Что вы скажете относительно компании Smart Trade GO (BOT)? Активно на территории Казахстана предлагают послушать презентацию Oceans Enterprise.
ОТВЕТ: https://vklader.com/oceans-enterprise/

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал 26 финансовых доменов, в числе которых сайты лохотронов Umarkets, TradeAllCrypto, Binary, Intermarket Systems.

Рассказывают про мошеннический колл-центр MMG Consulting в Киеве:
«Чистой воды мошенники. Данная шарашкина контора ещё имеет другие названия, например, Imperia Time. Располагается данная шарага в ТРЦ «Арена-сити», в здании Пинчук Арт центр по адресу Большая Васильковская 5, ул. Бассейная 1, 3-2 на 4 этаже. Не буду долго расписывать, скажу лишь то, что, придя на собеседование вы попадёте в офис, в котором работает около 30-ти эйчаров и на весь офис играет музыка. Кандидатов просто конвеер, вакансии с крутой зарплатой размещены везде где только можно, по факту нужно будет тупо звонить людям и заманивать их на финансовые рынки всеми возможными способами, нужно чтоб доверчивые лохи заводили деньги на брокерский счёт и торговали на бирже по их советам. Биржа и брокер естественно подставной и деньги инвестор вывести обратно не сможет. Кто мне не верит-сходите на собеседование и на стажировку и сами всё поймёте. Но сначала прочитайте статью по ссылке».

​​«Подруга зовёт в компанию Меркури Глобал на какой-то кэш-флоу. Боюсь за ее деньги. Думаю, лохотрон. Я права?»

ОТВЕТ:
«Mercury Global принимает в управление свободные средства участников и перераспределяет их, используя уникальную формулу», — сказано на сайте.
Однако надо понимать, что управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует.
В случае отсутствия лицензии (то есть контроля со стороны регуляторов и инфраструктуры управления активами) велик риск намеренного создания финансовой пирамиды или скатывания в пирамиду.
На сайте в качестве «топ-лидеров» названы. Следует держаться подальше от структур, в которых есть «топ-лидеры». Связываться со столь одухотворёнными лицами, как на фото, не рекомендуем.

В чёрный список брокеров занесены Яндекс Инвест, Finocapital, Ton10, STT EC, EMU, FNB Group, Alpari Limited, АУФИ, Grandis Capital Trade, MMG Consulting, Btrade Automated, SM-Invest, Capwelt, Bitofbites, Trade GF, Altair, NSBroker, NSFX, EKP Global, Pro1nvest, Safetrade365, Topinvest100, FPmarkets, Bitcap CM, Gerchik & Co, gerchikco, Монолит Консалтинг, Arum Capital, FinWiki, Moneymanager, Imperia Time, V-GC, Finxex, Investments Markets, LHK Group, Financing Fifty, StockInvest, WSM International Broker, StartTrading, Енигма, E-nigm 2.0, CrEnigm 3, Газпром-Инвест, Blueton, Telegram10, Trade5000, Qirect, Клон Газпромбанка, Terra Tradex, TX Global, Fresh Forex, ff-fresh, DMF Partners, Finmaker, Investfd, Interactive Option, 1 option, Shift Holdings, FX Clone, Uranium Cash, InvestiGram, Tryton Pro, FXGlory, Core Spreads, Whitebrokers, Yozay, Finance Advice Group, PagFX, EuroBondPlus, GU Arex, DaxKapital, Клон Banc de Luxembourg, Likontin, Tix FX, Even Trade, Luxembourg Financial Group, Eucap1tal, Криптон, Inivil, Altcoin Trader, Apitrade, TBM Trust, Buxano, Максимизатор прибыли, Марк Иванов, Владимир Котов, Нигма 2, Финансовый траст, Опера Софт, Росинвест.

​​Читатель сообщает, что финансовые мошенники, действующие под названиями Global Alliance, Axe Capital и других, сидят в украинских колл-центрах по адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон); Харьков, улица защитников Украины, 7/8. Называет он и двух руководителей группы: Сергей Корицкий и Екатерина Артюхова (на фото). Группа постоянно меняет не только названия лжеброкеров, но и «фирм», которые набирают «менеджеров»: Softline Group, Triada Provide, International Technology Partners, Sollers Group.

​​Фальшивыми «Тинькофф Инвестициями» слабоумных заманивают в лохотрон Maxiplus (maxiplus .cc).

Как мошеннический брокер EMU (trade .em-u .com) выманивает деньги на карту дропа в Тинькофф Банке.
Кому деньги? Ему-ему.

Тот же ⬆ лохоброкер EMU при попытке вывести деньги присылает письмо на английском языке якобы от Сингапурского банка (Bank of Singapore) с адреса technicalsupport@bankofsingapore.uk.com. В письме сказано, что необходимо оплатить криптовалютный налог в размере 33% от баланса клиента («Cryptocurrency tax is 33% of the client's balance»). Если человек ведётся, будет придумана следующая разводка (страховка, комиссия, компенсация и пр.).

​​Объявление о поиске разводил в мошеннический колл-центр Almada International (almadaint .com) в Киеве.

«Работа кипит уже с 9 утра и в 19:00 я уже еду домой...
🐲 Готовить вкусный ужин любимому🥞
🐲 С полученной зарплаты 💲,
🐲 я спокойно могу копить на свою мечту
🐲 и Ты сможешь!»
Hr Aнна +380635112586.

​​Прямо сейчас в Киеве звонилок для развода по якобы биржевой тематике ищут под такими названиями как Zsolutions (метро «Олимпийская», район Печерский, Физкультурная площадь, Большая Васильковская улица); Maxi Group International Llc (maxigroups. com. ua; метро «Почайна» / «Петровка», Куреневский переулок, 12; БЦ «Форум Кинетик»); Digital Life (метро «Шулявка»); SkyUnion (Большая Васильковская улица, 1-3); Star Hubgroup (метро «Почайна»); I SHARK (метро «Лыбедская», ул. Большая Васильковская, 139); Askland Project (метро «Университет», Жилянская улица); FlyInvest (метро «Печерская»); Almada International (almadaint. com; метро «Театральная», улица Бассейная).
Названия для найма регулярно меняют, как только если в интернете становится достаточно информации, чем именно занимается «работодатель».

В Хорошёвском суде Москвы начинается судебный процесс над основателем МФО «Домашние деньги» Евгением Бернштамом. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Кредиторы потеряли больше 10 млрд рублей. 19 марта в 12.00 будет предварительное слушание. Больше года Бернштам провёл в СИЗО, сейчас под домашним арестом.

Чаще всего сейчас поступают жалобы на обман со стороны лжеброкера EMU. Тут женщине повезло, потеряла всего 15 тысяч рублей.

Рассказывает пострадавшая от лжеброкера EMU:
«Попалась на уловки EMU (trade.em-u .com). 4 марта 2021 года в инстаграм прошла опрос по ВТБ инвестированию (реклама наших известных актёров), оставила свой номер. 05.03.21 мне позвонил некий Валерий Крисанов, рассказал все работу вкратце. Вечером того же дня мне позвонила как она сказала аналитик Искра Виктория. Она объяснила, что это большой проект с общей платформой, в том числе «ВТБ Инвестиции». Очень все грамотно говорит, не подкопаешься. Общались ещё через скайп по демонстрации экрана. После чего проделали различные операции, открыли мне счет в EMU, установили киви кошелёк чтобы не терять деньги на комисcии, открыли брокерский счет в ВТБ. В опросе было условие минимальное вложение 15000 рублей, на которое как говорится я повелась. С карты Сбербанка мы перевели 15000 на киви кошелёк 79194557282, затем www .netex24 .net/#/ru/?partner=5002&source=74&target=154, на мой уникальный счёт1KBJ6DPTgrZfFMXaSzgghrfzQRtwCyia82 перевели мои 15000 и получили 194,64$ на счёте EMU. Затем дальше со мной стал работать трейдер некий Дамиров Роман Павлович. С 08.03.21 по 10.03.21 он показал мне три сделки и якобы я заработала примерно 16$, так как сумма у меня маленькая. 11.03.21 показал, как вывести деньги, вывели 30$, как образец. 12.03.21 стал очень давить увеличить сумму чтобы идти дальше, нужно брать кредит и так далее. Всю неделю я анализировала, мне не нравилась это, ничего общего с ВТБ я не увидела, поняла, что это обман. От кредита я отказалась, он сказал, что не торопитесь. 15 марта я сказала окончательно, выслушала неприятности в свой адрес. Решила вывести деньги, операцию делаю, но на протяжении нескольких дней в стадии обработки. На счёт я могу зайти и посмотреть, там до сих пор высвечиваются деньги. Обидно что попалась, обманулась на рекламу ВТБ».
Опасные мошенники, разводят на раз. Вот ещё истории: 1, 2.

​​Москвичей обзванивает некая «М-Групп» и приглашает по адресу Земляной вал 68/18, строение 5 (метро «Таганская»). Обещают повысить финансовую грамотность. Обычно в таких фирмах люди действительно повышают грамотность, но только ценой потери своих денег. Подробности.

Финансовые мошенники Rockhopper Algorithmics жертвам предлагают перечислить деньги на карту частного лица, или на кошелёк биткойнами. Тех, у кого биткойнов нет, отправляют на кошелёк Crip2Card, который принадлежит фирме eWalletex LTD, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 9-ruum 8, 10151.
Эстонская лицензия криптообменника FVT000386а = обслуживание криминального оборота в разных его проявлениях.
Оба способа приёма денег очевидно мошеннические. Никогда инвестиционный институт с лицензией не станет принимать деньги такими способами.

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества:
Royal Club, Trust Invest Capital, Unix Finance, Amir Capital, QubitTech, Frendex, Venture Capital Group, X100, AllUnic, IT Smart Money, AI.Marketing, Столица инвестиций, ИФД Маршал, Вогульский пайщик, Sincere Systems, Intermax Capital, Парамайнекс Финанс, Альфа-Гарант, ПК Московский центр экономики и права, Amvros Capital, Venture Capital Group, Уран, EP Bionic, Teqra, Россельхоз Премьер, Tronadz, Eclipcity Global, Wordlex, Renaissance Crowdfunding, Sansara Group, Suny Cash, Bensonas, Synergy Group, Mercury Global, Moex Partners, Skyway, Медфарм.

«Здравствуйте! Постоянно читаю Ваши посты. Вы делаете классное дело - предупреждаете людей. Но во всем мире бизнес МЛМ - законный. Есть курсы в универах на эту тему. А вы компании МЛМ отправляете в пирамиды. Странно».
ОТВЕТ:
MLM по товарам мы не записываем в пирамиды, хотя распространена точка зрения, что их обычному человеку всё равно стоит избегать. Речь, конечно, об MLM инвестиционных, когда деньги собирают в обмен на всякие обещания, которые исполняются в итоге только для узкого круга, а остальные теряют деньги.
Во-первых, это оказание финансовых услуг без лицензии (пример).
Во-вторых, как правило, прямой обман с последующим завладением деньгами, то есть мошенничество.
В-третьих, это нелегальное предпринимательство, с которого, как правило, в России не платятся налоги или платятся далеко не все налоги. Здесь руководитель федерального общественно-государственного фонда защиты вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин для примера говорит о неподдельном интересе к деятельности InCruises со стороны налоговых органов. Деньги в пирамидах часто ходят сомнительными способами: через карту дропа или криптовалюту.
В-четвёртых, это завлечение людей в финансовую пирамиду, статья 172.2 УК РФ.
В-пятых, «не рой другому яму, сам в неё попадёшь».

​​Пишет читатель:
«Данная организация (fergon .ru; «Стандарт Реал», Rolling Reserve) меня кинула на очень большие деньги!!! Их мне советовали в статье на TellTrue .net. Юристы говорили, что смогут помочь с возвратом средств от брокера и выманили ещё больше денег. Что в такой ситуации посоветуете? Как такое возможно вообще?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/rolling-reserve-telltrue/

По этим шести признакам можно вывести на чистую воду любой лохотрон.
В принципе, достаточно одного признака, но тут целых шесть. На примере Sincere Systems, развода на торговых роботах и «глобальной экосистемы для предоставления полного цикла услуг в финансовой отрасли».

«Что можно сказать о Finiko? Сейчас прям вот сумашествие в Ростове на Дону. Смущает входная сумма в 1000$, хотя обещают горы!»
ОТВЕТ: Жизнь этому пирамидальному лохотрону продлили два факта: резкий рост биткойна и висящее над жуликами уголовное дело по антипирамидной статье. Деятельность Финико незаконна и закончится трагично для тех, кому обещают золотые горы.