндексе рекламируется пирамида Alfa Capital (alfa-capital .vip).
Руководитель Егор Майнов выдуманный, это имя уже использовали мошенники при раскрутке лохотрона LTD7.
Дуракам рассказывают про то, что деньги куда-то инвестируются, а «все торговые операции проводятся совместно с БКС «Брокер».
Ага, под 12% в день при «депозите» на 6 месяцев. Надо ли говорить, что даже первые в этой очереди ничего не получат.

Лев против Umarkets.
9 серия.
Жулики никак не могут развести «простака».
https://youtu.be/FqhmqNQhkNY

Новая жертва развода с возвратом денег через BTCPRO:

Рассказывает пострадавшая:
«Я тоже попалась на эту схему, фирма, налог, BTCPRO, «Таллинский криптокошелек». Последний запросил itin. Я связалась с BTCPRO, и они сказали, мол, надо доплатить налог (сначала заплатила 9,5%) до 12%. Я заплатила. Затем они потребовали оплатить счёт в связи с геополитической обстановкой, связанной с криптовалютой. Я не стала оплачивать, а пошла в прокуратуру. «Таллинский криптокошелек» оказался в России (это можно проверить на сайте whois), а postepay — в Украине («Таллинский криптокошелек» «отправил» в это место мои деньги (типа это Итальянский банк)».

Евгения Гуревич рассказывает, как её обманули в финансовом лохотроне Insure Trade.

Поступила жалоба: «Я «поработала» с Os-Fx (OS-limited .com). Лохотрон, деньги оттуда не выведешь никогда».

Домену 4 месяца. На сайте указан адрес в Белизе (Corner Hutson & Eyre streets, Blake building, suite 273, Belize City, Belize, C.A). Даже следов лицензии нет.
Ссылки Уведомление о рисках, Политика конфиденциальности, Клиентское соглашение, Политика AML — некликабельны.